杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢公訴刑訴〔2019〕857號

被告人董某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3301221990********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地浙江省桐廬縣**鎮(zhèn)**里**村**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年2月2日被杭州市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)公安分局刑事拘留，同年3月9日被杭州市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。因被發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月3日移送杭州市公安局蕭山區(qū)分局進行偵查。

被告人黃某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3301821987********，漢族，文化程度初中，農民，戶籍所在地浙江省建德市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年2月2日被杭州市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)公安分局刑事拘留，同年3月9日被杭州市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。因被發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月3日移送杭州市公安局蕭山區(qū)分局進行偵查。

被告人麻某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3301221996********，漢族，文化程度大專，農民，戶籍所在地浙江省桐廬縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年2月8日被杭州市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)公安分局刑事拘留，同年3月16日被杭州市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。因被發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月3日移送杭州市公安局蕭山區(qū)分局進行偵查。

被告人曲某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3706021995********，漢族，文化程度大學，**學院學生，戶籍所在地山東省煙臺市芝罘區(qū)**路**號**號樓**單元**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年2月3日被杭州市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)公安分局刑事拘留，同年3月9日被杭州市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。因被發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月3日移送杭州市公安局蕭山區(qū)分局進行偵查。

被告人蔡某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3623231998********，漢族，文化程度初中，農民，戶籍所在地江西省**縣**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年4月23日被杭州市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)公安分局刑事拘留，同年5月22日被杭州市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。因被發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月3日移送杭州市公安局蕭山區(qū)分局進行偵查。

被告人傅某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3301221986********，漢族，文化程度中專，農民，戶籍所在地浙江省桐廬縣**鄉(xiāng)**村**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年4月24日被杭州市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)公安分局刑事拘留，同年5月22日被杭州市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。因被發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月3日移送杭州市公安局蕭山區(qū)分局進行偵查。

被告人邢某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3301221996********，漢族，文化程度初中，農民，戶籍所在地浙江省桐廬縣**街道**村**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年3月28日被杭州市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)公安分局刑事拘留，同年5月2日被杭州市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。因被發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月3日移送杭州市公安局蕭山區(qū)分局進行偵查。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結，以被告人董某某、黃某甲、麻某某、曲某某、蔡某甲、傅某某、邢某某涉嫌參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪，于2019年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知了各被告人有權委托辯護人，依法訊問了各被告人，審查了全部案卷材料。期間，依法延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

一、參加黑社會性質組織事實

2016年10月，胡某某（已判決）為謀取經濟利益，伙同被告人麻某某及徐某甲（另案處理）等人通過網絡平臺經營“校園貸”業(yè)務，放貸人群針對在校大學生等年輕人群。2017年8月，胡某某、鮑某某（已判決）租賃杭州市蕭山區(qū)**街道**村**號房屋，并雇傭多名業(yè)務員經營線上放貸業(yè)務,期間吳某某（已判決）加入。2017年10月，胡某某為進一步擴大經營，與鮑某某、吳某某共同成立了杭州眾愉咨詢管理有限公司，租賃杭州市蕭山區(qū)**街道**中心**辦公室，開始開展主要針對在校大學生等年輕人的“套路貸”業(yè)務。胡某某負責全面管理，鮑某某負責“套路貸”的客源、審核、放貸業(yè)務，吳某某負責催討。胡某某為了擴大放貸業(yè)務規(guī)模，伙同被告人麻某某等人聯(lián)合開發(fā)、推廣“憑證云”軟件為實施“套路貸”積累客源。

2017年期間，被告人麻某某伙同王某甲、林某某、宋某某（均另案處理）等人在杭州市下沙經濟開發(fā)區(qū)**小區(qū)一別墅內、杭州市桐廬縣**大廈**室等地經營放貸業(yè)務。2017年9、10月開始，被告人麻某某伙同王某甲、林某某、宋某某等人利用長期開展放貸業(yè)務而積累的客源優(yōu)勢，與被告人董某某及胡某某等人合作開展?“套路貸”業(yè)務。

2017年6、7月期間，被告人董某某伙同施某某（已判決）從被告人麻某某及胡某某、魏某甲（已判決）處學習放貸業(yè)務后，以“壹號錢莊”的名義在杭州市余杭區(qū)臨平**幢**單元**室、杭州下沙高教園區(qū)**大廈**座**室開展“套路貸”業(yè)務。2017年9月被告人黃某甲加入“壹號錢莊”。被告人董某某全面管理“壹號錢莊”，負責?“套路貸”的客源、審核、放貸、催討及成員招募等工作；施某某主要負責出資、放款；被告人黃某甲主要負責出資、放款、催討等。

2017年6、7月期間，滕某某、邵某某（均已起訴）伙同魏某甲（已判決）等人為謀取經濟利益，至胡某某處學習線上放貸業(yè)務并開始經營。2017年11月，為擴大收益，滕某某、邵某某伙同魏某甲、羊某某（另案處理）等人共同出資，招募人員在浙江省桐廬縣**大廈**室以“**工作室”的名義全面開展“套路貸”放貸業(yè)務。2017年12月初，傅某乙（已判決）代替羊某某作為合伙人進入“**工作室”，共同經營“套路貸”業(yè)務。

