湖北省荊州市荊州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂荊州區(qū)檢一部刑訴〔2020〕53號(hào)

被告人董某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061991********，漢族，大專文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省天門市，戶籍所在地湖北省天門市胡市**村**組**號(hào)，住武漢市漢陽(yáng)區(qū)**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行。

被告人董某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061992********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省天門市，住湖北省天門市胡市**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行。

被告人肖某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209821991********，漢族，大專文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省孝感市，住湖北省孝感市安陸市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行。

被告人安某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4108231992********，漢族，大專文化，無(wú)職業(yè)。出生地河南省焦作市，住河南省焦作市武陟縣**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行。

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4108231992********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)。出生地河南省焦作市，戶籍所在地河南省焦作市武陟縣**鄉(xiāng)**街**號(hào)，住河南省焦作市武陟縣**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行。

被告人張某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209231993********，漢族，大專文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省孝感市，住湖北省孝感市云夢(mèng)縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行。

被告人趙某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209231995********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省孝感市，住湖北省孝感市云夢(mèng)縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行。

被告人杜某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205821989********，漢族，大專文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省宜昌市，住湖北省宜昌市當(dāng)陽(yáng)市**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行。

被告人楊某某,女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210031994********，漢族，中專文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省荊州市，戶籍所在地湖北省荊州市荊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省荊州市荊州區(qū)**小區(qū)**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行。

本案由荊州市公安局荊州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人董某甲、董某乙、肖某某、李某某、安某某、張某某、杜某某、趙某某、楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年1月3至2020年2月3日、自2020年3月18日至2020年4月17日）；因案件重大復(fù)雜，經(jīng)依法批準(zhǔn)，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年12月20日至2020年1月2日、自2020年3月4日至2020年3月17日）。被告人董某甲、肖某某、張某某、杜某某、楊某某同意本案普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月，被告人董某甲、董某乙、安某某、李某某共同出資在荊州市荊州區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)B座辦公室內(nèi)進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，并邀約被告人肖某某加入，后又陸續(xù)招入被告人張某某、杜某某、趙某某、楊某某等人。該團(tuán)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段對(duì)不特定人進(jìn)行語(yǔ)音群呼，由前端話務(wù)員冒充民生銀行等機(jī)構(gòu)客服人員，收集有貸款意愿客戶的微信發(fā)給后端業(yè)務(wù)員，后端業(yè)務(wù)員再以幫客戶辦理人民幣10萬(wàn)元至50萬(wàn)元額度的“信貸卡”為名，向客戶收取所辦“信貸卡”額度0.5%至1%的定金后，后端業(yè)務(wù)員將P圖制作的貸款審核通過(guò)圖片和假“信貸卡”的照片發(fā)給客戶，使其相信辦卡成功，再收取“信貸卡”額度2%至3%的尾款。以客戶辦理人民幣10萬(wàn)元額度為一單計(jì)算，前端話務(wù)員的工資為人民幣3500元底薪加每單提成人民幣50元，后端業(yè)務(wù)員的工資為人民幣2500元底薪加每單提成人民幣200元。2018年11月至2019年8月13日期間，該詐騙團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣62萬(wàn)余元。

被告人董某甲、董某乙、肖某某、安某某、李某某為公司股東，均參與分紅。其中被告人董某甲負(fù)責(zé)購(gòu)買外呼軟件、手機(jī)卡、假“信貸卡”等工作；被告人董某乙負(fù)責(zé)購(gòu)買電話號(hào)碼資料、外呼軟件的繳費(fèi)、培訓(xùn)、招聘并負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)等工作；被告人肖某某直接實(shí)施詐騙，負(fù)責(zé)公司日常管理、撥號(hào)軟件運(yùn)行、招聘員工等工作；被告人安某某、李某某直接實(shí)施詐騙并參與詐騙團(tuán)伙運(yùn)行事項(xiàng)商議。

被告人張某某、杜某某、趙某某于2019年4月初加入該詐騙團(tuán)伙，從事前端話務(wù)員和后端業(yè)務(wù)員工作，三人參與期間該詐騙團(tuán)伙詐騙數(shù)額為人民幣56萬(wàn)余元，個(gè)人直接詐騙數(shù)額分別為人民幣4.05萬(wàn)余元、人民幣3.5萬(wàn)余元、人民幣1.6萬(wàn)余元。

被告人楊某某于2019年7月2日加入該詐騙團(tuán)伙，從事前端話務(wù)員和后端業(yè)務(wù)員工作，參與期間該詐騙團(tuán)伙詐騙數(shù)額為人民幣4.05萬(wàn)余元，個(gè)人直接詐騙數(shù)額為人民幣2.4萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.涉案手機(jī)、電腦、平板等物證；2.戶籍信息、銀行卡交易流水、微信聊天截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；3.被害人冉某某、羅某某、朱某某、王某某、黃某甲等人的陳述；4.證人黃某乙、萬(wàn)某某、肖某某的證言；5.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及照片；5.從財(cái)付通支付科技有限公司調(diào)取的微信交易流水的電子證據(jù)；6.被告人董某甲、董某乙、肖某某、安某某、李某某、張某某、杜某某、趙某某、楊某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董某甲、肖某某、張某某、杜某某、楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董某甲、董某乙、肖某某、安某某、李某某、張某某、杜某某、趙某某以非法占有為目的，通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)有組織的騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人楊某某以非法占有為目的，通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)有組織的騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、杜某某、趙某某、楊某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人董某甲、肖某某自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省荊州市荊州區(qū)人民法院

檢??察??員：??姚亞平

2020年5月15日

附：

1．被告人董某甲、董某乙、肖某某、安某某、李某某、張某某、杜某某、趙某某、楊某某現(xiàn)羈押于荊州區(qū)第一看守所。

2．案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。