吉林省蛟河市人民檢察院

起?訴?書(shū)

蛟檢二檢刑訴〔2020〕334號(hào)

被告人董某某，別名梅某某，女性，1957年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1501021957********，滿族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市**區(qū)**路**巷**路**樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市**區(qū)**路**宿舍**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月18日被蛟河市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省蛟河市公安局偵查終結(jié)，以被告人董某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和自愿認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年11月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年12月2日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2011年6月至2012年3月，白某某（已判決）、何某某（已判決）、劉某甲（已判決）等人在位于黑龍江省哈爾濱市**區(qū)的**有限公司**分公司，以購(gòu)買(mǎi)不同數(shù)量**有限公司原始股權(quán)取得對(duì)應(yīng)會(huì)員資格可獲取相應(yīng)比例返利的名義，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量做為計(jì)酬、獎(jiǎng)金或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的方式進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。2011年12月至2012年3月，被告人董某某自稱(chēng)“梅某某”，在**有限公司**分公司擔(dān)任團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)，以接待投資考察人員、安排其食宿、聽(tīng)課的方式進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。經(jīng)鑒定，董某某為藍(lán)鉆會(huì)員級(jí)別，其直接或間接發(fā)展下線31層，發(fā)展下線會(huì)員125人，違法認(rèn)購(gòu)金額1,365,000.00元，非法獲利金額237,400.00元。案發(fā)后，董某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，返還110,000.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：（1）董某某身份戶籍信息；（2）無(wú)犯罪記錄證明；（3）在逃人員登記/撤銷(xiāo)表；（4）協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)；（5）會(huì)員提現(xiàn)單復(fù)印件；（6）吉林省蛟河市人民法院判決書(shū)復(fù)印件；

2.證人證言：證人劉某甲、王某甲、邱某某、李某甲、王某乙、唐某某、何某某、白某某、張某甲、高某甲、許某某、劉某乙、柯某某、高某乙、張某乙、李某乙的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人董某某的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：吉林市瑞隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董某某以內(nèi)部員工增資擴(kuò)股計(jì)劃為名，要求參加者購(gòu)買(mǎi)股權(quán)以獲得會(huì)員資格，同時(shí)按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林省蛟河市人民法院

????????????????????檢察官：劉巍

2020年12月14日

附件：

1.被告人董某某現(xiàn)在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市**區(qū)取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3．證人（鑒定人）名單1份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。