景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

景珠檢一部刑訴〔2020〕73號　

被告人董某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3623301980********，漢族，高中文化，戶籍所在地江西省鄱陽縣**街鎮(zhèn)**村**號,現(xiàn)租住江西省景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。

被告人金某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3623301993********，漢族，小學文化，戶籍所在地江西省鄱陽縣**鎮(zhèn)**村,現(xiàn)住江西省景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)**弄**小區(qū)**單元**室。

被告人施某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3602221991********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省浮梁縣**鎮(zhèn)**村**村組**號,現(xiàn)租住江西省景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)**小區(qū)**棟**室。

被告人董某某、金某某、施某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被景德鎮(zhèn)市公安局珠山分局刑事拘留，被告人董某某、金某某于2019年11月1日經(jīng)本院批準逮捕，次日被執(zhí)行逮捕。被告人施某某于同日經(jīng)本院不批準逮捕，次日被取保候?qū)彙?/span>

本案由景德鎮(zhèn)市公安局珠山分局偵查終結(jié)，以被告人董某某涉嫌詐騙罪、容留他人吸毒罪，被告人金某某、被告人施某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，2020年2月10日、4月8日告知認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月12日、2020年2月5日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月10日、2020年3月5日補查重報。本院于2020年4月6日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人董某某、金某某詐騙罪

2019年9月，被告人董某某與被告人金某某租住在本市珠山區(qū)**小區(qū)。董某某通過網(wǎng)絡(luò)資源群購買網(wǎng)貸平臺欠款客戶的資料，再利用網(wǎng)絡(luò)購買的“四件套”（同一人的銀行卡、支付寶、電話號碼、身份證號），董某某單獨或與金某某合作，假冒網(wǎng)貸催款公司人員向欠款人打電話催收還款。具體如下：

1.2019年9月7日，董某某用號碼14601045476撥打網(wǎng)上購買的浙江寧波謝某某電話，威脅還款。謝某某通過支付寶分三次分別轉(zhuǎn)2580元、100元、1000元轉(zhuǎn)給“*國燊”3680元。

2.2019年9月24日上午，董某某通過找QQ昵稱“錢邦財富（純一手料）”的網(wǎng)友購買網(wǎng)貸平臺欠款客戶資料，聯(lián)系欠款人王某甲還款。王某甲分別轉(zhuǎn)賬4858元、2000元共6558元到董某某買來的劉某某平安銀行尾號4019卡。之后，董某某轉(zhuǎn)4000元到劉某某卡綁定的支付寶，轉(zhuǎn)2000元到吳某某交通銀行尾號1297卡。

3.9月24日下午，金某某撥打王某乙電話，謊稱第三方外包網(wǎng)貸催收公司，威脅不還款便把王某乙欠款的消息群發(fā)好友。王某乙答應(yīng)還款后，金某某讓王某乙加董某某的微信聯(lián)系。王某乙按照董某某的要求轉(zhuǎn)賬3991元到董某某購買的劉小虎卡。之后，董某某又謊稱王某乙還有一筆網(wǎng)貸欠款。董某某找金某某要收錢的賬號，金某某提供了朋友吳某某的卡號，董某某讓王某乙轉(zhuǎn)3647元到該卡。王某乙兩次共轉(zhuǎn)賬7638元，金某某到煙酒店套現(xiàn)后，董某某分得3000元，金某某分得3600元。

二、被告人董某某容留他人吸毒罪

1.2019年9月某日晚上，董某某在本市珠山區(qū)曙光路水晶璞底酒店開房吸毒，所吸的300元毒品系“樂平佬”幫忙購買。施某某來到房間找董某某玩，吸食了房間內(nèi)的毒品。

2.9月25日15時，董某某出錢與金某某合租在恒大御景小區(qū)，二人在小區(qū)1棟2402吸食了毒品。之后，施某某和胡某某（另案處理）先后來到出租屋，胡某某出1000元現(xiàn)金讓金某某出門買來毒品供四人吸食。四人隨后在出租屋被民警抓獲。

