河北省曲周縣人民檢察院

起?訴?書

曲檢刑刑訴〔2020〕12號(hào)

被告人董某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1321231971********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，戶籍所在地河北省邯鄲市曲周縣，住曲周縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2014年9月3日曲周縣公安局對(duì)其取保候?qū)彛?014年9月3日被曲周縣公安局刑事拘留，同年9月30日曲周縣公安局對(duì)其取保候?qū)彙?019年10月26被曲周縣公安局刑事拘留，同年11月21日本院對(duì)其批準(zhǔn)逮捕，次日由曲周縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由曲周縣公安局偵查終結(jié)，以被告人董某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2009年初至2011年底期間，被告人董某某在廣西壯族自治區(qū)來賓市加入了以“連鎖銷售、陽(yáng)光工程”為名，無實(shí)際商品，利用低投資高回報(bào)為誘餌的傳銷組織，以提供食宿、組織聽課等方式發(fā)展下線開展傳銷活動(dòng)，要求每名參加者繳納人民幣56800元購(gòu)買21份額的數(shù)量后獲得加入資格，并以發(fā)展下線申購(gòu)份額達(dá)到600份后確定級(jí)別，獲得高額返利，被告人董某某先后發(fā)展了張某某、董某甲（另案處理）、張某甲等人為直接下線，董某甲等人又發(fā)展了常某某等三十余名下線，涉及金額約一百四十余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明信、前科情況證明、到案證明、臨時(shí)羈押證明、銀行流水明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、宣傳冊(cè)等；2.證人董某甲、張文峰、董某甲、高某某、牛某某、張某乙等人證言；3.被告人董某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人董某某以低投資高回報(bào)為誘餌，要求參加者購(gòu)買產(chǎn)品繳費(fèi)后獲得加入資格，并按照順序組織層級(jí)發(fā)展下線，以發(fā)展下線人員購(gòu)買份額作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)參加傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

河北省曲周縣人民法院

檢察員：王燕

檢察官助理：秦現(xiàn)平

2020年2月21日

附：

????1.被告人董某某現(xiàn)羈押于曲周縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，起訴書八份，光盤1張。