江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

經(jīng)開區(qū)院公訴刑訴〔2019〕164號

被告人程某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼4221271975********，漢族，小學(xué)文化程度，出生地湖北省**縣，戶籍所在地湖北省黃岡市**縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月27日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局逮捕。?

被告人葉某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3621271981********，漢族，大學(xué)本科文化程度，個(gè)體，出生地江西省**縣，戶籍所在地江西省贛州市**辦事處**大道**小區(qū)**棟**單元**室。因犯故意毀壞財(cái)物罪，于2016年9月1日被贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月、緩刑六個(gè)月；因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月15日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人董某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3607351984********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，出生地江西省**縣，戶籍所在地江西省贛州市**縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月1日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人皮某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3624241996********，漢族，初中文化程度，出生地江西省**縣，戶籍所在地江西省吉安市**縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月1日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人萬某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼xxxx，漢族，初中文化程度，出生地湖北省**縣，戶籍所在地湖北省咸寧市**縣**鎮(zhèn)**大道**號。因犯聚眾斗毆罪，于2012年8月31日被湖北省浠水縣人民法院判處有期徒刑二年，刑期自2012年6月6日至2014年6月5日；因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月27日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人何某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4211251990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地湖北省**縣，戶籍所在地湖北省黃岡市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年12月19日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人夏某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4211251991********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地湖北省**縣，戶籍所在地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月1日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人鐘某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3607811996********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地江西省瑞金市，戶籍所在地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村**小組**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年1月16日被浙江省嘉興市公安局南湖分局網(wǎng)上追逃，于2017年12月11日被浙江省嘉興市公安局南湖分局終止偵查；因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月1日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人鐘某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3607261995********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地江西省**縣，戶籍所在地江西省贛州市**縣**鎮(zhèn)**大街**號**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月1日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人邱某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3607321988********，漢族，高中文化程度，出生地江西省**縣，戶籍所在地江西省贛州市**縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月14日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人程某某、葉某某、萬某某、何某某、董某某、夏某甲、鐘某甲、皮某某、鐘某乙、邱某甲涉嫌敲詐勒索罪，程某某、葉某某、萬某某、董某某、夏某甲、鐘某甲、皮某某、鐘某乙涉嫌詐騙罪于2019年4月24日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：?

2018年6月，被告人程某某、葉某某與夏某乙（在逃）、韋某某（在逃）共同出資在贛州章貢區(qū)**大廈**棟**樓**室成立A車服公司（未經(jīng)工商登記注冊，以下簡稱A公司）從事以車貸為名的非法“套路貸”活動(dòng)，其中程某某出資5萬元、葉某某出資15萬元、夏某乙出資17.5萬元、韋某某出資12.5萬元。同年7月，程某某、葉某某、夏某乙、韋某某四人商議后決定注冊成立贛州B汽車租賃有限公司，由鐘某乙擔(dān)任法定代表人，程某某、葉某某、夏某乙、韋某某為公司股東，程某某、夏某乙負(fù)責(zé)管理公司事宜，對外依然以A公司名義開展業(yè)務(wù)。為達(dá)到以車貸為名快速斂財(cái)?shù)哪康?，程某某、葉某某等人糾集萬某某、代某某（在逃）為風(fēng)控主管，負(fù)責(zé)審核被害人貸款金額、查檔，糾集何某某、董某某、皮某某為貸后人員，負(fù)責(zé)上門家訪、安裝GPS、回收現(xiàn)金、拖走被害人車輛以及與被害人談判，糾集夏某甲、鐘某甲、鐘某乙、邱某甲為業(yè)務(wù)員，通過同行介紹、自己尋找等方式為該公司尋找有貸款需求的被害人。以此逐漸形成了以程某某、葉某某、夏某乙、韋某某為首要分子，以萬某某、代某某、何某某、董某某、夏某甲、鐘某甲、皮某某、鐘某乙、邱某甲為重要成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)實(shí)施的“套路貸”，即利用被害人急于貸款的心理，以利息低、放款快、手續(xù)簡單為誘餌，通過業(yè)務(wù)員介紹后由風(fēng)控人員、貸后人員與被害人簽訂由被告人一方提供的統(tǒng)一格式貸款合同，要求被害人出具借條、質(zhì)押貸款合同、承諾書、房屋租賃合同、二手車買賣合同、授權(quán)委托書、免責(zé)聲明等，要求被害人提供汽車備用鑰匙為抵押，并讓被害人在出具借條時(shí)所載明的貸款金額高出欲貸款金額1至2萬元作為保證金，以此虛高債務(wù)，在制造了資金走賬流水后再要求被害人將所謂保證金、查檔費(fèi)、GPS費(fèi)用、中介費(fèi)、信息費(fèi)、上門費(fèi)、頭兩期還款等費(fèi)用以現(xiàn)金等方式交回，從而刻意壓低被害人實(shí)際到手的貸款金額。被害人貸款成功后，該犯罪集團(tuán)以被害人汽車GPS信號異常、貸款逾期、懷疑車輛抵押給他人等肆意認(rèn)定違約，然后指派貸后人員董某某等人根據(jù)事先安裝在被害人汽車上的GPS信號，先將被害人的汽車私自開走藏匿，隨后通知被害人前來談判贖車，向被害人強(qiáng)索未還本金及利息、保證金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等名目的費(fèi)用，并以“不交錢就賣車”相威脅，迫使被害人繳納高額贖車費(fèi)用。被告人程某某、葉某某等人自2018年6月以來，以上述“套路貸”方式非法斂財(cái)，獲取巨額非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。具體犯罪事實(shí)如下：?

