河南省洛陽市西工區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

洛西檢二部刑訴〔2020〕21號　

　　被告人董某某，女，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4103021973********，漢族，初中文化，原系河南**投資有限公司洛陽分公司**，戶籍所在地河南省洛陽市西工區(qū)**路**院**門**號，住河南省洛陽市老城區(qū)**路**院**樓**單元**號。2019年12月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽市公安局西工分局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?/span>

被告人韓亞麗，女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4103031971********，漢族，初中文化，原系河南**投資有限公司洛陽分公司**，住河南省洛陽市瀍河回族區(qū)**街**號。2019年12月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽市公安局西工分局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?/span>

被告人賀某甲（曾用名賀某乙），女，1967年**月**日出生，居民身份證號碼4103031967********，漢族，高中文化，原系河南**投資有限公司洛陽分公司**，戶籍所在地河南省洛陽市老城區(qū)**街**院**樓**單元**號，住河南省洛陽市老城區(qū)**路**院**樓**單元**號。1993年2月5日因犯盜竊罪被洛陽市老城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。2019年12月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽市公安局西工分局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4103041970********，漢族，初中文化，原系河南**投資有限公司洛陽分公司**，住河南省洛陽市瀍河回族區(qū)**街**號。2019年12月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽市公安局西工分局刑事拘留，同日取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4307231976********，漢族，中專文化，原系河南**投資有限公司洛陽分公司**，戶籍所在地河南省長沙市雨花區(qū)**路**街**號**號，住湖南省長沙市望城區(qū)**大道**小區(qū)**棟**號。2020年1月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽市公安局西工分局刑事拘留，2020年2月9日被取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽市公安局西工分局偵查終結(jié)，以被告人董某某、韓亞麗、賀某甲、高某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年12月至2014年4月，被告人董某某任河南**投資有限公司洛陽分公司（以下簡稱**公司）**，在該公司無權(quán)辦理存款業(yè)務(wù)的情況下，向社會不特定公眾吸收存款未兌付金額44493547.00元，涉及群眾286人。

2013年5月至2014年4月，被告人韓亞麗任**公司**，在該公司無權(quán)辦理存款業(yè)務(wù)的情況下，韓亞麗個(gè)人向社會不特定公眾吸收存款未兌付金額48632840.00元，涉及群眾523人；韓亞麗與馬某甲（已判刑）共同向社會不特定公眾吸收存款未兌付金額2295000.00元，涉及群眾17人。

2012年11月至2014年4月，被告人賀某甲任**公司客**，在該公司無權(quán)辦理存款業(yè)務(wù)的情況下，賀某甲個(gè)人向社會不特定公眾吸收存款未兌付金額40771000.00元，涉及群眾348人；賀某甲與厲某某（已判刑）共同向社會不特定公眾吸收存款未兌付金額780000.00元，涉及群眾4人；賀某甲與馬某甲（已判刑）共同向社會不特定公眾吸收存款未兌付金額150000.00元，涉及群眾1人；賀某甲與沈某某共同向社會不特定公眾吸收存款未兌付金額250000.00元，涉及群眾1人；賀某甲與張某某共同向社會不特定公眾吸收存款未兌付金額60000.00元，涉及群眾1人。

2012年4月至2014年4月，被告人高某某任**公司**，在該公司無權(quán)辦理存款業(yè)務(wù)的情況下，向社會不特定公眾吸收存款未兌付金額30645180.00元，涉及群眾229人。

2011年11月至2014年4月，被告人張某某任**公司**，在該公司無權(quán)辦理存款業(yè)務(wù)的情況下，張某某個(gè)人向社會不特定公眾吸收存款未兌付金額33021000元，涉及群眾285人；張某某與馬某乙（已判刑）共同向社會不特定公眾吸收存款未兌付金額14778000元，涉及群眾133人；張某某與賀某甲共同向社會不特定公眾吸收存款未兌付金額60000元，涉及群眾1人。

2019年12月10日，被告人董某某主動到公安機(jī)關(guān)投案，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并退款40萬元。2019年12月13日，被告人韓亞麗主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。2019年12月13日，被告人賀某甲主動到公安機(jī)關(guān)投案，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并退款20萬元。2019年12月25日，被告人高某某主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。被告人張某某到案后退款10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、無犯罪記錄證明、刑事判決書、到案經(jīng)過、借款合同、營業(yè)執(zhí)照、資產(chǎn)清單等；

2.證人李某某、雷某某等人的證言；

3.集資參與人姚某某、趙某某等人的陳述；

4.被告人董某某、韓亞麗、賀某甲、高某某、張某某的供述與辯解；

5.洛陽敬業(yè)會計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見書及審核報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董某某、韓亞麗、賀某甲、高某某、張某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董某某、韓亞麗、賀某甲、高某某、張某某違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某某、韓亞麗、賀某甲、高某某、張某某均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人董某某、韓亞麗、賀某甲、高某某有自首情節(jié)，被告人張某某有坦白情節(jié)，均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人董某某、賀某甲、張某某具有退贓情節(jié)，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽市西工區(qū)人民法院　

?

檢察官：符培

?2020年11月9日　

附件：

1.被告人董某某、韓亞麗、賀某甲、高某某、張某某現(xiàn)

均取保候?qū)徲谧约杭抑校?/span>

2.案卷材料和證據(jù)伍冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》伍份；

4.《量刑建議書》壹份。