在該犯罪組織形成的過程中，胡某某為了分享客戶資源、建立放貸與審核規(guī)則、控制放貸風險，創(chuàng)建了“桐廬幫”微信群，打造組織重要成員間穩(wěn)定的聯(lián)系網絡。被告人麻某某、董某某及魏某甲、鮑某某、吳某某、施某某、趙某甲（均已判決）、滕某某、邵某某（均已起訴）等四十余某甲人員被先后拉入該群從事“套路貸”活動。胡某某通過“桐廬幫”微信群發(fā)布信息要求成員：禁止向外泄露該組織情況；設置組織內放貸審核規(guī)則；明確放貸風險控制規(guī)則，不允許同一客戶向組織內超過4人借貸；要求違反規(guī)則者退出組織；組織成員不得使用由其封殺的中介人員等規(guī)則。

胡某某通過在“桐廬幫”套路貸組織內不斷發(fā)布信息，督促組織成員遵守其制定的規(guī)則，有組織地實施一系列違法犯罪活動，逐步形成了一套在組織成員之間普遍認同的組織規(guī)約，樹立了其本人在“桐廬幫”中的組織者地位。

2017年9月至10月期間，胡某某、鮑某某利用何某某、陳某甲（已判決）身負套路貸高額債務的不利條件，以免除利息為誘餌將兩人發(fā)展成為組織成員，拉攏二人進入眾愉公司負責“套路貸”放貸審核；通過網絡招募黃某乙（已判決）負責“套路貸”放貸審核；招募崔某某（已起訴）、肖某某（已判決）負責催討。

2017年10月至12月期間，被告人董某某等人利用被告人曲某某身負高額網貸的不利條件，以打工還債為誘餌將其發(fā)展成為組織成員進入“壹號錢莊”負責放貸審核、催討等；通過網絡、同鄉(xiāng)介紹等方式招募范某某、魏某乙、陳某乙（均另案處理）成為組織成員參與實施“套路貸”犯罪。

至此，該犯罪組織業(yè)已形成以同學同鄉(xiāng)為基礎的，以公司化層級分工管理結構的，公司與工作室間相聯(lián)合的組織架構。形成以胡某某為組織、領導者，以被告人董某某、麻某某及鮑某某、吳某某、施某某、魏某甲、滕某某、邵某某為骨干成員，被告人黃某甲及許某某、趙某甲、傅某乙等人積極參加，以被告人曲某某及何某某、肖某某、崔某某、黃某乙、陳某甲等人為一般參加者的，人數眾多、組織者明確、骨干成員固定、聯(lián)系緊密、結構穩(wěn)定的黑社會性質組織。

該犯罪組織在胡某某的組織、領導下，經組織內成員相互配合，假借民間借貸之名通過中介許某某等人介紹，長期盤踞在杭州下沙高教園區(qū)等地向在校大學生放貸，誘騙被害人簽訂虛假的借款協(xié)議，并以制造資金走賬流水、假借平賬為名壘高借款數額進而“爆單”催討等手段，有組織地向在校大學生等年輕人實施以“套路貸”為主的違法犯罪活動，而后以非法拘禁或威脅恐嚇、上門催討、假借“談判”、“協(xié)商”為名向家長逼要所謂的高額欠款等手段，獲得財物以支持該組織運轉，并將獲取的利潤再行投入?“套路貸”犯罪活動以進一步斂財。

自成立以來，該犯罪組織在胡某某及骨干成員的領導下，有組織地實施敲詐勒索、詐騙、非法拘禁等違法犯罪活動，直接導致1名在校大學生自殺死亡、1名在校大學生跳樓致傷、3人自殺未果、致使18名被害人受影響退學、休學，對杭州下沙高教園區(qū)等地大學生的正常學習生活造成惡劣影響。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：借條、接受證據清單、休學證明書、扣押清單、照片、協(xié)助查詢財產通知書、查封決定書、被告人身份證明等；

2、證人證言：情況說明、案發(fā)經過等；

3、被害人陳述：被害人金某乙、申某某、章某某等人的陳述；

4、被告人供述與辯解：被告人董某某、黃某甲、麻某某、曲某某等人的供述與辯解，同案犯胡某某、鮑某某、施某某、王某甲等人的供述；

5、勘驗、檢查、辨認等筆錄：電子證物檢查筆錄，被告人黃某甲、同案犯傅某某等人的辨認筆錄等；

6、電子數據：微信聊天記錄等。

二、敲詐勒索、非法拘禁事實

1、2017年9月29日上午，被告人董某某、黃某甲經中介介紹在杭州市余杭區(qū)**美容院向被害人黃某戊（現(xiàn)更名黃某丙）放貸9萬元，黃某戊被要求寫下1張借款金額為18萬元的借條，實際得款9萬元。后黃某戊丁支付給施某某利息共計2萬元。

2017年10月21日至10月26日期間，被告人董某某及徐某甲等人通過發(fā)短信、打電話相威脅，并以上門放花圈的方式向被害人黃某戊的父親黃某丁索要18萬元未果。同年10月31日，董某某持“套路貸”借條將被害人黃某戊起訴至杭州市桐廬縣人民法院，要求黃某戊歸還18萬元。同年12月22日，經法院調解，被害人黃某戊與董某某達成民事調解協(xié)議。同年12月25日，被害人黃某戊的母親龔某某支付16.5萬元清賬。