3被告人董某某、金某某、施某某侵犯公民個人信息罪

2019年9月，董某某登錄QQ號1501097534找昵稱“錢邦財富（純一手料）”，以200元購買“100吳（1）.xls”、“肉100-2（1）（1）.xlsx”兩個文檔，內(nèi)有200條包括“姓名、電話、金額、日期、貸款平臺”的公民個人信息，其中包括被騙人王某甲、王某乙。2019年9月24日，董某某用該QQ號找昵稱“無產(chǎn)品”，以250元購買“吳月24號100.xls”文檔，內(nèi)有100條包括“姓名、電話、金額、日期、貸款平臺”的公民個人信息，其中包括“福某某、鄭某某、李某某”等21人。次日，董某某再次找QQ昵稱“無產(chǎn)品”以150元購買“60.xls”1個文檔，內(nèi)有60條包括“姓名、電話、金額、日期、貸款平臺”的公民個人信息。

2019年9月25日，董某某明知施某某撥打電信詐騙電話，提供網(wǎng)上買來的21條含有姓名與電話的公民個人信息（俗稱“料”）給施某某。施某某用電話17191391531、13564033384撥打了21條信息里的“福某某、鄭某某、李某某”等人的號碼實施詐騙。

2019年9月9日，金某某用Redmi手機登錄QQ昵稱“五行缺錢看天命”，以每條3元的價格找昵稱“中信科技”購買“料”用于詐騙，收到文件名為“五行缺錢300下款9.09.txt”文檔，內(nèi)有300條包括“時間、姓名、身份證、電話、金額、貸款平臺”的公民個人信息。

2019年9月13日，施某某用Vivo手機登錄QQ昵稱“收全格式wd數(shù)據(jù)（帶dz.lxr）”，找昵稱“玖念”購買“料”用于詐騙，收到文件名為“100（1）.xlsx”文檔，內(nèi)有100條包括“姓名、手機號、下款日期、借款本金、待還金額、已還金額、還款狀態(tài)、貸款平臺”的公民個人信息。2019年9月23日，施某某用該QQ找昵稱“細水長流”獲取了文件名為“云南.xlsx”文檔，內(nèi)有11條包括“姓名、身份證、借錢產(chǎn)品、手機號、金額、緊急聯(lián)系人、手機號、時間”的公民個人信息。

2020年3月17日，被告人金某某退繳違法所得3600元。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.通話記錄、常住人口信息、抓獲經(jīng)過等書證；2.被騙人王某乙等人的陳述；3.證人鄭某某等證言；4.被告人董某某、金某某、施某某的供述與辯解；5.指認筆錄；6.電子證物檢察工作記錄、光盤兩張等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人董某某、金某某、施某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人董某某以非法占有為目的，三次撥打電話騙取他人轉(zhuǎn)賬共計人民幣17876.8元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人董某某二次容留四人吸毒，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百五十四條之規(guī)定，應(yīng)當以容留他人吸毒罪追究其刑事責任。被告人董某某網(wǎng)購公民貸款信息，提供信息給他人撥打詐騙電話，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一規(guī)定，應(yīng)當以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任。被告人金某某以非法占有為目的，一次撥打電話騙取他人轉(zhuǎn)賬共計人民幣7638元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人金某某、被告人施某某分別通過網(wǎng)絡(luò)購買他人網(wǎng)貸信息50條以上，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一規(guī)定，應(yīng)當以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任。被告人董某某、金某某、施某某犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分。被告人董某某、金某某根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，數(shù)罪并罰。被告人董某某、金某某、施某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定可以依法從寬處理。建議判處被告人董某某有期徒刑一年十一個月，并處罰金人民幣18000元。建議判處被告人金某某有期徒刑七個月，并處罰金人民幣8000元。建議判處被告人施某某拘役二個月緩刑二個月，并處罰金人民幣500元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)人民法院　

檢察員：黃陳婧

2020年4月10日　

附：

1.被告人董某某、金某某現(xiàn)羈押于景德鎮(zhèn)市看守所，被告人施某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，電?8870983400。

2.案卷材料四冊、光盤二張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份。