起 訴 書(shū)
被告人段某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5330231978*********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地云南省騰沖市，住云南省騰沖市**鄉(xiāng)**村委會(huì)**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)騰沖市公安局決定，于2019年7月22日被騰沖市公安局刑事拘留；經(jīng)騰沖市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月28日被騰沖市公安局逮捕。
本案由騰沖市公安局偵查終結(jié)，以被告人董某某、段某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日向騰沖市人民檢察院移送審查起訴。該院于2020年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人（近親屬）有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)2020年3月17日補(bǔ)查重報(bào)。
經(jīng)依法審查查明：自2019年2月份以來(lái)，被告人董某某、段某某通過(guò)虛假宣傳，編造董某某在騰沖市某單位上班認(rèn)識(shí)人,購(gòu)買(mǎi)彩票能連續(xù)中獎(jiǎng),并許諾每投1萬(wàn)元錢(qián)每天有500元的高額利潤(rùn)誘騙多名受害人通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式“投資”被騙的具體事實(shí)如下：
1、 2019年5月,田某某妻子張某某經(jīng)朋友楊某某介紹,通過(guò)微信認(rèn)識(shí)被告人董某某、段某某,二人通過(guò)虛假宣傳董某某在騰沖某單位上班認(rèn)識(shí)人,購(gòu)買(mǎi)彩票能連續(xù)中獎(jiǎng),并許于每投1萬(wàn)元錢(qián)每天有500元的高額利潤(rùn)誘騙田宜杰夫婦投資。自2019年5月24日以來(lái)田宜杰夫婦通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給董某某、段某某共計(jì)55萬(wàn)元人民幣,收到利潤(rùn)、本金共23.559萬(wàn)元，被騙31.441萬(wàn)元。另外田某栽妻子張某某的朋友普某甲、普某乙也上當(dāng)受騙,自2019年6月20日以來(lái)普某甲投入3萬(wàn)元,收到利潤(rùn)0.77萬(wàn)元， 被騙2.23萬(wàn)元;2019年6月30日普某乙投入3萬(wàn)元,收到利潤(rùn)0.2萬(wàn)元，被騙2.8萬(wàn)元。
2 、2019年5月，王某某、賴(lài)某某兩人通過(guò)朋友江某介紹，通過(guò)微信認(rèn)識(shí)被告人董某某、段某某，二人通過(guò)虛假宣傳董某某是國(guó)家保密局的工作人員，而且還經(jīng)營(yíng)著一個(gè)彩票店，可以利用工作權(quán)利上的關(guān)系看到彩票開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，并許于每投1萬(wàn)元錢(qián)每周可以得到2200至2300元不等的高額利潤(rùn)，誘騙王某某、賴(lài)某某投資。自2019年5月15日以來(lái)，王某某、賴(lài)某某二人通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給董某某、段某某共計(jì)20萬(wàn)元（其中王佳麗7 萬(wàn)元，賴(lài)賽君13萬(wàn)元），期間王某某收到利潤(rùn)共3.48萬(wàn)元，實(shí)際被騙3.52萬(wàn)元；賴(lài)某某收到利潤(rùn)、本金共11.976萬(wàn)元，實(shí)際被騙1.024萬(wàn)元。
3、2019年5月，林某某經(jīng)朋友楊某某介紹認(rèn)識(shí)江某，后通過(guò)江某介紹，通過(guò)微信認(rèn)識(shí)了被告人董某某、段某某，二人通過(guò)虛假宣傳董某某在保密局上班，掌握著彩票的后臺(tái)，可以操作中獎(jiǎng)，并許于每投1萬(wàn)元錢(qián)每天有500元的高額的利潤(rùn)誘騙林某某投資。自2019年5月24日以來(lái)，林某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)給董某某、段某某28萬(wàn)元錢(qián)，期間收到利潤(rùn)、本金共12.39萬(wàn)元錢(qián)，實(shí)際被騙15.61元。