受“套路貸”催討的影響，被害人黃某戊已休學。

2、2017年10月的一天，被告人董某某經中介介紹在杭州市余杭區(qū)**小區(qū)內向被害人馬某甲放貸3萬元，馬某甲被要求寫下1張借款金額為6萬元的借條，以手續(xù)費、押金等名義進行扣款后，馬某甲實際得款2.1萬元。后馬某甲向施某某支付利息0.3萬元。

為壘高馬某甲債務，經預謀，2017年10月30日，被告人麻某某及鮑某某、宋某某經被告人董某某介紹在杭州市蕭山區(qū)**辦公室向馬某甲放貸3萬元，由何某某審核后，馬某甲被要求寫下2張借款金額共計9萬元的借條，實際得款3萬元。

為繼續(xù)壘高馬某甲債務，被告人董某某、黃某甲于2017年11月11日到浙江省諸暨市**街道**路**號**室樓下查看被害人馬某甲家房子后，董某某向某甲某甲許諾可以與鮑某某一起放貸10萬元。當天，董某某、黃某甲向某甲某甲放貸5萬元，馬某甲被要求寫下1張借款金額為10萬元的借條，實際得款5萬元。

2017年11月12日，鮑某某在杭州市蕭山區(qū)**辦公室向被害人馬某甲放貸，馬某甲被要求寫下2張借款金額共計為15萬元的借條，通過制造資金流水等，馬某甲實際得款8萬元。

2017年11月13日17時某某，被告人董某某及胡某某、鮑某某等人約定對馬某甲實施“爆單”。鮑某某、黃某乙駕車至杭州下沙天街停車場將馬某甲帶回蕭山區(qū)**辦公室，由被告人黃某甲及胡某某、鮑某某等人逼迫馬某甲聯(lián)系父母為其償還借條上所寫欠款，后又以帶走馬某甲相威脅，要求馬某甲的父親還款。因馬某甲的父母拒絕清償，鮑某某將馬某甲帶走，至11月15日晚上，馬某甲一直被被告人董某某及鮑某某、肖某某、黃某乙、崔某某、段某某（已判決）等人在**辦公室及下沙的洗浴中心等地實施看管，期間被告人董某某以言語相威脅。11月15日晚上，馬某甲被鮑某某、肖某某、黃某乙駕車帶至浙江省桐鄉(xiāng)市一家肯德基店，馬某甲的父親馬某乙按照鮑某某的要求償付12.5萬元清賬。被告人黃某甲及施某某隨即也到現(xiàn)場要求馬某乙支付馬某甲欠款10.5萬元。11月18日晚，由馬某乙在前述肯德基店內按照董某某的要求償付董某某等人現(xiàn)金10.5萬元。11月29日，崔某某等人受被告人麻某某及胡某某的指使，向被害人馬某乙索某某2.25萬元以清償馬某甲向某乙某某的借款。

受“套路貸”催討的影響，被害人馬某甲已退學。

3、2017年10月30日，被告人麻某某及胡某某、鮑某某等人經中介介紹在杭州市蕭山區(qū)**辦公室向被害人戈某甲放貸5萬元，戈某甲被要求寫下2張借款金額共計10萬元的借條，通過制造資金流水，戈某甲實際得款3.75萬元。

因戈某甲無力償還借款，2017年11月21日10時某某，被告人麻某某及胡某某、鮑某某等人在**辦公室逼迫戈某甲繼續(xù)借大額款項平賬未果，胡某某、鮑某某、吳某某等人決定實施“爆單”，逼迫戈某甲打電話聯(lián)系父母及親屬償還10萬元。因戈某甲的父親拒絕清償，同年11月21日10時某某至次日13時期間，被告人麻某某及胡某某、鮑某某、肖某某伙同他人將戈某甲先后控制在**辦公室、蕭山洗浴中心等地。同年11月22日16時某某，胡某某、鮑某某指使吳某某、肖某某等人脅迫戈某甲一起趕至戈某甲的家中催討，戈某甲的父親戈某乙被迫支付給被告人吳某某7萬元清賬。

4、2017年11月2日，被告人董某某將被害人申某某帶至杭州市蕭山區(qū)**鮑某某等人的辦公室，由被告人黃某甲及吳某某、施某某、魏某甲等人向被害人申某某放貸10萬元，申某某被要求向魏某甲寫下1張借款金額為20萬元的借條，向施某某寫下1張借款金額為15萬元的借條，向某丙某某寫下1張借款金額為10萬元的借條，向被告人董某某寫下1張借款金額為8萬元的借條，4張借條金額共計53萬元。次日，吳某某等人指使肖某某開車將被害人申某某帶至杭州市蕭山區(qū)**街道**營業(yè)所，通過銀行柜臺取現(xiàn)方式將提前打入申某某賬戶的56萬元中的50萬元收回。被害人申某某實際得款僅7萬元，并約定每10天支付利息3萬余某乙。

