樂安縣人民檢察院　

起?訴?書

樂檢刑訴〔2020〕17號　

　　被告人董某某，綽號“影某”，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼36252619**********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地江西省樂安縣，住樂安縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)樂安縣公安局決定，于2019年10月15日被樂安縣公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法采礦罪，經(jīng)本院批準，于2019年11月21日被樂安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由樂安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人董某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法采礦罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，三日內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年，譚某甲、譚某乙（均另案處理）等人通過競拍方式取得樂安縣**鎮(zhèn)境內(nèi)*方可采區(qū)的河道砂石開采權(quán)，并于2016年11月11日簽訂了《拍賣成交確認書》。2017年6月29日，樂安縣**局與譚某乙簽訂了《河道砂石開采權(quán)有償出讓合同書》，出讓*方可采區(qū)砂石開采權(quán)，期限為2017年4月1日至2020年3月31日，設(shè)采砂點一處。

為更好地加強砂場管理及追求利益最大化，砂場吸收股東并設(shè)為十一股，每股股金人民幣20萬元。股東有譚某甲、譚某丙、劉某甲、譚某丁、邱某甲、譚某A、譚某B、余某甲、譚某乙、尤某某、?譚某C、熊某某、詹某某、李某甲、萬某某、李某乙（上述人員均另案處理）及被告人董某某等人。其中，董某某與萬某某、李某乙共一股。砂場采砂點在馬加*砂場，后私自增設(shè)青*砂場、南*砂場（塘*砂場）兩處，對外宣稱金*公司。砂場股東稱譚某甲為董事長，具體事務(wù)及財務(wù)由劉某甲負責(zé)，尤某某負責(zé)做賬。該砂場股東組建了微信群，股東均在群內(nèi)，馬加*、青*、南*三處砂場每月收支情況及各股東分紅情況會在微信群內(nèi)予以公示。砂場將賣砂、強行收取的費用等作為收入，股東按股份比例分紅。2016年12月至2017年5月，董某某在馬加*、青*、南*砂場開票并領(lǐng)取工資。同時也參與了公司利潤分紅。

為了樹立金*公司的威名，壟斷周邊砂石市場，阻止域外購砂及村民采砂，譚某甲召集劉某甲、譚某丙及被告人董某某等人召開股東大會，決定以股東巡邏等方法，對私自采砂及未在其砂場購砂者，由股東出面，通過逞強耍橫、強拿硬要的方式，迫使其支付錢款，嚴重影響了當(dāng)?shù)厣鐣徒?jīng)濟秩序。其中，董某某與熊某某同在一組參與巡邏。

同時，譚某甲等人糾集譚某丙、劉某甲、胡某甲及被告人董某某等人參與招攜本地工程投標，對自己未中標的，則糾集人員對工程施工進行滋擾，敲詐施工方，形成稱霸一方的強勢地位，嚴重破壞當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟秩序，侵害群眾利益，逐漸形成了以譚某甲為首，譚某丙、劉某甲、譚某丁、邱某甲、譚某A、譚某B、余某甲、譚某乙、尤某某、譚某C、熊某某、詹某某、萬某某及董某某等人為成員的惡勢力犯罪集團。

認定上述事實的證據(jù)有：1.《拍賣成交通知書》、《樂安縣境內(nèi)河道砂石開采權(quán)有償轉(zhuǎn)讓合同書》等書證；2.證人譚某甲、劉某甲、邱某甲等人的證言；3.視聽資料等。

經(jīng)查明，被告人董某某及該惡勢力犯罪集團實施了以下犯罪行為：

一、敲詐勒索罪

（一）2016年，譚某甲組織譚某乙、邱某甲、譚某A、劉某甲、譚某丙、譚某B、譚某丁、譚某C、尤某某、熊某某、劉某丙、余某甲、譚某E、胡某甲及被告人董某某等人集資參與樂安縣**供電所綜合樓工程投標，每股出資5000元，由譚某B和胡某甲負責(zé)管理股金及投標事宜。

2016年9月，譚某甲等人未能中標，江西**建設(shè)工程有限公司中標該工程，并委托陳某順負責(zé)該工程事宜。譚某甲等人得知該工程準備開工，遂商議去施工現(xiàn)場阻工，以此逼迫陳某順將工程轉(zhuǎn)給他們承包或讓其支付錢款彌補中標所花開支。2016年10月，陳某順組織工人準備在工地開工，譚某甲組織譚某乙、邱某甲、譚某A、譚某丙、譚某丁、劉某甲、余某甲、劉某丙、熊某某、胡某甲、譚某B、李某甲及被告人董某某等人趕到施工現(xiàn)場，不聽勸阻，踢踹工具及拔掉標樁，并對施工人員進行威脅、恐嚇，阻止施工，聲稱未談好就不要施工。陳某順迫于無奈，支付給譚某甲等人人民幣90000元，施工才得以繼續(xù)。后譚某甲、譚某丙等人將所得錢款扣除投標費用后，剩余錢款予以均分。董某某分得錢款1600元。

