介休市人民檢察院

起?訴?書

介檢刑刑訴〔2020〕155號

被告人董某甲，男，1995年**月**日生，居民身份證號碼4110811995********，漢族，中專文化，戶籍所在地河南省許昌市禹州市，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)介休市公安局決定，于2020年7月24日被刑事拘留；2020年8月26日經(jīng)介休市人民檢察院批準，同日被介休市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人安某某，女，1994年**月**日生，居民身份證號碼6104271994********，漢族，初中文化，戶籍所在地甘肅省慶陽市正寧縣，住陜西省涇陽縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)介休市公安局決定，于2020年7月28日被刑事拘留；2020年8月26日經(jīng)介休市人民檢察院批準，8月27日被介休市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人董某乙，男，1990年**月**日生，居民身份證號碼6104231990********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省咸陽市涇陽縣，住陜西省涇陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)介休市公安局決定，于2020年7月28日被刑事拘留；2020年8月26日經(jīng)介休市人民檢察院批準，同日被介休市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山西省介休市公安局偵查終結(jié)，以被告人董某甲、李某甲（另案處理）、安某某、董某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月26日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月份，犯罪嫌疑人董某甲通過自己身份證辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62133620599********）、中國工商銀行（卡號：62122617080********）、U盾、手機卡（手機號碼：1783749****）、身份證復(fù)印件（身份證號碼：4110811995********）分別以500元、200元的價格出售給犯罪嫌疑人李某甲（已被介休市公安局取保候?qū)?，另案處理），后犯罪嫌疑人董某甲出售的中國農(nóng)業(yè)銀行卡供詐騙團伙實施詐騙收取被害人被騙資金使用。經(jīng)核算：2020年6月10日，卡號：62133620599********的中國工商銀行卡共流入被害人資金566599元，現(xiàn)該賬戶因涉嫌詐騙，被湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑偵大隊、陜西省西安市公安局未央分局刑偵大隊、江西省贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑警大隊、遼寧省朝陽市朝陽縣公安局刑偵大隊等單位因涉嫌電信詐騙予以查詢、止付、凍結(jié)。

2020年6月份，犯罪嫌疑人安某某將通過自己身份證辦理的中國工商銀行卡（卡號：62220326040********）、中國建設(shè)銀行卡、U盾、手機卡（手機號1832948****）以1000元的價格出售給犯罪嫌疑人董某乙，后安某某出售的62220326040********號中國工商銀行卡供詐騙團伙實施詐騙收取被害人被騙資金使用。經(jīng)核算：2020年6月10日，卡號62220326040********的中國工商銀行卡共流入被害人資金609396元，現(xiàn)該賬戶已被寧夏回族自治區(qū)銀川市公安局興慶分局刑偵大隊、湖南省株洲市炎陵縣公安局刑偵大隊、云南省臨滄市鳳慶縣公安局刑偵大隊、江蘇省蘇州市吳江區(qū)公安局刑警大隊等單位因涉嫌電信詐騙予以查詢、止付、凍結(jié)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息基礎(chǔ)查詢表、接受證據(jù)材料清單、交易流水等；2.被害人宋某某、陳某某、李某乙、李某丙等26人的陳述；3.被告人董某甲、李某甲（另案處理）、董某乙、安某某的供述和辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人董某甲、安某某、董某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人董某甲、安某某、董某乙明知提供的銀行卡、U盾、手機號可能被他人用于犯罪資金走賬和洗錢的情況下，為“萬達金融”、“網(wǎng)商銀行”“360借條”“小米貸款”“蘇寧金融”“鉑銀APP”“海印金融”“京東錢包”等三個以上APP對象提供支付結(jié)算幫助，致使提供的銀行卡收取被害人詐騙金額20萬元以上的行為,?均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，且犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究三名被告人刑事責(zé)任。三名被告人自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

介休市人民法院

檢察官：郭銳

檢察官助理：張濤

2020年11月23日

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附件：

1.?被告人董某甲現(xiàn)羈押于靈石縣看守所，被告人董某乙現(xiàn)羈押于靈石縣看守所，被告人安某某現(xiàn)羈押于晉中市看守所

2.?案卷材料和證據(jù)伍冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》叁份

4.《量刑建議書》叁份