4 、2019年5月24日，楊某某經(jīng)朋友江某介紹，通過(guò)微信認(rèn)識(shí)被告人董某某、段某某，二人通過(guò)虛假宣傳董某某在騰沖某單位上班認(rèn)識(shí)人，購(gòu)買(mǎi)彩票11選5能連續(xù)中獎(jiǎng)，并許于每投資1萬(wàn)元錢(qián)每周可以得到2200 元至2300元不等得高額利潤(rùn)，從而誘騙楊某某投資，另外楊某某朋友普某某等人也一起受騙。楊某某投入共15.3萬(wàn)元，收到利潤(rùn)共12.158萬(wàn)元，實(shí)際被騙3.142萬(wàn)元；普某某通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)給董某某、段某某共4.2 萬(wàn)元，收到本金及利潤(rùn)共5.2551萬(wàn)元；劉某某轉(zhuǎn)給董某某、段某某共1.7萬(wàn)元，收到利潤(rùn)0.8485萬(wàn)元，實(shí)際被騙0.8515萬(wàn)元；馬某某轉(zhuǎn)給董某某、段某某共2萬(wàn)元，收到本金及利潤(rùn)共0.745萬(wàn)元，實(shí)際被騙1.255萬(wàn)元；關(guān)某某微信轉(zhuǎn)給段某某2萬(wàn)元，收到利潤(rùn)共0.696 萬(wàn)元，實(shí)際被騙1.304萬(wàn)元；楊輝通過(guò)楊運(yùn)美轉(zhuǎn)給董某某、段某某共2萬(wàn)元，收到利潤(rùn)0 .84萬(wàn)元，實(shí)際被騙1.16萬(wàn)元；飛某某通過(guò)楊某某轉(zhuǎn)給董某某、段某某共1萬(wàn)元，收到利潤(rùn)0 .15萬(wàn)元，實(shí)際被騙0 .85萬(wàn)元；郭某某轉(zhuǎn)給董某某、段某某共1萬(wàn)元，收到利潤(rùn)共0.025萬(wàn)元，實(shí)際被騙0.975萬(wàn)元；丁某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給段某某共3萬(wàn)元，收到本金及利潤(rùn)共3.99萬(wàn)元；施某某轉(zhuǎn)給董某某、段某某共5.3萬(wàn)元，收到本金及利潤(rùn)共3.1076萬(wàn)元，實(shí)際被騙2.1924 萬(wàn)元；師某某轉(zhuǎn)給董某某、段某某共2萬(wàn)元，收到利潤(rùn)1.805萬(wàn)元，實(shí)際被騙0.195萬(wàn)元；蔣某投給董某某、段某某共9.5萬(wàn)元，收到利潤(rùn)共2.4625萬(wàn)元，實(shí)際被騙7.0375萬(wàn)元。
5 、段某某經(jīng)常到被害人何某某開(kāi)的商店購(gòu)物而互相認(rèn)識(shí)，2019年5月份，段某某跟何某某聊天時(shí)宣稱(chēng)其丈夫董某某在保密局上班，對(duì)彩票數(shù)據(jù)很有研究，幫很多人買(mǎi)著彩票，賺了很多錢(qián)，還時(shí)常給何學(xué)玉看她微信上其他人投錢(qián)以及收益的記錄，并許于高額利潤(rùn)誘騙何某某投資。自2019年6月22日以來(lái)何某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給段某某共6萬(wàn)元，期間收到“利潤(rùn)”、“ 外快”、本金共4.23萬(wàn)元，實(shí)際被騙1.77萬(wàn)元。
6、2019年5月份，段某某聯(lián)系劉某甲，稱(chēng)其丈夫是特種兵現(xiàn)在在單位上班，知道彩票內(nèi)幕并許于每投1萬(wàn)元每周有2000 元的高額利潤(rùn)誘騙劉某某投錢(qián)，另外劉某甲姐姐劉某乙也一起被騙。自2019年5月19日以來(lái)，劉某甲通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬以及現(xiàn)金支付的方式投給段某某及董某某共26.7萬(wàn)元，收到利潤(rùn)及退還的本金共13.5375 萬(wàn)元，實(shí)際被騙13.1625萬(wàn)元； 自2019年5月29日以來(lái)劉某乙通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給董某某共39.5萬(wàn)元，收到利潤(rùn)共8萬(wàn)元，實(shí)際被騙31.5萬(wàn)元。
7 、閆某某與被告人段某某以前就認(rèn)識(shí)但平時(shí)無(wú)交往，2019年段某某通過(guò)微信向閆某某宣稱(chēng)董某某是退伍軍人、特種兵，在公安局上班等信息，管理大部分彩票店，是國(guó)家安排其在騰沖賺點(diǎn)錢(qián)，并許于每投1萬(wàn)元錢(qián)每天有500元利潤(rùn)的高額回報(bào)誘騙閆翠仙投錢(qián)。2019年4月18日閆某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給段某某兩筆共2萬(wàn)元，后收到利潤(rùn)0.38萬(wàn)元，實(shí)際被騙1.62萬(wàn)元。