同年11月25日，因被害人申某某無力償還上述高額利息，被告人董某某及鮑某某、魏某甲等人經預謀，將被害人申某某騙至杭州市余杭區(qū)臨平。次日，魏某甲等人將申某某帶至臨平的一家肯德基店，并以處理逾期債務為由要求申某某繼續(xù)借貸來再次“平賬”，謊稱由滕某某代為歸還魏某甲前述20萬元的借款，使得申某某被迫向滕某某寫下1張借款金額為21萬元的借條；謊稱由魏某乙代為歸還施某某前述15萬元的借款，使得申某某被迫向魏某乙寫下1張借款金額為20萬元的借條；謊稱由胡某某代為歸還吳某某前述10萬元的借款，使得申某某被迫向胡某某寫下1張借款金額為14.5萬元的借條。當日，根據被告人董某某及鮑某某、魏某甲等人的安排，由李某甲（另案處理）向申某某放貸8萬元，使得申某某被迫寫下1張借款金額為10萬元的借條，申某某實際得款8萬元。經過前述“平賬”及借款，被害人申某某借條上的借款金額由原來的53萬元升至73.5萬元，申某某實際得款僅13萬元，并約定每10天需支付利息6萬余某乙。

2017年11月30日，被害人申某某因無法償還因前述“平賬”而產生的高額利息到桐廬**大酒店**房間內向被告人董某某及鮑某某借款。次日上午，董某某在知道申某某私自向父母透露借貸的情況后便將申某某控制于該酒店房間，并逼迫申某某按照借條上借款金額通過電話向其家人要求支付欠款。被告人董某某及吳某某、鮑某某、魏某甲等人輪流看管申某某，后由邵某某指使被告人邢某某、傅某某先后在前述酒店房間內及桐廬的洗浴中心內對申某某進行看管，期間被告人黃某甲及李某甲等人前往洗浴中心繼續(xù)向申某某催討債務，直至12月3日14時某某，上述人員將申某某帶至一家酒店附近交給董某某，由被告人董某某、黃某甲及李某甲、魏某乙將申某某帶至上海與申某某父母談判，最終逼迫申某某家人為申某某支付59萬元清賬。

受“套路貸”催討的影響，被害人申某某已休學。

5、2017年11月20日，鮑某某經中介介紹在杭州市蕭山區(qū)祥**辦公室向被害人陳某丙放貸1萬元，陳某丙被要求寫下1張借款金額為3萬元的借條，實際得款1萬元。

同年12月19日，被告人董某某經中介介紹在杭州市**大廈**室向被害人陳某丙放貸。為驗證陳某丙的還款能力，董某某借給陳某丙2萬元，由陳某乙審核后，陳某丙被要求寫下1張借款金額為6萬元的借條，并要求次日還款3萬元。后陳某丙于次日支付給施某某3萬元。

同年12月20日，為繼續(xù)驗證陳某丙的還款能力，被告人董某某借給被害人陳某丙2萬元，要求次日還款3萬元。12月21日，陳某丙支付給施某某1萬元用于續(xù)期。

為壘高陳某丙的債務，經預謀，被告人董某某及陳某乙于2017年12月22日將陳某丙帶至杭州市桐廬縣**酒店房間向祝某某（另案處理）、徐某甲借款4.5萬元，由陳某乙審核后，陳某丙被要求寫下1張借款金額為10萬元的借條，實際得款1.5萬元。

2017年12月22日晚，被告人董某某向被害人陳某丙放貸2.8萬元，陳某丙實際得款2萬元。后陳某丙于同年12月24日支付給施某某0.2萬元利息。

2017年12月24日20時某某，被告人董某某等人在**大廈**室決定對陳某丙實施“爆單”，因陳某丙拒絕聯(lián)系父母為其償還借條上所寫16萬元欠款，被告人董某某經某某鮑某某等人共謀，當天20時某某至次日17時某某期間，被告人董某某、曲某某等人先后將陳某丙控制在**大廈辦公室、下沙KTV、桐廬浴場等地，直至被害人陳某丙被桐廬縣城南派出所民警解救。期間，被告人董某某打電話給被害人陳某丙的姐姐陳某丁，要求其代陳某丙歸還欠款，并威脅其如果不能盡快還掉，將用他們的手段解決。

2017年12月26日，被害人陳某丙的父母與被告人董某某及吳某某等人協(xié)商，最終陳某丙的母親陳某戊被迫支付給被告人董某某7萬元、吳某某1.3萬元清賬。

受“套路貸”催討的影響，被害人陳某丙已休學。

6、2017年10月8日晚上，被告人董某某、黃某甲經張某甲介紹向被害人李某乙放貸3.5萬元，由被告人蔡某甲審核，寫下1張借款金額為7萬元的借條，以手續(xù)費、保證金等名義進行扣款后，李某乙實際得款2.35萬元。后李某乙支付利息0.25萬元。

因被害人李某乙無力繼續(xù)支付利息，同年10月16日21時某某至10月19日期間，被告人董某某、黃某甲駕車將被害人李某乙?guī)е料律尘频?，并指示被告人蔡某甲負責看管?0月17日21時某某，被告人蔡某甲根據被告人董某某的指示將被害人李某乙?guī)е?*網咖旁棋牌室向他人借款1萬元，實際到手0.7萬元，李某乙當即將該筆錢全額用于償付董某某處借款。