一、關(guān)于敲詐勒索事實(shí)

1、2018年6月11日，被害人陳某甲到A公司貸款，夏某甲接待陳某甲對接貸款事宜，萬某某確定其可貸款金額為60000元。何某某、皮某某、董某某上門家訪，由皮某某在陳某甲的豐田汽車（贛B1****）上安裝GPS并拿走備用鑰匙，何某某與陳某甲簽訂合同，合同貸款金額為80000元。合同簽訂后，為制造資料流水，A公司用葉某某提供的專門用于公司放款的招商銀行賬戶（卡號6214********2825，戶名許某某，以下統(tǒng)稱許某某的招商銀行賬戶）向陳某甲的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣80000元（以下金額均以人民幣計(jì)），之后何某某、皮某某收回保證金20000元及家訪費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、頭兩期還款等費(fèi)用12270元，陳某甲實(shí)際到手47730元。合同履行期間，陳某甲按期向該公司使用的夏某甲招商銀行賬戶（卡號6214********9915）還款。2018年9月10日，A公司以陳某甲逾期半小時(shí)未還款為由，派董某某、皮某某、鐘某乙將其停放在**汽車站旁的汽車開走。該公司要求陳某甲提前還款并支付保證金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)60000元，后經(jīng)陳某甲帶朋友到A車服公司討要說法，夏某乙要求其支付40000元就能將車拿回。2018年9月11日，陳某甲被迫通過支付寶轉(zhuǎn)賬40000元到夏某甲支付寶賬戶（綁定卡號6214********9915），才將車輛取回。截止案發(fā)，陳某甲已還款9期共32715元，本起犯罪事實(shí)敲詐勒索金額24985元。

2、2018年6月12日，被害人巫某某到A公司貸款，夏某甲接待并對接其貸款事宜，萬某某確定其可貸款金額為70000元。何某某、夏某甲、皮某某上門家訪，何某某與巫某某簽訂合同，合同貸款金額為90000元，之后由夏某甲在巫某某的寶馬X5（贛BW****號）汽車上安裝GPS并拿走備用鑰匙。合同簽訂后，A公司用許某某的招商銀行賬戶向巫某某的中國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬90000元，之后何某某、夏某甲、皮某某陪同巫某某到銀行取出保證金20000元及服務(wù)費(fèi)、家訪費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、頭兩期還款金額等費(fèi)用16100元，巫某某實(shí)際到手53900元。2018年6月23日，因A公司故意不告知巫某某還款賬號，致使其逾期還款，何某某帶領(lǐng)董某某、皮某某將巫某某停放在**公元**棟樓下的汽車開走。之后由董某某、何某某負(fù)責(zé)和巫某某談贖車事宜，以不交錢就把車賣掉為要挾，要求巫某某支付90000元贖車金額，在巫某某揚(yáng)言要報(bào)警后，董某某改口要求其支付75000元，但其中2000元要單獨(dú)付給董某某作為辛苦費(fèi)。2018年8月1日，巫某某被迫向該公司使用的夏某甲招商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬73000元并另行支付了2000元現(xiàn)金給董某某，才將車輛取回。本起犯罪事實(shí)敲詐勒索金額21100元。

3、2018年6月14日，被害人鐘某丙通過車上小卡片聯(lián)系何某某后到A公司貸款，何某某接待鐘某丙后安排夏某甲對接貸款事宜，由萬某某確定其可貸款金額為50000元。之后萬某某安排何某某、皮某某、鐘某乙上門家訪，由皮某某在鐘某丙的寶馬汽車（贛BB****）上安裝GPS并拿走備用鑰匙，皮某某、萬某某與鐘某丙簽訂合同，合同貸款金額為70000元。合同簽訂后，A公司用許某某的招商銀行賬戶向鐘某丙的中國工商銀行賬戶和中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬70000元，之后皮某某、萬某某要求鐘某丙交回保證金20000元及GPS費(fèi)、家訪費(fèi)、平臺費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等12000元，鐘某丙實(shí)際到手38000元。合同履行期間，鐘某丙按期向夏某甲的招商銀行賬戶還款。2018年7月27日，A公司以GPS顯示異常為由，程某某、董某某、何某某、夏某甲、皮某某、萬某某來到鐘某丙家中，以將車拖走相威脅，逼迫鐘某丙還款，鐘某丙被迫向程某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬45000元。次日，鐘某丙開車到A公司討要說法，但車輛隨即被董某某開走，鐘某丙報(bào)警后公安機(jī)關(guān)以經(jīng)濟(jì)糾紛為由讓雙方協(xié)商解決。后鐘某丙繼續(xù)與董某某協(xié)商，直到被迫支付11000元現(xiàn)金給董某某后才將車輛贖回。截止案發(fā)，鐘某丙已還款4期共12112元，本起犯罪事實(shí)敲詐勒索金額30112元。

