齊齊哈爾鐵路運(yùn)輸檢察院

起?訴?書

黑齊鐵檢二部刑訴〔2020〕9號(hào)

被告人董某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228281985********，土家族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，住湖北省恩施市鶴峰縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2020年1月2日因涉嫌詐騙被哈爾濱鐵路公安局齊齊哈爾公安處刑事拘留，同年1月20日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱鐵路公安局齊齊哈爾公安處執(zhí)行。

被告人龍某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228271994********，苗族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，住湖北省恩施市來(lái)鳳縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2020年1月1日因涉嫌詐騙被哈爾濱鐵路公安局齊齊哈爾公安處刑事拘留，同年1月20日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱鐵路公安局齊齊哈爾公安處執(zhí)行。

被告人肖某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228281988********，土家族，小學(xué)文化，無(wú)固定職業(yè)，住湖北省恩施市鶴峰縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2020年1月2日因涉嫌詐騙被哈爾濱鐵路公安局齊齊哈爾公安處刑事拘留，同年1月20日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱鐵路公安局齊齊哈爾公安處執(zhí)行。

被告人羅某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4304221996********，漢族，高中文化，無(wú)固定職業(yè)，住湖南省衡陽(yáng)市衡南縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年12月28日因涉嫌詐騙被哈爾濱鐵路公安局齊齊哈爾公安處刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱鐵路公安局齊齊哈爾公安處執(zhí)行。

被告人周某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4304221997********，漢族，高中文化，無(wú)固定職業(yè)，住湖南省衡陽(yáng)市衡南縣**鎮(zhèn)**村**祖**號(hào)。2019年12月28日因涉嫌詐騙被哈爾濱鐵路公安局齊齊哈爾公安處刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱鐵路公安局齊齊哈爾公安處執(zhí)行。

本案由哈爾濱鐵路公安局齊齊哈爾公安處偵查終結(jié)，以被告人董某某、肖某某、龍某某、羅某某、周某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月18日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年9月末至2019年12月末，被告人董某某明知黃某某（另案處理）高價(jià)收購(gòu)銀行對(duì)公賬戶用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍組織被告人龍某某、羅某某、周某某使用本人身份信息開(kāi)辦空殼公司后在武漢市多家銀行開(kāi)立對(duì)公賬戶20套，以每套人民幣2000元至2800元不等的價(jià)格非法出售給黃某某，董某某非法獲利人民幣22,900元。期間，被告人龍某某帶領(lǐng)羅某某、周某某等多人開(kāi)立對(duì)公賬戶，董某某按照每個(gè)賬戶支付給龍某某好處費(fèi)人民幣300元。

經(jīng)查，羅某某辦理并出售對(duì)公賬戶9個(gè)，獲利人民幣5,400元，賬戶轉(zhuǎn)賬相關(guān)金額人民幣200余萬(wàn)元，致4人被電信詐騙，犯罪金額人民幣78,644元經(jīng)由其賬戶轉(zhuǎn)賬后無(wú)法追回；周某某辦理并出售對(duì)公賬戶6個(gè)，獲利人民幣3,600元，賬戶轉(zhuǎn)賬相關(guān)金額人民幣700余萬(wàn)元，致2人被電信詐騙，犯罪金額人民幣81,498元經(jīng)由其賬戶轉(zhuǎn)賬后無(wú)法追回；龍某某辦理并出售對(duì)公賬戶5個(gè)，獲利人民幣4,500元，帶領(lǐng)羅某某、周某某等人辦理對(duì)公賬戶12個(gè)，獲利人民幣3,600元，賬戶轉(zhuǎn)賬相關(guān)金額人民幣800余萬(wàn)元，致2人被電信詐騙，犯罪金額人民幣33,945元經(jīng)由其賬戶轉(zhuǎn)賬后無(wú)法追回。

2.2019年9月至2019年12月，被告人肖某某明知黃某某高價(jià)收購(gòu)銀行對(duì)公賬戶用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍用自己的身份信息開(kāi)立對(duì)公賬戶，同時(shí)組織多人在武漢市多家銀行開(kāi)立對(duì)公賬戶，以每套人民幣1500元至3200元不等的價(jià)格出售給黃某某；明知“老張”（另案處理）高價(jià)收購(gòu)銀行對(duì)公賬戶用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，以每套人民幣800元價(jià)格出售給“老張”，共計(jì)獲利人民幣9,500元。期間，其賬戶轉(zhuǎn)賬相關(guān)金額人民幣200余萬(wàn)元，致3人被電信詐騙，犯罪金額人民幣222,628元經(jīng)由其賬戶轉(zhuǎn)賬后無(wú)法追回。

經(jīng)偵查，被告人董某某、龍某某、肖某某于2020年1月1日被公安機(jī)關(guān)在湖北省武漢市抓獲，被告人羅某某、周某某于2019年12月28日被公安機(jī)關(guān)在湖北省武漢市抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證手機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、U盾、公章、身份證復(fù)印件等；

2.書證戶籍信息、歸案情況說(shuō)明、聊天記錄截圖、銀行資金流水、微信、支付寶流水等；

3.證人騰某某、楊某某、王某某的證言；

4.被告人董某某、龍某某、肖某某、羅某某、周某某的供述和辯解；

5.被告人董某某、龍某某、肖某某、周某某、羅某某的互相辨認(rèn)，王某某對(duì)董某某的辨認(rèn)；

6.被告人董某某、龍某某、肖某某、周某某、羅某某手機(jī)中提取的電子數(shù)據(jù)、公安機(jī)關(guān)電信詐騙平臺(tái)提取的龍某某、肖某某、周某某、羅某某賬戶流水信息等。

本院認(rèn)為，被告人董某某、龍某某、肖某某、羅某某、周某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，本起訴書指控的第1起犯罪中被告人董某某系主犯，被告人龍某某、羅某某、周某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、二十六條第一款、二十七條的規(guī)定對(duì)其處罰。被告人董某某、龍某某、肖某某、羅某某、周某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定可以從輕處罰。被告人董某某、龍某某、肖某某、羅某某、周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

齊齊哈爾鐵路運(yùn)輸法院

檢察官：周倩

檢察官助理：孫聰

2020年7月17日

附件：

1.被告人董某某、龍某某、肖某某、羅某某、周某某現(xiàn)押于齊齊哈爾市看守所；

2.全部案卷材料；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份。

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