海南省臨高縣人民檢察院　

起?訴?書

臨檢一刑訴〔2020〕Z138號　

被告人董某某，男，1962年**月**日出生，公民身份證號碼4600281962********，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省臨高縣，住臨高縣**鎮(zhèn)**村**號。因販賣私彩進行賭博，于2020年5月30日被臨高縣公安局行政拘留十五日并處罰款1000元人民幣。因涉嫌開設賭場罪，經(jīng)臨高縣公安局決定，于2020年6月15日被臨高縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)臨高縣人民檢察院批準，于2020年7月20日被臨高縣公安局逮捕;經(jīng)臨高縣人民檢察院決定，于2020年9月24日被臨高縣公安局取保候?qū)?/span>。

被告人王某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份證號碼4600271978********，漢族，小學文化，戶籍所在地海南省澄邁縣，住海南省臨高縣**鎮(zhèn)**墟**院旁。因販賣私彩進行賭博，于2020年5月30日被臨高縣公安局行政拘留十五日并處罰款1000元人民幣；因涉嫌開設賭場罪，經(jīng)臨高縣公安局決定，于2020年6月13日被臨高縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)臨高縣人民檢察院批準，于2020年7月20日被臨高縣公安局逮捕;經(jīng)臨高縣人民檢察院決定，于2020年9月24日被臨高縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，1970年**月**?日出生，公民身份證號碼4600281970********，漢族，小學肄業(yè)，戶籍所在地海南省臨高縣，住海南省臨高縣**鎮(zhèn)**路**巷**號。因販賣私彩進行賭博，于2020年5月31日被臨高縣公安局行政拘留十五日并處罰款1000元人民幣。因涉嫌開設賭場罪，經(jīng)臨高縣公安局批準，于2020年6月13日被臨高縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)臨高縣人民檢察院批準，于2020年7月20日被臨高縣公安局逮捕;經(jīng)臨高縣人民檢察院決定，于2020年9月27日被臨高縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，女，1973年**月**日出生，公民身份證號碼4600281973********，漢族，小學文化，戶籍所在地海南省臨高縣，住海南省臨高縣**鎮(zhèn)**居委會**街**號。因販賣私彩進行賭博，于2020年5月30日被臨高縣公安局行政拘留十五日并處罰款1000元人民幣。因涉嫌開設賭場罪，經(jīng)臨高縣公安局決定，于2020年6月13日被臨高縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)臨高縣人民檢察院批準，于2020年7月20日被臨高縣公安局逮捕;經(jīng)臨高縣人民檢察院決定，于2020年9月27日被臨高縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人龐某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份證號碼4600281982********，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省臨高縣，住海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因販賣私彩進行賭博，分別于2016年10月22日被臨高縣公安局行政拘留五日、于2020年5月30日被臨高縣公安局行政拘留十五日并處罰款1000元人民幣；因涉嫌開設賭場罪，經(jīng)臨高縣公安局決定，于2020年6月13日被臨高縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)臨高縣人民檢察院批準，于2020年7月20日被臨高縣公安局逮捕;經(jīng)臨高縣人民檢察院決定，于2020年9月27日被臨高縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人符某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份證號碼4600281982********，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省臨高縣，住海南省臨高縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**房。因販賣私彩進行賭博，于2020年5月31日被臨高縣公安局行政拘留十五日并處罰款1000元人民幣。因涉嫌開設賭場罪，經(jīng)臨高縣公安局決定，于2020年6月13日被臨高縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)臨高縣人民檢察院批準，于2020年7月20日被臨高縣公安局逮捕;經(jīng)臨高縣人民檢察院決定，于2020年9月27日被臨高縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼3601221990********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省南昌市新建縣，住海南省**市**路**號。因涉嫌開設賭場罪，經(jīng)臨高縣公安局決定，于2020年5月30日被臨高縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)臨高縣人民檢察院批準，于2020年7月3日被臨高縣公安局逮捕;經(jīng)臨高縣人民檢察院決定，于2020年9月18日被臨高縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人莊某甲，曾用名莊某乙，女，1989年**月**日出生，公民身份證號碼4600281989********，漢族，小學文化，戶籍所在地海南省臨高縣，住臨高縣**鎮(zhèn)**村**巷。因涉嫌開設賭場罪，經(jīng)臨高縣公安局決定，于2020年5月30日被臨高縣公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃欠ń?jīng)營罪，經(jīng)臨高縣人民檢察院決定，于2020年9月7日被臨高縣公安局取保候?qū)彙?/span>

