安徽省淮南市田家庵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

田檢公訴刑訴〔2019〕81號

被告人董某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3404031982********，漢族，本市人，初中文化，無業(yè)，住淮南市田家庵區(qū)**路**村**組**號。被告人董某甲曾因犯故意傷害罪，于2013年5月22日被淮南市田家庵區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月；曾因犯危險駕駛罪，于2016年10月19日被淮南市田家庵區(qū)人民法院判處拘役三個月，并處罰金五千元。被告人董某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2017年11月30日被淮南市公安局田家庵分局監(jiān)視居住，2018年6月19日因違反監(jiān)視居住規(guī)定被刑事拘留。2018年7月6日本院以非法拘禁罪批準逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局執(zhí)行逮捕。2018年9月7日經(jīng)淮南市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2018年10月7日，2018年9月29日經(jīng)安徽省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2018年12月6日。

被告人張某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3404061989********，漢族，本市人，小學(xué)文化，無業(yè)，住淮南市潘集區(qū)**鎮(zhèn)**村**片**號。被告人張某甲因涉嫌敲詐勒索罪，2018年10月10日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留。2018年11月16日，本院以敲詐勒索罪、詐騙罪批準逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局執(zhí)行逮捕。

被告人田某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號碼3404021979********，漢族，本市人，小學(xué)文化，無業(yè)，住淮南市田家庵區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地淮南市大通區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號附**）。被告人田某甲因涉嫌非法拘禁罪，2017年11月30日被淮南市公安局田家庵分局監(jiān)視居住；2018年5月31日因違反監(jiān)視居住規(guī)定被刑事拘留。2018年7月6日本院以非法拘禁罪、敲詐勒索罪批準逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局執(zhí)行逮捕。2018年9月7日經(jīng)淮南市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2018年10月7日，2018年9月29日經(jīng)安徽省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2018年12月6日。

被告人胡某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3404031980********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住淮南市田家庵區(qū)**家園**-**-**室（戶籍所在地北京市石景山區(qū)）。被告人胡某甲曾因犯非法持有毒品罪，于2007年1月18日被臨泉縣人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金一萬元。被告人胡某甲因涉嫌非法拘禁罪，2017年11月30日被淮南市公安局田家庵分局監(jiān)視居住，2018年5月31日因違反監(jiān)視居住規(guī)定被刑事拘留。2018年7月6日，本院以非法拘禁罪、敲詐勒索罪批準逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局執(zhí)行逮捕。2018年9月7日經(jīng)淮南市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2018年10月7日，2018年9月29日經(jīng)安徽省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2018年12月6日。

被告人張某乙，男，1979年**月**日出生，身份證號碼3404031979********，漢族，本市人，初中文化，無業(yè)，住安徽省淮南市田家庵區(qū)**電影后**新村（戶籍所在地安徽淮南市田家庵區(qū)**路**村**組平房**號）。被告人張某乙曾因犯故意傷害罪，于2009年11月10日，被淮南市田家庵區(qū)人民法院判處拘役2個月；曾因犯故意傷害罪，于2012年6月13日被淮南市田家庵區(qū)人民法院判處有期徒刑7個月。被告人張某乙因涉嫌非法拘禁罪，2018年7月3日被淮南市公安局刑事拘留。2018年8月9日本院以非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪批準逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局執(zhí)行逮捕。2018年9月27日經(jīng)淮南市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2018年11月10日，2018年11月7日經(jīng)安徽省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2019年1月9日。

被告人段某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3404061983********，漢族，本市人，小學(xué)文化，無業(yè)，住潘集區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人段某甲曾因犯盜竊罪，于2003年9月3日被淮南市田家庵區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，并處罰金二千元；曾因犯故意傷害罪，于2011年2月23日，被淮南市田家庵區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月；曾因犯故意傷害罪，于2013年12月12日被淮南市田家庵區(qū)人民法院判處有期徒刑五年六個月。被告人段某甲因涉嫌非法拘禁罪，2017年11月30日被淮南市公安局田家庵分局監(jiān)視居住，2018年6月19日因違反監(jiān)視居住規(guī)定被刑事拘留。2018年7月6日本院以非法拘禁罪批準逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局執(zhí)行逮捕。2018年9月7日經(jīng)淮南市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2018年10月7日，2018年9月29日經(jīng)安徽省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2018年12月6日。

被告人高某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3402211987********，漢族，蕪湖縣人，初中文化，無業(yè)，住安徽省蕪湖市蕪湖縣**鎮(zhèn)**村**村**號。2018年7月17日，被告人高某甲因涉嫌非法拘禁被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留。2018年8月9日本院以非法拘禁罪、敲詐勒索罪、批準逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局執(zhí)行逮捕。2018年9月27日經(jīng)淮南市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2018年11月10日，2018年11月7日經(jīng)安徽省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2019年1月9日。

被告人胡某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3404021998********，漢族，本市人，中專文化，無業(yè)，住淮南市大通區(qū)**-**號樓**單元**室（戶籍所在地安徽省淮南市大通區(qū)**村**號附**）。被告人胡某乙因涉嫌敲詐勒索罪，2018年10月12日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留。2018年11月16日，本院以敲詐勒索罪、詐騙罪批準逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丙，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3404061982********，漢族，本市人，初中文化，無業(yè)，住安徽省淮南市潘集區(qū)**鎮(zhèn)**村**片**號。被告人張某丙曾因犯故意傷害罪，于2013年12月12日被淮南市田家庵區(qū)人民法院判處有期徒刑五年。被告人張某丙，因涉嫌非法拘禁罪2018年7月6日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留。2018年8月9日本院以非法拘禁罪、敲詐勒索罪、批準逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局執(zhí)行逮捕，2018年9月27日經(jīng)淮南市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2018年11月10日，2018年11月7日經(jīng)安徽省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2019年1月9日。

本案由淮南市公安局田家庵分局偵查終結(jié)，以被告人董某甲、田某甲、胡某甲、段某甲、張某甲、胡某乙、高某甲、張某乙、張某丙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、詐騙罪、虛假訴訟罪，于2018年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月7日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，2018年12月7日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年1月21日第一次退回補充偵查，于2019年2月21日重新收案；本院于2019年3月29日第二次退回補充偵查，于2019年4月29日重新收案。本院于2019年1月3日、2019年3月22日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪

自2017年年初，吳某甲、任某甲（均另案處理）等人在田家庵區(qū)**廣場**室自行成立“淮南**公司”（以下簡稱“**公司”），2017年?7月份搬遷至田家庵區(qū)世紀天成七樓。吳某甲、任某甲、沈某甲（另案處理）、董某甲、張某甲等人以“**公司”為名義開展對外貸款業(yè)務(wù)，實施以非法占有為目的的“套路貸”違法犯罪活動。

吳某甲、任某甲為公司的“大老板”，負責(zé)全面管理；張某甲為公司的“小老板”，負責(zé)貸款業(yè)務(wù)及日常管理等；沈某甲為公司“貸前老總”，負責(zé)公司日常事務(wù)、辦理貸款、管理公司賬目等事項；董某甲為公司“貸后老總”，主要負責(zé)公司的人員擴充、管理及債務(wù)的催討，糾集社會閑散人員、刑滿釋放人員田某甲、武某甲（另案處理）、段某甲、張某乙、張某丙等人加入。組織成員田某甲、胡某甲、段某甲、張某乙、張某丙、高某甲、胡某乙、武某甲等人負責(zé)宣傳、接待、家訪、催收、扣車、談判等具體事宜，其中田某甲還負責(zé)記賬、保管賬本，在董某甲不在時管理組織成員。

該組織對成員進行統(tǒng)一管理，為成員提供就餐和宿舍，為成員實施違法犯罪活動提供車輛或報銷油費，通過給成員發(fā)放工資和業(yè)績提成的方式維護組織運作。該組織層級分明，分工明確，形成以吳某甲、任某甲、沈某甲、董某甲、張某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，田某甲、胡某甲、高某甲、張某乙、段某甲、胡某乙、武某甲、張某丙為積極參加者的實施違法犯罪活動的黑社會性質(zhì)組織。

