山東省青島市人民檢察院

起 訴 書

青檢公二刑訴〔2018〕43號

被告人董某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3713221988********，漢族，高中文化，住山東省臨沂市羅莊區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地山東省臨沂市郯城**鎮(zhèn)**組**號）。2018年5月22日因涉嫌走私廢物罪被黃島海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準逮捕，當日由黃島海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3702051982********，漢族，職高文化，青島**國際貿(mào)易有限公司、青島**國際貨運代理有限公司負責人，戶籍所在地及住址山東省青島市市北區(qū)**路**號**號樓**戶。2011年7月12日因犯盜竊罪被青島市四方區(qū)人民法院判處拘役六個月，緩刑一年，罰金人民幣四千元；2017年6月26日因犯走私廢物罪被青島市中級人民法院判處罰金人民幣十萬元。2018年5月22日因涉嫌走私廢物罪被黃島海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)我院批準，當日由黃島海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人郝某某，女，1983年**月**日出生，身份證號碼3707861983********，漢族，專科文化，青島**國際貿(mào)易有限公司、青島**國際貨運代理有限公司職員，戶籍所在地及住址山東省青島市市北區(qū)**路**號**號樓**。2018年5月22日因涉嫌走私廢物罪被黃島海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1977年**月**日出生，身份證號碼3728011977********，漢族，中專文化，臨沂市**國際貿(mào)易有限公司負責人，住山東省臨沂市蘭山區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**（戶籍所在地山東省臨沂市**鎮(zhèn)**坊村**號）。2018年5月21日因涉嫌走私廢物罪被黃島海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

本案由黃島海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人董某某、朱某某、郝某某、劉某某涉嫌走私廢物罪，于2018年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。本院?018年10月13日一次退回補充偵查；于2018年9月29日、2018年12月13日兩次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月至2016年12月，被告人董某某、鄭某某（另案處理）、被告人劉某某各自在從國外進口廢塑料過程中，為將廢塑料順利通關(guān)，委托被告人朱某某、郝某某為其代理通關(guān)業(yè)務(wù)。朱某某、郝某某明知董某某、鄭某某、劉某某沒有《中華人民共和國限制進口類可用作原料的固體廢物進口許可證》（以下稱《固體廢物進口許可證》），仍然使用由其保管的煙臺**有限公司、青島**有限公司等《固體廢物許可證》將廢塑料進口至境內(nèi)。具體操作中，董某某、鄭某某、劉某某同朱某某商談確定代理業(yè)務(wù)后，朱某某決定具體使用其保管的煙臺**建材有限公司、青島**有限公司等《固體廢物許可證》，并通過郝某某郵箱將收貨單位信息告知董某某、鄭某某、劉某某。國外供貨商將貨物電放提單經(jīng)董某某、鄭某某、劉某某轉(zhuǎn)發(fā)給郝某某的郵箱，由供貨商或郝某某制作單據(jù)，郝某某按照朱某某的指示使用《固體廢物許可證》，并聯(lián)系青島**報關(guān)有限公司等報關(guān)公司向海關(guān)申報通關(guān)。通關(guān)后，郝某某安排車輛將廢塑料運輸至董某某、鄭某某、劉某某指定的地點，董某某、鄭某某、劉某某將廢塑料在國內(nèi)銷售牟利。

自2013年8月至2016年2月，朱某某、郝某某使用青島**有限公司、青島**貿(mào)易有限公司等公司的許可證，幫助董某某走私進口廢塑料461.92噸；自2015年1月至2016年1月，朱某某、郝某某使用煙臺**建材有限公司和青島**塑膠有限公司的許可證，幫助鄭某某走私進口廢塑料236.44噸；自2015年12月至2016年6月，朱某某、郝某某使用煙臺**建材有限公司、天津**再生資源回收利用有限公司的許可證，幫助劉某某走私進口廢塑料56.97噸。

2018年5月21日，朱某某主動到黃島海關(guān)緝私分局投案，次日郝某某主動投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過，證人姜某某、王某某等人證言，電子郵箱往來內(nèi)容、報關(guān)單及隨附單據(jù)、貨物出港車輛信息、銀行交易明細、朱某某的前科材料、戶籍證明等書證，被告人及同案犯的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某某、郝某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

被告人董某某、劉某某明知沒有進口廢塑料的資質(zhì)，仍逃避海關(guān)監(jiān)管使用他人的《固體廢物進口許可證》走私進口廢塑料，董某某情節(jié)特別嚴重，劉某某情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以走私廢物罪追究其刑事責任。被告人朱某某、郝某某與走私罪犯通謀，為其提供賬號、相關(guān)證明及其他方便，幫助辦理通關(guān)，情節(jié)特別嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以走私廢物罪追究其刑事責任。被告人朱某某、郝某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，依法應(yīng)當認定為自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人郝某某在共同犯罪中起次要作用，依法應(yīng)當認定為從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條、第二十七條、第五十二條、第七十二條的規(guī)定，建議判處被告人朱某某有期徒刑四年，罰金人民幣四十萬元；被告人郝某某有期徒刑三年緩刑四年，罰金人民幣十萬元；被告人劉某某有期徒刑一年緩刑一年，罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省青島市中級人民法院

檢察員：張紫薇

2018年12月27日

附：

1.被告人董某某現(xiàn)羈押于青島市第一看守所；被告人朱某某現(xiàn)羈押于青島市第三看守所；被告人郝某某、劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.偵查卷宗15冊。

3.被告人朱某某、郝某某、劉某某認罪認罰材料。