安徽省銅陵市銅官區(qū)人民檢察院

起?訴?書

銅官檢刑訴〔2019〕309號

被告人董某某，男性，1948年**月**日出生，居民身份證號碼3428231948********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地安徽省銅陵市樅陽縣**鎮(zhèn)**路?**號**室，因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，經銅陵市公安局銅官分局決定，于2018年6月8日被銅陵市公安局銅官分局取保候審。

本案由銅陵市公安局銅官分局偵查終結，以被告人董某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月24日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月20日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年7月19日補查重報；本院于2019年8月27日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月25日補查重報。本院于2019年8月5日、2019年10月26日延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

安徽省銅陵市中級人民法院于2014年11月16日作出（2014）銅中民二初字第00008號民事判決書，判決被告安徽**肥料有限公司于該判決生效后7日內向原告胡某甲償還借款本金1000萬元和支付借款期限內的利息等。被告董某某、被告縱陽縣**建筑工程有限責任公司承擔連帶清償責任。2015年5月5日，安徽省高級人民法院對該案作出終審判決，駁回上訴，維持原判。該判決于當日發(fā)生法律效力。安徽省銅陵市中級人民法院2015年8月17日向董某某送達了執(zhí)行通知書等法律文書。

樅陽縣**車業(yè)經營有限公司（以下簡稱**公司）成立于2013年9月，董某某在該公司擁有約22%的股權，2015年9月16日，安徽省銅陵市中級人民法院查封了該財產。2016年1月9日，董某某承諾說胡某甲申請法院解除對該財產的查封，“該股權轉讓、抵押等獲取的全部利益優(yōu)先償還胡某甲債務”。2016年1月11日，銅陵市中級人民法院裁定解除對被執(zhí)行人董某某在**公司股權的凍結。同日，董某某與鄔某某簽訂**公司《股權轉讓協(xié)議》，董某某將其持有的該公司22%的股份全部等價轉讓給鄔某某，鄔某某通過**公司支付給董某某的股權轉讓費為830.298萬元。后董某某向**公司遞交委托書，請求**公司將其股權轉讓費轉賬至樅陽縣**工業(yè)品貿易有限公司（以下簡稱**公司）。**公司已全額支付董某某股權轉讓費830萬元，其中420萬元由樅陽縣人民法院直接劃轉到胡某乙賬戶，100萬元現(xiàn)金支票直接交給董某某（已被銅陵市中級人民法院執(zhí)行給胡某甲），另有310萬元轉賬至董某某委托收款的**公司賬戶。

應當由犯罪嫌疑人董某某用于執(zhí)行法院判決裁定的310萬元股權轉讓費，其中10萬元被轉賬至孟某某（許某甲之妻）賬戶，另有105萬元轉入董某某媳婦葉某甲賬戶，其余資金分別以工資、工程款、借款、還款、材料款等名義轉出，而董某某辯稱310萬股權轉讓費全部退還了所謂的隱名股東許某甲、許某乙、葉某乙等三人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案件移送函、民事判決書、執(zhí)行裁定書及董某某承諾書、股權轉讓協(xié)議、銀行轉賬記錄及資金流水等；

2.?證人胡某甲、胡某丙、許某乙等證言；

3.被告人董某某的供述與辯解。

本院認為，被告人董某某在執(zhí)行申請人胡某甲與被執(zhí)行人董某某、樅陽縣**建筑工程有限責任公司、安徽**肥料有限公司民間借貸一案進入執(zhí)行程序后，承諾若執(zhí)行申請人胡某甲申請法院解除對董某某在**公司22%股權的查封，“該股權轉讓、抵押等獲取的全部利益優(yōu)先償還胡某甲債務”。法院裁定解除對該財產的凍結后，董某某以沖抵債務、退還所謂的隱名股東投資款等方式隱藏、轉移310萬元股權轉讓費。被告人董某某對人民法院已生效的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省銅陵市銅官區(qū)人民法院

檢察員：王國強

2019年10月30日

附：

????1.被告人董某某在居住地被取保候審；

2.案卷材料和證據(jù)伍冊。