8、李某某與被告人段某某以前就認(rèn)識(shí)但平時(shí)無(wú)交往，2019年2月份，段某某向李某某虛假宣傳董某某當(dāng)兵退伍在騰沖保密局上班，知道騰沖大數(shù)據(jù)后臺(tái)，知道彩票開(kāi)獎(jiǎng)的信息能中獎(jiǎng)，并許于每投1萬(wàn)元錢(qián)每天有500元的高額利潤(rùn)誘騙李某某投錢(qián)。自2019年2月15日以來(lái)李某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付的方式投給董某某、段某某共9.594萬(wàn)元，收到利潤(rùn)、本金共4.595萬(wàn)元，實(shí)際被騙4.999 萬(wàn)元。
9 、許某某與被告人段某某以前就認(rèn)識(shí)但平時(shí)無(wú)交往，2019年5月，段某某向許某某宣稱(chēng)其老公董某某在單位上班，買(mǎi)彩票中獎(jiǎng)率高，并許于每投1萬(wàn)元每天有500元利潤(rùn)的高額回報(bào)誘騙許某某投錢(qián)。2019年5月6日，許某某向段某某微信轉(zhuǎn)賬1.1萬(wàn)元，期間共收到利潤(rùn)、本金共1.095萬(wàn)元，實(shí)際被騙0.005萬(wàn)元。
10、邵某某與被告人段某某于2018年11月份認(rèn)識(shí)。2019年3月份，段某某向邵某某宣稱(chēng)其老公做秘密工作，可以掌控彩票的開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，并許于每投1萬(wàn)元每天有500元的高額利潤(rùn)誘騙邵某某投錢(qián)， 自2019年3月11日以來(lái)，邵某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金支付的方式投給段某某、董某某共17.165萬(wàn)元，收到利潤(rùn)、本金1.975 萬(wàn)元，實(shí)際被騙15.19萬(wàn)元。
11、2019年3月，段某某向認(rèn)識(shí)的張某某宣傳董某某在做保密的事情，并許于每投1萬(wàn)元每天有500元利潤(rùn)的高額回報(bào)誘騙某某投錢(qián)。自2019年3月13日以來(lái)張某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬以及現(xiàn)金支付的方式投給段某某共2 萬(wàn)元，收到利潤(rùn)、退本金共1.1萬(wàn)元，實(shí)際被騙0.9萬(wàn)元。
12、李某某與被告人董某某系親戚關(guān)系。2019年5月，董某某向李某某宣稱(chēng)其購(gòu)買(mǎi)彩票是穩(wěn)定的，并在公安局交錢(qián)寫(xiě)著保證書(shū)，不是什么非法的事情，并許于每投1萬(wàn)元每周有500元至2000元不等的高額利潤(rùn)誘騙李某某投錢(qián)。自2019年5月8日以來(lái)李某某通過(guò)微信支付及現(xiàn)金支付的方式投給董某某、段某某共15.26萬(wàn)元，收到利潤(rùn)、退本金共9.89萬(wàn)元，實(shí)際被騙5.37萬(wàn)元。
13、路某某與被告人段某某以前就認(rèn)識(shí)并相互間有賬務(wù)往來(lái)。2019年5月，段某某及董某某向某某宣稱(chēng)董某某在安全局上班，每月有上萬(wàn)的工資，現(xiàn)在做生意，并許于每投1萬(wàn)元每天有500元的高額利潤(rùn)誘騙路顯法投錢(qián)。自2019年5月4日以來(lái)，路某某通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給段某某、董某某共計(jì)11.85萬(wàn)元，收到利潤(rùn)3.2萬(wàn)元，實(shí)際被騙8.65萬(wàn)元。
14、郭某某與被告人段某某2016年就認(rèn)識(shí)并有賬務(wù)往來(lái)。2019年3月份，段某某、董某某虛假宣傳董某某在騰沖公安局上班，并向郭某某發(fā)一些中獎(jiǎng)的圖片及視頻，許于高每投1萬(wàn)元每天有300 元至500元不等的高額利潤(rùn)誘騙郭某某投錢(qián)。2019年3月5日以來(lái)，郭某某通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬以及現(xiàn)金支付的方式投給董某某、段某某共83.65萬(wàn)元，收到利潤(rùn)、及退還的本金共9.695萬(wàn)元，實(shí)際被騙73.955萬(wàn)元。