該組織以“**公司”的名義對外開展以車輛抵押貸款為主、少量“空放”的現(xiàn)金貸款業(yè)務(wù)，假借民間借貸之名，實施以非法占有為目的的“套路貸”違法犯罪活動。空放模式：借款人借款時需簽訂雙倍借條，進行家訪，收取家訪費、保證金等費用，借款人需按期交付利息直至還掉本金。

“車貸套路貸”業(yè)務(wù)基本模式、流程是：通過發(fā)小廣告、發(fā)微信朋友圈、中介介紹等方式，對外虛假宣傳“低息”、“不押車”、“當日放款”等吸引被害人前來公司借款。待被害人到公司咨詢貸款業(yè)務(wù)時，對被害人車輛進行評估，利用被害人急需借款心理，確定遠遠低于被害人車輛實際價值的出借金額，并以GPS安裝費、家訪費、服務(wù)費、保證金、首期利息等名義收取虛高費用（以下簡稱“虛增費用”），致使被害人實際到手金額遠遠低于約定出借金額，但被害人需要按照約定出借金額進行還本付息。該組織還利用縮短還款周期的方式混淆被害人對利息的認知，其規(guī)定的還款周期有7天、10天、15天，所稱的利息并非是月息而是還款周期的利率。在被害人確定還款周期后，該組織成員會計算出每期還款的數(shù)額和還款期數(shù)，并在不告知借款人的情況下在每期還款的利息和本金上加收100-200元的GPS使用費。成員直接將每期需要還款的數(shù)額告知被害人，之后會讓被害人在短時間內(nèi)迅速簽訂大量各類書面合同，包括抵押協(xié)議、借款合同等（以下簡稱“虛假合同”）。通過合同記錄虛高的借款數(shù)額等，若被害人提出異議就以“行業(yè)規(guī)矩”為由搪塞被害人，使被害人陷入錯誤認識，簽訂金額虛高的虛假借貸合同，在簽訂合同之后就被**公司所制約。與此同時，在借款時該組織通過給被害人車輛安裝GPS定位設(shè)備，交付車輛備用鑰匙及行駛證等方式，實現(xiàn)該組織對車輛的控制，并安排組織成員到被害人家中進行家訪，為日后索債做準備。

該組織通過上述方式虛增借貸金額，并讓借款人手持與借款合同對應(yīng)數(shù)額的現(xiàn)金進行拍照或使用銀行卡足額轉(zhuǎn)賬給借款人制造虛假的資金流水，之后再讓借款人將扣除的虛高費用轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金給付給家訪的成員或者其他成員。

除簽訂金額虛高的借款合同、制造虛假的資金流水外，還約定了苛刻還款條件，整個合同文本僅有一份，并且由公司掌握。該組織規(guī)定還款必須在某一時刻前、不得將車輛開出淮南，開出需要報備等。如出現(xiàn)逾期還款、GPS信號異常等情形，該組織就會根據(jù)車輛GPS定位設(shè)備將被害人車輛開走，將車輛停放到固定停車點（該組織租用的田家庵區(qū)**西區(qū)地下停車場）。之后以金額虛高的借款合同和處置被害人車輛對被害人進行威脅，索要高額違約費用、數(shù)額不定的拖車費用、剩余本金及利息等虛假債務(wù)。

后期債務(wù)的催收一般會由當時辦理業(yè)務(wù)的組織成員先在固定時間通過電話催款，效果不好的話，組織成員會跟沈某甲、董某甲匯報，沈某甲、董某甲安排其他組織成員一同催債來加大催討力度，通過打電話恐嚇、威脅要上門討債，或者直接扣車以不還款就處理車等方式讓要挾對方還款。

該組織自成立以來利用“套路貸”模式，通過誘騙借款人簽訂虛假合同、制造虛假的資金流水、處置被害人車輛、到被害人家堵鎖眼、滋擾其親友、采用高音喇叭喊話、拉橫幅，糾纏、哄鬧、聚眾造勢、到人民法院虛假訴訟等手段威脅、滋擾、恐嚇借款人及其近親屬，通過有組織的實施詐騙、敲詐勒索、虛假訴訟、非法拘禁、尋釁滋事等犯罪活動攫取大量非法經(jīng)濟利益。其中詐騙29.8余萬元，敲詐勒索20余萬元。

公安機關(guān)扣押的該組織的賬本記錄顯示2017年2月-2017年12月，該組織放款163人次，記錄的借款數(shù)額達611.1萬元。依法查封吳某甲五套房產(chǎn)、凍結(jié)其銀行卡4張；依法查封任某甲10套房產(chǎn)、凍結(jié)其銀行卡11張；查封武某甲房產(chǎn)1套。該組織通過有組織的實施違法犯罪活動，在田家庵區(qū)及周邊地區(qū)產(chǎn)生重大影響，嚴重破壞了社會經(jīng)濟、生活秩序。

2其他犯罪事實

1.楊某甲被敲詐勒索、詐騙案

2017年1月份，被害人楊某甲因看到“**公司”的“低息、不押車、當日放款”的虛假宣傳到“**公司”辦理貸款業(yè)務(wù)。在辦理現(xiàn)金貸款，由沈某甲、田某甲接待，張某甲、任某甲辦理，貸款3萬，實際到手21000元。“**公司”以手續(xù)費、家訪費、保證金、利息等名義收取虛增費用9000元，并以“行業(yè)規(guī)矩”誘騙被害人楊某甲簽訂一份借款6萬元的金額虛高的借款合同。張某甲等人向楊某甲口頭約定21天后直接歸還本金3萬元，并不以6萬元追償。借款到期后楊某甲未能還上本金，在組織成員的逼迫下楊某甲先支付給**公司6000元作為逾期還款的補償。2017年3月5日，楊某甲帶著3萬元本金到“**公司”還款，沈某甲以楊某甲逾期還款為由要求楊某甲再交6000元作為補償，楊某甲拿不出再次被虛增的6000元錢，沈某甲要求楊某甲從**公司辦理車貸還款。楊某甲被迫以其名下的一輛奧迪A6L轎車向**公司貸款10萬元，實際到手借款7.8萬元，由張某甲辦理。**公司以服務(wù)費、GPS安裝費、家訪費、保證金等名義收取虛高費用2.2萬元，以“行規(guī)”為由誘騙楊某甲簽訂了一份借款10萬元的金額虛高的借款合同。虛增費用仍需還本付息。楊某甲每期還款9933元，15天為1期，共12期。沈某甲在計算每期還款金額時，在沒有告知楊某甲的情況下，在每期還款金額中增加100元GPS使用費，虛增借款人債務(wù)。沈某甲拿10萬元現(xiàn)金遞給楊某甲拍照后抽回2.2萬元，刻意制造資金流水。楊某甲第三期還款逾期，其車輛被**公司強行扣走。為了要回車輛楊某甲被迫到**公司進行“協(xié)商”，沈某甲、田某甲等人以楊某甲逾期還款違約為由，單方面肆意認定楊某甲之前已經(jīng)償還的欠款都不算數(shù)，要求楊某甲必須把10萬本金和違約金一次性全部還清，否則就處理其奧迪A6L轎車進行清償，最終楊某甲被迫從其朋友處借來126000元還上這筆借款。放款前，由沈某甲、胡某乙、武某甲對楊某甲進行的家訪。

該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式，騙取被害人楊某甲簽訂虛高的借款合同，制造虛假給付事實，在楊某甲無力償還時又誘騙楊某甲從**公司辦理車輛抵押貸款，強行扣押楊某甲的車輛，以處理楊某甲的車輛用于清償債務(wù)相威脅，敲詐勒索楊某甲約88866元。

