深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2019〕1631號

被告人董某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4209231966********，漢族，初中文化，戶籍地湖北省孝感市云夢縣**鎮(zhèn)**村**。

辯護(hù)人桑洋，廣東維邦律師事務(wù)所律師。

被告人趙某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼6123231982********，漢族，大專文化，戶籍地陜西省漢中市洋縣**鎮(zhèn)**村**，曾因犯搶劫罪于2007年12月13日被廣州市白云區(qū)人民法院判處有期徒刑三年。

辯護(hù)人劉舉斌、鄧太升，北京市盈科（深圳）律師事務(wù)所律師。

上列二名被告人因非國家工作人員受賄嫌疑，于2018年8月20日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有非國家工作人員受賄罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月25日由深圳市公安局光明分局執(zhí)行逮捕。均在押。

本案由深圳市公安局光明分局偵查終結(jié)，以被告人董某甲、趙某某涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2018年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。本院于2018年12月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月16日補(bǔ)查重報；本院于2019年2月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月15日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月，中國水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局（簡稱“水電建十五局”）中標(biāo)茅洲河（光明新區(qū)）水環(huán)境綜合整治工程，并通過王某某對外尋找施工隊進(jìn)場施工。后王某某通過藍(lán)某某找到被告人趙某某，趙某某再找到曾某某合伙做工程的被告人董某甲合作，董某甲、趙某某、王某某、藍(lán)某某達(dá)成合伙協(xié)議，約定掛靠董某甲經(jīng)營的珠海**建設(shè)工程有限公司（簡稱“**公司”，深圳辦公地點(diǎn)位于深圳市**區(qū)**街道**社區(qū)，董某甲為該公司董事長及法定代表人）承接上述工程，其中趙某某任**公司總經(jīng)理（未經(jīng)工商登記），其與董某甲負(fù)責(zé)工程全面事務(wù)。2017年4月至5月，王某某、藍(lán)某某退出合作。

2017年2月底，**公司與水電建十五局就上述工程子項目（茅洲河公明核心片區(qū)雨污分流管網(wǎng)工程）達(dá)成口頭合作協(xié)議，但未就具體工程量進(jìn)行明確約定。2017年3月至2017年8月期間，**公司通過溫某某等居間人找到李某甲、錢某某等多家施工隊，并與其確定勞務(wù)分包關(guān)系。雙方簽訂了工程合作協(xié)議，約定**公司將上述工程轉(zhuǎn)包給李某甲等施工隊，每個施工隊的工程量為10公里，造價人民幣3000萬元（具體以**公司指定為準(zhǔn)）。之后，**公司向多家施工隊收取了人民幣30萬元至100萬元不等的工程質(zhì)量保證金（共計人民幣700萬元）。

在上述期間，董某甲、趙某某利用職務(wù)上的便利，在與施工隊商談合作以及施工過程中，向李某甲等施工隊以及居間人索要“喝茶費(fèi)”或者“服務(wù)費(fèi)”（實(shí)為好處費(fèi)），威脅不交該費(fèi)用就無法進(jìn)場施工、分配工程量。為規(guī)避查處，董某甲、趙某某對外宣傳趙某某的親戚李某乙（另案處理）為項目副總經(jīng)理，安排李某乙以居間人的身份向施工隊收取好處費(fèi)。李某甲等人為進(jìn)場施工，被迫向董某甲等人支付好處費(fèi)。

后因**公司與水電建十五局就工程量等問題產(chǎn)生爭議，水電建十五局要求**公司退場，李某甲等施工隊無法獲得約定的工程量，便要求董某甲等人退回工程質(zhì)量保證金及好處費(fèi)。2017年7月5日，董某甲安排魏某某通過轉(zhuǎn)賬方式退回李某甲部分好處費(fèi)人民幣38.5萬元。

經(jīng)查詢董某甲、趙某某、李某乙等人的銀行流水記錄，李某乙在收取好處費(fèi)后，即將部分款項轉(zhuǎn)賬給董某甲、趙某某，董某甲亦通過其兒子董某丙的銀行賬戶收取溫某某給予的好處費(fèi)人民幣12萬元。經(jīng)統(tǒng)計，李某甲等人通過現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬方式支付董某甲等人好處費(fèi)共計人民幣381.5萬元，其中李某乙收取好處費(fèi)后轉(zhuǎn)給趙某某人民幣286萬元、轉(zhuǎn)給董某甲人民幣15萬元（不含溫某某支付的好處費(fèi)人民幣12萬元）。

2018年8月3日，錢某某向公安機(jī)關(guān)報案，稱被董某甲、趙某某等人索要“喝茶費(fèi)”。2018年8月20日，深圳市公安局光明分局經(jīng)偵大隊電話傳喚董某甲、趙某某至南鳳派出所、光明分局刑警大隊接受調(diào)查。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：個人身份信息，到案經(jīng)過，工程合作協(xié)議書，銀行流水記錄，微信聊天記錄截圖等；2.證人證言：證人錢某某、段某某、程某某、潘某某、汪某某、張某某、陳某某、周某某、李某甲、盧某某、袁某某、李某丙、蔡某某、崔某某、黃某甲、吳某某、李某丁、李某戊、金某某、黃某甲、徐某某、肖某某、鄭某某、何某某、李某乙、魏某某、藍(lán)某某、王某某、黃某乙、高某某、溫某某、董某丙、劉某某、田某某、任某某、楊某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人董某甲、趙某某的供述與辯解；4.勘驗、檢查等筆錄：現(xiàn)場勘驗檢查工作記錄，辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人董某甲、趙某某無視國家法律，利用職務(wù)上的便利，索取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：王德明?

??????????????????????????????????2019年4月12日

附：

1.被告人董某甲、趙某某現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料、證據(jù)11冊。

3.檢察機(jī)關(guān)訊問筆錄復(fù)印件6份、量刑建議書1份。