上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢三部刑訴〔2020〕1065號

被告人董某某，男，1974年**月**日生，公民身份號碼：3301021974********，漢族，初中文化，戶籍在浙江省杭州市下城區(qū)**街道**幢**單元**室。1992年10月因犯流氓罪被杭州市上城區(qū)人民法院判處有期徒刑四年；1997年4月因詐騙行為被杭州市勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)三年；2002年9月因詐騙行為被杭州市勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)三年；2005年8月因犯職務(wù)侵占罪被杭州市上城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月；2007年9月因犯職務(wù)侵占罪被杭州市上城區(qū)人民法院判處有期徒刑九年，于2014年5月29日釋放。2020年5月19日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年5月21日被延長刑事拘留期限至三十日，同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：4211821990********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍在湖北省武穴市**鎮(zhèn)**巷村**號樟樹下垸。2020年5月8日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年5月10日被延長刑事拘留期限至三十日，同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人董某某、胡某某等人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月5日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年8月7日告知兩名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人董某某、胡某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至12月間，被告人胡某某明知出售單位銀行賬戶可能會被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍指使陳某某（另案處理）申請注冊“上海**科技有限公司”（以下簡稱：**公司），并申請開立單位銀行賬戶（賬戶號碼：81102010140********）。后被告人胡某某向陳某某收購該銀行賬戶并出售給被告人董某某牟利，被告人董某某亦將該銀行賬戶非法轉(zhuǎn)售給他人牟利。

2020年1月6日至15日間，被害人龍某某被他人通過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣411910元（以下幣種均為人民幣），其中10萬元轉(zhuǎn)入**公司銀行賬戶。截至同年1月17日，**公司銀行賬戶支付結(jié)算金額達(dá)190余萬元。

2020年5月8日，被告人胡某某在本市浦東新區(qū)東昌路490弄215號301室被公安機關(guān)抓獲；同年5月18日，被告人董某某在杭州市拱墅區(qū)沈半路七古登人家5幢2單元1702室被公安機關(guān)抓獲。二人到案后均如實供述上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人龍某某的陳述、中國銀行卡交易明細(xì)證實，2020年1月，被害人龍某某被他人通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取錢款，其中10萬元轉(zhuǎn)入**公司銀行賬戶。

2.證人胡某某的證言、**公司營業(yè)執(zhí)照、法定代表人信息、中信銀行開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書、賬戶信息等證實，陳某某申請注冊**公司并開立單位銀行賬戶。

3.上海市公安局長寧分局協(xié)助查詢通知書、**公司銀行賬戶交易明細(xì)證實，**公司銀行賬戶支付結(jié)算金額達(dá)190余萬元。

4.被告人董某某、胡某某微信轉(zhuǎn)賬記錄證實，被告人胡某某的獲利情況。

5.上海市公安局長寧分局跨區(qū)域協(xié)作申請表、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、辦案說明、前科判決書、罪犯檔案資料證實，被告人董某某、胡某某的身份、到案情況以及被告人董某某的前科劣跡情況。

6.被告人董某某、胡某某的供述，對上述事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人董某某、胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董某某、胡某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某某、胡某某到案后能如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人董某某、胡某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人董某某有期徒刑六個月，并處罰金；判處被告人胡某某拘役五個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察官：朱林琳

檢察官助理：周帥

2020年9月16日

附：

1.被告人董某某、胡某某現(xiàn)羈押于上海市長寧區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二第一款　明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己的罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。