2017年6月3日，楊某甲為償還因還“**公司”的債務(wù)導(dǎo)致的欠款，無奈再次到“**公司”找到田某甲借款10萬元，由田某甲接待，沈某甲、張某甲辦理，再次被收取了平臺費、家訪費、GPS安裝費、風(fēng)險金、首期利息等名義的虛高費用22000元，實際到手7.8萬元，并以“行業(yè)規(guī)矩”為由誘騙楊某甲簽訂了一份借款10萬元的合同，虛高費用仍需還本付息。楊某甲需每期還款8742元，15天為一期，共14期。后楊某甲按要求共還款122388元，且曾因逾期還款，被罰款5000元，繳納了3000元，因未足額繳納，未能拿回備用鑰匙和行車證。該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式，騙取被害人楊某甲簽訂虛高的借款合同，制造虛假給付事實，詐騙被害人約47388元。

2.谷某甲被敲詐勒索、虛假訴訟案

2017年2月，被害人谷某甲通過中介朱某甲聯(lián)系上胡某甲，以自己日產(chǎn)天籟汽車抵押到“**公司”借款4萬元，實際所得借款35000元，由胡某甲接待?！?*公司”以服務(wù)費，GPS安裝費，家訪費，保證金等名義收取虛增費用約5000元，并以“行業(yè)規(guī)矩”為由誘騙谷某甲簽訂了一份借款6萬元的合同，口頭約定還款是以4萬元償還，只要按期還款就沒事，虛增費用仍需還本付息。張某甲聯(lián)系“胖子修理廠”后讓沈某甲、胡某乙將谷某甲的車開去安裝GPS，胡某甲家訪，沈某甲讓谷某甲拿著合同約定數(shù)額的現(xiàn)金拍照“取證”，刻意制造資金流水。后期由于谷某甲無力還款先后兩次聯(lián)系張某甲從“**公司”辦理現(xiàn)金貸款，分別是2017年2月底借款1.5萬，打3萬借條，每十天支付1500元利息，至本金還完；于2017年4月借款3.5萬，打7萬的借條，每十天支付3500元利息。兩次借款均由沈某甲拿借條上的足額現(xiàn)金給谷某甲拍照“取證”，刻意制造虛假的資金流水。

3月下旬因谷某甲的車開到外地未提前跟“**公司”報備，被“**公司”認定違約將車扣下。沈某甲以不還錢就處理車輛威脅谷某甲，要求谷某甲支付共計3萬元的高額違約金和拖車費，谷某甲被迫通過朱某甲借款3萬元支付違約金和拖車費。4月谷某甲再次逾期還款，組織成員去扣車時發(fā)現(xiàn)車鑰匙被換，于是沈某甲、胡某甲、胡某乙上門催討，三人在谷某甲家中對谷某甲實施毆打，威脅谷某甲還錢。后因谷某甲實在無力還款，車輛再次被扣。“**公司”再次以處理車輛威脅谷某甲，谷某甲的舅舅童朝明幫助聯(lián)系變賣車輛后還款6萬將兩筆現(xiàn)金貸款結(jié)清。谷某甲承諾贖回車之后立馬變賣車輛，拿變賣車輛的尾款支付所欠的車貸，“**公司”將車歸還谷某甲，后谷某甲離開淮南躲債。躲債前，谷某甲還通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信支付等方式還款48025元。該組織找不到谷某甲之后，多次安排胡某乙、胡某甲、武某甲等人員上門催債，將門鎖堵實，對聯(lián)撕毀。

吳某甲、沈某甲、張某甲安排胡某甲、張某乙、胡某乙使用谷某甲簽訂一張6萬元、兩張3萬元（共計12萬元）的虛假借條、放款照片，找到律師汝某甲提起訴訟。汝某甲讓三人將三張欠條的債務(wù)合并后向淮南市田家庵區(qū)人民法院提起民事訴訟起訴谷某甲?；茨鲜刑锛意謪^(qū)人民法院于2017年6月8日，依法查封了谷某甲名下位于淮南市田家庵區(qū)**山莊**棟**房屋，查封期限3年；于2018年2月21日，判決認定谷某甲于判決生效后十日內(nèi)一次性償還原告胡某甲本金120000元，違約金3000元。

該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式騙取被害人谷某甲簽訂了虛高的借款合同，制造虛假給付事實，后以違約扣押車輛的方式敲詐勒索谷某甲。在被害人谷某甲無力償還時又誘騙谷某甲從**公司辦理其他貸款，使得被害人負債越滾越多，陷入套路貸漩渦中難以脫身，共敲詐勒索谷某甲約53000余元，致使谷某甲被迫變賣車輛，背井離鄉(xiāng)，四處躲債。后又為索要虛假債務(wù)，向人民法院提起訴訟，在其誤導(dǎo)下使人民法院作出判決，妨害司法秩序，嚴重侵害他人合法權(quán)益。

3陳某甲被詐騙案

2017年4月份，被害人陳某甲經(jīng)人介紹到**公司來辦理貸款業(yè)務(wù)，由沈某甲、張某甲接待辦理。陳某甲以自己的奧迪A6L汽車抵押從“**公司”借款70000元，實際所得借款約58080元?！?*公司”以服務(wù)費，GPS安裝費，家訪費，保證金等名義收取虛增費用約11920元，并以“行業(yè)規(guī)矩”誘騙被害人陳某甲簽訂了虛高的借款合同，虛增費用仍需還本付息。陳某甲每期還款4020元，7天為一期，共20期。計算每期還款金額時，張某甲在沒有告知陳某甲的情況下在每期還款金額中增加100元GPS使用費，虛增借款人債務(wù)。“**公司”通過銀行卡轉(zhuǎn)賬70000元給陳某甲，刻意制造資金流水。家訪后讓陳某甲通過微信轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的方式將虛增費用還給**公司。放款過程中，段某甲、高某甲負責(zé)家訪，沈某甲負責(zé)催收。后陳某甲通過微信、支付寶還款給沈某甲。

之后還款過程中陳某甲逾期還款，**公司根據(jù)GPS定位將陳某甲的車開回公司扣下，陳某甲通過朋友找到“**公司”商量才將此事解決。該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式騙取被害人陳某甲簽訂了虛高的借款合同，制造虛假給付事實，詐騙陳某甲約22320元。

4.王某甲被詐騙案

2017年4月份，被害人王某甲經(jīng)人介紹到“**公司”來辦理貸款業(yè)務(wù)。由段某甲接待，張某甲辦理。王某甲以自己的雪弗蘭克魯茲汽車抵押從“**公司”借款20000元，實際所得借款約15000元?！?*公司”以服務(wù)費，GPS安裝費，家訪費，保證金等名義收取虛增費用約5000元，以“行業(yè)規(guī)矩”誘騙被害人王某甲簽訂了虛高的借款合同，虛增費用仍需還本付息。王某甲每期還款2522元，10天為一期，共9期。計算每期還款金額時，張某甲在沒有告知王某甲的情況下在每期還款金額中增加100元GPS使用費，虛增借款人債務(wù)。沈某甲拿20000元現(xiàn)金遞給王某甲拍照后抽回約5000元，刻意制造資金流水。期間高某甲、段某甲負責(zé)家訪，田某甲負責(zé)催收。

王某甲轉(zhuǎn)款給田某甲三期后一次性還款15000元。該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式騙取被害人王某甲簽訂了虛高的借款合同，制造虛假給付事實，詐騙王某甲約7566元。

