北京市豐臺區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

京豐檢二部刑訴〔2021〕48號　

被告人董某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1306311989********，漢族，初中文化程度，個體經(jīng)營，出生地河北省保定市，戶籍所在地河北省保定市望都縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住北京市通州區(qū)**街****。因犯銷售有毒、有害食品罪，于2014年5月19日被北京市通州區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣2000元。因收贓，于2017年7月11日被北京市公安局通州分局行政拘留十日，罰款人民幣500元。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月12日被北京市公安局豐臺分局刑事拘留，同年11月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局豐臺分局逮捕。

被告人楊某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼6226281997********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)農(nóng)，出生地甘肅省禮縣，戶籍所在地甘肅省禮縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住北京市通州區(qū)**街**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月12日被北京市公安局豐臺分局刑事拘留，于同年10月13日被北京市公安局豐臺分局取保候?qū)彛?021年1月29日經(jīng)本院決定，于同年2月3日被北京市公安局豐臺分局逮捕。

被告人丁某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3416211993********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地安徽省亳州市，戶籍所在地安徽省渦陽縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住北京市通州區(qū)**街**房。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月12日被北京市公安局豐臺分局刑事拘留，同年11月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局豐臺分局逮捕。

本案由北京市公安局豐臺分局偵查終結(jié)，以被告人董某某、楊某某、丁某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年1月14日移送本院審查起訴。本院受理后，在法律規(guī)定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月至10月間，被告人董某某伙同楊某某明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，多次對外收購銀行卡、U盾等，并轉(zhuǎn)售他人獲利。

2020年8月間，被告人丁某某明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，將其在本市豐臺區(qū)等地開戶辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行卡及中國建設(shè)銀行卡出售給被告人董某某及楊某某，并從中獲利，后被告人董某某及楊某某將該兩張銀行卡轉(zhuǎn)售給他人。經(jīng)查，張某某、盤某某等電信詐騙被害人被騙錢款共計人民幣500萬余元流入被告人丁某某出售的中國農(nóng)業(yè)銀行及中國建設(shè)銀行賬戶內(nèi)。

被告人丁某某于2020年10月11日被北京市豐臺分局盧溝橋派出所民警抓獲；同日，被告人董某某及楊某某準(zhǔn)備向劉某某（另案處理）收購三張銀行卡時被北京市豐臺分局盧溝橋派出所民警抓獲。涉案贓證物已隨案移送北京市豐臺區(qū)人民法院。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、銀行卡等；2.書證：借記卡產(chǎn)品資料查詢單、銀行卡交易明細(xì)清單、個人活期賬戶交易明細(xì)等；3.證人證言：證人張某某、盤某某、劉某某等人的證言；4.被告人供述和辯解：被告人董某某、楊某某、丁某某的供述和辯解；5.鑒定意見：北京通達法正司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書；6.辨認(rèn)筆錄：被告人丁某某對董某某、楊某某的辨認(rèn)筆錄；7.其它證明材料：到案經(jīng)過、破案報告、工作說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人董某某、楊某某、丁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董某某、楊某某、丁某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某某、楊某某、丁某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市豐臺區(qū)人民法院　

檢??察??官??鄧?yán)蚶?/span>

檢察官助理??郭??勇

2021年2月5日　

附件：1.被告人董某某、楊某某、丁某某現(xiàn)羈押于北京市豐臺區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)12冊

3.證人名單1份

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份

5.量刑建議書3份

6.隨案移送贓證款物品清單2份