阿克蘇市人民檢察院

起?訴?書(shū)

阿克蘇市檢公訴科字刑訴〔2020〕335號(hào)

被告人董某某，女性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103291991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市伊川縣，住河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月31日被阿克蘇市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月5日被阿克蘇市公安局逮捕。

本案由阿克蘇市公安局偵查終結(jié)，以被告人董某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月5日移送我院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

李某某（已判決）于2014年1月23日注冊(cè)成立了新疆**投資擔(dān)保有限公司阿克蘇地區(qū)分公司并擔(dān)任公司法人，公司經(jīng)營(yíng)地址為阿克蘇市**大廈**號(hào)樓**層**號(hào)商鋪。董某某（已判決）為公司經(jīng)理，董某某為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。公司成立后，并未按照核定的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，通過(guò)多種方式向社會(huì)宣傳，以每月1.5%-2％高額利息為誘餌違反國(guó)家金融管理規(guī)定向社會(huì)不特定公眾吸收存款，之后再將所吸收的資金借貸給他人，從中牟取非法利潤(rùn)。主要犯罪手段是：印制宣傳單，宣傳單內(nèi)容：方便靈活，收益高，高效快捷，安全可靠，三日代償。之后聘用5-6余名業(yè)務(wù)員在社會(huì)上散發(fā)宣傳單，由業(yè)務(wù)員幫助公司招攬?zhí)峁┵Y金的放款客戶及需要借貸資金的借款客戶，吸收資金后將資金借貸給他人，按借款期限（一般為短期借款、期限不超過(guò)6個(gè)月），從中牟取巨額利潤(rùn)。為鼓勵(lì)業(yè)務(wù)員更多招攬客戶，按業(yè)務(wù)員招攬的借、放款數(shù)額給予員工一定提成。新疆**投資擔(dān)保有限公司阿克蘇地區(qū)分公司共吸收資金460萬(wàn)元，現(xiàn)有尚未收回資金的放款人員18人，涉及金額246萬(wàn)元。

上述事實(shí)有書(shū)證、證人證言、被告人供述及辯解、鑒定意見(jiàn)等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人董某某之行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

阿克蘇市人民法院

檢察員：潘世舉

2020年4月15日

附：

????1.被告人董某某現(xiàn)羈押于阿克蘇市看守所。

2.案卷1冊(cè)，起訴書(shū)8份，量刑建議書(shū)2份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。