5.孫某甲被詐騙案

2017年4月17日，被害人孫某甲因“**公司”的“低息、不押車、當日放款”的虛假宣傳到“**公司”辦理貸款業(yè)務(wù)。孫某甲以自己的五菱宏光S1抵押從“**公司”借款30000元，由胡某甲、張某甲接待，孫某甲實際所得借款23000余元?！?*公司”以服務(wù)費，GPS安裝費，家訪費，保證金等名義收取虛增費用6000余元，以“行業(yè)規(guī)矩”誘騙被害人孫某甲簽訂了30000元的虛高借款合同，虛增費用仍需還本付息。孫某甲每期還款2780元，7天為一期，共12期。計算每期還款金額時，張某甲在沒有告知孫某甲的情況下在每期還款金額中增加100元GPS使用費，虛增借款人債務(wù)。放款期間，沈某甲拿30000元現(xiàn)金遞給孫某甲拍照后抽回6000余元，刻意制造資金流水。沈某甲、高某甲負責(zé)安裝GPS，胡某甲、胡某乙、高某甲負責(zé)家訪，胡某甲負責(zé)催款。

后孫某甲向胡某甲還款，最后一期時，由于經(jīng)濟緊張，孫某甲無力償還。胡某甲告知違約要收取9000元違約金，要不就續(xù)借，惡意累加孫某甲的債務(wù)。孫某甲無奈再次向“**公司”借款，并詢問能否提前還款，得到確認后再次借款3萬元，沈某甲給其30000元并拍照，后再次收取各項虛高費用6000余元以及上筆欠款。孫某甲向胡某甲還款兩期后提出提前還清欠款，沈某甲要求必須還款30000余元，孫某甲給付沈某甲30000余元還清債務(wù)。

該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式騙取被害人孫某甲簽訂了虛高的借款合同，制造虛假給付事實，在被害人孫某甲無力償還時又誘騙孫某甲再次辦理貸款，共詐騙孫某甲約21920元。

6胡某丙被詐騙案

2017年4月25日，被害人胡某丙因“**公司”的“低息、不押車、當日放款”的虛假宣傳到**公司來辦理貸款業(yè)務(wù)。胡某丙以自己的新桑塔納汽車抵押從“**公司”借款35000元，由吳某甲、胡某甲接待，實際所得借款28500元?！?*公司”以服務(wù)費，GPS安裝費，家訪費，保證金等名義收取虛增費用6500元，并以“行業(yè)規(guī)矩”誘騙胡某丙簽訂35000元的虛高借款合同，虛增費用仍需還本付息。胡某丙每期還款2498元，7天為一期，共16期還完。計算每期還款金額時，胡某甲在沒有告知胡某丙的情況下在每期還款金額中增加100元GPS使用費，虛增借款人債務(wù)?！?*公司”通過銀行卡轉(zhuǎn)賬35000元到胡某丙母親銀行卡上后讓胡某丙取出6500元交還給**公司，刻意制造資金流水。期間，沈某甲安裝GPS，胡某甲負責(zé)家訪、催收。

后胡某丙按期通過微信還款給胡某甲，最后一期時，因其無違約行為，將前期交付的2000元保證金返還。該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式騙取被害人胡某丙簽訂了虛高的借款合同，制造虛假給付事實，詐騙胡某丙約9468元。

7陶某甲被詐騙案

2017年5月2日，被害人陶某甲因“**公司”的“低息、不押車、當日放款”的虛假宣傳到“**公司”來辦理貸款業(yè)務(wù)，由張某甲、田某甲接待。陶某甲以自己的江淮瑞鷹越野車抵押從“**公司”借款20000元，陶某甲實際所得借款15880元?！?*公司”以服務(wù)費，GPS安裝費，家訪費，保證金等名義收取虛增費用4120元，簽訂了20000元的虛高的借款合同，虛增費用仍需還本付息。被害人陶某甲每期還款2170元，7天為一期，共10期。計算每期還款金額時，張某甲、田某甲在沒有告知陶某甲的情況下，在每期還款金額中增加50元GPS使用費，虛增借款人債務(wù)。沈某甲拿20000元現(xiàn)金遞給陶某甲拍照后抽回4120元實際放款15880元，刻意制造資金走賬流水。簽完合同后，陶某甲發(fā)現(xiàn)，利息是周息不是月息，因已經(jīng)簽了合同只能借款。期間，高某甲負責(zé)家訪。之后田某甲負責(zé)催收，陶某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬還款給吳某甲。

該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式騙取被害人陶某甲簽訂了虛高的借款合同，制造虛假給付事實，陶某甲最終還款21700元，詐騙陶某甲5820元。

8.孫某乙被詐騙案

2017年5月份，被害人孫某乙因“**公司”的“低息、不押車、當日放款”的虛假宣傳到“**公司”來辦理車輛貸款業(yè)務(wù)，由武某甲、沈某甲接待。孫某乙以自己的江淮瑞風(fēng)S3汽車抵押從“**公司”借款20000元，實際所得借款約15000元?！?*公司”以服務(wù)費，GPS安裝費，家訪費，保證金等名義收取虛增費用約5000元，簽訂了20000元的虛高借款合同，虛增費用仍需還本付息。孫某乙每期還款3733元，15天一期，共6期還清。計算每期還款金額時，沈某甲等人在沒有告知孫某乙的情況下在每期還款金額中增加100元GPS使用費，虛增借款人債務(wù)。沈某甲拿20000元現(xiàn)金遞給孫某乙拍照后抽回5000余元實際放款15000元，刻意制造資金走賬流水。該組織虛增債務(wù)，隱瞞真相，并以“行業(yè)規(guī)矩”誘騙被害人孫某乙簽訂了虛高的借款合同。期間，田某甲負責(zé)安裝GPS、武某甲等人負責(zé)家訪。之后田某甲、武某甲負責(zé)催款。后孫某乙通過銀行轉(zhuǎn)賬給吳某甲還款四次共14932元

后孫某乙無力還款。武某甲先通過電話辱罵恐嚇催收，并恐嚇其稱不如期還款，每天要罰500元，提出讓其再次借款以償還之前的債務(wù)。2017年8月2日，為了還款孫某乙從“**公司”再次借款2萬元，由沈某甲辦理?？鄢黜椯M用和之前的欠款到手約7000元。之后孫某乙因無力還款，又兩次從“**公司”借款，每次借款2萬元，每次實際到手8000元，以致孫某乙的債務(wù)被不斷惡意累加。期間，孫某乙根據(jù)“**公司”的要求通過支付寶、微信等方式向田某甲、武某甲、沈某甲還款57382元。

該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式誘騙被害人孫某乙簽訂了虛高的借款合同，制造虛假給付事實，在被害人孫某乙無力償還時又誘騙孫某乙再次辦理貸款來清償之前債務(wù)，以此牢牢套住被害人，使得被害人負債越滾越多，陷入套路貸漩渦中難以脫身，孫某乙被詐騙34314元。

9.劉某甲被詐騙、虛假訴訟案

2017年5月份，被害人劉某甲“**公司”的“低息、不押車、當日放款”的虛假宣傳到“**公司”來辦理車輛貸款業(yè)務(wù)。由沈某甲接待，給劉某甲辦理了現(xiàn)金貸款，劉某甲從“**公司”貸款30000元，每10天還一次利息，利息一毛，直至還完本金。沈某甲以“行業(yè)規(guī)矩”為由誘騙劉某甲簽訂6萬元借款合同，虛增債務(wù)，后劉某甲還清債務(wù)。

2017年6月底，劉某甲再次先后兩次在“**公司”辦理現(xiàn)金貸款，由張某甲、沈某甲等人辦理，分別借款25000元，簽訂50000元的雙倍借條；借款23500元，簽訂47000元的雙倍借條。最終由于無力償還巨額債務(wù)，被迫背井離鄉(xiāng)，四處躲債。“**公司”找不到劉某甲之后沈某甲派人上門滋擾劉某甲父母，尋找劉某甲索要欠款。

后沈某甲、胡某甲、田某甲、使用3張劉某甲簽訂的虛假借條和放款照片，找到律師汝某甲分別向大通區(qū)人民法院、壽縣人民法院起訴劉某甲，其中2017年9月25日田某甲到大通區(qū)人民法院起訴的劉某甲欠款5萬元的訴訟被大通區(qū)人民法院判決確認，認定劉某甲于判決生效后十日內(nèi)償還原告5萬元。其他兩起撤回起訴。