4、2018年6月12日，被害人盧某某到A公司貸款，由夏某甲與其對接貸款事宜，由萬某某確定其可貸款金額為30000元并與其簽訂合同。之后董某某、皮某某、何某某、夏某甲上門家訪，皮某某在盧某某的日產(chǎn)軒逸汽車（贛B2****）上安裝GPS并拿走備用鑰匙。合同簽訂后，A公司用許某某的招商銀行賬戶向盧某某的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬40000元，之后皮某某收回保證金10000元及GPS安裝費(fèi)、家訪費(fèi)、頭兩期還款等費(fèi)用8000元，盧某某實(shí)際到手22000元。合同履行期間，盧某某按期向夏某甲的招商銀行賬戶還款。2018年8月20日左右，A公司以盧某某逾期還款為由，派董某某、皮某某、萬某某與其談還款事宜，以不付錢就拖車以及去家里、單位鬧等為要挾，要求其支付23000元，之后董某某同意盧某某先支付21000元，并向其索要2000元額外費(fèi)用。2018年8月30日，盧某某被迫向夏某甲的招商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬21000元。2018年9月20日左右，董某某將盧某某的汽車兩個(gè)前輪胎卸走，稱要2000元才還輪胎，盧某某迫于支付了500元現(xiàn)金后董某某才將輪胎安裝回去。截止案發(fā)，盧某某已還款6期共10920元，本起犯罪事實(shí)敲詐勒索金額10420元。

5、2018年6月28日，被害人黃某甲同學(xué)黃某乙介紹到A公司貸款，夏某甲接待黃某甲并對接貸款事宜，由萬某某確定其可貸款金額為50000元。之后何某某和皮某某上門家訪，由何某某在黃某甲的凱迪拉克汽車（贛B7****）上安裝GPS并拿走備用鑰匙，何某某與黃某甲簽訂合同，合同貸款金額為70000元。合同簽訂后，A公司用許某某的招商銀行賬戶向黃某甲的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬70000元，之后何某某收回保證金20000元及GPS費(fèi)、家訪費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用12000元，黃某甲實(shí)際到手38000元。合同履行期間，黃某甲按期向夏某甲的招商銀行賬戶還款。2018年7月26日，A公司以GPS長期未動(dòng)為由，由程某某、董某某、鐘某乙將黃某甲放在贛州開發(fā)區(qū)**期**修理廠維修的汽車開走，后董某某聯(lián)系黃某甲商談贖車事宜，要求其支付49900元贖車費(fèi)用。2018年7月31日，黃某甲被迫向夏某甲的招商銀行賬戶轉(zhuǎn)帳49900元才將車輛取回。截止案發(fā)，黃某甲已還款3期共9081元，本起犯罪事實(shí)敲詐勒索金額20981元。

6、2018年7月9日，被害人鄒某某到A公司貸款，鐘某甲、夏某甲與其對接貸款事宜，萬某某確定其可貸款金額為40000元。之后何某某、皮某某上門家訪，由皮某某在鄒某某的大眾牌汽車（贛B9****）上安裝GPS并拿走備用鑰匙。隨后兩人陪同鄒某某到市民服務(wù)中心打印不動(dòng)產(chǎn)情況表，之后何某某與其簽訂合同，合同貸款金額為60000元。合同簽訂后，A公司用許某某的招商銀行賬戶向鄒某某的建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬60000元，之后何某某、皮某某收回保證金20000元及查檔費(fèi)、GPS費(fèi)用、中介費(fèi)、信息費(fèi)、上門費(fèi)、頭兩期還款等費(fèi)用12000元（其中微信轉(zhuǎn)賬12000元，現(xiàn)金20000元），鄒某某實(shí)際到手28000元。合同履行期間，鄒某某按期向夏某甲的招商銀行賬戶還款。2018年8月7日，A公司以逾期還款為由，董某某、皮某某將鄒某某的汽車從開發(fā)區(qū)**啤酒廠內(nèi)開走。董某某負(fù)責(zé)和鄒某某談贖車事宜，并以將車子當(dāng)黑車賣了或開去外地瘋狂違章或撞人相要挾，要求鄒某某提前還款并支付保證金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)55000元，或者交5000元拖車費(fèi)用和另外的逾期費(fèi)用后繼續(xù)履行合同，鄒某某與董某某多次協(xié)商無果后報(bào)警。目前該車輛被公安機(jī)關(guān)追回并發(fā)還給被害人。截止案發(fā)，鄒某某已還款2期共4844元，本起犯罪事實(shí)敲詐勒索金額31844元（未遂）。

