湖北省浠水縣人民檢察院

起 訴 書

鄂浠檢公訴刑訴〔2018〕283號

被告人董某某，男性，1961年**月**日出生，居民身份證號碼4221271961********，漢族，初中文化，浠水縣**公司**（個人經(jīng)營浠水縣**公司**部），戶籍所在地湖北省黃岡市浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**路**號**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月28日被浠水縣公安局刑事拘留，2018年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由浠水縣公安局執(zhí)行逮捕。2018年2月27日經(jīng)黃岡市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

本案由浠水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人董某某涉嫌詐騙罪，于2018年4月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年5月18日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年6月18日補查重報；本院于2018年8月1日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年9月1日補查重報。本院于2018年5月2日、7月16日、9月29日分別延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2017年期間，被告人董某某個人在自主經(jīng)營浠水縣**公司**部過程中，在農(nóng)民沒有購買農(nóng)機具的情況下，虛構(gòu)事實真相，利用農(nóng)民身份資料辦理虛假購機補貼手續(xù)和虛假報廢更新補貼手續(xù)，騙取國家資金551120元；2016年下半年，**農(nóng)機公司**余某某（另案處理）、襄陽銘泰農(nóng)機公司銷售人員王某某、梅某某（二人均另案處理）在農(nóng)民沒有實際購買名泰牌水稻插秧機的情況下，虛構(gòu)事實真相，利用農(nóng)民身份資料辦理虛假購機補貼，騙取國家資金580500元，在騙取補貼后，董某某分兩批將騙取補貼的86臺水稻插秧機倒賣到山東銷售。被告人董某某先后共計騙取國家資金1131620元。具體分述如下：

被告人董某某個人在經(jīng)營**部期間，在農(nóng)民沒有購買農(nóng)機具的情況下，虛構(gòu)事實真相，利用農(nóng)民身份資料辦理虛假購機補貼手續(xù)和虛假報廢更新補貼手續(xù)，騙取國家資金551120元；

1、2015年下半年，董某某伙同仉培江，虛構(gòu)孔某某、裴某某購買滄州滄獅牌喂料機的事實，并分別以孔某某名義辦理432臺、以裴某某名義辦理了102臺，共計534臺滄州滄獅牌喂料機的虛假補貼手續(xù)，國家補貼名錄上該機型購置補貼為600元/臺，共計騙領(lǐng)國家農(nóng)機購置補貼320400元（其中農(nóng)機公司提管理費31104元，董某某個人實得70896元）。

2015年8月份，被告人董某某伙同河北滄州滄獅磨漿有限公司梁某某、仉某某等人，**農(nóng)牧有限公司**孔某某的名義虛假申報購買滄州滄獅磨漿機械有限公司喂料機432臺，騙領(lǐng)國家購機補貼259200元，按照約定，董某某從騙取補貼中分得25%共計64800元（其中農(nóng)機公司提起管理費31104元；董某某個人實得33696元），孔某某獲取補貼額的40%共計103680元，梁某某、仉某某獲取補貼額的35%共計90720元。

2015年11月份，被告人董某某伙同梁某某、仉某某等人，以本縣清泉鎮(zhèn)養(yǎng)殖戶裴某某的名義虛假申報購買滄州滄獅磨漿機械有限公司喂料機102臺，騙領(lǐng)國家購機補貼61200元，其中董某某支付裴某某補貼款24000元，董某某個人實得37200元。

2、2016年7月份，本縣農(nóng)民何某某在董某某處購買一臺艾禾牌聯(lián)合收割機，經(jīng)董某某與何某某協(xié)商，扣除購機補貼后，收割機價格為8.4萬元，為了促成其高價售賣，董某某在何某某知情的情況下，虛構(gòu)何某某報廢一臺舊聯(lián)合收割機的事實，偽造相關(guān)手續(xù)，報農(nóng)機部門審批后，騙取國家報廢更新補貼16000元；該筆虛假報廢更新補貼抵扣了何某某購機款，董某某騙取報廢更新補貼資金16000元。