（二）?2016年，譚某甲組織譚某乙、邱某甲、譚某A、劉某甲、譚某C、余某甲、譚某丙、譚某丁、詹某某、胡某甲、譚某乙、熊某某、劉某丙、尤某某、李某甲及被告人董某某等人集資合伙參與樂安縣**派出所業(yè)務(wù)用房投標，每股出資5000元。因未中標，譚某丙受譚某甲指使，由譚某丙牽頭聯(lián)系參與投標人員準備通過阻工的方式向施工方索要錢款。

2017年1月13日，**派出所工程開工，譚某甲、譚某丙、譚某乙、邱某甲、譚某丁、劉某甲、譚某C、譚某A、譚某E、劉某丙、熊某某、詹某某、余某甲、胡某甲及被告人董某某等人來到施工現(xiàn)場，不顧派出所民警的制止和警告，以言語威脅和向施工挖機丟石頭方式恐嚇挖機司機，工程被迫停工。施工方胡某平、王某祥被迫支付給譚某丙等人人民幣56000元。該款被譚某甲等人均分，每人分得贓款1300余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.授權(quán)委托書及中標通知書等書證；2.證人譚某甲、劉某甲、陳某良等人的證言；3.被害人陳某順、王某祥、胡某平的陳述；4.被告人董某某的供述與辯解；5.辨認筆錄；6.視聽資料等。

二、尋釁滋事罪

1.2016年9月，楊某龍在**鄉(xiāng)**村設(shè)采砂點采砂。譚某甲得知此事后，于2017年6月帶領(lǐng)譚某丁、劉某甲、余某甲、譚某B等人找到楊某龍，強行向其索要錢財人民幣18000元。該款作為砂場收入予以入賬。

2.2017年2月，因建養(yǎng)豬場需要，周某文在**鎮(zhèn)**村河道內(nèi)挖砂。譚某甲發(fā)現(xiàn)后，打電話讓周某文自行前往金*公司交錢。周某文迫于無奈，于2017年11月向劉某甲、邱某甲、譚某B等人交砂款4500元。該款作為砂場收入予以入賬。

3.2017年5月，因**鎮(zhèn)**村**小組修路工程建設(shè)需要，周某生在**村河道內(nèi)挖砂。劉某甲、譚某丁發(fā)現(xiàn)后向其強拿硬要5600元。該款作為砂場收入予以入賬。同年8月，因**鎮(zhèn)**村新農(nóng)村建設(shè)需要，周某生在該村河道內(nèi)挖砂。劉某甲發(fā)現(xiàn)后又向其強拿硬要3000元。該款作為砂場收入予以入賬。

4.2017年5月，因**鎮(zhèn)**村**組新農(nóng)村建設(shè)需要，黃某保、楊某保從別處購砂。劉某甲、譚某A、余某甲、譚某丁、譚某B等人發(fā)現(xiàn)后到工地阻工并以未向金*公司支付砂款為由向黃索要4000元，黃某保被迫支付4000元，工程得以繼續(xù)。該款作為砂場收入予以入賬。

5.2017年6月，因**鎮(zhèn)青*村**組新農(nóng)村建設(shè)需要，范某龍在青*村**組河道內(nèi)挖砂。譚某甲、劉某甲發(fā)現(xiàn)后向其索要4000元。迫于無奈，范某龍于當(dāng)月下旬到金*公司辦公室交款2000元至劉某甲。同時，砂場又另行扣除范某龍工錢2000元作為抵扣款。

6.2017年7月，因**鎮(zhèn)青*村新農(nóng)村建設(shè)需要，劉某義在**鎮(zhèn)垃圾站附近河道內(nèi)挖砂。邱某甲、譚某A、余某甲、譚某B、譚某丁等人向其強拿硬要3000元。該款作為砂場收入予以入賬。同年8月，因**中學(xué)工程建設(shè)需要，劉某義從別處購砂。邱某甲、譚某A、余某甲等人到工地阻工，以未在其砂場購砂為由向劉某義索要1800元。為了工程順利進行，劉某義被迫支付1800元。該款作為砂場收入予以入賬。

7.2017年8月，因**鎮(zhèn)**小區(qū)路面硬化工程建設(shè)需要，盧劍某平從外地購砂施工。譚某甲攔住裝砂車輛，強行要求支付2000元砂款。盧某甲（盧某平侄子）被迫交款2000元給劉某甲。該款作為砂場收入予以入賬。