同年10月19日15時某某，被告人董某某、黃某甲、蔡某甲等人決定對李某乙實施“爆單”，董某某、黃某甲、蔡某甲等人駕車將李某乙?guī)е廖挥趯幉ǖ募抑写哂懳垂６衬乘鞂⒗钅骋移鹪V至杭州市桐廬縣人民法院。2017年11月份，經法院調解，李某乙及其父母支付給董某某4萬元清賬。

7、2018年1月1日，被害人章某某因無力償還被告人董某某及施某某等人的網貸，董某某等人采用威脅等手段，迫使被害人章某某寫下1張借款金額為9萬元的借條。后被告人董某某指使被告人曲某某向章某某進行催收。

2018年1月29日，被告人董某某持“套路貸”借條將被害人章某某起訴至杭州市桐廬縣人民法院，要求章某某歸還9萬元。

受本案及其他“套路貸”的影響，被害人章某某割腕自殺未果，后休學。

8、2018年1月14日，被告人董某某及鮑某某經許某某介紹在杭州市桐廬縣**大酒店**樓向被害人蔡某乙放貸，由黃某乙審核后，采用威脅手段，迫使被害人蔡某乙寫下4張借款金額共計30萬元的借條，實際給蔡某乙10萬元。

2018年1月19日，被告人董某某及范某某、吳某某等人打電話向蔡某乙的父母催討30萬元未果。

9、2018年1月17日，被告人董某某、黃某甲經中介介紹在杭州下沙高教園區(qū)**大廈的辦公室向被害人操某某放貸5.2萬元，由被告人曲某某及陳某乙負責審核等，采用威脅手段，迫使被害人操某某寫下2張借款金額共計14萬元的借條，以審核費、利息等名義進行扣款后，操某某實際得款2.8萬元。后操某某支付利息0.31萬元。

10、2018年1月份，被告人董某某及徐某甲、范某某等人通過中介介紹，在下沙高教園區(qū)**大廈向被害人壽某某放貸1.57萬元，由徐某甲負責審核，寫下2張借款金額共計6萬元的借條，以中介費、保證金等名義扣款后，實際得款0.95萬元。后被害人壽某某支付利息0.188萬元。

因被害人壽某某無力繼續(xù)支付利息，2018年2月份，被告人董某某及徐某甲、范某某對壽某某及家人進行短信轟炸、上門催討未果。

11、2018年1月，被告人董某某、黃某甲等人先后兩次向被害人賀某某放貸，賀某某被要求寫下4張借款金額共計36萬元的借條，實際得款8萬元。

因被害人賀某某無力償還借款，被告人董某某、黃某甲要求賀某某再次借款平賬，賀某某被迫寫下2張借款金額共計19萬元的借條，實際未得款。當天晚上，被告人董某某、黃某甲在被害人賀某某報警后，仍向某丁某某及其家人索要19萬元未果。

12、2018年年初的一天，被告人董某某等人放貸給趙某乙，趙某乙被要求寫下1張借款金額為2萬元的借條，實際得款1.5萬元。

2018年1月4日，被害人趙某乙因受債務催討等多重壓力，在杭州市西湖區(qū)**商業(yè)中心**室租房內服毒自殺，因搶救無效于次日死亡。后被告人董某某、黃某甲到趙某乙父母的家中，采用威脅、暴力手段，強行向趙某乙的母親馮某某索要款項。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：接受證據清單、借條、借款收據、支付寶轉賬記錄等；

2、證人證言：證人韓某某等人的證言；

3、被害人陳述：被害人馬某乙、申某某等人的陳述；

4、被告人的供述和辯解：被告人董某某、黃某甲、麻某某、曲某某、蔡某甲等人的供述和辯解，同案犯鮑某某、施某某等人的供述；

5、檢查、辨認筆錄：電子證物檢查工作記錄，被告人黃某甲等人的辨認筆錄；

6、電子數據：微信聊天記錄等。

三、詐騙事實

1、2017年10月10日，被告人董某某在杭州市余杭區(qū)臨平**小區(qū)內向被害人徐某乙放貸，徐某乙被要求寫下1張借款金額為6萬元的借條，以押金名義進行扣款后，徐某乙實際得款4.6萬元，后歸還2.4萬元。

2017年10月31日，被告人董某某及施某某將徐某乙?guī)е?*辦公室向胡某某借款4萬元，徐某乙被要求寫下1張借款金額為7萬元的借條，通過制造資金流水，以審核費、押金等名義進行扣款后，實際得款2.4萬元。

2、2017年10月15日，被告人董某某及施某某等人經中介介紹在杭州市下沙**酒店房間內向被害人袁某甲放貸0.8萬元，袁某甲被要求寫下1張借款金額為1萬元的借條，以審核費、服務費等名義進行扣款后，袁某甲實際得款0.5萬元。后被害人袁某甲支付給施某某利息0.4萬元。

2017年11月28日，被告人董某某在杭州市臨平**肯德基店內將被害人袁某甲介紹給被告人黃某甲借款平賬，黃某甲向被害人袁某甲放貸3萬元，袁某甲被要求寫下1張借款金額為8萬元的借條，以審核費、服務費等名義進行扣款后，袁某甲實際得款2.6萬元。