該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式騙取被害人劉某甲簽訂了虛高的借款合同，詐騙劉某甲約22000元。后又為索要虛假債務(wù)，向人民法院提起訴訟，在其誤導(dǎo)下使人民法院作出判決，妨害司法秩序，嚴重侵害他人合法權(quán)益。

10.弗某甲被敲詐勒索案

2017年6月9日，被害人弗某甲因“**公司”“低息、不押車、當當日放款”的虛假宣傳到“**公司”來辦理貸款業(yè)務(wù)。弗某甲用自己的現(xiàn)代途勝汽車作抵押到該公司借款40000元，實際所得借款32960元，由張某乙、張某甲接待辦理?！?*公司”以服務(wù)費，GPS安裝費，家訪費，保證金等名義收取虛增費用7040元，張某甲以“行規(guī)”為由誘騙弗某甲簽訂了一份借款40000元的金額虛高的借款合同，虛增費用仍需還本付息。弗某甲每期還款2840元，7天為一期，共還款16期。計算每期還款金額時，張某甲等人在沒有告知弗某甲的情況下在每期還款金額中增加200元的GPS使用費，虛增借款人債務(wù)。沈某甲負責(zé)安裝GPS，張某乙、高某甲負責(zé)家訪，胡某甲、張某乙負責(zé)帶弗某甲配車鑰匙，沈某甲對弗某甲手持借款合同和4萬元現(xiàn)金進行拍照“取證”，刻意制造資金流水。

弗某甲還款至7月份時，因車輛在其他公司再次抵押被沈某甲發(fā)現(xiàn)，沈某甲通知董某甲，安排胡某甲、胡某乙、武某甲等人根據(jù)之前安裝的GPS定位系統(tǒng)將弗某甲的車強行扣下，開回“**公司”的固定停車場。扣車后沈某甲、張某甲與弗某甲進行“談判”，威脅弗某甲不還錢就要處理其車輛，要求弗某甲5天內(nèi)歸還欠款和違約金共40000余元。弗某甲無力償還，沈某甲喊來吉利車貸公司給弗某甲的現(xiàn)代途勝汽車再次辦理抵押貸款，弗某甲從吉利車貸公司貸款7萬元，從中拿出約4萬余元還款給“**公司”。

該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式騙取被害人弗某甲簽訂了虛高的借款合同，制造虛假給付事實，以違約為由扣押被害人車輛，威脅被害人償還高額違約金、剩余欠款、利息。在被害人弗某甲無力償還時又強迫弗某甲從其他貸款公司辦理新的車輛抵押貸款，通過“轉(zhuǎn)貸平帳”的方式以償還“**公司”的欠款，使得被害人債務(wù)越滾越多，陷入套路貸漩渦中難以脫身，共敲詐勒索弗某甲24480元。弗某甲最終被迫舉家還債、變賣車輛、整日起早貪黑，打工還債。

11考某甲被敲詐勒索案

2017年7月，被害人考某甲因“**公司”的“低息、不押車、當日放款”的虛假宣傳到**公司辦理車輛貸款業(yè)務(wù)。考某甲以自己的本田CRV汽車輛抵押到“**公司”借款1萬元，實際所得借款6300元，由胡某甲接待辦理。“**公司”以平臺費，GPS費，家訪費等名義收取虛高費用約3700元，胡某甲以“行業(yè)規(guī)矩”為由誘騙考某甲簽訂了一份借款2萬元的合同，并“口頭約定”還款是以1萬元償還，只要按期還款就沒事，虛增費用仍需還本付息。放款過程中，組織成員安裝了GPS，張某乙、胡某甲負責(zé)家訪。后考某甲還款3000余元。

7月底，考某甲將自己車輛賣掉，胡某甲知道后通知考某甲到公司“談判”，胡某甲以考某甲私自賣車屬于違約為由，要求考某甲還款2萬元，考某甲不接受，胡某甲伙同董某甲、張某乙、段某甲等人在辦公室威脅考某甲，其中有人持鑷子佯裝捅刺考某甲，考某甲被迫同意再還款16000余元。后胡某甲、高某甲等人帶著考某甲回家向其家人籌錢?？寄臣准捌浼胰艘騼?nèi)心恐懼，約一星期后，考某甲被迫支付16700元。

該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式騙取考某甲簽訂了虛高的借款合同，制造虛假給付事實，后以違約為由，滋擾、威脅被害人及家人，敲詐勒索考某甲約13700元。

12.陳某乙被詐騙案

2017年7月6日，被害人陳某乙經(jīng)朋友“**公司”員工丁某甲介紹到“**公司”來辦理貸款業(yè)務(wù)。由張某甲等人接待，陳某乙以自己的本田競銳車輛作為抵押從“**公司”借款10000元，陳某乙實際所得借款6000余元。“**公司”以服務(wù)費，GPS安裝費，家訪費，保證金等名義收取虛增費用3000余元，虛增費用仍需還本付息，以“行業(yè)規(guī)矩”誘騙被害人陳某乙簽訂10000元的虛高的借款合同。陳某乙每期還款1926元，7天為一期，共6期。計算每期還款金額時，張某甲等人在沒有告知陳某乙的情況下在每期還款金額中增加200元的GPS使用費，虛增借款人債務(wù)。張某甲拿10000元現(xiàn)金遞給陳某乙拍照后抽回3000余元實際放款6000余元，刻意制造資金走賬流水。期間，沈某甲負責(zé)安裝GPS，次日高某甲、丁某甲、高某甲負責(zé)家訪。后陳某乙通過微信轉(zhuǎn)賬等方式還款給“**公司”的丁某甲等。該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式騙取被害人陳某乙簽訂了虛高的借款合同，制造虛假給付事實，詐騙陳某乙約5556元。

2017年8月16日，陳某乙通過吳某乙找到胡某甲、吳某甲，以同樣方式再次借款10000元，實際所得借款6000余元。“**公司”收取服務(wù)費，GPS安裝費，家訪費，保證金等名義的虛增費用3000余元，每周還款1920元，共6期，由田某甲負責(zé)催收。后陳某乙通過微信轉(zhuǎn)賬等方式還款給田某甲、吳某甲等。因如約還款返還保證金500元。該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式騙取被害人陳某乙簽訂了虛高的借款合同，制造虛假給付事實，詐騙陳某乙約5020元。

2017年10月20日，陳某乙由于急需用錢直接到“**公司”找到田某甲、吳某甲以同樣方式借款15000元，實際所得借款約9000元。按照15天為一期，每期還款3325元，共5期。吳某甲讓陳某乙手持15000元現(xiàn)金拍照，制造資金流水。后陳某乙通過支付寶、微信、銀行轉(zhuǎn)賬等方式還款給吳某甲、田某甲。期間曾因逾期還款被認定違約罰款500元。該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式騙取被害人陳某乙簽訂了虛高的借款合同，制造虛假給付事實，詐騙陳某乙約8125元。

13.杜某甲被詐騙案

2017年7月15日，被害人杜某甲經(jīng)余某甲介紹到“**公司”來辦理貸款業(yè)務(wù)。由胡某甲、沈某甲接待辦理，杜某甲以自己的豐田凱美瑞汽車抵押從“**公司”借款35000元，實際所得借款約29000元。“**公司”以服務(wù)費、GPS安裝費、家訪費、保證金等名義收取虛增費用約6000余元，并以“行業(yè)規(guī)矩”誘騙被害人杜某甲簽訂了35000元的虛高的借款合同，虛增費用仍需還本付息。杜某甲的欠款分8期還款，15天一期，保證金分攤到前5期的還款中，前五期每期還款5350元錢，后三期還款5000元。計算每期還款金額時，張某甲等人在沒有告知杜某甲的情況下在每期還款金額中增加100元GPS使用費，虛增借款人債務(wù)。期間胡某甲、沈某甲、張某甲負責(zé)接待、胡某乙下樓查看車況，沈某甲負責(zé)安裝GPS、胡某甲、高某甲家訪。

