四川省自貢市大安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

大檢訴刑訴〔2020〕14號

被告人董某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3505241974********，漢族，初中，無業(yè)，福建省泉州市安溪縣人，住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號**室。2019年7月9日因涉嫌詐騙罪被自貢市公安局大安分局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人李某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3505241986********，漢族，初中，無業(yè)，福建省泉州市安溪縣人，住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年7月24日因涉嫌詐騙罪被自貢市公安局大安分局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人林某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3505241987********，漢族，初中，無業(yè)，福建省泉州市安溪縣人，住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。2017年9月20日因犯詐騙罪被福建省南安市人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金二萬元。2019年7月9日因涉嫌詐騙罪被自貢市公安局大安分局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人許某某，女性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3505241977********，漢族，小學(xué)，無業(yè)，福建省泉州市安溪縣人，住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年7月9日因涉嫌詐騙罪被自貢市公安局大安分局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由自貢市公安局大安分局偵查終結(jié)，以被告人董某某、被告人李某某、被告人林某某、被告人許某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年2月至2019年7月，被告人董某某通過網(wǎng)絡(luò)購買電腦、手機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡、微信號、婚戀網(wǎng)站交友賬號和租用虛假賭博網(wǎng)站等詐騙工具，隨后糾集被告人李某某、被告人林某某、被告人許某某、陳某某（在逃）組成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)成員共謀：各自在婚戀網(wǎng)站上尋找詐騙對象，與對方建立戀愛關(guān)系并取得信任后，利用微信、互聯(lián)網(wǎng)等向被害人推薦虛假賭博網(wǎng)站“美高梅娛樂城”，騙取對方錢財；從詐騙款項中提取20%用于支付租賃賭博網(wǎng)站、房租、提現(xiàn)等公用開支，剩余錢款分贓揮霍；詐騙款項的80%由具體實(shí)施詐騙的人分得等。該詐騙集團(tuán)共計騙取他人185600元。具體如下：

2019年4月底，被告人李某某在福建省石獅市**廣場旁一出租屋的詐騙窩點(diǎn)內(nèi)，通過珍愛網(wǎng)結(jié)識被害人肖某某。李某某虛構(gòu)身份謊稱“自己名叫王剛，系湖南長沙人，現(xiàn)目前在黑龍江牡丹江市林口縣云游科技公司上班”，并以談戀愛交友為幌子，騙取肖某某好感。而后，李某某向肖某某推薦虛假賭博網(wǎng)站“美高梅娛樂城”，以“該網(wǎng)站系統(tǒng)有漏洞，投注穩(wěn)賺不賠”為由誘騙肖某某在該網(wǎng)站注冊賬號并充值。2019年5月25日至5月27日，肖某某通過手機(jī)銀行先后向該賭博網(wǎng)站充值界面銀行賬號（62284808488********，戶主周維亮）轉(zhuǎn)賬8萬元、4萬元、5萬元，累計金額17萬元。隨后，被告人董某某操作該賭博假網(wǎng)站，致使肖某某轉(zhuǎn)進(jìn)的錢款無法轉(zhuǎn)出提現(xiàn)，從而騙得肖某某17萬元。

2019年4月底，被告人林某某在福建省石獅市**廣場旁一出租屋的詐騙窩點(diǎn)內(nèi)，通過婚戀網(wǎng)交友平臺結(jié)識被害人吳某某。林某某虛構(gòu)身份謊稱“自己名叫魏星鵬，系廣東人，在湖南省株洲市**工作”，并以談戀愛交友為幌子，騙取吳某某好感，而后林某某同樣向吳某某推薦虛假賭博網(wǎng)站“美高梅娛樂城”，以“該網(wǎng)站有漏洞，投注穩(wěn)賺為由”誘騙吳某某注冊賭博賬號并充值。2019年5月26日，吳某某向賭博網(wǎng)站界面銀行賬號（62284808488********，戶主周某某）轉(zhuǎn)賬9900元、3700元，累計金額13600元。隨后，被告人董某某操作該賭博假網(wǎng)站，致使吳某某轉(zhuǎn)進(jìn)的錢款無法轉(zhuǎn)出提現(xiàn)。其后，林某某又以路費(fèi)不足，通過微信“余生我陪你”騙取吳某某2000元。吳某某累計被騙金額共計15600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、立案決定書、微信聊天截圖、扣押決定書、扣押清單等；

2、被害人陳述：被害人肖某某、吳某某的陳述；

3、被告人的供述與辯解：被告人董某某、被告人李某某、被告人林某某、被告人許某某的供述與辯解;

4、勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董某某、被告人李某某、被告人林某某、被告人許某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董某某、被告人李某某、被告人林某某、被告人許某某非法占有為目的，謊稱網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站有漏洞，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某某、被告人李某某、被告人林某某、被告人許某某為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是詐騙犯罪集團(tuán)。董某某是犯罪集團(tuán)的首要分子，是主犯；李某某、林某某、許某某在詐騙犯罪集團(tuán)中起次要或者輔助作用，是從犯。董某某、李某某、林某某、許某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并同意適用普通程序?qū)徖?，林某某是累犯，根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條、第六十五條、第六十七條第三款的規(guī)定，建議本案適用普通程序?qū)徖?，建議以被告人董某某犯詐騙罪判處有期徒刑五年，并處罰金五萬元；建議以被告人李某某犯詐騙罪判處有期徒刑四年至有期徒刑四年六個月，并處罰金四萬元；建議以被告人林某某犯詐騙罪判處有期徒刑二年至有期徒刑二年六個月，并處罰金二萬元；建議以被告人許某某犯詐騙罪判處有期徒刑一年，并處罰金五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

自貢市大安區(qū)人民法院

檢察員：吳玥

2020年1月20日

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于自貢市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。