鞍山市鐵東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鞍東檢刑訴〔2020〕453號

被告人董某某，男，1981年*月**日生，公民身份號碼4103291981********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地遼寧省鞍山市，戶籍所在地及現(xiàn)住址河南省伊川縣**鄉(xiāng)***村*組。2020年5月27日因涉嫌非法吸收公眾罪被鞍山市公安局鐵東分局刑事拘留，2020年6月24日被鞍山市鐵東區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由鞍山市公安局鐵東分局執(zhí)行逮捕。

本案由鞍山市公安局鐵東分局偵查終結(jié)，以被告人董某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年7月16日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人董某某伙同田某甲、田某乙、姜某某、李某某（均已判決）等人，在鞍山市鐵東區(qū)勝利南路148-S2號注冊成立鞍山****投資管理有限公司，在沒有國家任何資質(zhì)的情況下，2014年10月至2014年11月以為鞍山****投資管理有限公司為洛陽***物資有限公司擔(dān)保為由，通過向社會公眾宣傳，以高利息、高回報、無風(fēng)險為誘餌，共簽訂投資借款擔(dān)保合同60份，騙取人民幣248萬元，支付利息金額3.207萬元，歸還本金總額14.41萬元，造成投資人損失230.383萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、刑事判決書等相關(guān)書證；

2.證人白某某等人證言；

3.被害人羅某某等陳述；

4.被告人董某某的供述和辯解；

5.鞍山中頤華會計師事務(wù)所有限公司司法會計鑒定報告、鞍山新興會計師事務(wù)所有限公司審計報告書。

本院認(rèn)為，被告人董某某使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鞍山市鐵東區(qū)人民法院　

檢??察??官：趙海剛

檢察官助理：唐曉華

2020年11月26日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于鞍山市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)10冊；

3.《量刑建議書》一份。