7、2018年8月11日，被害人郭某某、周某某夫婦到A公司貸款，鐘某甲接待郭某某、周某某并對接貸款事宜，萬某某評估其名下汽車后確定可貸款金額為30000元。萬某某、皮某某上門家訪，皮某某與周某某簽訂合同，合同貸款金額為50000元，之后皮某某在郭某某的雪弗蘭汽車（贛BH****）上安裝GPS并拿走備用鑰匙。合同簽訂后，A公司用許某某的招商銀行賬戶向周某某的建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50000元，之后皮某某取回保證金20000元及GPS安裝費(fèi)、家訪費(fèi)、頭兩期還款金額等費(fèi)用8000元，郭某某、周某某實(shí)際到手22000元。合同履行期間，鄒某某按期向該公司使用的夏某甲招商銀行賬戶及占某某招商銀行賬戶（卡號6214********9205）還款。2018年9月1日，A公司以郭某某的汽車4天無GPS移動(dòng)軌跡為由，萬某某安排皮某某、鐘某乙在南康區(qū)**嶺**雕刻廠內(nèi)將郭某某的汽車開走。董某某負(fù)責(zé)和郭某某談贖金事宜，以將車賣掉相要挾，要求其繳納65000元贖金。郭某某夫婦未繳納贖金，目前該車輛被公安機(jī)關(guān)追回并發(fā)還給被害人。截止案發(fā)，周某某已還款4期共7264元，本起犯罪事實(shí)敲詐勒索金額50264元（未遂）。

8、2018年8月1日，被害人鄭某某通過中介（身份待查）聯(lián)系鐘某乙想到A公司貸款，鐘某乙了解基本情況后讓其前往公司簽訂貸款申請表，到了公司之后，由鐘某甲對接貸款事宜，萬某某確定其可貸款金額為30000元。之后萬某某安排何某某、皮某某上門家訪，何某某與鄭某某簽訂合同，合同貸款金額為50000元，由皮某某在鄭某某的大眾朗逸汽車（贛B9****）上安裝GPS并拿走備用鑰匙。合同簽訂后，A公司用許某某的招商銀行賬戶向鄭某某的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50000元，之后皮某某、何某某收回保證金20000元及頭兩期還款、中介費(fèi)、家訪費(fèi)、GPS安裝費(fèi)等費(fèi)用8000元，鄭某某實(shí)際到手22000元。合同履行期間，鄭某某按期向夏某甲的招商銀行賬戶還款。2018年8月21日左右，皮某某、鐘某乙、萬某某以鄭某某未按時(shí)還款為由，將其汽車開走。董某某負(fù)責(zé)與鄭某某談贖車事宜，要求其一次性付清未還金額21792元才能拿回車輛。鄭某某未繳納贖金，目前該車輛被公安機(jī)關(guān)追回并發(fā)還給被害人。截止案發(fā)，鄭某某已還款6期10896元，本起犯罪事實(shí)敲詐勒索金額10688元（未遂）。

9、2018年8月20日，被害人陳某乙前往A公司貸款，鐘某甲與其對接貸款事宜，萬某某確定其可貸款金額為30000元。之后萬某某、董某某、皮某某上門家訪，萬某某與陳某乙簽訂合同，合同貸款金額為50000元，皮某某在陳某乙的寶馬汽車（贛B3****）上安裝GPS后拿走備用鑰匙。合同簽訂后，A公司用許某某的招商銀行賬戶向陳某乙的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50000元，之后皮某某收回保證金20000元及GPS安裝費(fèi)、家訪費(fèi)、頭兩期還款等費(fèi)用7500元，陳某乙實(shí)際到手22500元。合同履行期間，陳某乙按期向夏某甲的招商銀行賬戶及該公司使用的微信號“東莞收”還款。2018年10月18日，A公司以陳某乙逾期還款為由，由邱某甲、鐘某乙在章貢區(qū)**大道**中心將其汽車開走。萬某某、程某某負(fù)責(zé)和陳某乙談贖車事宜，要求其繳納36000元贖車費(fèi)用。陳某乙未繳納贖金，目前該車輛被公安機(jī)關(guān)追回并發(fā)還給被害人。截止案發(fā)，陳某乙已還款10期18160元，本起犯罪事實(shí)敲詐勒索金額31660元（未遂）。

10、2018年9月6日，被害人賴某甲到A公司貸款，鐘某甲接待賴某甲并對接貸款事宜，萬某某確定其可貸款金額為20000元。之后萬某某、皮某某、鐘某乙上門家訪，由萬某某與賴某甲簽訂合同，合同貸款金額為30000元，皮某某在賴某甲的眾泰汽車（贛BB****）上安裝GPS并拿走備用鑰匙。合同簽訂后，A公司用許某某的招商銀行賬戶向賴某甲的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30000元，之后萬某某收回保證金10000元及GPS安裝費(fèi)、家訪費(fèi)、頭兩期還款等費(fèi)用6500元，另外微信支付給皮某某200元家訪費(fèi)，賴某甲實(shí)際到手13300元。2018年9月16，A公司以賴某甲逾期還款為由，由皮某某、鐘某乙在**火車站對面將其汽車開走，董某某負(fù)責(zé)和賴某甲談贖金事宜，以將車賣掉相要挾，要求其支付贖車金額43000元。賴某甲未繳納贖金，目前該車輛被公安機(jī)關(guān)追回并發(fā)還給被害人。本起犯罪事實(shí)敲詐勒索金額29700元（未遂）。

