嘉興市南湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

嘉南檢一部刑訴〔2020〕287號　

????被告人董某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3304111989********，漢族，大學(xué)文化，個體經(jīng)營，住浙江省嘉興市南湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月19日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月23日被依法逮捕。

被告人吳某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3304111988********，漢族，大專文化，個體經(jīng)營，住浙江省嘉興市南湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月19日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月23日被依法逮捕。

被告人高某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3304111989********，漢族，高中文化，個體經(jīng)營，住浙江省嘉興市南湖區(qū)**路**號**室。因本案于2019年7月19日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月23日被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3304111989********，漢族，高中文化，浙江***建筑公司員工，住浙江省嘉興市南湖區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2019年7月19日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月23日被依法逮捕。

被告人沈某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3304111991********，漢族，高中文化，無業(yè)，住浙江省嘉興市南湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年8月15日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月23日被依法逮捕。

????本案由嘉興市公安局南湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人董某甲、吳某甲、高某某、張某甲、沈某甲涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間退回公安機關(guān)補充偵查1次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

????經(jīng)依法審查查明：

????2015年7月份，被告人董某甲注冊成立了嘉興市經(jīng)開城南街道某某投資咨詢服務(wù)部（以下簡稱“某某投資”），2016年年底，被告人董某甲、吳某甲、沈某甲租用了嘉興市某某大廈A幢1506室作為辦公地點，以“某某投資”的名義結(jié)伙從事汽車抵押小額貸款業(yè)務(wù)。2017年9月份，“某某投資”搬遷至嘉興市南湖區(qū)某某8幢302室，被告人高某某、張某甲加入該團伙，逐漸形成以董某甲、吳某甲為首，高某某、張某甲、沈某甲為成員的惡勢力犯罪集團，上述人員以非法占有為目的，結(jié)伙假借汽車抵押小額貸款的名義，利用被害人急需用錢的心理，以扣除“砍頭息”、“押金”、“家訪費”、“中介費”、“違約金”、“GPS安裝費”等名目與被害人簽訂虛高的“借款”合同、“汽車質(zhì)押”協(xié)議，通過“虛增債務(wù)”、“制造資金走賬流水”、“肆意認定違約”、“轉(zhuǎn)單平帳”的方式，采用欺騙、脅迫、滋擾等手段，有組織的多次實施“套路貸”活動，侵害人民群眾財產(chǎn)安全、擾亂金融市場秩序，造成較為惡劣的社會影響，具體犯罪事實如下：

????1、2017年6月19日，被害人沈某丙他人介紹到“某某投資”借款，被告人董某甲、吳某甲、沈某甲與沈某丁簽訂借款金額為70000元的借款合同，并在沈某丁的奧迪汽車上安裝GPS定位裝置，同時制造相應(yīng)的資金走賬流水，即先由董某甲向沈某丁轉(zhuǎn)賬支付70000元，同時以扣除“砍頭息”、“押金”、“家訪費”、“中介費”、“違約金”、“GPS安裝費”等名目費用為由，再由沈某丁通過銀行轉(zhuǎn)賬返還給吳某甲13000元，實際給予沈某丁57000元。2017年11月，被告人董某甲、吳某甲、沈某甲以沈某丁沒有按期支付本息為由，強行將沈某丁的奧迪汽車開走并扣押，2017年11月22日，沈某丁被迫支付了50000元的“違約金”拿回汽車。此外，沈某丁一共償還了93330元的本息。通過上述方法，被告人董某甲、吳某甲飛、沈某甲超向沈某丁敲詐勒索得款86330元。

????2018年5月25日，被害人沈某丁再次到“某某投資”借款，被告人董某甲、吳某甲、高某某、張某甲與沈某丁簽訂借款金額為60000元的借款合同，制造相應(yīng)的資金走賬流水扣除相關(guān)費用后，實際給予沈某丁44500元，后沈某丁一共償還了95000元的本息。通過上述方法，被告人董某甲、吳某甲、高某某、張某甲騙得50500元。