3、2016年8月，英山縣農(nóng)民蔣某某在董某某處購買一臺聯(lián)合收割機，但是沒有真實報廢舊機具，董某某為了銷售，答應(yīng)為其搞一臺舊機具申報報廢更新補貼，用來抵扣貨款；2016年9月份，董某某以本縣農(nóng)民李某剛的身份虛構(gòu)李某剛購買一臺聯(lián)合收割機并同時報廢一臺舊聯(lián)合收割機的事實，偽造相關(guān)假手續(xù)，報農(nóng)機部門審批后，騙取國家購機補貼27000元和報廢更新補貼16000元。該筆借用李某剛名義的購機補貼和虛假報廢更新補貼均用于抵扣蔣某某的購機款，董某某騙取報廢更新補貼16000元。

4、本縣農(nóng)民王某造于2016年8月份在董某某店購買一臺艾禾牌聯(lián)合收割機，同時報廢一臺舊聯(lián)合收割機，并依法辦理了購機和報廢更新補貼，董某某利用在購機時扣除補貼后售賣，不向農(nóng)民說清補貼具體數(shù)額，自己領(lǐng)取國家補貼之機，隱瞞報廢補貼為16000元的事實，告訴王某造報廢更新補貼只有4000元，騙取本應(yīng)屬于王某造的報廢更新補貼12000元，此筆12000元報廢更新補貼被董某某據(jù)為己有。

5、2016年年底，董某某得知國家規(guī)定安裝有國Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)柴油機的農(nóng)業(yè)機械在2017年1月1日以后不再享有國家購機補貼后，就想將其庫存的16臺國Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)的手扶拖拉機和三臺國Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)的輪式拖拉機的國家補貼在2017年1月1日前騙領(lǐng)出來。董某某遂于2016年12月份找到本縣農(nóng)民陳某友、翟某榮、翟某平、劉某明等人，以陳某友名義虛假購買16臺手扶拖拉機，騙領(lǐng)國家補貼21600元，以翟某榮名義虛假購買了一臺輪式拖拉機，騙領(lǐng)補貼23400元，以翟某平名義虛假購買了一臺輪式拖拉機，騙領(lǐng)補貼17730元，以劉某明名義虛假購買一臺輪式拖拉機，騙領(lǐng)國家補貼12690元，以上共計75420元，至案發(fā)時止，上述三臺輪式拖拉機均沒有賣出，董某某將三臺輪式拖拉機補貼53820元據(jù)為己有。

6、2016年12月份，董某某以本縣農(nóng)戶楊某某等人名義購買威海歐源廠生產(chǎn)的3WP-1000-18型噴桿式噴霧機159臺，該機器進貨價5300元/臺，國家補貼名錄上該機型購置補貼為6000元/臺，為達(dá)到騙領(lǐng)國家補貼的目的，董某某采取開具虛假發(fā)票（發(fā)票價格18000元/臺）的手段，虛構(gòu)該機型銷售價格，共計領(lǐng)取國家補貼954000元。后被告人董某某將159臺噴桿式噴霧機均以每臺收取200元運費的名義免費賣給相關(guān)農(nóng)戶，讓購機農(nóng)民確實得到了實惠，董某某為了達(dá)到騙領(lǐng)國家補貼的目的，采取了虛構(gòu)銷售價格，虛開發(fā)票，從中非法賺取國家補貼與進貨價之間的差額利潤，被告人董某某實際騙取國家資金為700元/每臺價差×159=111300元，其中農(nóng)機公司提起管理費23850元（150元/臺），董某某個人實得87450元。

二、2016年下半年，**農(nóng)機公司**余某某（另案處理）、襄陽銘泰農(nóng)機公司銷售人員王某某、梅某某（二人均另案處理）在農(nóng)民沒有實際購買名泰牌水稻插秧機的情況下，虛構(gòu)事實真相，利用農(nóng)民身份資料辦理虛假購機補貼，騙取國家資金580500元，在騙取補貼后，董某某分兩批將騙取補貼的86臺水稻插秧機倒賣到山東省銷售，董某某個人實得23700元。