2017年12月上旬，被告人董某某、黃某甲等人向袁某甲的父親袁某乙進行催討，袁某乙與黃某甲協(xié)商，由袁某甲的母親梁某某華某某2017年12月10日在杭州市余杭區(qū)**肯德基店支付4萬元清賬。

3、2017年10月19日，被告人董某某經中介介紹在杭州市余杭區(qū)**小區(qū)內向被害人葛某甲放貸4萬元，葛某甲被要求寫下1張借款金額為8萬元的借條，以審核費、利息等名義進行扣款后，葛某甲實際得款2.7萬元。

2017年11月16日，因被害人葛某甲無力償還上述借款利息，被告人董某某將葛某甲介紹到杭州市余杭區(qū)**小區(qū)內向滕某某借款2萬元，葛某甲被要求寫下2張借款金額共計4萬元的借條，以審核費、利息等名義進行扣款后，葛某甲實際得款1.3萬元。

2017年12月中旬，被告人董某某等人打電話向被害人葛某甲父母進行催討，葛某甲父親葛某乙支付給被告人董某某4.5萬元、滕某某2萬元清賬。

受本案及其他“套路貸”催討的影響，被害人葛某甲已休學。

4、2017年10月，被告人麻某某經中介介紹在杭州市下沙高教園區(qū)**室向被害人楊某甲放貸1萬元，楊某甲被要求寫下1張借款金額為1.5萬元的借條，以中介費、利息等名義進行扣款后，楊某甲實際得款0.82萬元。

2017年10月下旬，被告人董某某經許某某介紹在杭州市下沙高教園區(qū)**大廈辦公室向被害人楊某甲放貸1萬元，楊某甲被要求寫下1張借款金額為1.5萬元的借條，以審核費、利息等名義進行扣款后，楊某甲實際得款0.7萬元。因被害人楊某甲無力支付高額利息，董某某以支付違約金為由向楊某甲放貸0.5萬元，楊某甲被要求寫下1張借款金額為0.8萬元的借條，實際未得款。

2017年11月14日，鮑某某經被告人麻某某介紹，在杭州市蕭山區(qū)**辦公室向被害人楊某甲放貸2萬元，由陳某甲審核后，楊某甲被要求寫下1張借款金額為4萬元的借條，通過制造資金流水，以審核費、利息等名義進行扣款后，楊某甲實際得款1.2萬元。

因被害人無力支付高額利息，被告人董某某及吳某某等人打電話向被害人楊某甲的父母進行催討。2017年12月19日晚，董某某及吳某某等人到被害人楊某甲家中催討未果。2018年1月19日，鮑某某持2張借條將被害人楊某甲起訴至杭州市桐廬縣人民法院，要求楊某甲歸還8萬元。

5、2017年10月下旬，被告人麻某某、董某某與鮑某某結伙，在杭州市蕭山區(qū)**辦公室向被害人申某某放貸10萬元，申某某被要求寫下3張借款金額共計15萬元的借條，通過制造資金流水，以審核費、利息等名義進行扣款后，申某某實際得款10.5萬元。一周后，被告人麻某某利用借條未約定還款日期的漏洞，要求申某某按照借條金額還款5萬元，申某某無奈最終向被告人麻某某、董某某及鮑某某分別還款4.2萬元，共計還款12.6萬元。

6、2017年10月22日，被告人麻某某通過微信聯(lián)系，向被害人王某戊放貸0.7萬元，王某戊實際得款0.6萬元。約定還款期限屆滿前，被告人麻某某以平賬為由將王某戊帶至杭州市蕭山區(qū)**辦公室內，伙同胡某某等人向被害人王某戊放貸5萬元，王某戊被要求寫下3張借款金額共計10萬元的借條，通過制造資金流水，以審核費、利息等名義進行扣款后，王某戊實際得款3.8萬元。王某戊支付0.3333萬元利息后無力償還。

2017年11月15日，被告人麻某某經多次電話催討后，伙同宋某某、謝某某（另案處理）等人前往臺州臨海向王某戊父母催討，王某戊父親王某子被迫支付5萬元清賬。

7、2017年10月28日，被告人麻某某及胡某某經中介介紹在杭州市蕭山區(qū)**辦公室向被害人蔣某某放貸4萬元，由何某某審核后，蔣某某被要求寫下2張借款金額共計8萬元的借條，通過制造資金流水，以審核費、利息等名義進行扣款后，蔣某某實際得款3.1334萬元。蔣某某的父母支付給被告人麻某某及胡某某3.45萬元清賬后，胡某某以另一張4萬元借條未清償為由，要求被害人蔣某某償還4萬元。

8、2017年9月，被告人麻某某向被害人楊某乙放貸1萬元，楊某乙被要求寫下1張借款金額為2萬元的借條，以審核費、利息等名義進行扣款后，楊某乙實際得款0.83萬元。楊某乙支付利息0.1333萬元。

