湖北省浠水縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

鄂浠檢公訴刑訴〔2018〕283號(hào)

被告人董某某，男性，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4221271961********，漢族，初中文化，浠水縣**公司**（個(gè)人經(jīng)營(yíng)浠水縣**公司**部），戶(hù)籍所在地湖北省黃岡市浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月28日被浠水縣公安局刑事拘留，2018年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由浠水縣公安局執(zhí)行逮捕。2018年2月27日經(jīng)黃岡市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由浠水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人董某某涉嫌詐騙罪，于2018年4月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年5月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年6月18日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年8月1日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月1日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年5月2日、7月16日、9月29日分別延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2017年期間，被告人董某某個(gè)人在自主經(jīng)營(yíng)浠水縣**公司**部過(guò)程中，在農(nóng)民沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)具的情況下，虛構(gòu)事實(shí)真相，利用農(nóng)民身份資料辦理虛假購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼手續(xù)和虛假報(bào)廢更新補(bǔ)貼手續(xù)，騙取國(guó)家資金551120元；2016年下半年，**農(nóng)機(jī)公司**余某某（另案處理）、襄陽(yáng)銘泰農(nóng)機(jī)公司銷(xiāo)售人員王某某、梅某某（二人均另案處理）在農(nóng)民沒(méi)有實(shí)際購(gòu)買(mǎi)名泰牌水稻插秧機(jī)的情況下，虛構(gòu)事實(shí)真相，利用農(nóng)民身份資料辦理虛假購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼，騙取國(guó)家資金580500元，在騙取補(bǔ)貼后，董某某分兩批將騙取補(bǔ)貼的86臺(tái)水稻插秧機(jī)倒賣(mài)到山東銷(xiāo)售。被告人董某某先后共計(jì)騙取國(guó)家資金1131620元。具體分述如下：

被告人董某某個(gè)人在經(jīng)營(yíng)**部期間，在農(nóng)民沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)具的情況下，虛構(gòu)事實(shí)真相，利用農(nóng)民身份資料辦理虛假購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼手續(xù)和虛假報(bào)廢更新補(bǔ)貼手續(xù)，騙取國(guó)家資金551120元；

1、2015年下半年，董某某伙同仉培江，虛構(gòu)孔某某、裴某某購(gòu)買(mǎi)滄州滄獅牌喂料機(jī)的事實(shí)，并分別以孔某某名義辦理432臺(tái)、以裴某某名義辦理了102臺(tái)，共計(jì)534臺(tái)滄州滄獅牌喂料機(jī)的虛假補(bǔ)貼手續(xù)，國(guó)家補(bǔ)貼名錄上該機(jī)型購(gòu)置補(bǔ)貼為600元/臺(tái)，共計(jì)騙領(lǐng)國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼320400元（其中農(nóng)機(jī)公司提管理費(fèi)31104元，董某某個(gè)人實(shí)得70896元）。

2015年8月份，被告人董某某伙同河北滄州滄獅磨漿有限公司梁某某、仉某某等人，**農(nóng)牧有限公司**孔某某的名義虛假申報(bào)購(gòu)買(mǎi)滄州滄獅磨漿機(jī)械有限公司喂料機(jī)432臺(tái)，騙領(lǐng)國(guó)家購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼259200元，按照約定，董某某從騙取補(bǔ)貼中分得25%共計(jì)64800元（其中農(nóng)機(jī)公司提起管理費(fèi)31104元；董某某個(gè)人實(shí)得33696元），孔某某獲取補(bǔ)貼額的40%共計(jì)103680元，梁某某、仉某某獲取補(bǔ)貼額的35%共計(jì)90720元。

2015年11月份，被告人董某某伙同梁某某、仉某某等人，以本縣清泉鎮(zhèn)養(yǎng)殖戶(hù)裴某某的名義虛假申報(bào)購(gòu)買(mǎi)滄州滄獅磨漿機(jī)械有限公司喂料機(jī)102臺(tái)，騙領(lǐng)國(guó)家購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼61200元，其中董某某支付裴某某補(bǔ)貼款24000元，董某某個(gè)人實(shí)得37200元。

