江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

揚(yáng)邗檢刑訴〔2020〕697號(hào)　

被告人董某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1309822001********，漢族，高中文化，打工，住河北省任丘市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人董某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月15日被揚(yáng)州市公安局蜀岡—瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局取保候?qū)彛?1月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由揚(yáng)州市公安局蜀岡—瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人董某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人董某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人董某某及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人董某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至2020年2月，被告人董某某及趙某甲、劉某某、張某某（上述三人另案處理）明知他人是犯罪所得，仍提供微信收款碼予以接收，并在相互間轉(zhuǎn)賬流轉(zhuǎn)，收取好處費(fèi)后，由被告人董某某提現(xiàn)至其工商銀行卡（卡號(hào)：62122604080********），并通過(guò)綁定該工商銀行卡的支付寶將上述款項(xiàng)生成口令紅包，將口令截圖發(fā)給趙某甲，趙某甲再發(fā)給其上線，上線將錢(qián)領(lǐng)取。具體分述如下：

1．2019年11月17日20時(shí)許，他人冒充被害人呼某某公司的“王總”，虛構(gòu)事實(shí)，四次騙取被害人呼某某人民幣4899元、8999元、4999元、4999元。當(dāng)日，被告人董某某及趙某甲、劉某某明知是犯罪所得，為獲取好處費(fèi)，劉某某提供了顧某某的微信收款碼用于接收其中的人民幣8999元，該款先后流轉(zhuǎn)至劉某某、趙某甲及被告人董某某的微信賬戶，被告人董某某在趙某甲的指示下，扣除好處費(fèi)1439元，將余款人民幣7560元提現(xiàn)至其工商銀行卡，并通過(guò)綁定該工商銀行卡的支付寶將上述款項(xiàng)生成口令紅包，將口令截圖發(fā)給趙某甲，趙某甲再發(fā)給其上線，上線將錢(qián)領(lǐng)取。被告人董某某掩飾、隱瞞犯罪所得人民幣8999元。

2．2020年2月6日21時(shí)許，他人虛構(gòu)付款人民幣200元返還人民幣2000元的事實(shí)，先后騙取被害人吉某某人民幣200元、15930.41元。當(dāng)日，被告人董某某及趙某甲、張某某、劉某某明知是犯罪所得，為獲取好處費(fèi)，張某某提供了其微信收款碼用于接收其中的人民幣200元，并轉(zhuǎn)至劉某某微信賬戶，劉某某扣除好處費(fèi)人民幣10元，將余款人民幣190元轉(zhuǎn)至被告人董某某的微信賬戶，被告人董某某在趙某甲的指示下，將上述款項(xiàng)以同樣方式提現(xiàn)、生成支付寶口令紅包，將口令截圖發(fā)給趙某甲，趙某甲再發(fā)給其上線，上線將錢(qián)領(lǐng)取。被告人董某某掩飾、隱瞞犯罪所得人民幣200元。

3．2020年2月12日15時(shí)左右，他人虛構(gòu)充值返利的事實(shí)，多次騙取被害人趙某乙人民幣共計(jì)182397元。當(dāng)日，被告人董某某及趙某甲、張某某、劉某某明知是犯罪所得，為獲取好處費(fèi)，張某某提供了崔某某的微信收款碼用于接收其中的人民幣25000元，崔某某將該款轉(zhuǎn)至劉某某微信賬戶，劉某某扣除好處費(fèi)人民幣1500元，將余款人民幣23500元轉(zhuǎn)至被告人董某某的微信賬戶，被告人董某某在趙某甲的指示下，扣除好處費(fèi)人民幣2000元，將余款人民幣21500元以同樣方式提現(xiàn)、生成支付寶口令紅包，將口令截圖發(fā)給趙某甲，趙某甲再發(fā)給其上線，上線將錢(qián)領(lǐng)取。被告人董某某掩飾、隱瞞犯罪所得人民幣25000元。

案發(fā)后，被告人董某某退出贓款人民幣15000元。

被告人董某某歸案后，如實(shí)供述了自己犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息系統(tǒng)查詢記錄、無(wú)違法犯罪記錄證明、到案經(jīng)過(guò)、資金明細(xì)、賬號(hào)主體身份信息、扣押決定書(shū)、扣押清單、暫扣款物專用收據(jù)等書(shū)證；

2.證人呼某某、趙某乙、吉某某的證言；

3.被告人董某某及同案犯趙某甲、劉某某、張某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董某某明知是犯罪所得，仍提供微信收款碼予以接收、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某某與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人董某某歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院　

檢察官：朱曉芹

2020年12月9日　

附件：

1.被告人董某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>河北省任丘市**鄉(xiāng)**村**號(hào)；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.量刑建議書(shū)、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)各一份。