11、2018年9月17日，被害人黃某丙到A公司貸款，鐘某甲接待黃某丙并對接貸款事宜，代某某確定其可貸款金額為20000元。之后皮某某、董某某上門家訪，由皮某某在黃某丙的斯柯達(dá)汽車（贛B1****號）上安裝GPS并拿走備用鑰匙。董某某提出可以多借10000元，經(jīng)黃某丙同意后，董某某與黃某丙簽訂合同，合同貸款金額為50000元。合同簽訂后，A公司用許某某的招商銀行賬戶向黃某丙的建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50000元，之后董某某、皮某某收回保證金20000元及GPS費(fèi)、家訪費(fèi)、平臺費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用8500元，黃某丙實(shí)際到手21500元。2018年9月19日，黃某丙聯(lián)系鐘某甲提出再貸款20000元，鐘某甲告知其要抵押車輛才可以再貸款，經(jīng)黃某丙同意后，鐘某甲、皮某某、董某某到黃某丙店里家訪，鐘某甲與黃某丙簽訂抵押合同。合同簽訂后，A公司用許某某的招商銀行賬戶向黃某丙轉(zhuǎn)賬20000元，之后黃某丙微信轉(zhuǎn)賬給鐘某甲平臺費(fèi)、停車費(fèi)等共計(jì)2500元，黃某丙實(shí)際到手17500元，由皮某某將黃某丙的車開回公司停放。黃某丙于9月30日聯(lián)系皮某某談一次性還清貸款事宜，皮某某要求黃某丙一次性還款46666元，否則將車當(dāng)黑車賣掉。2018年9月30日，黃某丙被迫向該公司使用的占某某招商銀行賬戶（卡號6214********9205）轉(zhuǎn)入46666元，才將車輛取回。截止案發(fā)，黃某丙已還款1期1800元，本起犯罪事實(shí)敲詐勒索金額9466元。

12、2018年9月25日，被害人丁某某通過微信朋友圈看到邱某甲是做車貸的，遂聯(lián)系邱某甲到A公司貸款，邱某甲接待丁某某并對接貸款事宜，代某某確定其可貸款金額為30000元。之后皮某某、鐘某乙上門家訪，由皮某某與丁某某簽訂合同，合同貸款金額為50000元，之后皮某某在丁某某的本田汽車（贛B8****）上安裝GPS并拿走備用鑰匙。合同簽訂后，A公司用許某某的招商銀行賬戶向丁某某的農(nóng)商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50000元，之后皮某某收回保證金20000元及GPS安裝費(fèi)、家訪費(fèi)、頭兩期還款等費(fèi)用8200元，丁某某實(shí)際到手21800元。2018年10月26，A公司以丁某某逾期還款為由，由董某某、皮某某在**縣**工業(yè)園將其汽車開走。董某某、邱某甲負(fù)責(zé)和丁某某談贖車事宜，要求其繳納31000元贖車費(fèi)。丁某某未繳納贖金，目前該車輛被公安機(jī)關(guān)追回并發(fā)還給被害人。截止案發(fā)，丁某某已還款3期共5451元，本起犯罪事實(shí)敲詐勒索金額14651元（未遂）。

13、2018年9月25日，被害人劉某某到A公司貸款，鐘某甲接待并了解其基本情況后，代某某確定其可貸款金額為60000元。之后皮某某、鐘某乙上門家訪，皮某某與劉某某簽訂合同，合同貸款金額為80000元，皮某某在劉某某的捷豹汽車（贛BH****）上安裝GPS并拿走備用鑰匙。合同簽訂后，A公司用許某某的招商銀行賬戶向劉某某招商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬80000元，之后皮某某以現(xiàn)金及微信轉(zhuǎn)賬方式收回保證金20000元及上門服務(wù)費(fèi)、GPS安裝費(fèi)等費(fèi)用13400元，劉某某實(shí)際到手46600元。2018年10月6日，A公司以劉某某的汽車二次抵押為由，代某某、董某某、皮某某、鐘某乙前往劉某某家中談違約事宜，代某某安排皮某某、鐘某乙等人在劉某某家中居住20天左右，在滯留期間，皮某某等人玩游戲、看視頻時(shí)把聲音調(diào)很大，還要求劉某某提供三餐，并支付每人每天500元的“住家費(fèi)”。10月26日，代某某、董某某、皮某某、鐘某乙，程某某等人再次前往劉某某家中，對其進(jìn)行威脅、恐嚇，并逼迫其寫下還款承諾書，要挾其支付60000元。截止案發(fā)，劉某某已還款3期10902元，本起犯罪事實(shí)敲詐勒索金額24302元（未遂）。

二、關(guān)于詐騙事實(shí)

