山西省朔州市朔城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

朔城檢刑刑訴〔2019〕135號

被告人董某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼2109021985********，漢族，大學文化，戶籍地遼寧省阜新市細河區(qū)**路,暫住朔州市朔城區(qū)**室，因涉嫌詐騙罪，于2018年11月6日被朔州市公安局朔城分局刑事拘留，一直在逃，同年11月10日被青島市公安局市北分局抓獲歸案，次日被朔城公安分局執(zhí)行拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，2018年12月3日經(jīng)本院批準逮捕，次日被朔州市公安局朔城分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于朔州市朔城區(qū)看守所。

被告人于某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼2102831985********，漢族，大專文化，戶籍地遼寧省丹東市振興區(qū)**路**號,2018年11月6日被朔州市公安局朔城分局刑事拘留，一直在逃，同年11月17日到莊河市公安局投案自首，同年11月21日被朔城公安分局執(zhí)行拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，2018年12月3日經(jīng)本院批準逮捕，次日被朔州市公安局朔城分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于朔州市朔城區(qū)看守所。

被告人陳某甲，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4453811984********，漢族，大學文化，戶籍所在地廣東省云浮市羅定市,暫住朔州市朔城區(qū)**室，因涉嫌詐騙罪，于2018年11月6日被朔州市公安局朔城分局刑事拘留，一直在逃，同年11月10日被青島市公安局市北分局抓獲歸案，次日被朔城公安分局執(zhí)行拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年12月3日經(jīng)本院批準逮捕，次日被朔州市公安局朔城分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于朔州市朔城區(qū)看守所。

被告人戚某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4114241989********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省商丘市柘城縣**鄉(xiāng)**村,暫住朔州市朔城區(qū)**室，因涉嫌詐騙罪，于2018年10月27日被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年12月3日經(jīng)本院批準逮捕，次日被朔州市公安局朔城分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于朔州市朔城區(qū)看守所。

被告人巴某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼1301331995********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省石家莊市趙縣**村,暫住朔州市朔城區(qū)**室，因涉嫌詐騙罪，于2018年10月27日被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年12月3日經(jīng)本院批準逮捕，次日被朔州市公安局朔城分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于朔州市朔城區(qū)看守所。

本案由朔州市公安局朔城分局偵查終結(jié)，以被告人董某某、于某某、陳某甲、戚某某、巴某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年1月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年4月8日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

詐騙

2017年以來，被告人于某某成立了山西**商標注冊事務所有限公司和**金融公司，從事商標注冊代理和貸款辦理介紹工作，2018年以來，被告人于某某雇傭趙某甲發(fā)放辦理貸款名片，招攬辦理貸款客戶。2018年7月份，被告人董某某等人來到朔州市朔城區(qū)后，被告人于某某將有辦理貸款意向的客戶介紹給被告人董某某、陳某甲、戚某某、巴某某等辦貸團伙，從中非法獲利。在辦理貸款過程中，被告人董某某伙同被告人陳某乙、戚某某、巴某某等人利用“網(wǎng)絡借貸平臺”制造借貸假象，給借款人虛構(gòu)貸款、非法高利放貸，騙取被害人的錢款，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，應當認定為惡勢力。

1.2018年7月份，被害人李某甲找到被告人于某某辦理貸款，被告人于某某稱：“該種貸款不上征信、不上大數(shù)據(jù)、可以不用還，但是幫忙辦理貸款的人要抽取貸款額的一半”。被害人李某甲聽信后，被告人于某某將被害人李某甲介紹給被告人董某某、陳某甲等人辦理貸款。在貸款貸款過程中，被告人董某某等人還向李某甲放空貸虛增債務，非法高利放貸，套取被害人李某甲貸款和個人財產(chǎn)。在貸款完成后，被告人董某某實際為被害人李某甲貸到款項21836元，被告人董某某、于某某等人支付給被害人李某甲8515元，被告人董某某、于某某等人將剩余13321元非法占有。獲取貸款后，被害人李某甲被貸款平臺多次電話催收的情況下償還貸款1100元，剩余貸款仍被催收。

