湖北省十堰市張灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

十張檢公訴刑訴〔2019〕519號(hào)

被告人董某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4203231992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：湖北省竹山縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)租住：十堰市茅箭區(qū)顧家崗第四人民醫(yī)院出租房。2019年7月12日因涉嫌詐騙罪被十堰市公安局張灣區(qū)分局刑事拘留；2019年8月12日經(jīng)本院以涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪批準(zhǔn)逮捕，次日十堰市公安局張灣區(qū)分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押在十堰市看守所。

被告人曹某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4203211981********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：湖北省鄖縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址：十堰市張灣區(qū)**路**室。2019年7月12日因涉嫌詐騙罪被十堰市公安局張灣區(qū)分局刑事拘留，同年8月12日經(jīng)本院以涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪批準(zhǔn)逮捕，次日十堰市公安局張灣區(qū)分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押在十堰市看守所。

被告人某某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4203231992********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地：湖北省房縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址：十堰市**路**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。2019年8月8日因涉嫌詐騙罪被十堰市公安局張灣區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人某某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4203231992********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地：湖北省竹山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址：湖北省竹山縣**路**園**號(hào)樓**號(hào)。2019年7月29日因涉嫌詐騙罪被十堰市公安局張灣區(qū)分局刑事拘留，同年8月12日經(jīng)本院以涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪批準(zhǔn)逮捕，次日十堰市公安局張灣區(qū)分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押在十堰市看守所。

被告人付某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4203251989********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地：湖北省房縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址：湖北省房縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2009年因搶劫罪被浙江省樂清市人民法院判刑三年，2012年9月1日刑滿釋放。2019年7月29日因涉嫌詐騙罪被十堰市公安局張灣區(qū)分局刑事拘留，同年8月12日經(jīng)本院以涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪批準(zhǔn)逮捕，次日十堰市公安局張灣區(qū)分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押在十堰市看守所。

本案由十堰市公安局張灣區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人董某甲、曹某甲、某某甲涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪；以被告人某某乙、付某某涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。2019年11月12日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

1.?2017年3?、4月，被告人董某甲明知周某某（另案處理）買賣信用卡獲利，仍讓蘭某某、王海、董某乙辦理信用卡并出售給周某某。且以每人300元從周某某處收取好處費(fèi)900元；后王海、蘭某某、董某乙在董某甲和周某某帶領(lǐng)下到各地辦理信用卡97張，周某某收購后出售給毛奎（另案處理）。

2.?2017年12月至2018年8月期間，被告人曹某甲從曹忠麗、張某乙、陳某甲、紀(jì)某某、劉立平、李芳等人處收購共計(jì)10張信用卡，然后出售給毛奎，獲利500元。

3.?2018年12月，被告人某某甲先后從嚴(yán)高松處收購3套信用卡，從某某乙處收購2套信用卡，從陳俊林處收購1套信用卡，然后出售給毛奎。

4.?2018年6月，被告人某某乙將自己的2套信用卡U盾出售給某某甲，獲利1600元。后在2018年12月31日將其中出售給某某甲的一張招商銀行卡卡號(hào)62148371********掛失補(bǔ)辦，并將卡內(nèi)24300元占為己有。

5.?2018年12月，被告人付某某將自己的4套信用卡U盾出售給徐某某（另案處理），獲利2200元。后在2019年5月22日將其中出售給徐某某的一張工商銀行xxxx4信用卡掛失補(bǔ)辦，并將卡內(nèi)的6000元占為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

本案犯罪事實(shí)有1.抓獲經(jīng)過、照片等書證；2.證人紀(jì)某某、陳某甲、張某乙、蘭某某、董某乙、毛某某、張某丙、周某某、徐某某的證言；3.視聽資料等證據(jù)證實(shí)；4.被告人曹某甲、董某甲、某某甲、某某乙、付某某的供述與辯解；

本院認(rèn)為：

被告人董某甲合同他人非法竊取、收買、非法提供信用卡信息97張，屬數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七之一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以竊取、收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。

被告人曹某甲非法竊取、收買、非法提供信用卡信息10張，屬數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七之一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以竊取、收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。

被告人某某甲非法竊取、收買、非法提供信用卡信息6張，屬數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七之一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以竊取、收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。

被告人某某乙、付某某以非法占有為目的，分別盜竊他人財(cái)物24300元、6000元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省十堰市張灣區(qū)人民法院

檢??察??員：??陳浙云

2019年11月25日

附：

1、被告人董某甲、曹某甲、某某乙、付某某現(xiàn)羈押在十堰市看守所；

2、被告人某某甲取保候?qū)?，電話?359373****；

3、案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。