1、2018年7月28日左右，被害人鐘某丁到A公司貸款，鐘某甲對接其接貸款事宜，由萬某某確定其可貸款金額為30000元。之后何某某、皮某某上門家訪，皮某某與其簽訂合同，合同貸款金額為50000元，由皮某某在鐘慶均的標(biāo)致汽車（贛BH****）上安裝GPS并拿走備用鑰匙。合同簽訂后，A公司用許某某的招商銀行賬戶向鐘某丁的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50000元，之后皮某某收回保證金20000元及家訪費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、頭兩期還款等費(fèi)用7332元，鐘慶均實(shí)際到手22668元。截止案發(fā)，鐘某丁已還本息共28609元，本起犯罪事實(shí)詐騙金額27332元（其中既遂金額5941元、未遂金額21391元）。

2、2018年8月6日，被害人陳某丙到A公司貸款，鐘某甲對接其貸款事宜，萬某某確定其可貸款金額為40000元，并與其簽訂合同，合同貸款金額為60000元。之后皮某某和另一名貸后人員（身份不明）上門家訪，由皮某某在陳某丙的本田汽車（贛BC****）上安裝GPS并拿走備用鑰匙。合同簽訂后，A公司用許某某的招商銀行賬戶向陳某丙的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬60000元，之后由皮某某收回保證金20000元及家訪費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、頭兩期還款等費(fèi)用11000元，陳某丙實(shí)際到手29000元。陳某丙在還款13期后意識到被騙，于是報(bào)警。截止案發(fā)，陳某丙已還款13期共34186元，本起犯罪事實(shí)詐騙金額31000元（其中既遂金額5186元、未遂金額25814元）。

3、2018年9月份左右，被害人吳某某到A公司貸款，鐘某乙對接其貸款事宜，由代某某確定其可貸款金額為20000元并與其簽訂了部分合同。之后皮某某、鐘某乙上門家訪，與其簽訂剩余合同，合同貸款金額為30000元，由皮某某在吳某某的長安汽車（贛B9****）上安裝GPS并拿走備用鑰匙。合同簽訂后，A公司用許某某的招商銀行賬戶向吳某某的農(nóng)商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30000元，之后由皮某某收回保證金10000元及家訪費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、頭兩期還款等費(fèi)用5900元，吳某某實(shí)際到手14100元。截止案發(fā)，吳某某已還款7期共8484元，本起犯罪事實(shí)詐騙金額15900元（未遂）。

4、2018年9月13日，被害人余某某到A公司貸款，代某某對接其貸款事宜，后由另一名男子（身份待查）確定其可貸款金額為50000元，并與其簽訂合同，合同貸款金額為70000元。之后皮某某上門家訪，并在余某某的凱迪拉克汽車（贛B0****）上安裝GPS及收取備用鑰匙。合同簽訂后，A公司用許某某的招商銀行賬戶向余某某的中國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬70000元，之后皮某某收回保證金20000元及家訪費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、頭兩期還款等費(fèi)用12000元，余某某實(shí)際到手38000元。2018年11月下旬，董某某以余某某把車停在敏感位置為由將其汽車開走，直至第二天才發(fā)還。截止案發(fā)，余某某已還款12期共36336元，本起犯罪事實(shí)詐騙金額32000元（未遂）。

5、2018年9月16日，被害人賴某乙到A公司貸款，鐘某甲與其對接貸款事宜，代某某確定其可貸款金額為20000元，隨后同皮某某前往被害人家中家訪，代某某與其簽訂合同，合同貸款金額為30000元。合同簽訂后，A公司用許某某的招商銀行賬戶向賴某乙的建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30000元，由代某某收回保證金10000元及家訪費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、頭兩期還款等費(fèi)用6700元，賴某乙實(shí)際到手13300元。之后代某某收取賴某乙的本田汽車（贛BF****）備用鑰匙，并安排皮某某在車上安裝GPS。截止案發(fā)，賴某乙已還款9期共10908元，本起犯罪事實(shí)詐騙金額16700元（未遂）。

6、2018年9月19日，被害人邱某乙到A公司貸款，鐘某甲、鐘某乙接待邱某乙并對接貸款事宜，鐘某乙告知其可貸款金額為30000元，隨后鐘某甲陪同邱某乙到市民服務(wù)中心打印不動(dòng)產(chǎn)情況表，之后代某某、鐘某甲、皮某某、董某某上門家訪，皮某某在邱某乙本田汽車（贛B8****）上安裝GPS，董某某與邱某乙簽訂合同，合同貸款金額為50000元。合同簽訂后，A公司用許某某的招商銀行賬戶向邱某乙的農(nóng)商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50000元，之后由董某某收回保證金20000元及家訪費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、頭兩期還款等費(fèi)用7234元，邱某乙實(shí)際到手22766元。截止案發(fā)，邱某乙已還款9期共16353元，本起犯罪事實(shí)詐騙金額27234元（未遂）。

7、2018年10月18日左右，被害人廖某某到A公司貸款，鐘某甲對接其貸款事宜，代某某確定其可貸款金額為20000元。之后代某某、董某某、皮某某上門家訪，代某某、董某某與廖某某簽訂貸款合同，合同貸款金額為30000元，由皮某某在廖某某別克轎車（贛B6****）上安裝GPS并拿走備用鑰匙。合同簽訂后，A公司用許某某的招商銀行賬戶向廖某某的建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30000元，由皮某某收回保證金10000元及家訪費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、頭兩期還款等費(fèi)用6800元，廖某某實(shí)際到手13200元。截止案發(fā)，廖某某已還款6期共7272元，本起犯罪事實(shí)詐騙金額16800元（未遂）。

