新疆維吾爾自治區(qū)呼圖壁縣人民檢察院

起?訴?書

呼檢一部刑訴〔2020〕13號

被告人馬某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼6101111996********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地陜西省西安市**區(qū)，住西安市**區(qū)**路**號**區(qū)**號樓**單元**層**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日被呼圖壁縣公安局刑事拘留。經(jīng)呼圖壁縣人民檢察院批準逮捕，于2019年7月4日被呼圖壁縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月27日，經(jīng)昌吉州人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。同年8月3日被呼圖壁縣公安局變更強制措施為監(jiān)視居住。

被告人董某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼6101151989********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地陜西省西安市**區(qū)，住西安市**區(qū)**村**組**號，職業(yè)：海南**經(jīng)營有限公司（以下簡稱：海南**公司）總經(jīng)理，因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被呼圖壁縣公安局刑事拘留，經(jīng)呼圖壁縣人民檢察院批準逮捕，于2019年7月29日被呼圖壁縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于呼圖壁縣看守所。

被告人王某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3304111984********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地浙江省嘉興市**區(qū)，住海南省?？谑?*大廈**樓**區(qū)，職業(yè)：海南**實業(yè)有限公司（以下簡稱：海南**公司）股東，因涉嫌詐騙罪于2019年4月27日被呼圖壁縣公安局刑事拘留，經(jīng)呼圖壁縣人民檢察院批準逮捕，于2019年5月27日被呼圖壁縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月27日，經(jīng)昌吉州人民檢察院批準，延長羈押期限一個月?，F(xiàn)羈押于呼圖壁縣看守所。

被告人曾某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3625281987********，漢族，大學本科文化程度，戶籍所在地江西省**市**縣，住海南省?？谑?*區(qū)**座，職業(yè)：海南**公司股東，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月8日被呼圖壁縣公安局刑事拘留，當日被呼圖壁縣公安局變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1991年*月**日出生，居民身份證號碼6125261991********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地陜西省商洛市**縣，住海南省?？谑?*花園**號樓**號，職業(yè)：海南**公司市場二部總監(jiān)，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月20日被呼圖壁縣公安局刑事拘留；經(jīng)呼圖壁縣人民檢察院批準逮捕，于2019年5月27日被呼圖壁縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月27日，經(jīng)昌吉州人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。現(xiàn)羈押于呼圖壁縣看守所。

被告人任某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6105021992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地陜西省渭南市**區(qū)，無固定住所，職業(yè)：海南**公司市場一部總監(jiān)，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月23日被呼圖壁縣公安局刑事拘留；經(jīng)呼圖壁縣人民檢察院批準逮捕，于2019年5月27日被呼圖壁縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月27日，經(jīng)昌吉州人民檢察院批準，延長羈押期限一個月?，F(xiàn)羈押于呼圖壁縣看守所。

被告人翟某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4206251990********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地湖北省十堰市**區(qū)，職業(yè)：海南**公司市場一部總監(jiān)，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月20日被呼圖壁縣公安局刑事拘留；經(jīng)呼圖壁縣人民檢察院批準逮捕，于2019年5月27日被呼圖壁縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月27日，經(jīng)昌吉州人民檢察院批準，延長羈押期限一個月?，F(xiàn)羈押于呼圖壁縣看守所。

被告人馬某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3302821987********，漢族，大學本科文化程度，戶籍所在地浙江省寧波市**市，住浙江杭州市余杭區(qū)**街道**幢**號，職業(yè)：海南**公司財務，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被呼圖壁縣公安局刑事拘留，當日被呼圖壁縣公安局變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼6101151987********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地陜西省西安市**區(qū)，住海南省海口市**小區(qū)**區(qū)**棟**室，職業(yè)：海南**公司業(yè)務支持部經(jīng)理，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月20日被呼圖壁縣公安局刑事拘留；經(jīng)呼圖壁縣人民檢察院批準逮捕，于2019年5月27日被呼圖壁縣公安局逮捕。2019年7月27日，經(jīng)昌吉州人民檢察院批準，延長羈押期限一個月?，F(xiàn)羈押于呼圖壁縣看守所。

被告人楊某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼1427331992*********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地山西省運城市**縣，住海南省海口市**區(qū)**路**花園**座**室，職業(yè)：海南**公司市場一部業(yè)務經(jīng)理，因涉嫌詐騙罪于2019年4月20日被呼圖壁縣公安局刑事拘留；經(jīng)呼圖壁縣人民檢察院批準逮捕，于2019年5月27日被呼圖壁縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月27日，經(jīng)昌吉州人民檢察院批準，延長羈押期限一個月?，F(xiàn)羈押于呼圖壁縣看守所。