8.因修建**鄉(xiāng)**村**橋工程需要，鄧某福在該村河道內(nèi)挖砂。2017年9月8日，譚某甲帶領(lǐng)邱某甲、譚某A、劉某甲、譚某丙、余某甲等人到施工現(xiàn)場阻工，以此強拿硬要砂子錢。鄧某福迫于無奈，最后微信轉(zhuǎn)賬支付給劉某甲2000元才恢復(fù)施工。該款作為砂場收入予以入賬。

9.2017?年10月，因**鎮(zhèn)**村**組新農(nóng)村建設(shè)需要，歐陽甲在**組河道內(nèi)挖砂。譚某A巡邏發(fā)現(xiàn)后在現(xiàn)場進行阻工，歐陽甲答應(yīng)交砂子款后才恢復(fù)施工。同年12月，歐陽甲在砂場辦公室向譚某甲、劉某甲交款3000元。該款作為砂場收入予以入賬。

10.2017年9月份，因村內(nèi)新農(nóng)村建設(shè)需要，**鎮(zhèn)青*村村民葉某章在村河道內(nèi)挖砂。同年12月份，譚某甲帶領(lǐng)邱某甲、譚某A、劉某甲、譚某丁前往葉某章家中，譚某甲對葉某章進行毆打，并要葉某章交砂錢1000元。后葉某章迫于譚某甲等人的勢力，支付了1000元。葉被打一事不敢報案，與譚私下和解。

11.2017年7月至12月，因**鎮(zhèn)**村公路硬化工程建設(shè)需要，袁某香在該村河道及**鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站旁河道內(nèi)采砂。余某甲、譚某丁、譚某A等人向其強拿硬要7800元。迫于無奈，袁某香通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付7800元至譚某B賬戶。

12.2018年4月份，因**鎮(zhèn)青*村新農(nóng)村建設(shè)需要，劉某丁在青*村河道內(nèi)挖混合料。劉某甲向其索要2000元。2018年5、6月份，劉某丁給了2000元現(xiàn)金給到劉某甲。2018年5月，因**鎮(zhèn)青*村新農(nóng)村建設(shè)需要，劉某丁在河道內(nèi)挖砂。劉某甲等人威脅要舉報劉某丁并向其索要錢款。后劉某丁支付2000元，工程得以繼續(xù)。

13.因**鎮(zhèn)青*村**小組新農(nóng)村建設(shè)需要，蘇某才在**河里挖砂使用。2018年4、5月份，劉某甲向蘇某才強行索要砂款。2018年8月初，蘇某才支付了2000元給到砂場。案發(fā)后，譚某平將該2000元退還給蘇某才。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.微信轉(zhuǎn)賬截圖、砂場賬目等書證；2.證人劉某生、譚某甲、劉某甲、尤某某等的證言；3.被害人楊某龍、周某文、周桂某生等的陳述；4.被告人董某某的供述與辯解等。

三、非法采礦罪

2017年，譚某甲、譚某丙、劉某甲、譚某丁、邱某甲、譚某A、譚某B、譚某乙、譚某C、詹某某、熊某某、余某甲及被告人董某某等金*公司股東開會決定在招攜南*村、招攜青*村分別設(shè)立砂場，在未經(jīng)行政部門許可的情況下擅自采砂。尤某某每月會將南*砂場、青*砂場的收支情況在微信群內(nèi)予以公示。經(jīng)核算，2016年12月1日至2018年7月31日，招攜青*、南*（*口）兩個砂場非法采砂價值人民幣1294164.8元。非法采砂所得按譚某甲、譚某乙、劉某甲及董某某等砂場股東入股比例予以分配。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.《拍賣成交確認書》、《樂安縣境內(nèi)河道砂石開采權(quán)有償出讓合同書》、《行政許可受理審批表》、責(zé)令停止違法（章）行為通知書、證明、砂場拍賣合同、金*公司賬本等書證；2.證人譚某甲、詹某某、葉某章等的證言；3.被告人董某某的供述與辯解；4.現(xiàn)場勘驗、檢查筆錄等。

認定上述事實的證據(jù)還有受案登記表、立案決定書、戶籍信息、歸案情況說明、視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人董某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人董某某系惡勢力犯罪集團成員，其伙同他人，以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物人民幣146000元，數(shù)額巨大，又伙同他人強拿硬要他人財物，破壞社會秩序，情節(jié)嚴重，還伙同他人違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證和未按照河道主管機關(guān)規(guī)定擅自開辦采砂點采砂，非法開采的礦產(chǎn)品價值1294164.8元，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（三）項、第三百四十三條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某某在共同犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定；其犯罪后自動投案，且如實供述所犯罪行，系自首；其犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定對其處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

樂安縣人民法院　

檢察員：魏建成

2020年2月19日　

附：

1.被告人董某某現(xiàn)羈押在宜黃縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共十四冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。