洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛開檢一部刑訴〔2019〕51號

被告人董某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4103291975********，漢族，高中文化程度，河南****有限公司辦公室業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍地：河南省洛陽市西工區(qū)，現(xiàn)住洛陽市西工區(qū)**鄉(xiāng)**村****號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月21日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被洛陽市公安局高新分局逮捕。

本案由洛陽市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人董某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年7月25日至2019年8月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

2013年6月至2014年年底，周某某（一審已判決）、周某某（一審已判決）為募集資金，以高額利息（月2%以上）回報為誘餌，采取以河南**商貿(mào)有限公司為擔(dān)保，河南**置業(yè)有限公司（少部分為河南**商貿(mào)有限公司）為借款人，以借款合同的形式向公眾非法吸收存款,合同金額達(dá)二千余萬元。自2013年6月份以來，河南**置業(yè)有限公司、河南**商貿(mào)有限公司、河南**商貿(mào)有限公司等公司（實際控制人均為周某某），均未按借款合同的約定用于公司經(jīng)營所需。從客戶募集的資金，少部分用于給員工發(fā)工資（含業(yè)務(wù)員提成）及其他消耗，大部分用于歸還以往所欠債務(wù)或利息。由于吸收資金無法滿足債務(wù)及消耗，更不能兌現(xiàn)利息及本金，給客戶群眾造成財產(chǎn)損失不能追回。

2013年6月份，被告人董某某受河南**商貿(mào)有限公司實際控制人周某某的聘請為公司外聯(lián)負(fù)責(zé)人，董某某又與張某某（一審已判決）簽《協(xié)議》請張某某為其合作伙伴共同為公司募集資金，簽的《協(xié)議》載明兩人約定無論賠贏兩人各承擔(dān)50%。

被告人董某某、張某某為專門吸收資金的業(yè)務(wù)經(jīng)理及主任，周某某對兩人募集的資金給予的月利息為2.8%，去除介紹人或客戶的利息，利息差為被告人董某某、張某某提成。到2014年12份，被告人董某某、張某某先后從60名（已報案數(shù)）群眾處吸收資金人民幣1700萬元左右，經(jīng)審計部門審計兩人獲非法提成人民幣130萬元左右。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人的供述和辯解；2、被害人陳述；3、證人證言；4、鑒定意見；5、涉案公司注冊信息材料；6、其它證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人董某某伙同他人，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：李記飛?曾??飛

2019年8月8日

附：

????1.被告人董某某現(xiàn)羈押在洛陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十八冊。