湖北省武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

武開檢公刑訴〔2019〕332號　

被告人董某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6103271988********，漢族，中專文化，無業(yè)。戶籍所在地陜西省隴縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住四川省成都市郫縣**鎮(zhèn)。2019年6月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被武漢市公安局武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，現(xiàn)羈押于武漢市第二看守所。同年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行。

辯護人曾子文，男，湖北今天律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話134********。

本案由武漢市公安局武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局偵查終結(jié)，以被告人董某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月12日告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年9月12日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。2019年12月3日已告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。期間因事實不清、證據(jù)不足補充偵查一次（2019年10月11日至2019年11月11日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，被告人董某某將租賃的武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**街**號**門面作為沈陽**商貿(mào)有限公司**店（后將更名為**體驗中心），并被任命為**店**。被告人董某某及其總公司人員在該店向大眾進行進行宣傳，聲稱在**商城投資1280元、6400元、12800元、19200元、25600元分別成為**商城的銀卡、金卡、鉆石卡、白金、翡翠會員，**商城會依據(jù)當(dāng)日營業(yè)額的30%按照會員等級發(fā)放購物券，分別可獲取最高2000元、15120元、31520元、47920元、64320元，以此吸引眾多老年人到**店繳納投資款，被告人董某某及店內(nèi)人員使用沈陽**商貿(mào)有限公司的名義與投資人簽訂**商場會員章程，并將吸收現(xiàn)金存款存入被告人董某某的工商銀行賬戶內(nèi)，然后轉(zhuǎn)到指定的銀行賬戶。被害人投資成為會員后可以每日到**店領(lǐng)取現(xiàn)金返現(xiàn)。同時被告人董某某作為店長，以吸收資金1280元作為一單，每單店內(nèi)全體人員可以提成20元作為報酬的方式作為收入來源。經(jīng)鑒定，被告人董某某任**店店長期間，共計向53人非法吸收存款共計2092400元，返利金額累計296874元，損失金額1795526元。

被告人董某某于2019年6月5日被公安機關(guān)抓獲；案發(fā)后，被告人董某某的家屬已部分賠償被害人并獲得諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲、破案經(jīng)過,報案材料、被告人的基本信息，諒解書，查詢違法犯罪記錄情況說明，企業(yè)機讀檔案登記資料，變更情況查詢卡，遼寧銀保監(jiān)局籌備組關(guān)于沈陽**商貿(mào)有限公司辦理金融許可情況的復(fù)函，銀行流水，**會員章程，收據(jù)等書證；2.證人錢某某、黃某甲、魏某某、蔡某某的證人證言；3.被害人蔣某某、曾某某、丁某某、黃某乙、劉某某、陸某某等人的陳述；4.辨認筆錄，扣押決定書、扣押清單；5.武漢振興會計師事務(wù)有限責(zé)任公司專項審計報告的鑒定意見，湖北三真司法鑒定中心司法鑒定意見書的鑒定意見；6.訊問視頻的視聽資料；?7.被告人董某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人董某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，董某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款共計人民幣1795526元，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。因被告人董某某具有在共同犯罪中起次要作用、到案后如實供述所犯罪行、自愿認罪認罰并已獲得被害人的諒解的量刑情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第三款、第一百七十六條之規(guī)定，建議判處被告人董某某一年六個月以上三年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：李紅艷

2019年12月9日　

　

附：

?1.被告人董某某現(xiàn)羈押于武漢市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.《犯罪嫌疑人權(quán)利義務(wù)告知書》一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.《量刑建議書》一份。

7.《證人名單》一份。

8.《換押證》一套。