三、關(guān)于詐騙、敲詐勒索事實(shí)

2018年6月11日，被害人謝某某經(jīng)夏某甲介紹到A公司貸款，萬某某、何某某接待謝某某并確定其可貸款金額為30000元。之后何某某、董某某上門家訪，何某某先向其索要了200元家訪費(fèi)（微信支付），之后何某某與其簽訂合同，合同貸款金額40000元，何某某在謝某某的別克君越汽車（贛BE****）上安裝GPS后拿走備用鑰匙。合同簽訂后，A公司用許某某的招商銀行賬戶向謝某某的建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬40000元，之后何某某、董某某要求謝某某交回保證金10000元及查檔費(fèi)、GPS費(fèi)用、中介費(fèi)、信息費(fèi)、上門費(fèi)、頭兩期還款等費(fèi)用9500元，謝某某實(shí)際到手20300元。2018年8月13日，謝某某在還款4期后經(jīng)與A公司溝通，通過支付寶將剩余本金17400元一次性償還至該公司夏某甲支付寶賬戶。但A公司卻不愿歸還謝某某的備用車鑰匙，要求謝某某再支付10000元提前還款違約金，之后董某某和鐘某甲去開走謝某某汽車時(shí)被謝某某阻攔，董某某威脅稱要是不再支付10000元還是會(huì)將謝某某的汽車開走。2018年8月28日，謝某某被迫轉(zhuǎn)賬10000元至夏某甲支付寶賬戶后才拿回備用鑰匙。截止案發(fā)，謝某某已還款25800元，本起犯罪事實(shí)詐騙金額19700元（其中既遂金額5500元，未遂金額14200元）、敲詐勒索金額10000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1物證：扣押的監(jiān)控主機(jī)、屏蔽器等物證；2.書證：立案決定書、歸案經(jīng)過、銀行賬戶交易明細(xì)、借款合同等書證；3.鑒定意見：贛虔司鑒中心[2019]（會(huì)）鑒字第04001號鑒定意見書；4.搜查、辨認(rèn)筆錄：搜查筆錄，曾某某等證人、謝某某等被害人、董某某等被告人的辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問被告人程某某等被告人光盤、被害人微信還款記錄等；6、證人證言：證人曾某某等人的證言；7.被害人陳述：陳某甲等21名被害人的陳述；8.被告人供述和辯解：被告人程某某、葉某某、萬某某、何某某、董某某、皮某某、夏某甲、鐘某甲、鐘某乙、邱某甲的供述和辯解。

2018年10月30日，公安人員在章貢區(qū)**國際中心**樓將被告人皮某某、鐘某乙抓獲歸案，在章貢區(qū)九方購物中心后一出租屋內(nèi)將被告人董某某抓獲歸案，在蟠龍鎮(zhèn)**一返遷房內(nèi)將被告人鐘某甲抓獲歸案，在浙江省寧波市將被告人夏某甲抓獲歸案；2018年11月14日，公安人員在被告人邱某甲住處將其抓獲歸案，在贛州**保安公司將被告人葉某某抓獲歸案；2018年12月20日，公安人員在福建省廈門市**出入境邊防檢查站將被告人何某某抓獲歸案，于2018年12月22日被押回贛州；2019年1月23日，公安人員在廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**家園**區(qū)**室將被告人程某某抓獲歸案；2019年1月25日，被告人萬某某主動(dòng)向東莞市公安局常平分局常平派出所投案。

公安人員依法查封、凍結(jié)程某某、葉某某等人的中國銀行等銀行賬戶資產(chǎn)213982.11元。案發(fā)后，被害人丁某某、郭某某、鄭某某、余某某、賴某甲、陳某乙分別將本金16349元、22456元、14736元、11104元、1664元、13300元、4340元退繳至贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局，以上83949元暫存于贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局。

本院認(rèn)為，被告人程某某、葉某某、萬某某、何某某、董某某、皮某某、夏某甲、鐘某甲、鐘某乙、邱某甲以非法占有為目的，假借車貸之名，共同采用虛增債務(wù)、制造資金流水等手段，實(shí)施詐騙8起，涉案金額186666元（其中既遂金額16627元、未遂金額170039）；又通過肆意認(rèn)定違約，采用要挾的方法，實(shí)施敲詐勒索14起，涉案金額320173元（其中既遂7起金額共計(jì)127064元，未遂7起金額共計(jì)193109元）。

被告人程某某在該犯罪集團(tuán)實(shí)施的犯罪活動(dòng)中，組織實(shí)施敲詐勒索14起，金額320173元（其中既遂7起金額共計(jì)127064元，未遂7起金額共計(jì)193109元），數(shù)額巨大；組織實(shí)施詐騙8起，金額186666元（其中既遂金額16627元、未遂金額170039），數(shù)額巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某某為組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)對集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第三款、第六十九條之規(guī)定。