15、劉某某與董某某以前就認(rèn)識(shí)認(rèn)識(shí)但平時(shí)無(wú)交往，董某某自稱(chēng)其特種兵退伍，被安排在公安局經(jīng)偵辦上班，管理騰沖大部分彩票店。2019年3月份，董某某許于每投1萬(wàn)元每天有500元的高額利潤(rùn)誘騙劉某某投錢(qián)。自20193月26日以來(lái)，劉某某和其丈夫胡某某通過(guò)現(xiàn)金支付的方式投給董某某共2.1萬(wàn)元，收到利潤(rùn)0.435萬(wàn)元，董某某、段某某以銀行卡被凍結(jié)為由推脫，實(shí)際被騙1. 665萬(wàn)元。
16、番某某與被告人段某某自2015年認(rèn)識(shí)。2019年2月，段某某稱(chēng)其老公董某某在保密局工作，曉得彩票中獎(jiǎng)內(nèi)幕，并許于每投1萬(wàn)元每天有200 元至500 元不等的高額利潤(rùn)誘騙番某某投錢(qián)。并自2019年2月17日以來(lái)，番某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金支付的方式共投入11.91萬(wàn)元，收到利潤(rùn)及退還的本金共3.6 455萬(wàn)元，實(shí)際被騙8.2645萬(wàn)元。
17、2019年4月以來(lái)，董某某向認(rèn)識(shí)的張某某宣稱(chēng)其可以通過(guò)秘密渠道預(yù)先知道彩票中獎(jiǎng)號(hào)碼，并許于高額利潤(rùn)誘騙張某某投錢(qián)， 自2019年4月份以來(lái)，張某某通過(guò)現(xiàn)金支付、微信轉(zhuǎn)賬的方式投給董某某共19.21萬(wàn)元，收到利潤(rùn)及本金共計(jì)11.538 萬(wàn)元，實(shí)際被騙7.672萬(wàn)元。
18、王某與與被告人董某某通過(guò)微信認(rèn)識(shí)，董某某自稱(chēng)在國(guó)家安全部門(mén)工作，能看到彩票數(shù)據(jù)，可以推算出彩票中獎(jiǎng)號(hào)碼，中獎(jiǎng)率高達(dá)80%以上，并許于每投1萬(wàn)元每天有500元的高額利潤(rùn)誘騙王某投資。自2019年3月8日以來(lái)，王某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給段某某及董某某共11.02萬(wàn)元，收到利潤(rùn)及退回的本金共10.605萬(wàn)元，被騙金額0.415萬(wàn)元。
19、2019 年2月份，李某甲通過(guò)熟人李得知李某乙跟著其老板段某某投資一個(gè)彩票項(xiàng)目，回報(bào)率高5% 。李某甲聽(tīng)說(shuō)段某某的老公可以提前獲得彩票開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，穩(wěn)賺不賠，并有5 % 的高額回報(bào)，便向董某某、段某某投錢(qián)。自2019年2月28日以來(lái)，李某甲共投給資董某某、段某某3.67萬(wàn)元，收到利潤(rùn)及退回的本金共2.045萬(wàn)元，實(shí)際被騙1.625萬(wàn)元。
20、革某某與董某某、段某某同為騰越鎮(zhèn)文星社區(qū)文財(cái)小區(qū)47號(hào)租住戶(hù)。董某某謊稱(chēng)自己在保密局做保密工作，將其包裝成一名成功人士，并許于革某某5%的高額回報(bào)誘騙革某某投錢(qián)。自2019年5月18日以來(lái)革某某分別通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金交易的方式投給董某某、段某某共13.0875萬(wàn)元，期間收到利潤(rùn)6.5萬(wàn)元，實(shí)際被騙6.5875萬(wàn)元。
21、李某某通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)被告人段某某，并在段某某所開(kāi)的養(yǎng)生店上班，期間段某某稱(chēng)其老公董某某在保密部門(mén)上班，知道內(nèi)幕，買(mǎi)彩票經(jīng)查中獎(jiǎng)，并許于每投1萬(wàn)元每周1000元至3000元不等的高額利潤(rùn)且零風(fēng)險(xiǎn)誘騙李某某投資。自2019 年2月份以來(lái)，李某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付的方式投給董某某、段某某共23.2224萬(wàn)元，收到利潤(rùn)及退還的本金共5.801萬(wàn)元，實(shí)際被騙17.4214萬(wàn)元。
