湖北省洪湖市人民檢察院　

起???訴???書(shū)

鄂洪檢一部刑訴〔2020〕91號(hào)　

被告人董某甲，女，1959年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224261959********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址：湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，退休人員。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年6月20日被荊州市公安局指定居所監(jiān)視居住；同年9月10日被荊州市公安局取保候?qū)彛?020年9月28日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某某，男，1959年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224261959********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址：湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，退休人員。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年6月20日被荊州市公安局指定居所監(jiān)視居住；同年6月28日被荊州市公安局取保候?qū)彛?020年9月28日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由荊州市公安局偵查終結(jié)，以被告人董某甲、杜某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回荊州市公安局補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限進(jìn)行自行補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2012年之間，被告人董某甲、杜某某夫婦受董某甲之弟時(shí)任咸寧市**局**的董某乙電話(huà)之約，兩次開(kāi)車(chē)到咸寧市**局董某乙的辦公室，按照董某乙的授意，先后兩次為其轉(zhuǎn)移保管其收受吳某某的賄賂款人民幣300萬(wàn)元、收受林某某的賄賂款人民幣50萬(wàn)元和易某某的賄賂款人民幣30萬(wàn)元。被告人董某甲、杜某某將現(xiàn)金帶回洪湖，分別存入二人的銀行卡內(nèi)。案發(fā)后，贓款已退。

2017年11月，被告人董某甲、杜某某受董某乙電話(huà)之約，開(kāi)車(chē)到董某乙位于湖北省**廳的住處，按照董某乙的授意，為其轉(zhuǎn)移保管其收受吳某某價(jià)值20萬(wàn)元的白荔枝凍印石一枚、鄒某某價(jià)值110萬(wàn)元的田黃石印石一枚、王某某價(jià)值3萬(wàn)元的雞血石印石一枚、程某某價(jià)值13萬(wàn)元的田黃石印石一枚。被告人董某甲、杜某某將印石帶回洪湖，放在自家保管；2019年6月，將印石轉(zhuǎn)移至親家秦某某處。案發(fā)后，印石已追繳。

綜上，被告人董某甲、杜某某為董某乙轉(zhuǎn)移保管其受賄犯罪所得價(jià)值共526萬(wàn)元。

2019年6月20日，荊州市公安局指令洪湖市公安局**派出所所長(zhǎng)張某某通知被告人董某甲、杜某某到所，兩被告人自行到所，后被荊州市局刑偵支隊(duì)民警帶往荊州接受審查，兩被告人對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押銀行卡等清單、扣押人民幣清單、扣押及移交印石清單；2.書(shū)證：被告人的戶(hù)籍證明，犯罪線索移交函、通知，到案經(jīng)過(guò)和情況說(shuō)明，銀行卡流水，荊州市公安局繳款收據(jù)；3.證人證言：證人董某乙、聶某某、吳某某、王某某、鄒某某、易某某、林某某、徐某某、秦某某、崔某某、蔡某某等人的證言材料；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（武漢）珠寶檢測(cè)中心鑒定評(píng)估報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董某甲、杜某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董某甲、杜某某明知董某乙的大量現(xiàn)金和名貴印石可能是犯罪所得，而為其保管轉(zhuǎn)移，且客觀上確系犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，且系情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某甲、杜某某接電話(huà)通知后自動(dòng)到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。被告人董某甲、杜某某認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

湖北省洪湖市人民法院　

檢察員：杜耀濟(jì)

2020年10月14日　

附件：

1.被告人均取保候?qū)?，居?/span>洪湖市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。聯(lián)系電話(huà)：1350721****、1390714****；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份；

4.《量刑建議書(shū)》一份。