上海市閔行區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬閔檢三部刑訴〔2019〕1682號

被告人董某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼：3101041987********，漢族，大學(xué)文化，系上海**管理有限公司（以下簡稱“**公司”）副總，戶籍在上海市**路**弄**號**室。2019年1月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年1月28日延長刑事拘留期限至三十日，2019年3月4日經(jīng)本院批準并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人董某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月4日移送本院審查起訴。本院受理后，同日告知被告人有權(quán)委托辯護人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月，上海**管理有限公司注冊成立，法定代表人牛某某（已判決），后在本市閔行區(qū)**路**號開設(shè)門店。同年5月，被告人董某某受雇擔任**路門店店長，后于同年10月晉升為**公司副總，從事理財業(yè)務(wù)管理工作。

2015年5月至2016年6月，被告人董某某伙同牛某某、牛某甲（另案處理）、周某某（已判決）等人，通過散發(fā)宣傳資料、撥打電話等公開方式，以**公司名義承諾高額固定回報，并通過債權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式向不特定投資人非法吸收公眾存款。

經(jīng)審計，2015年5月至2015年9月，被告人董某某在擔任**公司**路門店店長期間，非法吸收公眾存款共計人民幣5887000元，已兌付本息5924525元；2015年10月至2016年6月，被告人董某某在擔任**公司副總期間，非法吸收公眾存款共計人民幣18180000元，已兌付本息10377441元。

2019年1月25日，被告人董某某被公安機關(guān)抓獲，其到案后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、證人王某某、丁某某、張某某、張某乙等**公司員工的證言證實，被告人董某某職務(wù)職責，以及其以**公司名義公開向不特定人宣傳理財產(chǎn)品吸收資金的事實。

2、投資人成某某、張某甲、孫某某、任某某等人的證言、辨認筆錄及《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、POS機簽購單等證實，被告人董某某以債權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式向其吸收資金的具體情況。

3、上海司法會計中心出具的《司法鑒定意見書》、《補充鑒定意見書》、**公司投資清冊、銀行交易明細等證實，被告人董某某非法吸收公眾存款的金額。

4、同案犯牛某甲的供述證實，非法吸收的資金主要用于本息兌付、沙礦投資、公司日常支出等，牛某某與王某甲之間的借款抵押合同系偽造的事實；同案犯牛某某、周某某的供述證實，**公司非法吸收公眾存款及被告人董某某的工作職責。

5、**公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等證實，**公司的基本情況以及公司法定代表人為牛某某。

6、鎮(zhèn)江市公安局丹徒分局出具的《抓獲經(jīng)過》證實，被告人董某某被抓獲的經(jīng)過。

7、上海市閔行區(qū)人民法院出具的《刑事判決書》證實，同案犯牛某某、周某某的判決情況。

8、被告人董某某的供述，對上述事實供認不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人董某某對基本犯罪事實無異議。

本院認為，被告人董某某與他人結(jié)伙，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，非法吸收存款共計人民幣2300余萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任，且符合《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，屬共同犯罪。被告人董某某有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以依法從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：姚瑋

2019年9月3日

附：

1、被告人董某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2、偵查卷宗七冊，審計卷宗六冊。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者由其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。