22、朱某某與被告人段某某2018年就認(rèn)識(shí)。2019年2月份以來(lái)，被告人段某某聯(lián)系朱祖躍，稱(chēng)其老公董某某購(gòu)買(mǎi)票相當(dāng)賺錢(qián)，并5%的高額收益誘騙朱祖躍投錢(qián)，且稱(chēng)董某某是公職人員，不會(huì)做違法的事情以博取朱祖躍信任。自2019年2月份以來(lái)，朱某某通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬及支付寶轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給董某某、段某某共35.81萬(wàn)元，收到利潤(rùn)及退還的本金共13.5萬(wàn)元，實(shí)際被騙22.31萬(wàn)元。
23、楊某某與被告人段某某以前就認(rèn)識(shí)。2019年3月份，被告人段某某開(kāi)始通過(guò)微信介紹楊顯鳳投錢(qián)購(gòu)買(mǎi)彩票，稱(chēng)穩(wěn)賺不賠，并許于5%的高額回報(bào)誘騙楊顯鳳投錢(qián)。2019年3月31日楊某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)給段某某2700元，收到利潤(rùn)450 元，實(shí)際被騙2250元。
24、吳某某與被告人段某某2015年認(rèn)識(shí)并互相留有電話(huà)、微信。2019年3月份，段某某聯(lián)系吳某某，稱(chēng)其老公董某某在保密局工作，購(gòu)買(mǎi)彩票不可能虧損，并許5%的高額回報(bào)誘騙吳海宗投錢(qián)。自2019年4月2日以來(lái)，吳某某通過(guò)現(xiàn)金存款、微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給董某某、段某某共4萬(wàn)元，收到利潤(rùn)及退回的本金共1.79萬(wàn)元錢(qián)，實(shí)際被騙2.21萬(wàn)元。
25、高某某與被告人段某某2017年認(rèn)識(shí)。2019 年2月份以來(lái)，被告人段某某向他人虛假宣傳其現(xiàn)在的丈夫董某某當(dāng)過(guò)兵，現(xiàn)在騰沖保密局上班，購(gòu)買(mǎi)彩票不可能虧損，如虧損可以用董某某的工資卡擔(dān)保，并許于5%的高額回報(bào)誘騙高某某投錢(qián)。自2019年2月23日以來(lái)，高某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式共轉(zhuǎn)給董某某、段某某共19.045萬(wàn)元，收到利潤(rùn)及退回的本金共7.82萬(wàn)元，實(shí)際被騙11.225萬(wàn)元。
26、遲某與被告人段某某2018年認(rèn)識(shí)。2019 年2月份以來(lái)，被告人段某某向遲某宣稱(chēng)其丈夫董某某是國(guó)家秘密機(jī)關(guān)工作人員，掌握一些彩票的內(nèi)幕信息，并許于每投1萬(wàn)元每天有500 元的高額回報(bào)誘騙遲某投錢(qián)。自2019年3月份以來(lái)，遲某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給段某某共2.4萬(wàn)元，收到利潤(rùn)1.81萬(wàn)元，實(shí)際被騙0.59萬(wàn)元。
27、2019年2月份，陳某某通過(guò)朋友添加了被告人段某某微信。段某某在微信上向陳麗波推銷(xiāo)彩票，宣稱(chēng)其老公是做保密工作的，可以提前知道彩票的開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，并許于5% 的高額回報(bào)誘騙陳某某投錢(qián)。自2019年2月17 日以來(lái),陳某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給段某某共5.18萬(wàn)元錢(qián)，收到利潤(rùn)及退還的本金共4.995萬(wàn)元，實(shí)際被騙0.185萬(wàn)元。
28、朱某某與被告人段某某通過(guò)微信認(rèn)識(shí)。2019年3月份以來(lái)，段某某向朱桂明虛假宣傳董某某是國(guó)家安全局的，知道彩票行業(yè)的一些內(nèi)部秘密，董某某還通過(guò)電話(huà)告訴朱某某自己在公安局守機(jī)房，能了解彩票開(kāi)獎(jiǎng)的機(jī)密，并許于每投1萬(wàn)元每天有500元的高額回報(bào)以誘騙朱某某投錢(qián)。自2019年3 月29 日以來(lái), 朱某某通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給董某某1.5萬(wàn)元，收到利潤(rùn)0.45萬(wàn)元，實(shí)際被騙1.05萬(wàn)元。
