安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

廬陽(yáng)檢一部刑訴〔2020〕1944號(hào)

被告人董某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4115032000********，漢族，大專(zhuān)文化程度，合肥**學(xué)院學(xué)生，現(xiàn)住安徽省淮北市相山區(qū)**棟**室（戶(hù)籍所在地河南省信陽(yáng)市平橋區(qū)**村**組**號(hào)）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年3月25日經(jīng)合肥市公安局廬陽(yáng)分局決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3406211992********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住安徽省淮北市濉溪縣**路**廣場(chǎng)**室（戶(hù)籍所在地安徽省淮北市濉溪縣**鎮(zhèn)**村。曾因犯盜竊罪，于2018年9月20日被安徽省濉溪縣人民法院判處罰金人民幣一萬(wàn)八千元。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年3月25日經(jīng)合肥市公安局廬陽(yáng)分局決定被監(jiān)視居住，于2020年9月25日經(jīng)本院決定被監(jiān)視居住。

本案由合肥市公安局廬陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人董某某、孫某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月27日已告知兩被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了兩被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月底左右，被告人董某某、孫某某通過(guò)樊某某（另案處理）了解到有人高價(jià)收購(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶(hù)等整套公司相關(guān)材料，為謀取非法利益，遂通過(guò)樊某某與一自稱(chēng)“阿某某”（在逃）的人取得聯(lián)系。

2019年11月左右的一天，董某某、孫某某在樊某某的幫助下，一同在合肥市廬陽(yáng)區(qū)明發(fā)商業(yè)廣場(chǎng)附近將自己的身份證、手機(jī)號(hào)、銀行卡等交給“阿某某”，由其代為注冊(cè)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并收取定金人民幣2000元。營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理完畢后，董某某、孫某某在“阿某某”等人的幫助下，于2019年11月11日在中國(guó)工商銀行合肥蜀山支行開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶(hù)，并在明知“阿某某”等人購(gòu)買(mǎi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)系用于網(wǎng)絡(luò)犯罪支付結(jié)算的情況下，將上述整套資料出售?！鞍⒛衬场碑?dāng)場(chǎng)支付給董某某、孫某某人民幣4000元。

經(jīng)查，以孫某某為法定代表人的合肥亞紅商貿(mào)有限公司對(duì)公賬戶(hù)自2019年11月11日開(kāi)通之日起至2020年8月5日累計(jì)進(jìn)賬5696699.21元，出賬5684668.35元；以董某某為法定代表人的合肥浩瀚商貿(mào)有限公司對(duì)公賬戶(hù)自2019年11月11日開(kāi)通之日起至2020年8月5日累計(jì)進(jìn)賬4529659.04元，出賬4529618.24元。上述兩賬戶(hù)均曾因涉嫌用于網(wǎng)絡(luò)詐騙支付結(jié)算被多地凍結(jié)止付，且已有相關(guān)犯罪案件被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/span>

2020年3月24日10時(shí)，董某某接公安民警電話(huà)通知到合肥市公安局廬陽(yáng)分局刑警二隊(duì)接受調(diào)查；2020年3月25日15時(shí)，孫某某接公安民警電話(huà)通知到合肥市公安局廬陽(yáng)分局刑警二隊(duì)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、取保候?qū)彌Q定書(shū)、監(jiān)視居住決定書(shū)、歸案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍信息、前科查詢(xún)證明及前科材料、私營(yíng)企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢(xún)、孫某某、董某某對(duì)公賬戶(hù)及相關(guān)轉(zhuǎn)賬流水涉及人員賬戶(hù)因涉嫌詐騙被公安機(jī)關(guān)錄入銀行凍結(jié)止付情況、孫某某、董某某等人銀行流水情況、部分網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人資金走向分析材料、情況說(shuō)明等書(shū)證；2.同案犯樊某某、葉露露的供述；3.被告人董某某、孫某某的供述及辯解；4.辨認(rèn)筆錄及照片、搜查筆錄及照片；5.涉案賬戶(hù)資金流水電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董某某、孫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董某某、孫某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究二人刑事責(zé)任。董某某、孫某某均系自動(dòng)投案。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察官：趙婕

2020年10月22日

附：

1.被告人董某某現(xiàn)被取保候?qū)徳谄渥√?；被告人孫某某現(xiàn)被監(jiān)視居住在其住處；

2.案卷材料和證據(jù)3卷，光盤(pán)2張，補(bǔ)充材料24頁(yè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份；

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

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