湖北省枝江市人民檢察院

起???訴???書

枝檢公訴刑訴〔2020〕53號

被告人董某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4205231967********，漢族，大學(xué)本科文化，出生地湖北省枝江市，戶籍所在地枝江市馬家店街辦**路**號，住宜昌市西陵區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪于2019年9月17日被枝江市公安局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由枝江市公安局執(zhí)行。

本案經(jīng)宜昌市公安局指定，由枝江市公安局偵查終結(jié)，以被告人董某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。宜昌市人民檢察院依法指定本院審查起訴。本院受理后，于2019年12月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，本院于2020年2月8日退回枝江市公安局補(bǔ)充偵查一次（自2020年2月8日至3月8日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2020年1月25日至2月8日；自2020年4月9日至4月23日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至案發(fā)，被告人董某甲先后參與投資馬鈴薯、明煥慈善基金、國際梅協(xié)（金如美）、九九歸一世界大同基金會、愛我中華扶貧、愛我中華住房安置等多個民族資產(chǎn)解凍類詐騙項目，在個人投資未能實際兌付且明知項目虛假的情況下，仍通過微信群等方式進(jìn)行宣傳，并以交納會員費、報名費、辦證費等名義積極發(fā)展會員，并將所騙錢財上交李某甲、王某某（均另案處理）等上線人員。馬鈴薯、明煥慈善基金、國際梅協(xié)（金如美）、九九歸一世界大同基金會、愛我中華扶貧、愛我中華住房安置項目均為公安部公布的民族資產(chǎn)解凍類詐騙項目。其中2018年8月份董某甲經(jīng)金某某介紹參與愛我中華慈善項目，包括愛我中華扶貧項目和住房安置項目，宣稱在愛我中華平臺上交69+1元，即可以在2018年底就可以獲得200萬的扶貧基金，愛我中華住房項目只有參加愛我中華扶貧項目的人才能報名，上交92+1元后可以在一定區(qū)域安排住房。期間，董某甲又向下線團(tuán)隊及個人宣傳投資10元、28元、39元、66元、108元、351元等民族資產(chǎn)解凍類詐騙項目。經(jīng)統(tǒng)計，截至案發(fā)，董某甲累計接收下線團(tuán)隊及個人合計208769元，非法獲利713元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案電腦等物品；2.發(fā)破案經(jīng)過及歸案情況說明、人口信息、指定管轄決定書、銀行交易明細(xì)等書證；3.被害人施某某、李某乙、孫某、羅某某、陳某某、倪某某等人的陳述；4.證人喻某某、李某丙、吳某某、董某乙、董某丙等人的證言；5.同案犯田某某、李某甲的供述及被告人董詠江的供述和辯解；6.搜查筆錄及照片；7.電子證據(jù)檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人董某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某甲到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

湖北省枝江市人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察員：李德順

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2020年4月23日

附：

????1.被告人董某甲現(xiàn)羈押于枝江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。