2、2016年7月份，本縣農(nóng)民何某某在董某某處購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)艾禾牌聯(lián)合收割機(jī)，經(jīng)董某某與何某某協(xié)商，扣除購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼后，收割機(jī)價(jià)格為8.4萬(wàn)元，為了促成其高價(jià)售賣(mài)，董某某在何某某知情的情況下，虛構(gòu)何某某報(bào)廢一臺(tái)舊聯(lián)合收割機(jī)的事實(shí)，偽造相關(guān)手續(xù)，報(bào)農(nóng)機(jī)部門(mén)審批后，騙取國(guó)家報(bào)廢更新補(bǔ)貼16000元；該筆虛假報(bào)廢更新補(bǔ)貼抵扣了何某某購(gòu)機(jī)款，董某某騙取報(bào)廢更新補(bǔ)貼資金16000元。

3、2016年8月，英山縣農(nóng)民蔣某某在董某某處購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)聯(lián)合收割機(jī)，但是沒(méi)有真實(shí)報(bào)廢舊機(jī)具，董某某為了銷(xiāo)售，答應(yīng)為其搞一臺(tái)舊機(jī)具申報(bào)報(bào)廢更新補(bǔ)貼，用來(lái)抵扣貨款；2016年9月份，董某某以本縣農(nóng)民李某剛的身份虛構(gòu)李某剛購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)聯(lián)合收割機(jī)并同時(shí)報(bào)廢一臺(tái)舊聯(lián)合收割機(jī)的事實(shí)，偽造相關(guān)假手續(xù)，報(bào)農(nóng)機(jī)部門(mén)審批后，騙取國(guó)家購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼27000元和報(bào)廢更新補(bǔ)貼16000元。該筆借用李某剛名義的購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼和虛假報(bào)廢更新補(bǔ)貼均用于抵扣蔣某某的購(gòu)機(jī)款，董某某騙取報(bào)廢更新補(bǔ)貼16000元。

4、本縣農(nóng)民王某造于2016年8月份在董某某店購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)艾禾牌聯(lián)合收割機(jī)，同時(shí)報(bào)廢一臺(tái)舊聯(lián)合收割機(jī)，并依法辦理了購(gòu)機(jī)和報(bào)廢更新補(bǔ)貼，董某某利用在購(gòu)機(jī)時(shí)扣除補(bǔ)貼后售賣(mài)，不向農(nóng)民說(shuō)清補(bǔ)貼具體數(shù)額，自己領(lǐng)取國(guó)家補(bǔ)貼之機(jī)，隱瞞報(bào)廢補(bǔ)貼為16000元的事實(shí)，告訴王某造報(bào)廢更新補(bǔ)貼只有4000元，騙取本應(yīng)屬于王某造的報(bào)廢更新補(bǔ)貼12000元，此筆12000元報(bào)廢更新補(bǔ)貼被董某某據(jù)為己有。

5、2016年年底，董某某得知國(guó)家規(guī)定安裝有國(guó)Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)柴油機(jī)的農(nóng)業(yè)機(jī)械在2017年1月1日以后不再享有國(guó)家購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼后，就想將其庫(kù)存的16臺(tái)國(guó)Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)的手扶拖拉機(jī)和三臺(tái)國(guó)Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)的輪式拖拉機(jī)的國(guó)家補(bǔ)貼在2017年1月1日前騙領(lǐng)出來(lái)。董某某遂于2016年12月份找到本縣農(nóng)民陳某友、翟某榮、翟某平、劉某明等人，以陳某友名義虛假購(gòu)買(mǎi)16臺(tái)手扶拖拉機(jī)，騙領(lǐng)國(guó)家補(bǔ)貼21600元，以翟某榮名義虛假購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)輪式拖拉機(jī)，騙領(lǐng)補(bǔ)貼23400元，以翟某平名義虛假購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)輪式拖拉機(jī)，騙領(lǐng)補(bǔ)貼17730元，以劉某明名義虛假購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)輪式拖拉機(jī)，騙領(lǐng)國(guó)家補(bǔ)貼12690元，以上共計(jì)75420元，至案發(fā)時(shí)止，上述三臺(tái)輪式拖拉機(jī)均沒(méi)有賣(mài)出，董某某將三臺(tái)輪式拖拉機(jī)補(bǔ)貼53820元據(jù)為己有。