被告人葉某某在該犯罪集團(tuán)實(shí)施的犯罪活動(dòng)中，組織實(shí)施敲詐勒索14起，金額320173元（其中既遂7起金額共計(jì)127064元，未遂7起金額共計(jì)193109元），數(shù)額巨大；組織實(shí)施詐騙8起，金額186666元（其中既遂金額16627元、未遂金額170039），數(shù)額巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某為組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)對集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第三款、第六十九條之規(guī)定。

被告人董某某在該犯罪集團(tuán)實(shí)施的犯罪活動(dòng)中，直接參與敲詐勒索14起，金額320173元（其中既遂7起金額共計(jì)127064元，未遂7起金額共計(jì)193109元），數(shù)額巨大；直接參與詐騙4起，金額95734元（均未遂），數(shù)額巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在其所參與的犯罪中均起主要作用，是主犯，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款、第六十九條之規(guī)定。

被告人皮某某在該犯罪集團(tuán)實(shí)施的犯罪活動(dòng)中，直接參與敲詐勒索13起，金額310173元（其中既遂6起金額共計(jì)117064元，未遂7起金額共計(jì)193109元），數(shù)額巨大；直接參與詐騙7起，金額166966元（其中既遂金額16627元，未遂金額150339），數(shù)額巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在其所參與的犯罪中均起主要作用，是主犯，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款、第六十九條之規(guī)定。

被告人萬某某在該犯罪集團(tuán)實(shí)施的犯罪活動(dòng)中，直接參與敲詐勒索11起，金額271754元（其中既遂6起金額共計(jì)117598元，未遂5起金額共計(jì)154156元），數(shù)額巨大；直接參與詐騙3起，金額78032元（其中既遂金額16627元，未遂金額61405元），數(shù)額巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在其所參與的犯罪中均起主要作用，是主犯；其在犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款、第六十七條第一款、第六十九條之規(guī)定。另外，萬某某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，具有《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之情節(jié)，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人何某某在該犯罪集團(tuán)實(shí)施的犯罪活動(dòng)中，直接參與敲詐勒索8起，涉案金額160130元（其中既遂6起金額共計(jì)117598元，未遂2起金額共計(jì)42532元），數(shù)額巨大；直接參與詐騙2起金額共計(jì)47032元（其中既遂金額5941元，未遂金額41091元），數(shù)額較大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在其所參與的犯罪中均起主要作用，是主犯，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款、第六十九條之規(guī)定。

被告人夏某甲在該犯罪集團(tuán)實(shí)施的犯罪活動(dòng)中，直接參與敲詐勒索7起，金額149442元，其中既遂117598元，未遂31844元，幫助實(shí)施敲詐勒索3起，金額92612元（均未遂），數(shù)額巨大；直接參與詐騙1起，金額19700元（其中既遂5500元，未遂14200元），幫助實(shí)施詐騙2起，金額58332元（其中既遂金額11127元，未遂金額47205元），數(shù)額巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在其直接參與的犯罪中均起主要作用，是主犯，在其幫助實(shí)施的犯罪中均起次要作用，是從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款、第二十七條、第六十九條之規(guī)定。

被告人鐘某甲在該犯罪集團(tuán)實(shí)施的犯罪活動(dòng)中，直接參與敲詐勒索8起，金額197924元（其中既遂2起金額共計(jì)19466元，未遂6起金額共計(jì)178458元），數(shù)額巨大；直接參與詐騙5起金額共計(jì)186666元（其中既遂金額16627元，未遂金額122139元），數(shù)額巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在其所參與的犯罪中均起主要作用，是主犯，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款、第六十九條之規(guī)定。

被告人鐘某乙在該犯罪集團(tuán)實(shí)施的犯罪活動(dòng)中，直接參與敲詐勒索9起，涉案金額237342元（其中既遂3起金額共計(jì)76078元，未遂6起金額共計(jì)144614元），數(shù)額巨大；直接參與詐騙1起，涉案金額15900元（未遂），數(shù)額較大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在其所參與的犯罪中均起主要作用，是主犯，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款、第六十九條之規(guī)定。

被告人邱某甲在該犯罪集團(tuán)實(shí)施的犯罪活動(dòng)中，參與敲詐勒索2次，涉案金額46311元（均未遂），數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。在其所參與的犯罪中均起主要作用，是主犯，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款、第六十九條之規(guī)定。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。 ??

此致?

江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院????????

????檢察員：王小海?

2019年5月24日 ?????

附：?

1.被告人程某某、葉某某、萬某某、何某某、董某某、皮某某、夏某甲、鐘某甲、鐘某乙、邱某甲現(xiàn)均羈押于贛州市看守所。?

2.案卷材料和證據(jù)20冊。

3.光盤31張，隨案移送。

4. 扣押監(jiān)控主機(jī)1臺、屏蔽器2個(gè)、手機(jī)14部、ipad平板電腦1臺、公章2枚、營業(yè)執(zhí)照（副本）原件1本、贛州B汽車租賃有限公司公章1枚等物品隨案移送，詳見隨案移送物品清單。