2017年10月，被告人麻某某向被害人楊某乙放貸0.5萬元，楊某乙實際得款0.4萬元，后楊某乙支付利息0.2萬元。

2017年10月30日，被告人麻某某以平賬為由，向被害人楊某乙放貸3萬元，楊某乙被要求寫下1張借款金額為6萬元的借條，通過制造資金流水，并償還前債1.5萬元，楊某乙實際得款0.85萬元。楊某乙支付利息0.1333萬元。同日，鮑某某經被告人麻某某介紹，在杭州市蕭山區(qū)**辦公室向被害人楊某乙放貸2萬元，由肖某某審核后，楊某乙被要求寫下1張借款金額為4萬元的借條，通過制造資金流水，以審核費、利息等名義進行扣款后，楊某乙實際得款1.6萬元。楊某乙支付利息0.3萬元后無力繼續(xù)支付，被告人麻某某及鮑某某等人通過打電話、發(fā)短信向被害人楊某乙及親友進行催討，楊某乙的父親楊某丙支付給被告人麻某某2.4萬元，支付鮑某某2萬元清賬。

9、2017年10月21日，林某某通過**平臺向被害人沈某某放貸0.9萬元，沈某某被要求寫下1張借款金額為1.8萬元的借條。

2017年11月3日，林某某、宋某某以清償前期網貸為由，在杭州市下沙高教園區(qū)向沈某某放貸4.5萬元，沈某某被要求寫下1張借款金額為4.5萬元的借條，以還前債、押金、利息等名義進行扣款后，沈某某實際得款0.85萬元。

2017年11月4日，鮑某某經被告人麻某某介紹在杭州市下沙高教園區(qū)的汽車內向被害人沈某某放貸2.5萬元，由何某某審核后，沈某某被要求寫下1張借款金額為5萬元的借條，通過制造資金流水，以審核費、利息等名義進行扣款后，沈某某實際得款1.2萬元。后沈某某向某己某某支付利息0.2915萬元。

因沈某某向家人坦白被“套路貸”情況，被麻某某認定違約，要求提前還款。2017年11月17日，沈某某的姐姐應某甲支付給被告人麻某某4.8萬元，支付鮑某某2.875萬元清賬。

受本案及其他“套路貸”催討的影響，被害人沈某某已休學。

10、2017年9月至10月期間，被告人麻某某向被害人金某乙放貸3.5萬元，實際得款3.2667萬元。因金某乙無力償還本息，2017年11月6日，胡某某經被告人麻某某介紹在杭州市蕭山區(qū)**向金某乙放貸。為驗證金某乙的還款能力，胡某某借款1萬元給被害人金某乙，但要求其次日還款1.5萬元，并同意第二日向被害人金某乙放貸。次日，鮑某某、魏某甲、何某某、肖某某等人到被害人金某乙家中查看后，被告人董某某及鮑某某、魏某甲共同向金某乙放貸10萬元，由何某某進行操作，金某乙被要求寫下3張借款金額共計21萬元的借條，通過制造資金流水，以審核費、利息等名義進行扣款后，金某乙實際得款8.8萬元。隨后，鮑某某要求金某乙用該筆借款償付了麻某某處借款3.8萬元、胡某某處借款1.5萬元。

2017年12月初，吳某某、肖某某、傅某乙等人到被害人金某乙的家中向金某乙及母親催討金某乙借條金額21萬元，被害人金某乙的母親孫某某支付給吳某某、傅某乙共計14.34萬元清賬。

受“套路貸”催討的影響，被害人金某乙無法正常畢業(yè)。

11、2017年11月份，被告人麻某某及鮑某某結伙，經中介介紹在杭州市蕭山區(qū)**辦公室向被害人姚某某放貸，由何某某審核后，姚某某被要求寫下2張借款金額共計8萬元的借條，以審核費、保證金等名義進行扣款后，姚某某實際得款2.5萬元。

2017年12月12日，被害人姚某某因未按要求支付高額利息，吳某某到姚某某家中進行催討，姚某某父母支付給吳某某2.8萬元清賬。后被告人麻某某仍以另一張4萬元借條未清償為由，要求被害人再行支付4萬元。

受“套路貸”催討等因素的影響，被害人姚某某已退學。

12、2017年12月22日，被告人麻某某經許某某介紹向被害人陳某己放貸1萬元，陳某己被要求寫下1張借款金額為2萬元的借條，實際得款0.68萬元。

同年12月27日，許某某以平賬為由，將被害人陳某己帶至杭州市桐廬縣**大廈向鮑某某及余某乙借款3萬元，陳某己被要求寫下2張借款金額共計5萬元的借條，實際得款3萬元，后陳某己向麻某某轉賬2萬元清償前筆借款。

受“套路貸”催討的影響，被害人陳某己已休學。

13、2018年1月15日下午，被告人董某某及施某某、陳某乙等人結伙，經中介介紹在杭州下沙高教園區(qū)**大廈的棋牌室向被害人周某某放貸2.2萬元，周某某被要求寫下1張借款金額為6萬元的借條，以中介費名義進行扣款后，周某某實際得款1.2萬元。后被害人周某某支付利息0.264萬元。