????2、2018年5月8日，被害人楊某甲經(jīng)他人介紹到“某某投資”借款，被告人董某甲、吳某甲、高某某、張某甲與楊某甲簽訂借款金額為50000元的借款合同，制造相應(yīng)的資金走賬流水扣除相關(guān)費用后，實際給予楊某甲42700元。2018年6月11日，被告人董某甲等人以“懷疑汽車二次抵押，還款風(fēng)險大”為由，將楊某甲的本田汽車開走并扣押，要求楊某甲一次性償還56000元，楊某甲報警后與董某甲在東柵派出所進行協(xié)商，期間，高某某伙同“矮子樂”冒充第三方向楊某甲放貸，高某某與楊某甲簽訂借款金額為55000元的借款合同，制造相應(yīng)的資金走賬流水扣除相關(guān)費用后，實際給予楊某甲48000元，并將楊某甲的汽車強行開走，后楊某甲被迫支付給高某某55000元拿回汽車。通過上述方法，被告人董某甲、吳某甲、高某某、張某甲向楊某甲敲詐勒索得款16967元。

????3、2018年7月6日，被害人龐某某經(jīng)他人介紹到“某某投資”借款，被告人董某甲、吳某甲、高某某、張某甲與龐某某簽訂借款金額為60000元的借款合同，制造相應(yīng)的資金走賬流水扣除相關(guān)費用后，實際給予龐某某50200元，龐某某將自己的大眾汽車抵押在董某甲處。后龐某某償還了4900元的本息，董某乙要求龐某某支付67000元的贖車費，龐某某無力支付這筆贖車費，董某甲便將龐某某的大眾汽車通過“黑市”私自賣掉，經(jīng)鑒定，龐某某的大眾汽車價值130000元。通過上述方法，被告人董某甲、吳某甲、高某某、張某甲向龐某某敲詐勒索得款84700元。

????4、2018年7月13日，被害人張某乙經(jīng)他人介紹到“某某投資”借款，被告人董某甲、吳某甲、高某某、張某甲與張某乙簽訂借款金額為30000元的借款合同，制造相應(yīng)的資金走賬流水扣除相關(guān)費用后，實際給予張某乙17000元。2018年7月17日，被告人董某甲等人以“汽車二次抵押”為由，將張某乙的汽車強行開走并扣押，要求張某乙償還30000元的本金和15000元的違約金，后張某乙報警。2018年7月19日，張某乙與其父親、叔叔等人在“某某投資”與董某甲等人多次協(xié)商，后被迫支付了28000元將車子贖回。通過上述方法，被告人董某甲、吳某甲、高某某、張某甲向張某乙敲詐勒索得款11000元。

????5、2018年4月16日，被害人沈某某經(jīng)他人介紹到“某某投資”借款，被告人董某甲、吳某甲、高某某、張某甲與沈某某簽訂借款金額為30000元的借款合同，約定每月償還本金4000元，實際償還11期，制造相應(yīng)的資金走賬流水扣除相關(guān)費用后，實際給予沈某某21000元。2018年8月29日，被告人董某甲等人以“懷疑汽車二次抵押”為由，將沈某某的汽車強行開走并扣押，沈某某與吳某甲飛發(fā)生了打斗，后沈某某報警。2018年8月30日，沈某某在“某某投資”與董某甲等人協(xié)商，后被迫一共支付了21000元將車子贖回。通過上述方法，被告人董某甲、吳某甲、高某某、張某甲向沈某某敲詐勒索未遂23000元。

????6、2016年底至2017年1月份，被害人趙某某先后兩次與被告人董某甲、吳某甲、沈某甲超簽訂借款金額為30000元、60000元的借款合同，扣除相關(guān)費用后，實際給予趙某某79000元，后趙某某一共償還了120600元的本息。2017年4月11日，被害人趙某某與被告人董某甲、吳某甲飛、沈某甲超簽訂借款金額為250000元的借款合同，董某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬給趙某某250000元，當(dāng)天，趙某某通過銀行轉(zhuǎn)給董某甲82000元、60000元。2017年6月，被害人趙某某與被告人董某甲、吳某甲、沈某甲超簽訂借款金額為50000元的借款合同，扣除相關(guān)費用后，實際給予趙某某40000元。2017年7月31日，被告人董某甲、吳某甲、沈某甲超到趙某某居住的嘉興市南湖區(qū)**小**，采用言語威脅、毆打的方某某趙某某討債，并將趙某某強行帶離小區(qū)，后因趙某某妻子報警才將趙某某放回。2017年11月7日，被告人董某甲以趙某某為被告向嘉興市南湖區(qū)人民法院提起民間借貸糾紛訴訟，要求趙某某償還2017年4月11日借的250000元，利息是月利率2%，約定還款日期是2017年4月20日，要求趙某某償還2017年6月1日借的50000元，日利息是萬分之六，約定還款日期是2017年9月1日。通過上述方法，被告人董某甲、吳某甲、沈某甲超向趙某某詐騙41600元，敲詐勒索12700元，未遂61500元。

