湖北省洪湖市人民檢察院　

起???訴???書

鄂洪檢一部刑訴〔2020〕91號　

被告人董某甲，女，1959年**月**日出生，身份證號碼4224261959********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址：湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**路**號，退休人員。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年6月20日被荊州市公安局指定居所監(jiān)視居??；同年9月10日被荊州市公安局取保候?qū)彛?020年9月28日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某某，男，1959年**月**日出生，身份證號碼4224261959********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址：湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**路**號，退休人員。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年6月20日被荊州市公安局指定居所監(jiān)視居住；同年6月28日被荊州市公安局取保候?qū)彛?020年9月28日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由荊州市公安局偵查終結(jié)，以被告人董某甲、杜某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回荊州市公安局補充偵查一次，延長審查起訴期限進行自行補充偵查一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2012年之間，被告人董某甲、杜某某夫婦受董某甲之弟時任咸寧市**局**的董某乙電話之約，兩次開車到咸寧市**局董某乙的辦公室，按照董某乙的授意，先后兩次為其轉(zhuǎn)移保管其收受吳某某的賄賂款人民幣300萬元、收受林某某的賄賂款人民幣50萬元和易某某的賄賂款人民幣30萬元。被告人董某甲、杜某某將現(xiàn)金帶回洪湖，分別存入二人的銀行卡內(nèi)。案發(fā)后，贓款已退。

2017年11月，被告人董某甲、杜某某受董某乙電話之約，開車到董某乙位于湖北省**廳的住處，按照董某乙的授意，為其轉(zhuǎn)移保管其收受吳某某價值20萬元的白荔枝凍印石一枚、鄒某某價值110萬元的田黃石印石一枚、王某某價值3萬元的雞血石印石一枚、程某某價值13萬元的田黃石印石一枚。被告人董某甲、杜某某將印石帶回洪湖，放在自家保管；2019年6月，將印石轉(zhuǎn)移至親家秦某某處。案發(fā)后，印石已追繳。

綜上，被告人董某甲、杜某某為董某乙轉(zhuǎn)移保管其受賄犯罪所得價值共526萬元。

2019年6月20日，荊州市公安局指令洪湖市公安局**派出所所長張某某通知被告人董某甲、杜某某到所，兩被告人自行到所，后被荊州市局刑偵支隊民警帶往荊州接受審查，兩被告人對上述事實供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押銀行卡等清單、扣押人民幣清單、扣押及移交印石清單；2.書證：被告人的戶籍證明，犯罪線索移交函、通知，到案經(jīng)過和情況說明，銀行卡流水，荊州市公安局繳款收據(jù)；3.證人證言：證人董某乙、聶某某、吳某某、王某某、鄒某某、易某某、林某某、徐某某、秦某某、崔某某、蔡某某等人的證言材料；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見：中國地質(zhì)大學(xué)（武漢）珠寶檢測中心鑒定評估報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人董某甲、杜某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董某甲、杜某某明知董某乙的大量現(xiàn)金和名貴印石可能是犯罪所得，而為其保管轉(zhuǎn)移，且客觀上確系犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，且系情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某甲、杜某某接電話通知后自動到案，如實供述犯罪事實，系自首，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。被告人董某甲、杜某某認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

湖北省洪湖市人民法院　

檢察員：杜耀濟

2020年10月14日　

附件：

1.被告人均取保候?qū)?，居?/span>洪湖市**鎮(zhèn)**路**號。聯(lián)系電話：1350721****、1390714****；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

4.《量刑建議書》一份。