2016年下半年，被告人董某某與浠水農(nóng)機公司**余某某協(xié)商后，以浠水農(nóng)機公司的名義，從襄陽市立地農(nóng)機公司（襄陽立地公司負(fù)責(zé)銷售襄陽銘泰農(nóng)機公司所有產(chǎn)品）共計購買名泰牌2ZS-630型水稻插秧機90臺（該機進貨價7000元/臺、農(nóng)機公司開具銷售發(fā)票為20300元/臺、國家補貼6750元/臺），并以王某喜、陳某友、李某剛?cè)嗣x辦理虛假購機補貼手續(xù)后，除李某剛真實購買4臺外，其中43臺被董某某伙同浠水農(nóng)機公司余某某、銘泰廠銷售人員王某某、梅某某以4000元/臺的價格銷往山東省郯城農(nóng)機經(jīng)銷商徐某春；董某某向襄陽立地公司支付貨款3500元/臺共計150500元；后董某某再次操作，將余下43臺名泰牌2ZS-630型水稻插秧機以2800的價格銷售至山東。董某某向襄陽立地公司支付貨款296700元，山東客戶支付董某某貨款120400元；被告人董某某共計騙取國家補貼為86×6750元/臺 =580500元。浠水縣**公司從中分得230000元（其中現(xiàn)金144000元，董某某按余某某的安排用于結(jié)算農(nóng)機公司在外費用86000元），被告人董某某個人實得23700元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：公安機關(guān)扣押的水稻插秧機等；2.書證：戶籍證明，受案登記表，抓獲經(jīng)過，浠水縣財政局2014-2017年農(nóng)機項目資金核銷臺賬，農(nóng)業(yè)部、湖北省農(nóng)業(yè)廳、農(nóng)機局、浠水縣等部門關(guān)于農(nóng)機補貼的政策文件規(guī)定，企業(yè)基本信息和農(nóng)機公司營業(yè)執(zhí)照，農(nóng)戶辦理購置補貼和更新補貼相關(guān)申報資料手續(xù)。銀行賬證交易流水，浠水縣農(nóng)機局手工記賬流水，浠水縣**公司商品銷售憑證，環(huán)保部公告，省農(nóng)機局關(guān)于明確安裝國二柴油機的農(nóng)業(yè)機械補貼辦理事項的通知，噴桿式噴霧機明細(xì)表、銷售發(fā)票，2016年農(nóng)機購置補貼資金結(jié)算匯總表及縣級補貼機具結(jié)算明細(xì)表，襄陽市立地公司提供的浠水縣**公司購買水稻插秧機的合同及發(fā)票、貨款收取情況，名泰牌水稻插秧機明細(xì)，農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于《2015-2017年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政自己最高補貼額一覽表》進行調(diào)整的通知，湖北省2016年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表公告，農(nóng)機公司出具證明等；3.證人證言：董某乙、彭某、聶某峰、朱某麗、向某霞、李某云、翟某某、仉某某、梁某某、裴某某、孔某乙、羅某某、孔某某、楊某良、聶某斌、徐某寬、畢某平、徐某球、劉某明、翟某榮、翟某平、何某某、王某造、李某剛、蔣某某、陳某友、王某喜、曾某兵、艾某云、周某兵、徐某紅、侯某億、潘某金、馬某云、李某成、謝某寶、夏某蘭、張某衛(wèi)、陳某國、李某梟、徐某信、徐某春等人的證言；4.被告人董某某及同案人余某某、王某某、梅某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人董某某在購置銷售農(nóng)機具過程中，個人或伙同他人以非法占有為目的，采取隱瞞事實真相，虛開發(fā)票、虛構(gòu)銷售價格，借用農(nóng)民身份辦理虛假申報審批相關(guān)手續(xù)，騙取國家補貼資金，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，并追繳違法所得。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省浠水縣人民法院

檢 察 員： 嚴(yán)杰華

2018年10月12日

附：

1.被告人董某某現(xiàn)羈押在浠水縣看守所。

案卷材料和證據(jù)10冊。

辯護人委托手續(xù)及辯護意見共12份。