上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕3512號

被告人董某某，女，1980年**月**日生，公民身份號碼：3101091980********，漢族，大專文化，原系上海**資產(chǎn)管理有限公司**分公司**，住上海市長寧區(qū)**路**號**室，2018年3月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彛?019年3月20日由本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，女，1988年**月**日生，公民身份號碼：3406211988********，漢族，大專文化，原系上海**資產(chǎn)管理有限公司**分公司**，戶籍在安徽省濉溪縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**號,?2018年3月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彛?019年3月20日由本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人董某某、蔡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年3月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年4月15日退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結(jié)，于2019年5月9日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月至案發(fā)，李某某（另案處理）等人成立上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**公司”），并陸續(xù)在本市及安徽省、江蘇省、山東省等地開設(shè)分支機構(gòu)，在未取得國家有關(guān)主管部門批準的情況下，以江蘇龍?zhí)逗r(nóng)業(yè)生態(tài)園項目為名，通過招收業(yè)務(wù)員對外隨機撥打電話、發(fā)放宣傳單、實地參觀等方式公開宣傳，承諾按8%-14%的收益率還本付息，向社會不特定公眾非法吸收資金。截至案發(fā)，李某某等人共計吸收資金為人民幣（以下幣種同）1.87億余元，涉及上海地區(qū)的資金額為4800余萬元，未兌付金額為4700余萬元。

被告人董某某、**公司**分公司**、**，主要負責門店的日常管理，領(lǐng)導業(yè)務(wù)團隊對外銷售理財產(chǎn)品。經(jīng)司法審計，案發(fā)后有36名集資參與人報案，報案總金額為6,163,000元（包括被告人董某某的父親董漢定投資1,200,000元和被告人蔡某某的丈夫沈滬聲投資20,000元），1名集資參與人自述收回利息4,550元，未兌付金額為6,158,450元。

2018年3月21日，被告人董某某、蔡某某接公安機關(guān)電話通知后投案，如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.?集資參與人吳某某、沈某某等人的證言及報案材料，上海**資產(chǎn)管理有限公司咨詢服務(wù)協(xié)議、江蘇龍?zhí)逗r(nóng)業(yè)生態(tài)園有限公司股權(quán)認購協(xié)議書、擔保函、委托劃扣授權(quán)書、債權(quán)回購協(xié)議以及銀行業(yè)務(wù)憑證等書證，證人歐某某的證言，證實被告人董某某、蔡某某向社會公眾非法吸收資金的事實。

2.上海公信會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書，證實被告人董某某、蔡某某參與非法吸收公眾資金的金額。

3.上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊出具的案發(fā)、抓獲經(jīng)過，證實被告人董某某、蔡某某的到案情況。

4.?上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊二大隊調(diào)取的常住人口基本信息，證實被告人董某某、蔡某某的身份情況。

5.被告人董某某、蔡某某對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人董某某、蔡某某對基本犯罪事實無異議。

本院認為，被告人董某某、蔡某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人董某某、蔡某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??程杰

2019年10月30日

附：

1.被告人董某某、蔡某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉?。（董某某電話?500187****，蔡某某電話：1580037****）。

2.案卷材料六冊，司法鑒定意見一冊。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)等材料。