之后杜某甲向吳某甲的銀行卡、胡某甲的微信、支付寶還款。最后一期還款少還1500元GPS安裝費。該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式騙取被害人杜某甲簽訂了虛高的借款合同，制造虛假給付事實，詐騙杜某甲約11000元。

14.孫某丙被詐騙案

2017年9月份，被害人孫某丙經(jīng)人介紹，到**公司來辦理貸款業(yè)務(wù)。由沈某甲、胡某甲接待辦理，孫某丙以自己的大眾途觀汽車抵押從“**公司”借款50000元，實際所得借款約43000元。**公司以服務(wù)費，GPS安裝費，家訪費，保證金等名義收取虛增費用7000余元，以“行業(yè)規(guī)矩”誘騙被害人孫某丙簽訂了50000元的虛高的借款合同，虛增費用仍需還本付息。孫某丙需每期還款2900元，每周一期，共20期。計算每期還款金額時，胡某甲等人在沒有告知孫某丙的情況下在每期還款金額中增加100元GPS使用費，虛增借款人債務(wù)。胡某甲拿50000元現(xiàn)金遞給孫某丙拍照刻意制造資金流水。期間沈某甲接待、張某乙負責(zé)家訪、催收。之后孫某丙通過微信、支付寶還款給張某乙。

該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式騙取被害人孫某丙簽訂了虛高的借款合同，制造虛假給付事實，詐騙孫某丙約15000元。

15.張某丁被敲詐勒索案

2017年9月份，被害人張某丁因“**公司”的“低息、不押車、當日放款”的虛假宣傳到**公司來辦理車輛貸款業(yè)務(wù)。沈某甲、吳某甲接待，張某丁以自己的馬自達汽車抵押從“**公司”借款8000元，實際所得借款5300元左右。“**公司”以服務(wù)費，GPS安裝費，家訪費，保證金等名義收取虛增費用約2700元，并以“行業(yè)規(guī)矩”誘騙被害人張某丁簽訂了虛高的借款合同，虛增費用仍需還本付息。張某丁每期還款1513元，每期10天，共6期。計算每期還款金額時，沈某甲等人在沒有告知張某丁的情況下在每期還款金額中增加100元GPS使用費，虛增借款人債務(wù)。放款過程中，沈某甲負責(zé)接待、簽訂合同，并安排人員安裝GPS和家訪，田某甲負責(zé)催收。

張某丁第三期還款逾期，田某甲將該情況告知沈某甲，沈某甲通知董某甲，之后安排高某甲、張某乙根據(jù)GPS信號將張某丁的車開回“**公司”的固定停車場（田家庵區(qū)**西區(qū)地下車庫）扣下?？圮嚭笊蚰臣住⑻锬臣着c張某丁“談判”，威脅張某丁不還錢就要處理其車輛，要求張某丁支付違約金、拖車費、罰款共計14000元。張某丁多次與田某甲?“協(xié)商”，最終田某甲同意支付11000元。張某丁被迫支付給吳某甲賬戶10000元，給田某甲個人1000元好處費后將車輛贖回。

該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式騙取張某丁簽訂了虛高的借款合同，制造虛假給付事實，后以被害人違約為由，以處理車輛相威脅，敲詐勒索張某丁約8726元。

16.卞某甲被尋釁滋事案

2012年被害人卞某甲向任某甲借款260萬元，之后陸續(xù)還款約307萬元，到2017年仍被繼續(xù)索要100萬元才能了結(jié)債務(wù)，卞某甲無力償還。2017年該100萬元債權(quán)“轉(zhuǎn)移”給田某甲，田某甲為索要債務(wù)經(jīng)董某甲同意后指使胡某甲、段某甲、張某乙、張某丙四人連續(xù)多日對卞某甲及其家人進行滋擾、糾纏。

2017年10月7日，田某甲帶胡某甲、張某乙、段某甲到銀鷺萬樹城小區(qū)卞某甲父母家樓下裸露紋身，采用高音喇叭等方式向卞某甲討債，對卞某甲及其家人進行羞辱、滋擾。2017年10月8日上午，田某甲安排胡某甲、張某乙、段某甲、張某丙再次來到卞某甲父母家樓下采用高音喇叭喊話、拉橫幅的方式對卞某甲及其家人進行滋擾、羞辱，橫幅上寫有“單家欠錢不還，老賴”字樣，卞某甲母親董某乙下樓與之進行理論，并和被告人發(fā)生肢體沖突，被張某乙推搡、毆打，董某乙無奈上樓回家。直至下午5時許，張某乙等人才離開小區(qū)。期間，卞某甲家人報警，警察出警后要求索要債務(wù)要走合法途徑。2017年10月9日，田某甲安排胡某甲，段某甲，張某乙，張某丙再次來到**小區(qū)南門口通過拉橫幅、張貼卞某甲及其家人戶籍照片的等方式滋擾、羞辱卞某甲及其家人，民警出警沒收其張貼的照片。2017年10月12日，田某甲再次安排張某乙、段某甲、張某丙三人到八公山賓館卞某甲父親單某甲的辦公室以索要債務(wù)為由滯留，導(dǎo)致卞某甲父親無法正常辦公。單廷軍報警后，民警告知索要欠款要走合法途徑，張某乙、段某甲、張某丙到辦公樓道看著單某甲，直至晚上才離開。單某甲內(nèi)心恐懼，害怕單獨離開會受到傷害，便沒有回家，在辦公室休息一夜。經(jīng)過幾次滋擾、糾纏，卞某甲及其家人與田某甲進行“協(xié)商”，卞某甲被迫將父母名下的銀鷺萬樹城小區(qū)的房子過戶給田某甲用于抵賬，最終房子過戶在組織成員武某甲名下。

該組織有組織的、公開性的滋擾、糾纏行為給卞某甲及其家人產(chǎn)生心理強制，家庭成員的名譽受到極大的傷害，嚴重影響卞某甲一家及周圍鄰居的工作、生活，造成惡劣的社會影響。

17.周某甲被敲詐勒索案

2017年10月19日，被害人周某甲經(jīng)謝某甲介紹到“**公司”來辦理貸款業(yè)務(wù)，由胡某甲、沈某甲接待。周某甲以自己的寶俊730汽車抵押從“**公司”借款22000元，實際所得借款約17000元。“**公司”以服務(wù)費，GPS安裝費，（將車子抵押在公司，未收取家訪費），保證金等名義收取虛增費用約5000元，并以“行業(yè)規(guī)矩”誘騙被害人周某甲簽訂了22000元的虛高的借款合同，虛增費用仍需還本付息。周某甲每期3886元，每15天一期，共6期。放款過程中，沈某甲拿22000元現(xiàn)金遞給周某甲拍照后抽回5000元左右，刻意制造資金走賬流水，田某甲負責(zé)催收。

周某甲通過轉(zhuǎn)賬方式還款2期后逾期被叫到“**公司”，董某甲、田某甲、胡某甲、張某乙、段某甲等人以不還錢就要處理車威脅周某甲還錢，周某甲被迫繳納了2000元錢罰金離開。事后由于周某甲害怕不敢再拖欠“**公司”債務(wù)，一次性還給董某甲20000元。

該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式騙取周某甲簽訂了虛高的借款合同，制造虛假給付事實，后以被害人違約為由，以處理車輛相威脅，敲詐勒索周某甲約12772元。