2.2018年9月2日，被害人張某某、杜某某、李某乙通過李某甲找到被告人董某某，讓被告人董某某為被害人張某某、杜某某、李某乙辦理貸款。被告人董某某讓被害人張某某、杜某某、李某乙提供了各自的手機、身份證、支付寶賬****、微信賬****。隨后由被告人董某某、陳某甲、戚某某、巴某某用被害人張某某、杜某某、李某乙的手機在今借到、有憑證、借貸寶等網(wǎng)絡貸款平臺進行貸款操作，所貸款項全部轉(zhuǎn)入被告人董某某個人賬戶。被告人董某某、陳某甲、戚某某、巴某某以刷流水為被害人張某某、杜某某、李某乙提高信用度，貸到更大數(shù)額的貸款為由，在被告人董某某的指導下各被告人利用各自的網(wǎng)絡貸款平臺賬戶以30%的周利率向被害人張某某、杜某某、李某乙虛增債務，非法高利放貸，被告人董某某等人以墊付過利息等費用為由，非法占有被害人張某某、杜某某、李某乙所貸款項并套取被害人張某某、杜某某、李某乙個人財產(chǎn)。截止到2018年9月15日被告人董某某等人非法占有被害人張某某實際貸到款項9100元、非法占有被害人杜某某實際貸到款項11405元、非法占有被害人李某乙實際貸到款項10500元。2018年9月15日，張某某、杜某某找到被告人董某某向其索要貸到的款項時，被告人董某某害怕張某某、杜某某報警，經(jīng)結(jié)算稱張某某的貸款僅剩3100元、杜某某貸款為10766元，隨后將上述款項轉(zhuǎn)給了中間人李某甲。李某甲按30%的比例抽取張某某提成620元將剩余的2480元轉(zhuǎn)給了張某某；將扣除的杜某某貸款提成2700元轉(zhuǎn)給了董某某，將剩余貸款8066元轉(zhuǎn)給了張某某。結(jié)算后，被告人董某某、陳某甲逃離朔州。案發(fā)前后，被害人張某某償還貸款本息13032元，張某某替杜某某償還貸款本息11075元，張某某替李某乙償還貸款本息18216元。

3.2018年10月16日，被害人王某某通過李某丙找到被告人于某某為其辦理貸款，被告人于某某找到被告人戚某某、巴某某進行貸款操作。被告人于某某、戚某某、巴某某利用被害人王某某提供的手機、身份證、支付寶賬號****、微信賬號****，在今借到、有憑證、借貸寶等網(wǎng)絡貸款平臺貸款，所貸款項全部轉(zhuǎn)入被告人于某某個人賬戶。貸款過程中，被告人于某某、戚某某、巴某某以刷流水為被害人王某某提高信用度貸到更大數(shù)額的貸款為由，在被告人于某某的指導下利用各被告人在網(wǎng)絡貸款平臺的賬戶以30%的周利率向被害人王某某虛增債務，非法高利放貸，被告人于某某等人以墊付過利息等費用為由，非法占有被害人王某某所貸款項。兩次放貸還款操作之后，2018年10月27日戚某某、巴某某被刑事拘留，被告人于某某因此停止辦理網(wǎng)絡貸款，攜款潛逃。2018年11月17日投案自首前，被告人于某某向王某某支付貸款1950元。截至案發(fā)，王某某未還款，王某某所欠被告人于某某及平臺的8000余元貸款仍在被催收中。

偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位印章

2017年8月份左右，犯罪嫌疑人牛某某（另案處理）為辦理貸款，找到山西**商標事務所于某某。被告人于某某將牛某某介紹給**貸款公司的犯罪嫌疑人趙某乙（另案處理）。貸款時，因犯罪嫌疑人牛某某所在的山西**信息網(wǎng)絡（集團）**分公司開具單位證明困難，犯罪嫌疑人牛某某聯(lián)系了被告人于某某讓其幫忙想辦法，被告人于某某聯(lián)系犯罪嫌疑人趙某乙。被告人于某某、犯罪嫌疑人趙某乙商議偽造牛某某單位的公章。犯罪嫌疑人牛某某將公章樣本提供給被告人于某某，被告人于某某將公章樣本交給犯罪嫌疑人趙某乙，犯罪嫌疑人趙某乙在朔城區(qū)馬邑南路犯罪嫌疑人張某丙廣告公司，私刻了山西**信息網(wǎng)絡（集團）有限責任公司**分公司的假公章，犯罪嫌疑人牛某某用假公章蓋印的單位證明貸款110000元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.鑒定意見；7.勘驗、檢查、辨認等筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人董某某、陳某甲、戚某某、巴某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人于某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪，偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位印章罪追究其刑事責任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

朔州市朔城區(qū)人民法院

檢察官：朱德

2019年5月21日

附：1.被告人董某某、于某某、陳某乙、戚某某、巴某某現(xiàn)羈押于朔州市朔城區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。