6、2016年12月份，董某某以本縣農(nóng)戶(hù)楊某某等人名義購(gòu)買(mǎi)威海歐源廠生產(chǎn)的3WP-1000-18型噴桿式噴霧機(jī)159臺(tái)，該機(jī)器進(jìn)貨價(jià)5300元/臺(tái)，國(guó)家補(bǔ)貼名錄上該機(jī)型購(gòu)置補(bǔ)貼為6000元/臺(tái)，為達(dá)到騙領(lǐng)國(guó)家補(bǔ)貼的目的，董某某采取開(kāi)具虛假發(fā)票（發(fā)票價(jià)格18000元/臺(tái)）的手段，虛構(gòu)該機(jī)型銷(xiāo)售價(jià)格，共計(jì)領(lǐng)取國(guó)家補(bǔ)貼954000元。后被告人董某某將159臺(tái)噴桿式噴霧機(jī)均以每臺(tái)收取200元運(yùn)費(fèi)的名義免費(fèi)賣(mài)給相關(guān)農(nóng)戶(hù)，讓購(gòu)機(jī)農(nóng)民確實(shí)得到了實(shí)惠，董某某為了達(dá)到騙領(lǐng)國(guó)家補(bǔ)貼的目的，采取了虛構(gòu)銷(xiāo)售價(jià)格，虛開(kāi)發(fā)票，從中非法賺取國(guó)家補(bǔ)貼與進(jìn)貨價(jià)之間的差額利潤(rùn)，被告人董某某實(shí)際騙取國(guó)家資金為700元/每臺(tái)價(jià)差×159=111300元，其中農(nóng)機(jī)公司提起管理費(fèi)23850元（150元/臺(tái)），董某某個(gè)人實(shí)得87450元。

二、2016年下半年，**農(nóng)機(jī)公司**余某某（另案處理）、襄陽(yáng)銘泰農(nóng)機(jī)公司銷(xiāo)售人員王某某、梅某某（二人均另案處理）在農(nóng)民沒(méi)有實(shí)際購(gòu)買(mǎi)名泰牌水稻插秧機(jī)的情況下，虛構(gòu)事實(shí)真相，利用農(nóng)民身份資料辦理虛假購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼，騙取國(guó)家資金580500元，在騙取補(bǔ)貼后，董某某分兩批將騙取補(bǔ)貼的86臺(tái)水稻插秧機(jī)倒賣(mài)到山東省銷(xiāo)售，董某某個(gè)人實(shí)得23700元。