18.李某甲被非法拘禁、敲詐勒索案

2017年10月28日，被害人李某甲因“**公司”的“低息、不押車、當日放款”的虛假宣傳到“**公司”來辦理車輛貸款業(yè)務(wù)。由胡某甲接待。李某甲以自己的陸豐X7汽車抵押從“**公司”借款30000元，被收取“虛高費用”4400元左右，李某甲實際所得借款25600元左右?！?*公司”通過銀行卡轉(zhuǎn)賬30000元到李某甲銀行卡上后讓李某甲取出4400元交給張某乙?guī)Щ毓?，刻意制造資金走賬流水。胡某甲等人虛增債務(wù)，隱瞞真相，并以“行業(yè)規(guī)矩”誘騙被害人李某甲簽訂了虛高的借款合同。李某甲前5期每期還款4600元，后三期每期還款4300元，15天為一期，共8期。期間，胡某甲負責(zé)接待，簽訂合同，張某乙負責(zé)安裝GPS、張某乙、段某甲負責(zé)家訪。

借款后李某甲一直未還款并與董某甲等人多次發(fā)生口角。2017年11月13日11時許，李某甲在田家庵區(qū)海沃7樓被董某甲等人發(fā)現(xiàn)，董某甲、胡某甲、田某甲、段某甲、張某乙，張某丙，高某甲共七人趕至海沃7樓將李某甲強行帶至**天成**樓的“**公司”進行“協(xié)商”，董某甲等人以李某甲違約為由向李某甲索要7萬余元的費用，李某甲不接受，董某甲等人對李某甲進行毆打、拘禁，并將李某甲隨身攜帶的1000元現(xiàn)金和汽車鑰匙強行拿走，隨后董某甲安排張某乙、高某甲、段某甲根據(jù)李某甲借款時安裝在汽車上的GPS定位系統(tǒng)到鳳臺縣將李某甲的陸豐X7汽車開回公司扣下，以此要挾李某甲償還7萬余元的費用，非法拘禁李某甲至2017年11月13日14時許才放李某甲回去籌錢贖回車輛。之后李某甲報警。

該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式騙取李某甲簽訂了虛高的借款合同，制造虛假給付事實，后以被害人違約為由，非法拘禁李某甲、扣押車輛相威脅，后因李某甲報警敲詐勒索未遂。

19.楊某乙被詐騙案

2017年10月30日，被害人楊某乙因“**公司”的“低息、不押車、當日放款”的虛假宣傳到“**公司”來辦理貸款業(yè)務(wù)。由沈某甲接待，后因費用高未借款離開。一周后，楊某乙再次來到“**公司”借款，由吳某甲、張某乙等人接待，楊某乙以自己的大眾凌渡汽車作為抵押從“**公司”借款50000元，實際所得借款43650元。**公司以服務(wù)費，GPS安裝費，家訪費，保證金等，名義收取虛增費用6350元，以“行業(yè)規(guī)矩”誘騙被害人簽訂了50000元虛高的借款合同，虛增費用仍需還本付息。楊某乙每期還款5016元，15天為一期，共12期，還有3000元保證金被分攤在還款中。計算每期還款金額時，張某乙等人在沒有告知楊某乙的情況下，在每期還款金額中增加100元的GPS使用費，虛增借款人債務(wù)。“**公司”通過銀行卡轉(zhuǎn)賬50000元到楊某乙銀行卡上后讓楊某乙通過微信轉(zhuǎn)給給張某乙6350元交還給公司，刻意制造資金流水。期間張某乙、高某甲負責(zé)家訪。之后楊某乙通過銀行卡、微信等轉(zhuǎn)賬的方式還款給張某乙、吳某甲、沈某甲，共計61676元。

該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式騙取被害人楊某乙簽訂了虛高的借款合同，制造虛假給付事實，詐騙楊某乙18026元。

20沈某甲被詐騙案

2017年11月，被害人沈某甲因“**公司”的“低息、不押車、當日放款”的虛假宣傳到**公司來辦理貸款業(yè)務(wù)。由胡某甲、張某甲接待，沈某甲以自己的寶馬X6作為抵押從“**公司”借款10萬元，實際所得借款8.3萬元。**公司以服務(wù)費，GPS安裝費，家訪費，保證金等名義收取虛增費用1.7萬元，以“行業(yè)規(guī)矩”為由誘騙被害人沈某甲簽訂了虛高的借款合同，虛增費用仍需還本付息。沈某甲每期還款7155元，15天為一期，共18期。計算每期還款金額時，胡某甲等人在沒有告知沈某甲的情況下，在每期還款金額中增加200元GPS使用費，虛增借款人債務(wù)。“**公司”通過銀行卡向沈某甲老婆銀行卡放款10萬元，并讓沈某甲將取出1.7萬元現(xiàn)金交還給“**公司”，刻意制造資金流水。期間，高某甲負責(zé)安裝GPS、張某乙、高某甲負責(zé)家訪，田某甲負責(zé)后期催款。

沈某甲通過支付寶轉(zhuǎn)款給田某甲、胡某甲、沈某甲等人進行還款，至案發(fā)時，沈某甲共還款11期，因逾期被罰款500元，共還款79205元。該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式騙取被害人沈某甲簽訂了虛高的借款合同，制造虛假給付事實，因被公安機關(guān)查獲詐騙未遂。

21黃某甲被詐騙案

2017年11月份，被害人黃某甲因“**公司”的“低息、不押車、當日放款”的虛假宣傳到**公司來辦理貸款業(yè)務(wù)。由任某甲、張某甲、胡某甲、沈某甲接待，任某甲同意黃某甲借款5萬，黃某甲嫌數(shù)額少未借款離開。后胡某甲聯(lián)系黃某甲、楊宜芝夫婦再次到**公司，沈某甲同意黃某甲以自己的大眾邁騰汽車抵押從“**公司”借款60000元，實際所得借款約52000元。**公司以服務(wù)費，GPS安裝費，家訪費，保證金等名義收取虛增費用約8000元，以“行業(yè)規(guī)矩”誘騙被害人黃某甲簽訂了60000元的虛高的借款合同，虛增費用仍需還本付息。黃某甲每期還款2960元，7天為一期，共24期，前四期每期加600元的保證金。計算每期還款金額時，胡某甲等人在沒有告知黃某甲的情況下在每期還款金額中增加100元GPS使用費，虛增借款人債務(wù)。期間沈某甲安裝GPS，田某甲、高某甲、張某丙、段某甲家訪，胡某甲負責(zé)催收。

一周后胡某甲給黃某甲打電話催收欠款，黃某甲意識到是周息。黃某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬還款給吳某甲、通過微信還給沈某甲，共還款66960元。該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式騙取被害人黃某甲簽訂了虛高的借款合同，制造虛假給付事實，詐騙黃某甲約14000余元。

22徐某甲被詐騙案

2017年10月，徐某甲到“**公司”借款，因借款數(shù)額低未借款。2017年11月27日，被害人徐某甲經(jīng)謝某甲介紹到“**公司”來辦理貸款業(yè)務(wù)。由胡某甲接待。徐某甲以自己的奔馳smart汽車抵押從“**公司”借款40000元，實際所得借款34000余元?！?*公司”以服務(wù)費，GPS安裝費，家訪費，保證金等名義收取虛增費用5000余元，以“行業(yè)規(guī)矩”誘騙被害人徐某甲簽訂了40000元的虛高的借款合同，虛增費用仍需還本付息。徐某甲前5期每期還款額為3240元，后11期每期還款額為2840元，共16期。計算每期還款金額時，胡某甲等人在沒有告知徐某甲的情況下在每期還款金額中增加100元GPS使用費，虛增借款人債務(wù)。“**公司”通過銀行卡轉(zhuǎn)賬40000元到徐某甲老婆銀行卡上后，刻意制造資金流水。讓徐某甲通過其他方式將5000余元扣除費用還給“**公司”。期間胡某甲負責(zé)接待和家訪，高某甲負責(zé)安裝GPS。之后徐某甲通過銀行卡還款給吳某甲。

該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式騙取被害人徐某甲簽訂了虛高的借款合同，制造虛假給付事實，詐騙徐某甲約13440元。

