黑龍江省五常市人民檢察院

起?訴?書

黑哈五檢一部刑訴〔2019〕274號(hào)

被告人董某某，女，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼2310261972********，朝鮮族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市（戶籍所在地黑龍江省**市**市）。2018年11月1５日被臨時(shí)羈押于哈爾濱市看守所；2018年11月16日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被五常市公安局刑事拘留；2018年12月11日經(jīng)本院以涉嫌因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由五常市公安局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市五常市公安局偵查終結(jié)，以被告人董某某涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月1５日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月28日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴；本院于2019年5月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月12日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。本院于2019年2月15日、2019年4月29日、2019年7月13日分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人董某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)馬克幣傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)人員“平凡”?（另案處理），后按照“平凡”的要求在哈爾濱市及所轄區(qū)縣宣傳馬克幣、發(fā)展會(huì)員、收取購(gòu)買虛擬馬克幣籌碼并因此成為會(huì)員的錢款，后將所收錢款匯入指定賬戶。2015年至201６年初，董某某在發(fā)展呂某某（已經(jīng)判刑）成為馬克幣傳銷組織成員后，數(shù)次以馬克幣公司領(lǐng)導(dǎo)的身份在五常市呂某某組織的場(chǎng)所宣傳馬克幣，誘惑聽(tīng)課人員購(gòu)買馬克幣并成為會(huì)員，至201６年６月，五常市加入馬克幣傳銷組織的人員達(dá)到９９人，層級(jí)已達(dá)３級(jí)以上，董某某直接收取傳銷資金５,３６７,０８５元人民幣，其中１,３７７,１０６.６１元人民幣被其私下截留用于購(gòu)買保險(xiǎn)及理財(cái)產(chǎn)品。

經(jīng)偵查，公安機(jī)關(guān)于201８年１１月１5日在哈爾濱市將被告人董某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等；

2.證人楊某某、劉某某、王某某、趙某某等人的證言；

3.被告人董某某的供述和辯解；

4.提取筆錄；

5.錄音錄像光盤。

本院認(rèn)為，被告人董某某以推銷馬克幣為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

黑龍江省五常市人民法院

檢察員：崔樹(shù)成

2019年7月26日

附：

1．被告人董某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；

2．全部案卷和證據(jù)材料。