2016年下半年，被告人董某某與浠水農(nóng)機(jī)公司**余某某協(xié)商后，以浠水農(nóng)機(jī)公司的名義，從襄陽(yáng)市立地農(nóng)機(jī)公司（襄陽(yáng)立地公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售襄陽(yáng)銘泰農(nóng)機(jī)公司所有產(chǎn)品）共計(jì)購(gòu)買(mǎi)名泰牌2ZS-630型水稻插秧機(jī)90臺(tái)（該機(jī)進(jìn)貨價(jià)7000元/臺(tái)、農(nóng)機(jī)公司開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票為20300元/臺(tái)、國(guó)家補(bǔ)貼6750元/臺(tái)），并以王某喜、陳某友、李某剛?cè)嗣x辦理虛假購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼手續(xù)后，除李某剛真實(shí)購(gòu)買(mǎi)4臺(tái)外，其中43臺(tái)被董某某伙同浠水農(nóng)機(jī)公司余某某、銘泰廠銷(xiāo)售人員王某某、梅某某以4000元/臺(tái)的價(jià)格銷(xiāo)往山東省郯城農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)商徐某春；董某某向襄陽(yáng)立地公司支付貨款3500元/臺(tái)共計(jì)150500元；后董某某再次操作，將余下43臺(tái)名泰牌2ZS-630型水稻插秧機(jī)以2800的價(jià)格銷(xiāo)售至山東。董某某向襄陽(yáng)立地公司支付貨款296700元，山東客戶(hù)支付董某某貨款120400元；被告人董某某共計(jì)騙取國(guó)家補(bǔ)貼為86×6750元/臺(tái) =580500元。浠水縣**公司從中分得230000元（其中現(xiàn)金144000元，董某某按余某某的安排用于結(jié)算農(nóng)機(jī)公司在外費(fèi)用86000元），被告人董某某個(gè)人實(shí)得23700元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：公安機(jī)關(guān)扣押的水稻插秧機(jī)等；2.書(shū)證：戶(hù)籍證明，受案登記表，抓獲經(jīng)過(guò)，浠水縣財(cái)政局2014-2017年農(nóng)機(jī)項(xiàng)目資金核銷(xiāo)臺(tái)賬，農(nóng)業(yè)部、湖北省農(nóng)業(yè)廳、農(nóng)機(jī)局、浠水縣等部門(mén)關(guān)于農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的政策文件規(guī)定，企業(yè)基本信息和農(nóng)機(jī)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，農(nóng)戶(hù)辦理購(gòu)置補(bǔ)貼和更新補(bǔ)貼相關(guān)申報(bào)資料手續(xù)。銀行賬證交易流水，浠水縣農(nóng)機(jī)局手工記賬流水，浠水縣**公司商品銷(xiāo)售憑證，環(huán)保部公告，省農(nóng)機(jī)局關(guān)于明確安裝國(guó)二柴油機(jī)的農(nóng)業(yè)機(jī)械補(bǔ)貼辦理事項(xiàng)的通知，噴桿式噴霧機(jī)明細(xì)表、銷(xiāo)售發(fā)票，2016年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金結(jié)算匯總表及縣級(jí)補(bǔ)貼機(jī)具結(jié)算明細(xì)表，襄陽(yáng)市立地公司提供的浠水縣**公司購(gòu)買(mǎi)水稻插秧機(jī)的合同及發(fā)票、貨款收取情況，名泰牌水稻插秧機(jī)明細(xì)，農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于《2015-2017年全國(guó)通用類(lèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政自己最高補(bǔ)貼額一覽表》進(jìn)行調(diào)整的通知，湖北省2016年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表公告，農(nóng)機(jī)公司出具證明等；3.證人證言：董某乙、彭某、聶某峰、朱某麗、向某霞、李某云、翟某某、仉某某、梁某某、裴某某、孔某乙、羅某某、孔某某、楊某良、聶某斌、徐某寬、畢某平、徐某球、劉某明、翟某榮、翟某平、何某某、王某造、李某剛、蔣某某、陳某友、王某喜、曾某兵、艾某云、周某兵、徐某紅、侯某億、潘某金、馬某云、李某成、謝某寶、夏某蘭、張某衛(wèi)、陳某國(guó)、李某梟、徐某信、徐某春等人的證言；4.被告人董某某及同案人余某某、王某某、梅某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人董某某在購(gòu)置銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)具過(guò)程中，個(gè)人或伙同他人以非法占有為目的，采取隱瞞事實(shí)真相，虛開(kāi)發(fā)票、虛構(gòu)銷(xiāo)售價(jià)格，借用農(nóng)民身份辦理虛假申報(bào)審批相關(guān)手續(xù)，騙取國(guó)家補(bǔ)貼資金，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，并追繳違法所得。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省浠水縣人民法院

檢 察 員： 嚴(yán)杰華

2018年10月12日

附：

1.被告人董某某現(xiàn)羈押在浠水縣看守所。

案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

辯護(hù)人委托手續(xù)及辯護(hù)意見(jiàn)共12份。