被告人李某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼6228251993********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省慶陽市**縣，住海南省?？谑?*小區(qū)**室，職業(yè)：海南**公司市場二部業(yè)務經(jīng)理，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月20日被呼圖壁縣公安局刑事拘留；經(jīng)呼圖壁縣人民檢察院批準逮捕，于2019年5月27日被呼圖壁縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月27日，經(jīng)昌吉州人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。現(xiàn)羈押于昌吉市看守所。

被告人羅某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼6104241994********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地陜西省咸陽市**縣，住海南省?？谑?*區(qū)**棟**單元**室，職業(yè)：海南**公司市場一部業(yè)務經(jīng)理，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日被呼圖壁縣公安局刑事拘留；經(jīng)呼圖壁縣人民檢察院批準逮捕，于2019年5月27日被呼圖壁縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月27日，經(jīng)昌吉州人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。現(xiàn)羈押于呼圖壁縣看守所。

被告人門某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼6101151995********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地陜西省西安市**區(qū)，住海南省?？谑?*小區(qū)**單元**室，職業(yè)：海南**公司市場二部業(yè)務經(jīng)理，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月20日被呼圖壁縣公安局刑事拘留；經(jīng)呼圖壁縣人民檢察院批準逮捕，于2019年5月27日被呼圖壁縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月27日，經(jīng)昌吉州人民檢察院批準，延長羈押期限一個月?，F(xiàn)羈押于呼圖壁縣看守所。

被告人和某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼6101151996********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地陜西省西安市**區(qū)，住海南省?？谑?*區(qū)**小區(qū)**號樓**室，職業(yè)：海南**公司市場二部業(yè)務經(jīng)理，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月20日被呼圖壁縣公安局刑事拘留；經(jīng)呼圖壁縣人民檢察院批準逮捕，于2019年5月27日被呼圖壁縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月27日，經(jīng)昌吉州人民檢察院批準，延長羈押期限一個月?，F(xiàn)羈押于呼圖壁縣看守所。

被告人廖某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5113811995********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地四川省南充**市，住海南省?？谑?*小區(qū)**棟**室，職業(yè)：海南**公司市場二部業(yè)務經(jīng)理，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月20日被呼圖壁縣公安局刑事拘留；因事實不清、證據(jù)不足，呼圖壁縣人民檢察院不批準逮捕，于2019年5月27日被呼圖壁縣公安局變更強制措施為監(jiān)視居住。呼圖壁縣公安局補查重報后，呼圖壁縣人民檢察院于2019年7月2日對其批準逮捕?，F(xiàn)羈押于呼圖壁縣看守所。

被告人郭某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼6204221995********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省白銀市**縣，住海南省?？谑?*小區(qū)**棟**室，職業(yè)：海南**公司市場部業(yè)務員，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月20日被呼圖壁縣公安局刑事拘留；經(jīng)呼圖壁縣人民檢察院批準逮捕，于2019年5月27日被呼圖壁縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月27日，經(jīng)昌吉州人民檢察院批準，延長羈押期限一個月?，F(xiàn)羈押于昌吉市看守所。

被告人杜某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼6105021993********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地陜西省渭南市**區(qū)，住渭南市**組**出租房屋，職業(yè)：海南**公司市場部業(yè)務員，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月27日被呼圖壁縣公安局刑事拘留，經(jīng)呼圖壁縣人民檢察院批準逮捕，于2019年7月2日被呼圖壁縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于昌吉市看守所。

被告人張某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6101151992*********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地陜西省西安市**區(qū)**鎮(zhèn)，住海南省海口市**區(qū)**花園**座**室，職業(yè)：海南**公司市場部業(yè)務員，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月20日被呼圖壁縣公安局刑事拘留；經(jīng)呼圖壁縣人民檢察院批準逮捕，于2019年5月27日被呼圖壁縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月27日，經(jīng)昌吉州人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。現(xiàn)羈押于呼圖壁縣看守所。

被告人閔某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼6125011995*********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地陜西省商洛市**區(qū)，住海南省?？谑?*小區(qū)**棟**室，職業(yè)：海南**公司市場部業(yè)務員，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月20日被呼圖壁縣公安局刑事拘留；經(jīng)呼圖壁縣人民檢察院批準逮捕，于2019年5月27日被呼圖壁縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月27日，經(jīng)昌吉州人民檢察院批準，延長羈押期限一個月?，F(xiàn)羈押于昌吉市看守所。

被告人李某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼6105261994********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地陜西省渭南市**縣，住該地，職業(yè)：海南**公司市場一部業(yè)務經(jīng)理，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月23日被呼圖壁縣公安局刑事拘留；經(jīng)呼圖壁縣人民檢察院批準逮捕，于2019年5月27日被呼圖壁縣公安局逮捕。2019年7月27日，經(jīng)昌吉州人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。現(xiàn)羈押于呼圖壁縣看守所。