龐某甲辯護人丁兆君，海南外經(jīng)律師事務所律師。

本案由臨高縣公安局偵查終結(jié)，以被告人董某某、王某甲、符某甲、王某丙、王某乙、龐某甲、莊某甲、熊某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年9月3日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月4日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

王某?。戆柑幚恚?、林某某（另案處理）等人未經(jīng)國家有關主管部門批準，擅自銷售以國家七星彩、排列五的前四位數(shù)字作為中獎號碼的私彩，私自設定投注類型和賠率，發(fā)展被告人董某某、莊某甲、王某丙、王某乙、龐某甲、符某甲、王某甲為下級代理人員幫忙銷售私彩。董某某、莊某甲、王某丙、王某乙、龐某甲、符某甲、王某甲為非法獲利，根據(jù)上線王某丁、林某某等人提供的私彩網(wǎng)址、賬號、密碼登錄私彩網(wǎng)站銷售私彩，由于設定的私彩賠率不同，每人的抽水比例也不同，私彩網(wǎng)站會自動結(jié)算每期私彩銷售額以及水費。董某某、莊某甲、王某丙、王某乙、龐某甲、符某甲、王某甲從私彩銷售款中扣除水費后通過王某丁、林某某等人提供的銀行卡進行轉(zhuǎn)賬或者通過微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等方式與上線王某丁、林某某等人進行結(jié)算。如果有客人中獎，王某丁、林某某等人再通過銀行、微信或者現(xiàn)金等方式發(fā)給董某某、莊某甲、王某丙、王某乙、龐某甲、符某甲、王某甲。經(jīng)統(tǒng)計，董某某、莊某甲、王某丙、王某乙、龐某甲、符某甲、王某甲累計幫助王某丁、林某某等人銷售私彩非法經(jīng)營數(shù)額至少5368044元，非法獲利至少138262元。

1.董某某于2017年開始做王某丁的下級代理銷售私彩七星彩，其開始是在臨高縣**路**銀行附近自己開的?“**茶店”銷售私彩，2018年其把茶店遷到臨高縣**鎮(zhèn)**村委會**路自家銷售私彩，其通過電腦、無線票據(jù)打印機、登錄私彩網(wǎng)站銷售私彩，累計銷售私彩非法經(jīng)營數(shù)額不低于1071021元，非法獲利不低于73771元。此外，董某某還使用自己的身份證注冊了一張中國郵政銀行的銀行卡（卡號：62179964000********）和中國建設銀行的銀行卡（卡號：62170035200********）提供給王某丁用于私彩銷售款的結(jié)算。

2.王某甲于2019年開始做王某丁的下級代理銷售私彩七星彩和排列五，其在**衛(wèi)生院旁自家的**維修店內(nèi)銷售私彩。其通過手機下載獎蟲app登陸私彩網(wǎng)址銷售私彩。其扣除水費后通過銀行、微信轉(zhuǎn)賬給王某丁私彩銷售款507359元，其與王某丁約定的抽水比例約為銷售額的3％，累計銷售私彩非法經(jīng)營數(shù)額約為523050元，非法獲利約為15691元。

3.王某乙于2019年開始做王某丁的下級代理銷售私彩七星彩和排列五，其在臨高縣**鎮(zhèn)**路**號**茶店門口銷售私彩。其通過電腦、票據(jù)打印機登陸私彩網(wǎng)址銷售私彩。其扣除水費后通過微信轉(zhuǎn)賬給王某丁私彩銷售款797642元，其與王某丁約定的抽水比例約為銷售額的2％，累計銷售私彩非法經(jīng)營數(shù)額約為813920元，非法獲利約為16278元。

4.莊某甲于2017年底開始做王某丁的下級代理銷售私彩七星彩和排列五，其在臨高縣**鎮(zhèn)**路**號**配件店門口銷售私彩，其通過手機登錄私彩網(wǎng)站銷售私彩。莊某甲于2017年至被抓獲前，其扣除水費后微信轉(zhuǎn)賬給王某丁私彩銷售款共計544575元，其與王某丁約定的抽水比例約為銷售額的1.5％，累計銷售私彩非法經(jīng)營數(shù)額約為552868元，非法獲利約為8293元。

5.王某丙于2019開始做王某丁、“二哥”（身份不詳）的下級代理銷售私彩，其在臨高縣**鎮(zhèn)**街自家門前銷售私彩，王某丙通過手機、電腦、票據(jù)打印機登錄私彩網(wǎng)站向他人銷售私彩。王某丙扣除水費后通過微信向王某丁轉(zhuǎn)私彩銷售款657858元。2019年11月30日至2020年5月26日期間，王某丙通過微信向“二哥”轉(zhuǎn)私彩銷售款39571元。其與王某丁、“二哥”約定的抽水比例為銷售額的2％，累計銷售私彩非法經(jīng)營數(shù)額約為711662元，非法獲利約為14233元。