????7、2018年5月29日，被害人平某某經(jīng)他人介紹到“某某投資”借款，被告人董某甲、吳某甲、高某某、張某甲與平某某簽訂借款金額為45000元的借款合同，制造相應(yīng)的資金走賬流水扣除相關(guān)費用后，實際給予平某某28190元，后平某某一共償還了49000元的本息。通過上述方法，被告人董某甲、吳某甲飛、高某某、張某甲騙得20810元。

?????8、2018年5月29日，被害人楊某乙經(jīng)他人介紹到“某某投資”借款，被告人董某甲、吳某甲、高某某、張某甲與楊某乙簽訂借款金額為70000元的借款合同，制造相應(yīng)的資金走賬流水扣除相關(guān)費用后，實際給予楊某乙42000元，后楊某乙一共償還了75267元的本息。通過上述方法，被告人董某甲、吳某甲、高某某、張某甲騙得33267元。

?????9、2018年8月20日，被害人胡某某經(jīng)他人介紹到“某某投資”借款，被告人董某甲、吳某甲、高某某、張某甲與胡某某簽訂借款金額為80000元的借款合同，制造相應(yīng)的資金走賬流水扣除相關(guān)費用后，實際給予胡某某54333元，后胡某某一共償還了90336元的本息。通過上述方法，被告人董某甲、吳某甲、高某某、張某甲騙得36003元。

????10、2018年1月2日，被害人樊某某經(jīng)他人介紹到“某某投資”借款，被告人董某甲、吳某甲、張某甲與樊某某簽訂借款金額為30000元的借款合同，制造相應(yīng)的資金走賬流水扣除相關(guān)費用后，實際給予樊某某20600元，后樊某某一共償還了36200元的本息。通過上述方法，被告人董某甲、吳某甲、張某甲騙得15600元。

????11、2018年5月31日，被害人韓某某經(jīng)他人介紹到“某某投資”借款，被告人董某甲、吳某甲、高某某、張某甲與韓某某簽訂借款金額為70000元的借款合同，制造相應(yīng)的資金走賬流水扣除相關(guān)費用后，實際給予韓某某52500元，后韓某某一共償還了12000元的本息，被告人董某甲、吳某甲、高某某、張某甲詐騙未遂17500元。

????被告人吳某甲、張某甲、沈某甲超自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍資料、到案經(jīng)過、銀行交易明細、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、判決書等書證；

2、證人高某某、俞某某、張某丙、莊某某的證言；

3、被害人沈某丁、楊某甲、龐某某等人的陳述；

4、被告人董某甲、吳某甲、高某某、張某甲、沈某甲的供述和辯解；

5、鑒定意見；

6、辨認筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

本院認為，被告人董某甲、吳某甲、高某某、張某甲、沈某甲以非法占有為目的，結(jié)伙采用要挾方法強行索要財物，其中，被告人董某甲、吳某甲敲詐勒索既遂211697元，未遂84500元，被告人高某某、張某甲敲詐勒索既遂112667元，未遂23000元，被告人沈某甲敲詐勒索既遂99030元，未遂61500元，均屬數(shù)額巨大；又以非法占有為目的，結(jié)伙采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，其中，被告人董某甲、吳某甲詐騙既遂197780元，未遂17500元，被告人高某某詐騙既遂140580元，未遂17500元，被告人張某甲詐騙既遂156180元，未遂17500元，均屬數(shù)額巨大，被告人沈某甲詐騙既遂41600元，屬數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某甲、吳某甲、高某某、張某甲、沈某甲為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是犯罪集團。被告人董某甲、吳某甲、高某某、張某甲、沈某甲均是一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人董某甲、吳某甲、高某某、張某甲、沈某甲部分犯罪事實未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰。被告人董某甲、吳某甲、高某某、張某甲均能如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可從輕處罰。被告人沈某甲具有自首的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可從輕或減輕處罰。據(jù)此，建議法院判處被告人吳某甲有期徒刑8-9年，并處罰金；被告人張某甲有期徒刑7-8年，并處罰金；被告人沈某甲有期徒刑3-4年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

嘉興市南湖區(qū)人民法院　

?????????????????????????????檢察員：葉哲峰、李冬冬

2020年3月18日　

附：

????1．被告人董某甲、吳某甲、高某某、張某甲、沈某甲現(xiàn)羈押于嘉興市看守所。

????2．隨案移送物品詳見移送清單。