山東省寧陽縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢二部刑訴〔2020〕7號

被告人董某某，男，1954年**月**日出生，公民身份號碼3709211954********，漢族，高中文化程度，中共黨員，戶籍所在地山東省泰安市寧陽縣，住寧陽縣**村**號，因涉嫌挪用資金罪，于2019年5月1日被寧陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省寧陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人董某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月14日退回偵查機關(guān)補充偵查一次（2020年2月15日至2020年3月13日），2020年1月31日延長審查起訴期限一次（2020年1月31日至2020年2月14日）。被告人董某某同意適用簡易程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1999年10月至2019年3月，被告人董某某擔(dān)任寧陽縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社(寧陽農(nóng)村商業(yè)銀行)信貸員（農(nóng)金員）。2016年至2019年，被告人董某某在未經(jīng)有關(guān)金融主管部門批準(zhǔn)，不具備吸收公眾存款業(yè)務(wù)資格的情況下，利用其長期擔(dān)任信貸員的便利，以存款方便、高利息等為誘餌，以口口相傳的形式，長期向社會公眾非法吸收存款。至案發(fā)，共非法吸收馬某某、韓某某、張某某等147人的存款634.171萬元，其中620.169萬元尚未歸還。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：收款憑條、身份證復(fù)印件等；2、證人證言：證人馬某某、張某某的證言：3、被告人的供述與辯解：被告人董某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人董某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董某某違反國家法律、金融管理法規(guī)的規(guī)定，向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省寧陽縣人民法院

檢察官：劉慶新

顏?翠

2020年4月8日

附：1、被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、案卷材料和證據(jù)十冊。

3、證人、鑒定人名單。