6.龐某甲于2019年開始做王某丁的下級代理，其在臨高縣**鎮(zhèn)**路江南市場大米店銷售私彩，龐某甲通過手機、電腦、票據(jù)打印機，向他人銷售私彩。龐某甲扣除水費后通過銀行卡轉(zhuǎn)賬給王某丁共計1384719元。其與王某丁約定的抽水比例為銷售額的0.5%。累計銷售私彩非法經(jīng)營數(shù)額約為1391677元，非法獲利約為6958元。

7.符某甲于2019年開始做“二哥”（身份不詳）和林某某的下級代理。其在臨高縣**鎮(zhèn)**墟流動銷售私彩。符某甲通過手機、電腦、票據(jù)打印機向他人銷售私彩，2019年1月25日至2020年4月16日期間，符某甲扣除水費后通過微信向林某某使用的微信賬號轉(zhuǎn)私彩銷售款37125元。2019年1月13日至2020年4月15日，符某甲扣除水費后通過其郵政儲蓄銀行賬戶（卡號：62159964000********）向林某某提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)私彩銷售款263683元。其與“二哥”和林某某約定的抽水比例為銷售額的1%。累計銷售私彩非法經(jīng)營數(shù)額約為303846元，非法獲利約為3038元。

8.2019年2月18日，被告人熊某甲在未查明是否用于合法用途的情況下，根據(jù)熊某?。戆柑幚恚┲甘荆阢y行開立一張中國郵政儲蓄銀行卡（卡號：62179964000********）提供給熊某丁使用。10多天后，熊某甲在微信朋友圈發(fā)現(xiàn)熊某丁銷售私彩，仍繼續(xù)將該張銀行卡提供給熊某丁使用。熊某甲提供該張銀行卡提供給熊某丁用于非法經(jīng)營彩票業(yè)務，該銀行卡收取王某丁銷售私彩團伙使用的董某某、龐某乙、龐某丙、符某乙、符某甲、姜某某等人的銀行卡轉(zhuǎn)賬共計650989元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機、票據(jù)打印機、銀行卡、彩票紙等物證；

2.常住人口信息表、扣押清單、行政處罰決定書、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、抓獲經(jīng)過等書證；

3.證人龐某丙、龐某乙、姜某某、鄭某甲、王某戊、鄭其乙等人的證言；

4.被告人董某某、莊某甲、王某丙、王某乙、龐某甲、符某甲、王某甲、熊某甲的供述和辯解；

5.現(xiàn)場勘驗、檢查筆錄、現(xiàn)場方位圖、辨認筆錄、提取筆錄等。

6.電子數(shù)據(jù)：電子微信交易賬單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人董某某、莊某甲、王某丙、王某乙、龐某甲、符某甲、王某甲、熊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人董某某、王某甲、符某甲、王某丙、王某乙、龐某甲、莊某甲違反國家規(guī)定，非法經(jīng)營私彩，嚴重擾亂國家彩票經(jīng)營管理秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其七人刑事責任。被告人熊某甲明知他人非法經(jīng)營私彩，為他人提供銀行卡用于銷售私彩結(jié)算業(yè)務，結(jié)算金額達65.0989萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人董某某、王某甲、符某甲、王某丙、王某乙、龐某甲、莊某甲、熊某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臨高縣人民法院　

檢察官：李秀怡????????

檢察官：宋正方????????

書記員：龍燕玉????????

2020年9月29日　??????

附注：

1.被告人董某某現(xiàn)被取保候?qū)彛『Ｄ鲜?/span>臨高縣**鎮(zhèn)**村**號；

被告人王某甲現(xiàn)被取保候?qū)?/span>，住海南省臨高縣**鎮(zhèn)**墟**路**衛(wèi)生院旁；

被告人王某丙現(xiàn)被取保候?qū)?/span>，住海南省臨高縣**鎮(zhèn)**居委會**街**號；

被告人王某乙現(xiàn)被取保候?qū)彛『Ｄ鲜∨R高縣**鎮(zhèn)**路**巷**號；

被告人龐某甲現(xiàn)被取保候?qū)?/span>，住海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號；

被告人符某甲現(xiàn)被取保候?qū)?/span>，住海南省臨高縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**房；

被告人熊某甲現(xiàn)被取保候?qū)?/span>，住海南省?？谑?*路**號；

被告人莊某甲現(xiàn)被取保候?qū)?/span>，住臨高縣**鎮(zhèn)**村**巷；

2案卷材料和證據(jù)13冊。