深圳市南山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深南檢刑訴〔2019〕1442號

被告人董某甲，女，1978年**月**日出生，公民身份證號碼2102031978********，漢族，大專文化，戶籍所在地：深圳市福田區(qū)，在深無業(yè)，住福田區(qū)**路**號**棟**。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2016年2月29日被深圳市公安局監(jiān)視居住（未予實際執(zhí)行）；于2018年4月9日被深圳市公安局南山分局刑事拘留，同日轉(zhuǎn)為取保候?qū)?，?019年7月8日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局南山分局偵查終結(jié)，以被告人董某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年5月16日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年6月11日補查重報；本院于2019年7月26日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年8月22日補查重報。本院于2019年5月2日、2019年7月12日、2019年9月23日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

自2002年起，董某乙（已判決）與其妻子李某某先后成立了深圳市**投資管理有限公司（以下簡稱**投資公司）、深圳市**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱**資產(chǎn)公司）、深圳市**投資管理有限公司（以下簡稱**投資公司）、深圳市**投資管理有限公司（以下簡稱**投資公司）、深圳市**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱**資產(chǎn)公司）、深圳市***資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱***資產(chǎn)公司）、深圳市**資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡稱**資產(chǎn)公司）、深圳市**擔保有限公司（以下簡稱**擔保公司）等公司，以**資產(chǎn)公司、**投資公司兩家公司為母公司控股其余公司。

2009年3月，董某乙以其控股公司交叉持股的方式成立了深圳市***投資咨詢有限公司，后更名為深圳市***網(wǎng)絡服務中心有限公司（以下簡稱***公司，注冊地深圳市南山區(qū)**大廈**），并建立互聯(lián)網(wǎng)投融資平臺。***公司在未取得任何金融管理部門的相關許可下，利用互聯(lián)網(wǎng)、高速公路的戶外廣告、多家報紙、新聞媒體、參與體育賽事等方式宣傳***的投融資方式，面向社會招攬不特定的投資人和融資企業(yè)來***進行投融資。同時，董某乙組建了龐大的服務商（業(yè)務員）團隊，讓服務商對投資人和融資企業(yè)進行直接溝通、宣傳。***以投資協(xié)議方式承諾給廣大投資人投資額年化收益率16-20%的回報。社會公眾通過***的各種宣傳或者通過服務商了解到***及其互聯(lián)網(wǎng)平臺，在互聯(lián)網(wǎng)平臺上了解***發(fā)布的“***”、“***”以及“***”等投資項目，然后向***的賬戶轉(zhuǎn)入資金進行投資。***用平臺內(nèi)部監(jiān)管通子系統(tǒng)的虛擬賬戶實現(xiàn)投融資款的流轉(zhuǎn)。融資企業(yè)用款時，相關款項必須經(jīng)過***內(nèi)部OA審批通過后才能轉(zhuǎn)出，并且轉(zhuǎn)出的金額完全由***控制。***存在以對外理財?shù)确绞诫S意支配、調(diào)撥融資資金的行為，以及對部分融資企業(yè)截留融資款的行為。此外，***沒有完全按照投資協(xié)議的約定將融資款轉(zhuǎn)給融資企業(yè)，而是將大部分融資款用于償還投資人到期的投資本金及利息。同時，***存在通過董某乙控制的公司到***融資，融資款用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，甚至利用虛假的融資項目進行融資的行為。

經(jīng)司法審計，***通過13個銀行賬號累計向5240人吸收投資款4,945,810,446.32元，通過10個銀行賬號累計向4544名投資人轉(zhuǎn)出投資款3,690,514,301.63?元。其中已結(jié)清的投資人2017人，凈轉(zhuǎn)入金額合計-374,872,766.02元；未結(jié)清的投資人3223人，凈轉(zhuǎn)入金額合計1,630,230,144.83元。在***互聯(lián)網(wǎng)平臺融資的融資方共計132個，***累計轉(zhuǎn)出至融資方金額1,881,465,393.11元，融資方累計轉(zhuǎn)入至***金額1,048,981,046.25元，***累計凈轉(zhuǎn)出至融資方金額832,484,346.86元。

2013年9月，董某乙召開所有員工及部分投資人大會，宣布***將在美國上市，所有投資人可以現(xiàn)金申購公司“融資通權益份額”，此份額可以等額兌換為***上市股權。***通過媒體、報紙等宣傳報道其上市資訊，在網(wǎng)站平臺上發(fā)布各種上市信息，同時要求所有公司員工特別是服務商向社會公眾推廣、介紹上市事項，吸引廣大投資人現(xiàn)金申購。經(jīng)統(tǒng)計，共有1534人現(xiàn)金申購了***上市“融資通權益份額”，申購金額417,281,000元。

2014年下半年，***資金鏈出現(xiàn)問題，***在其網(wǎng)站上發(fā)布信息并發(fā)動公司服務商誘導投資人將到期未結(jié)算的投資項目權益置換成“融資通權益份額”，并承諾2015年9月份之前，***若未能上市將以每股20元以上的價格回購投資人持有的現(xiàn)金權益份額或置換權益份額。經(jīng)查，截至2016年1月，共有2365名投資人將未結(jié)算的投資項目款1,208,436,185元置換成了（融資通）權益份額。

以董某乙為首的***犯罪集團在未經(jīng)國家主管部門批準下，以投資理財、投資入股等方式非法吸收公眾存款，使用“新包還舊包”、截留融資款等方法非法控制融資資金，共計造成3223人的1,630,230,144.83元本金未返還，投資金額本息累計24.23億元到期未結(jié)算。同時，董某乙利用其控制的*******農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司（以下簡稱****公司）、****旅游開發(fā)有限公司（以下簡稱****旅游公司）以及深圳市******交易中心有限公司（以下簡稱******公司）等多家公司在***進行融資，融資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還。除董某乙以外的王某甲等二十七名人員（包括***管理人員、服務商等，均已判決）明知***在從事非法吸收公眾存款的行為，仍參與其中。

董某乙是***非法吸收公眾存款犯罪集團的指揮、策劃者，是該犯罪集團的所有犯罪活動的首要分子，起組織、領導作用，對全部罪行承擔責任。

被告人董某甲于2009年入職某***，任***公司員工、服務商。董某甲在明知***可以自由控制融資資金的情況下，仍介紹、引薦投資人進行投資，收取投資提成（服務費）。

經(jīng)審計，被告人董某甲的服務總金額為人民幣490561300.00元，服務費總金額為人民幣2841352.55元，已收到***發(fā)放服務費總金額為人民幣1108371.47元。被告人董某甲累計服務125名投資人，對應投資人共轉(zhuǎn)入***資金人民幣244526277.05元（不含公共服務商服務期間段轉(zhuǎn)入***資金236985405.75元、董某甲本人轉(zhuǎn)入資金6176363.70元）。

2016年2月29日，公安機關依法對被告人董某甲監(jiān)視居住，2018年4月9日，董某甲至公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、被告人身份信息、到案經(jīng)過、刑事判決書等；2.證人證言：證人王某乙、劉某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人董某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：審計報告等。?

本院認為，被告人董某甲無視國家法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人董某甲在犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，依法應當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市南山區(qū)人民法院

檢察員：李靖宇

2019年9月23日

附：

????1.被告人董某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式：131********；

2.案卷材料和證據(jù)玖冊、光盤壹張。