宜春市人民檢察院

起?訴?書(shū)

宜檢公訴刑訴〔2016〕18號(hào)

被告人董某某，男，1970年**月**日出生浙江省溫州市**縣，居民身份證號(hào)碼3303271970********，漢族，高中文化，浙江省義烏市**印業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“麥田公司”）法定代表人，家住**縣浙江省溫州市**縣**鄉(xiāng)**路**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪,于2015年4月3日被宜豐縣公安局刑事拘留；同年5月10日被指定居所監(jiān)視居??；同年5月31日經(jīng)宜豐縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日被宜豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1951年**月**日出生于河南省濮陽(yáng)市**縣，身份證號(hào)碼1101021951********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，家住北京市西城區(qū)**西里**號(hào)樓**室。1980年6月因犯詐騙罪被北京市西城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年；2003年11月14日因犯詐騙罪被北京市宣武區(qū)人民法院判處有期徒刑十五年，2011年刑滿釋放。因涉嫌合同詐騙罪，于2015年4月22日被深圳市南山區(qū)看守所羈押，同年4月24日被宜豐縣公安局刑事拘留；同年5月31日因涉嫌招搖撞騙罪經(jīng)宜豐縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日被宜豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由宜豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人董某某涉嫌合同詐騙罪、被告人馮某某涉嫌招搖撞騙罪，于2015年9月1日向宜豐縣人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，延長(zhǎng)審查起訴期限一次、退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，并于同年12月17日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院延長(zhǎng)審查期限一次，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年1月8日被告人董某某邀集鄭某某、李某某（均另案處理）、陳某甲、陳某乙共同簽訂了一份土地購(gòu)買(mǎi)協(xié)議書(shū)，意欲在浙江省義烏市工業(yè)園申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)土地以籌建印刷集團(tuán)。為使土地成功審批，董某某、鄭某某委托廣西省南寧市政協(xié)委員陳某某（另案處理）“跑關(guān)系”批土地，董某某等人籌集200萬(wàn)元轉(zhuǎn)給陳某某用于批地“跑關(guān)系”，并通過(guò)陳某某介紹認(rèn)識(shí)了冒充國(guó)家安全部副局長(zhǎng)、長(zhǎng)城實(shí)業(yè)有限公司副董事長(zhǎng)身份的被告人馮某某。馮某某謊稱其可幫董某某等人批到土地，于同年5月2日與董某某簽訂了購(gòu)買(mǎi)土地的委托服務(wù)協(xié)議。董某某等人按該協(xié)議于同年5月8日將籌集的200萬(wàn)元定金轉(zhuǎn)給了馮某某。之后，董某某等人以義烏市麥田控股發(fā)展公司（集團(tuán)籌）的名義向義烏市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**局遞交了《引進(jìn)UV環(huán)保印刷生產(chǎn)線年產(chǎn)15億元環(huán)保印刷產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目可行性報(bào)告》，要求入駐義烏市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。該**局經(jīng)初核后即告知了董某某等人所報(bào)項(xiàng)目不符合入駐開(kāi)發(fā)區(qū)要求。不久，馮某某又要求董某某等人支付2400萬(wàn)元的巨額購(gòu)地服務(wù)費(fèi)。同年6月，董某某等人通過(guò)王某某（另案處理）和梅某某認(rèn)識(shí)了被害人周某乙。同年6月25日，董某某與鄭某某、李某某、王某某三人在明知所報(bào)項(xiàng)目不符合入駐開(kāi)發(fā)區(qū)要求的情況下，仍然以申請(qǐng)批地急需資金周轉(zhuǎn)為由，以高額利息為誘餌，通過(guò)夸大麥田公司主要機(jī)器設(shè)備的價(jià)值、隱瞞麥田公司資產(chǎn)已為高額債務(wù)提供了擔(dān)保的真相、提供虛假的企業(yè)聯(lián)營(yíng)協(xié)議、虛夸投資規(guī)模等方式，使被害人周某乙誤以為董某某等人資產(chǎn)雄厚，并答應(yīng)以借期3個(gè)月、利息300萬(wàn)元的條件出借1000萬(wàn)元給董某某、鄭某某、李某某、王某某使用，為此雙方簽訂了一份借期3個(gè)月、借款1200萬(wàn)元、利息100萬(wàn)元的借款擔(dān)保協(xié)議書(shū)。協(xié)議簽訂后，周某乙于同年6月26日至8月16日分三次轉(zhuǎn)賬1000萬(wàn)元給董某某。在1000萬(wàn)元到賬后，董某某與鄭某某、李某某、王某某三人從中將450萬(wàn)元轉(zhuǎn)給馮某某、100萬(wàn)元轉(zhuǎn)給寧國(guó)利（另案處理）用于批地“跑關(guān)系”，其余450萬(wàn)元?jiǎng)t被董某某等四人用于歸還個(gè)人債務(wù)及揮霍。3個(gè)月的借期期滿后，周某乙多次向董某某等四人催要借款，但董某某等四人編造各種理由推脫未還。2014年7月，義烏市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**局經(jīng)過(guò)對(duì)麥田公司實(shí)地考察后，再次明確告知董某某等人所報(bào)項(xiàng)目不符合入駐要求。不久，董某某為躲避周某乙催要借款而逃匿，直至2015年4月3日在福建省晉江市**站被民警抓獲歸案。馮某某于同年4月21日在深圳市**區(qū)被民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借款擔(dān)保協(xié)議書(shū)、委托服務(wù)協(xié)議、可行性研究報(bào)告、銀行交易明細(xì)、收條、收據(jù)、聯(lián)營(yíng)協(xié)議、機(jī)器設(shè)備清單、民事判決書(shū)、刑事判決書(shū)、酒店消費(fèi)記錄、航空信息記錄查詢表、戶籍證明等書(shū)證；2.證人梅某某、龔某某、夏某某、周某甲、王某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、程某某、方某某、陳某丁、陳某戊、李某甲、何某某、王某某的證言；3.被害人周某乙的陳述；4.被告人董某某、馮某某及同案人鄭某某、李某某、陳某某、寧某某、景某某的供述和辯解；5.房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告、評(píng)估咨詢意見(jiàn)書(shū)等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人董某某伙同他人以非法占有他人財(cái)物為目的，明知自己沒(méi)有實(shí)際履行能力，在簽訂借款合同過(guò)程中，使用欺詐手段，騙取被害人信任，導(dǎo)致被害人借款1000萬(wàn)元無(wú)法歸還，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人馮某某以非法占有為目的，冒充國(guó)家安全部工作人員，隱瞞自己無(wú)法幫助完成他人委托事項(xiàng)的事實(shí)真相，騙取他人錢(qián)款650萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某在刑罰執(zhí)行完畢以后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宜春市中級(jí)人民法院

檢?察?員：?劉?瑛

代檢察員：歐陽(yáng)夢(mèng)

2016年4月15日

附：

1.被告人董某某、馮某某現(xiàn)羈押于宜豐縣看守所。

2.案卷材料隨案移送?！?