被告人黃某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4211271998********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地湖北省黃岡市**縣，住陜西省西安市**區(qū)**號樓**單元**室，職業(yè)：海南**公司業(yè)務員，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月1日被呼圖壁縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5109021998*********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地四川省遂寧市**區(qū)，住海南省?？谑?*區(qū)**號樓**室，職業(yè)：海南**公司市場業(yè)務員，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月20日被呼圖壁縣公安局刑事拘留；經(jīng)呼圖壁縣人民檢察院批準逮捕，于2019年5月27日被呼圖壁縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月27日，經(jīng)昌吉州人民檢察院批準，延長羈押期限一個月。2019年12月25日被呼圖壁縣人民檢察院變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由呼圖壁縣公安局偵查終結，以被告人王某甲、翟某某等22人涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月27日至29日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月12日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月11日補查重報；本院于2019年12月26日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月25日補查重報。本院于2019年9月28日、2019年12月11日、2020年2月25日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

（1）關于詐騙罪的犯罪事實：

2018年9月，被告人馬某甲在被告人董某某經(jīng)營的陜西省西安市**城**電子商務有限公司工作期間，使用公司“話術”虛構事實，隱瞞真相，誘騙新疆籍被害人王某某投資“欽谷有色金屬”，謊稱代其理財投資，讓王某某將10萬元打入了自己的招商銀行卡中。后馬某甲將該10萬元錢用于個人花銷。

（2）關于非法經(jīng)營罪的犯罪事實：

2012年11月13日海南**商品交易中心有限公司（以下簡稱：海南**公司）成立。2018年11月28日，經(jīng)海南省地方金融監(jiān)督管理局同意，海南**公司橡膠現(xiàn)貨掛牌交易可以上線。

2017年8月8日，被告人王某甲出資180萬元，被告人曾某某出資120萬元共同成立海南**公司，被告人馬某乙為客服主管兼財務。

2018年12月3日，海南**公司將海南***公司發(fā)展為合作單位，合作經(jīng)營橡膠現(xiàn)貨掛牌交易業(yè)務，合作協(xié)議主要約定：海南***公司負責成立橡膠事業(yè)部主持日常運營管理工作，為橡膠現(xiàn)貨掛牌交易業(yè)務開發(fā)客戶資源及客戶服務，負責出資購入交易系統(tǒng)及設備；不得以個人名義或者現(xiàn)貨掛牌事業(yè)部名義或者海南***公司名義代客戶理財、代客戶交易；海南**公司負責為掛牌交易業(yè)務提供交易、結算、風控及交收管理。海南**公司收取橡膠現(xiàn)貨掛牌交易業(yè)務產(chǎn)生的除現(xiàn)貨掛牌交收外的手續(xù)費的10%，海南**公司收取剩余的90%。

為謀取非法利益，2018年11月至12月被告人王某甲、曾某某和被告人董某某商定合作：由董某某成立海南**公司，負責開發(fā)橡膠現(xiàn)貨掛牌交易業(yè)務的客戶及客服，并讓客戶通過海南**橡膠投資交易平臺進行交易，交易模式為T+1期貨交易模式；客戶交易之前，被告人王某甲通過分析得出橡膠漲跌行情并透漏給海南**公司，海南**公司再根據(jù)具體情況給客戶提供反向行情讓客戶買漲買跌，被告人王某甲使用貝某某的賬戶同時進行投資交易，與客戶形成對沖局勢，將客戶做虧自己盈利。客戶交易的手續(xù)費的12%、虧損的12%歸海南**公司所有，剩余的手續(xù)費的88%、虧損的88%扣除相關稅費后歸海南龍**公司所有。被告人馬某乙每月將數(shù)據(jù)形成對賬單給被告人董某某核對，無誤后將經(jīng)營所得按比例分成。

2019年1月23日，被告人董某某成立海南**公司，并形成發(fā)展客戶的團隊。其中被告人任某某、翟某某先后任市場一部總監(jiān)，被告人王某乙任市場二部總監(jiān)，被告人王某丙任業(yè)務支持部經(jīng)理，被告人楊某某、羅某某、李某甲任市場一部經(jīng)理，被告人廖某某、門某某、和某某、李某乙任市場二部經(jīng)理，被告人杜某某、張某某、郭某某、閔某某、呂某某、黃某某為業(yè)務員。團隊發(fā)展客戶的具體操作流程如下：由被告人王某丙通過網(wǎng)絡購買電話號碼給市場部，市場部再通過電話號碼添加不特定的女性客戶微信，并以虛構的“成功男士”的形象與對方聊天，逐步獲得對方信任后將海南**商品交易APP推薦給客戶，吹噓可以很快賺錢，誘導客戶投資海南**橡膠投資平臺。被告人王某甲提前將預測的橡膠漲跌行情告知海南**公司總監(jiān)，總監(jiān)、經(jīng)理、業(yè)務員層層轉(zhuǎn)發(fā)給客戶，經(jīng)理和業(yè)務員起初以正向行情為誘導，讓客戶賺取少量錢財，待客戶大量入金后，再提供反向行情將客戶做虧?？偙O(jiān)、經(jīng)理、業(yè)務員根據(jù)客戶虧損分別獲得相應比例的提成。