23李某乙被詐騙案

2017年12月份，被害人李某乙經(jīng)人介紹到“**公司”來辦理貸款業(yè)務(wù)。由沈某甲、胡某甲接待，李某乙以自己的大眾朗逸汽車抵押從“**公司”借款30000元，實際所得借款24000余元?！?*公司”以服務(wù)費，GPS安裝費，家訪費，保證金等名義收取虛增費用5000余元，以“行業(yè)規(guī)矩”誘騙被害人李某乙簽訂了30000元的虛高的借款合同，虛增費用仍需還本付息。李某乙每期還款3550元，15天為一期，共10期。計算每期還款金額時，胡某甲等人在沒有告知李某乙的情況下在每期還款金額中增加100元GPS使用費，虛增借款人債務(wù)。張某乙拿30000元現(xiàn)金遞給李某乙拍照后抽回5000余元，刻意制造資金流水。期間張某乙、高某甲負責(zé)家訪，田某甲、沈某甲負責(zé)催收。

李某乙通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信、支付寶等還款給吳某甲、田某甲。沈某甲。該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式騙取被害人李某乙簽訂了虛高的借款合同，制造虛假給付事實，詐騙李某乙約11500元。

24徐某甲被詐騙案

2017年12月份，被害人徐某甲因“**公司”的“低息、不押車、當日放款”的虛假宣傳到“**公司”來辦理貸款業(yè)務(wù)，由田某甲接待。徐某甲以自己的漢蘭達汽車抵押從“**公司”借款45000元，實際所得借款36500元?！?*公司”以服務(wù)費，GPS安裝費，家訪費，保證金等名義收取虛增費用8500元，以“行業(yè)規(guī)矩”誘騙被害人徐某甲簽訂了45000元的虛高的借款合同，虛增費用仍需還本付息。徐某甲每期還款3182元，7天為一期，共16期。計算每期還款金額時，田某甲等人在沒有告知徐某甲的情況下在每期還款金額中增加100元GPS使用費，虛增借款人債務(wù)。**公司通過銀行卡轉(zhuǎn)賬45000元到徐某甲銀行卡上后讓徐某甲通過微信轉(zhuǎn)賬的方式將8500元還給**公司，刻意制造資金流水。期間張某丙負責(zé)家訪，田某甲、沈某甲負責(zé)催收。之后徐某甲通過支付寶、微信轉(zhuǎn)賬給田某甲、沈某甲。

該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式騙取被害人徐某甲簽訂了虛高的借款合同，制造虛假給付事實，詐騙14412元。

25.潘某甲被詐騙案

2018年2月份，被害人潘某甲被“**公司”的“低息、不押車、當日放款”的虛假宣傳誘騙，到“**公司”來辦理貸款業(yè)務(wù)，由沈某甲接待。潘某甲以自己的別克GL6汽車抵押從“**公司”借款30000元，實際所得借款約24060元?！?*公司”以服務(wù)費，GPS安裝費，家訪費，保證金等名義收取虛增費用5940元，以“行業(yè)規(guī)矩”誘騙被害人潘某甲簽訂了30000元的虛高的借款合同，虛增費用仍需還本付息。計算每期還款金額時，沈某甲等人在沒有告知潘某甲的情況下在每期還款金額中增加160元GPS使用費，虛增借款人債務(wù)?！?*公司”通過銀行卡轉(zhuǎn)賬30000元到潘某甲銀行卡上后，讓潘某甲通過微信轉(zhuǎn)賬的方式將5940元還給“**公司”，刻意制造資金流水。期間高某甲負責(zé)家訪，沈某甲負責(zé)催收。后潘某甲通過銀行、微信還款給吳某甲、沈某甲，共還款35200元。

該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式騙取被害人潘某甲簽訂了虛高的借款合同，制造虛假給付事實，詐騙潘某甲11140元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.歸案經(jīng)過說明、戶籍證明、刑事判決書、釋放證明?、吸毒人員動態(tài)管控信息、涉案人員違法、犯罪經(jīng)歷查詢、扣押物品清單、借款協(xié)議、借條、收條、車貸費用清單、機動車（質(zhì)）抵押借款合同、機動車（質(zhì)）抵押借款協(xié)議書?、弗某甲身份證復(fù)印件、民事訴訟材料復(fù)印件、接處警情況登記表、產(chǎn)權(quán)明細表、協(xié)助查封通知書、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、淮南市不動產(chǎn)查檔證明、賬本等書證；

2.證人陶某乙、丁某甲、曹某甲、方某甲、許某甲、朱某甲、黃某乙、趙某甲、童某甲、柏某甲等人的證言；

3.被害人李某甲、卞某甲、楊某乙、李某乙、弗某甲、沈某甲、孫某丙、周某甲、黃某甲、楊某甲、徐某甲、杜某甲、孫某乙、潘某甲、徐某甲、王某甲、陳某甲、谷某甲、考某甲、張某丁、陳某乙、劉某甲、孫某甲、陶某甲、胡某丙的陳述；

4.被告人董某甲、張某甲、田某甲、胡某甲、高某甲、段某甲、張某乙、胡某乙、張某丙的供述和辯解；

5.搜查、辨認、勘驗筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人董某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織；詐騙他人財物，數(shù)額巨大；敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序、嚴重侵害他人合法權(quán)益；非法剝奪他人人身自由；多次辱罵、恐嚇他人，造成惡劣社會影響，嚴重影響他人的工作、生活，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第三百零七條之一、第二百三十八條、第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織；詐騙他人財物，數(shù)額巨大；敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序、嚴重侵害他人合法權(quán)益；非法剝奪他人人身自由；多次辱罵、恐嚇他人，造成惡劣社會影響，嚴重影響他人的工作、生活，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第三百零七條之一、第二百三十八條、第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人田某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織；詐騙他人財物，數(shù)額巨大；敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序、嚴重侵害他人合法權(quán)益；非法剝奪他人人身自由；多次辱罵、恐嚇他人，造成惡劣社會影響，嚴重影響他人的工作、生活，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第三百零七條之一、第二百三十八條、第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人胡某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織；詐騙他人財物，數(shù)額巨大；敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序、嚴重侵害他人合法權(quán)益；非法剝奪他人人身自由；多次辱罵、恐嚇他人，造成惡劣社會影響，嚴重影響他人的工作、生活，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第三百零七條之一、第二百三十八條、第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某乙積極參加黑社會性質(zhì)組織；詐騙他人財物，數(shù)額較大；敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序、嚴重侵害他人合法權(quán)益；非法剝奪他人人身自由；多次辱罵、恐嚇他人，造成惡劣社會影響，嚴重影響他人的工作、生活，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第三百零七條之一、第二百三十八條、第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人段某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織；詐騙他人財物，數(shù)額較大；敲詐勒索他人財物，情節(jié)嚴重；非法剝奪他人人身自由；多次辱罵、恐嚇他人，造成惡劣社會影響，嚴重影響他人的工作、生活，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百三十八條、第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人高某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織；詐騙他人財物，數(shù)額巨大；敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百三十八條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人胡某乙積極參加黑社會性質(zhì)組織；詐騙他人財物，數(shù)額較大；敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序、嚴重侵害他人合法權(quán)益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第三百零七條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某丙積極參加黑社會性質(zhì)組織；詐騙他人財物，數(shù)額較大；非法剝奪他人人身自由；多次辱罵、恐嚇他人，造成惡劣社會影響，嚴重影響他人的工作、生活，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百三十八條、第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人董某甲、張某乙、段某甲、張某丙曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當從重處罰。被告人董某甲、張某甲、田某甲、胡某甲、高某甲、張某乙、段某甲、胡某乙、張某丙犯有數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

安徽省淮南市田家庵區(qū)人民法院

副檢察長：李萍

檢察員：武珍

助理檢察員：王爭

2019年5月14日

附：

????1.被告人董某甲、張某甲、田某甲、胡某甲、高某甲、張某乙、段某甲、胡某乙、張某丙現(xiàn)羈押于淮南市看守所。

2隨起訴書正本移送偵查卷宗13卷。