14、2018年1月21日，被告人董某某及施某某經中介介紹在杭州下沙高教園區(qū)**大廈**室向被害人應某乙放貸5.5萬元，由被告人曲某某及陳某乙審核后，應某乙被要求寫下1張借款金額為10萬元的借條，以保證金、利息等名義進行扣款后，應某乙實際得款3.5萬元。

2018年1月26日，被告人董某某通過微信向被害人應某乙催討利息，后董某某以向法院起訴為由向應某乙的母親翁某某催討5.5萬元，翁某某支付4.7萬元清賬。

15、2017年5月，被告人麻某某通過微信向被害人張某乙放貸0.3萬元，被害人張某乙被騙在“存證云”寫下0.6萬元借條，實際得款0.21萬元。

2017年6月份，被害人張某乙因無力償還麻某某處的網貸，經被告人麻某某介紹向胡某某借款1萬元，被要求寫下1張借款金額為2萬元的借條，張某乙實際得款0.8萬元。后被告人董某某為胡某某方催討，指使被告人曲某某及范某某以短信轟炸等方某某張某乙催討2萬元。

受“套路貸”催討的影響，被害人張某乙已從**學院休學。

16、2017年9、10月份，被告人麻某某在杭州下沙高教園區(qū)**大廈向被害人劉某某放貸，劉某某被要求寫下借款金額為1萬元的借條，以利息等名義進行扣款后，劉某某實際得款0.8萬元。后劉某某支付利息666元。

2017年10月，被告人麻某某以平賬為由，在下沙**附近一車輛內向劉某某放貸3萬元，劉某某被要求寫下6萬元借條，實際得款1.8萬元。被害人劉某某陸續(xù)支付利息0.7萬元后，于2017年11月26日向被告人麻某某還款2.7萬元清賬。

2018年1月14日，被告人董某某經被告人麻某某介紹，在杭州市桐廬縣**大廈向被害人劉某某放貸5萬元，劉某某被要求寫下1張借款金額為10萬元的借條，通過制造資金流水，實際得款3萬元。

逾期后，被告人董某某、麻某某等人以發(fā)短信等形式向被害人劉某某及親友催討。

17、2017年10月份，被告人麻某某經中介介紹向被害人鄭某某放貸2.8萬元，鄭某某被要求寫下2張借款金額均為3.5萬元的借條，鄭某某實際得款2.8萬元。后被害人鄭某某共支付給被告人麻某某利息2萬元。

2017年10月，王某甲轉賬2.5萬元給鄭某某并要求鄭某某到杭州的工作室打工，后因鄭某某未實際工作，王某甲將其騙至被告人董某某處借款3.9萬元，鄭某某被要求寫下1張借款金額為8萬元的借條，實際得款2.5萬元，全額用于償付王某甲處借款。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：接受證據清單、借條、民事起訴狀、照片等；

2、證人證言：證人王某乙等人的證言、證據制作說明等；

3、被害人陳述：被害人徐某乙、申某某、葛某甲等人的陳述；

4、被告人供述與辯解：被告人董某某、黃某甲、麻某某、曲某某等人的供述和辯解，同案犯鮑某某、施某某、王某甲等人的供述；

5、辨認筆錄：被害人應某乙等人的辨認筆錄、電子證物檢查工作記錄等。

6、視聽資料：微信聊天截圖。

綜上，被告人董某某敲詐勒索119.033萬元；詐騙39.894萬元；非法拘禁4次。

被告人黃某甲敲詐勒索79.845萬元；詐騙2.8萬元；非法拘禁3次。

被告人麻某某敲詐勒索4萬元；詐騙51.9364萬元；非法拘禁1次。

被告人曲某某敲詐勒索24.51萬元；詐騙3.09萬元；非法拘禁1次。

被告人蔡某甲敲詐勒索2.6萬元；非法拘禁1次。

被告人傅某某非法拘禁1次。

被告人邢某某非法拘禁1次。

本院認為，被告人董某某、麻某某、黃某甲積極參加黑社會性質組織，被告人曲某某參加黑社會性質組織，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以參加黑社會性質組織罪追究其刑事責任。被告人董某某、黃某甲、麻某某、曲某某、蔡某甲伙同他人以非法占有為目的，強行索取他人財物，其中被告人董某某、黃某甲數額特別巨大，被告人曲某某數額巨大，被告人麻某某、蔡某甲數額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人董某某、麻某某、黃某甲、曲某某伙同他人以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相騙取多人財物，其中被告人董某某、麻某某數額巨大，被告人黃某甲、曲某某數額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人董某某、黃某甲、麻某某、曲某某、蔡某甲、傅某某、邢某某伙同他人非法限制他人人身自由，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。依照《中華人民共和國刑法》第六十九條、第二百九十四條第四款，應當對被告人董某某、黃某甲、麻某某、曲某某、蔡某甲數罪并罰。被告人黃某甲、麻某某、曲某某、蔡某甲、傅某某、邢某某均能如實供述主要犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院???????????????????????????????????????????????????????

檢??察??員：文藝霏

檢察官助理：王??昕

?高志華

二零一九年五月十七日

附：1、被告人董某某、黃某甲、麻某某、曲某某、蔡某甲、傅某某、邢某某現(xiàn)被羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所

2、案卷材料32冊

3、隨案移送光盤9張（含偵查卷內附4張）、手機10部