通過以上方式，海南**公司招攬18名客戶到海南**商品交易平臺進行投資交易。其中被告人任某某任市場一部總監(jiān)期間，先后組織、指導市場一部業(yè)務經(jīng)理、業(yè)務員使被害人損失548405元。被告人翟某某任市場一部總監(jiān)期間，先后組織、指導市場一部業(yè)務經(jīng)理、業(yè)務員使被害人損失272400元。被告人王某乙任市場二部總監(jiān)期間，先后組織、指導市場二部業(yè)務經(jīng)理、業(yè)務員使被害人損失710980元。被告人楊某某經(jīng)任某某、翟某某指導使被害人趙某某損失185120元，使被害人宗某某損失267800元，經(jīng)翟某某指導使被害人許某某損失26755元，經(jīng)翟某某指導使被害人崔某某損失5260元；與翟某某指導張某某使被害人龐某某損失3466O元；與羅某某、任某某、翟某某先后指導杜某某使被害人耿某某損失110070元；共累計使被害人損失629665元。被告人羅某某經(jīng)任某某、翟某某指導使被害人楊某某損失124210元，與楊某某、任某某、翟某某指導杜某某使被害人耿某某損失110070元，共累計使被害人損失234280元。被告人李某甲與任某某指導張某某使被害人蘇某某損失66930元。被告人杜某某經(jīng)楊某某、羅某某、任某某、翟某某指導使被害人耿某某損失110070元。被告人張某某經(jīng)李某甲、任某某指導使被害人蘇某某損失66930元；經(jīng)楊某某、翟某某指導使被害人龐某某損失34660元；共累計使被害人損失101590元。被告人門某某與王某乙指導郭某某使被害人白某某損失168160元；與王某乙指導黃某某使被害人張某某損失54785元，與王某乙指導呂某某使被害人張某某損失9295元；共累計使被害人損失232240?元。被告人和某某經(jīng)王某乙指導使被害人梁某某損失10?1370元。被告人廖某某經(jīng)王某乙指導使被害人沙某某損失9600元、張某某損失80590?元；共累計使被害人損失90190元。被告人李某乙經(jīng)王某乙指導使被害人姜某某損失14800元，使被害人袁某某損失53825元，使被害人倪某某損失140255元；與王某乙指導閔某某使被害人楊某某損失78300元；共累計使被害人損失287180元。被告人閔某某經(jīng)李某乙、王某乙指導使被害人楊某某損失78300元。被告人郭某某經(jīng)門某某、王某乙指導使被害人白某某損失168160元。被告人呂某某經(jīng)門某某、王某乙指導使被害人張某某損失9295元。被告人黃某某經(jīng)門某某、王某乙指導使被害人張某某損失54785元。以上18名客戶損失共計1531785元。其中海南**公司非法所得840022元，另有200000元在海南**公司留存作為交易保證金，海南**公司非法所得156414元。

案發(fā)后被告人王某甲、曾某某將被害人損失全部退賠。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見、勘驗、辨認筆錄、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人馬某甲虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物10萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某甲、曾某某、董某某成立公司，違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關主管部門批準，組織、策劃、指揮被告人王某乙、任某某、翟某某、楊某某、李某乙、羅某某、門某某、郭某某、杜某某、張某某、和某某、廖某某、閔某某、李某甲、黃某某、呂某某從事期貨交易的代理活動，非法所得數(shù)額1196436元，情節(jié)嚴重，擾亂市場秩序；被告人馬某乙、王某丙積極參與幫助；以上21名被告人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究刑事責任；被告人王某甲、曾某某、董某某在犯罪中起組織、指揮、策劃作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯，其余18名被告的行為符合《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

呼圖壁縣人民法院

檢察員：李海波

2020年3月3日

附：

1.被告人王某甲、董某某、任某某、翟某某、王某乙、楊某某、羅某某、李某甲、張某某、門某某、和某某、廖某某、王某丙現(xiàn)羈押呼圖壁縣看守所；被告人杜某某、李某乙、郭某某、閔某某羈押于昌吉市看守所；被告人馬某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住；被告人曾某某（159*********）、馬某乙（183*********）、黃某某（182*********）、呂某某（136*********）被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)22冊。