安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

廬陽檢一部刑訴〔2020〕1944號

被告人董某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4115032000********，漢族，大專文化程度，合肥**學(xué)院學(xué)生，現(xiàn)住安徽省淮北市相山區(qū)**棟**室（戶籍所在地河南省信陽市平橋區(qū)**村**組**號）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年3月25日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3406211992********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住安徽省淮北市濉溪縣**路**廣場**室（戶籍所在地安徽省淮北市濉溪縣**鎮(zhèn)**村。曾因犯盜竊罪，于2018年9月20日被安徽省濉溪縣人民法院判處罰金人民幣一萬八千元。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年3月25日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被監(jiān)視居住，于2020年9月25日經(jīng)本院決定被監(jiān)視居住。

本案由合肥市公安局廬陽分局偵查終結(jié)，以被告人董某某、孫某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月27日已告知兩被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了兩被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月底左右，被告人董某某、孫某某通過樊某某（另案處理）了解到有人高價收購營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶等整套公司相關(guān)材料，為謀取非法利益，遂通過樊某某與一自稱“阿某某”（在逃）的人取得聯(lián)系。

2019年11月左右的一天，董某某、孫某某在樊某某的幫助下，一同在合肥市廬陽區(qū)明發(fā)商業(yè)廣場附近將自己的身份證、手機號、銀行卡等交給“阿某某”，由其代為注冊公司營業(yè)執(zhí)照，并收取定金人民幣2000元。營業(yè)執(zhí)照辦理完畢后，董某某、孫某某在“阿某某”等人的幫助下，于2019年11月11日在中國工商銀行合肥蜀山支行開設(shè)對公賬戶，并在明知“阿某某”等人購買營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶系用于網(wǎng)絡(luò)犯罪支付結(jié)算的情況下，將上述整套資料出售。“阿某某”當(dāng)場支付給董某某、孫某某人民幣4000元。

經(jīng)查，以孫某某為法定代表人的合肥亞紅商貿(mào)有限公司對公賬戶自2019年11月11日開通之日起至2020年8月5日累計進賬5696699.21元，出賬5684668.35元；以董某某為法定代表人的合肥浩瀚商貿(mào)有限公司對公賬戶自2019年11月11日開通之日起至2020年8月5日累計進賬4529659.04元，出賬4529618.24元。上述兩賬戶均曾因涉嫌用于網(wǎng)絡(luò)詐騙支付結(jié)算被多地凍結(jié)止付，且已有相關(guān)犯罪案件被公安機關(guān)立案偵查。

2020年3月24日10時，董某某接公安民警電話通知到合肥市公安局廬陽分局刑警二隊接受調(diào)查；2020年3月25日15時，孫某某接公安民警電話通知到合肥市公安局廬陽分局刑警二隊接受調(diào)查。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書、監(jiān)視居住決定書、歸案經(jīng)過、戶籍信息、前科查詢證明及前科材料、私營企業(yè)基本注冊信息查詢、孫某某、董某某對公賬戶及相關(guān)轉(zhuǎn)賬流水涉及人員賬戶因涉嫌詐騙被公安機關(guān)錄入銀行凍結(jié)止付情況、孫某某、董某某等人銀行流水情況、部分網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人資金走向分析材料、情況說明等書證；2.同案犯樊某某、葉露露的供述；3.被告人董某某、孫某某的供述及辯解；4.辨認筆錄及照片、搜查筆錄及照片；5.涉案賬戶資金流水電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人董某某、孫某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人董某某、孫某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究二人刑事責(zé)任。董某某、孫某某均系自動投案。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省合肥市廬陽區(qū)人民法院

檢察官：趙婕

2020年10月22日

附：

1.被告人董某某現(xiàn)被取保候?qū)徳谄渥√?；被告人孫某某現(xiàn)被監(jiān)視居住在其住處；

2.案卷材料和證據(jù)3卷，光盤2張，補充材料24頁；

3.《認罪認罰具結(jié)書》《認罪認罰從寬制度告知書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.《適用簡易程序建議書》一份。

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