29、趙某某與被告人段某某5年前認(rèn)識(shí)，互加微信但平時(shí)無(wú)聯(lián)系。2019年7月份，段某某向趙某某虛假宣傳其丈夫董某某在國(guó)家機(jī)關(guān)工作，掌握彩票開(kāi)獎(jiǎng)的內(nèi)部消息，并許于5% 的高額回報(bào)誘騙趙某某投錢(qián)。自2019年7月1日以來(lái)，趙某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給段某某共2萬(wàn)元，收到利潤(rùn)0 .32萬(wàn)元，實(shí)際被騙1.68萬(wàn)元。
30、陳超寧與被告人段某某通過(guò)微信認(rèn)識(shí)。2019年2月份，段某某向陳超寧虛假宣傳其丈夫董某某在新疆當(dāng)過(guò)兵，搞保密工作，知道彩票開(kāi)獎(jiǎng)的內(nèi)部消息，并許于10%的高額回報(bào)誘騙陳超寧投錢(qián)。自2019年2月14日以來(lái)，陳某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給段某某共5.32萬(wàn)元，收到利潤(rùn)2.62萬(wàn)元，實(shí)際被騙2.7萬(wàn)元。
31、崔某某通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)被告人段某某。2019年2 月份，段某某向崔某某虛假宣傳其丈夫董某某在國(guó)家保密局工作，可以提前知道國(guó)家彩票開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，向崔某某發(fā)布董某某中獎(jiǎng)視頻，并許于5 % 的高額回報(bào)誘騙崔某某投錢(qián)。自2019年2月1 8日以來(lái)，崔某某通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給段某某共2 萬(wàn)元，收到利潤(rùn)1.235萬(wàn)元，實(shí)際被騙0.765萬(wàn)元。
32、李某某與被告人段某某以前就認(rèn)識(shí)但無(wú)來(lái)往。2019 年2月份以來(lái)，段某某向李某某虛假宣傳其丈夫董某某是搞保密工作的，懂得大數(shù)據(jù)，知道彩票開(kāi)獎(jiǎng)的內(nèi)幕，并許于每投1萬(wàn)元每天有500元的高額回報(bào)誘騙李某某投錢(qián)。自2019年2月份以來(lái)，李某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給段某某共32.1萬(wàn)元，收到利潤(rùn)及退回的本金共12.4688萬(wàn)元，實(shí)際被騙19.6312萬(wàn)元。
33、賀某某與被告人段某某以前就認(rèn)識(shí)。2019年6月份，段某某向賀某某虛假宣傳其丈夫董某某在國(guó)家安全局工作，掌握彩票開(kāi)獎(jiǎng)的內(nèi)部消息，并許于5%的高額回報(bào)誘騙賀某某投錢(qián)。自2019年6月份以來(lái)，賀某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給段某某共5.18 萬(wàn)元，收到利潤(rùn)2.01萬(wàn)元，實(shí)際被騙3.17萬(wàn)元。
34、陸某某與被告人段某某以前就認(rèn)識(shí)。2019年4月份，段某某向陸某某虛假宣傳其丈夫在國(guó)家安全局工作，掌握彩票開(kāi)獎(jiǎng)的內(nèi)部消息，并許于5%的高額回報(bào)誘騙陸某某投錢(qián)。2019年4月4日，陸某某以微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給段某某5000元錢(qián)，后收到利潤(rùn)1000元，實(shí)際被騙4000元。
35、張某某與被告人段某某以前就認(rèn)識(shí)但平時(shí)無(wú)往來(lái)。201 9 年3月份，段某某向張某某虛假宣傳董某某是彩票內(nèi)部人士，掌握彩票開(kāi)獎(jiǎng)的內(nèi)部消息，并許于每投2000元每天有100元的高額回報(bào)誘騙張某某投錢(qián)。2019年3月31日，張某某通微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給段某某共2000元錢(qián)，后收到利潤(rùn)400元，自4月8日后段某某以政府打黑，賬戶(hù)被凍結(jié)等理由不再支付利潤(rùn)，也不退本金，實(shí)際被騙1600元。
36、李某某與被告人段某某以前就認(rèn)識(shí)。2019 年7月份，段某某向李某某宣稱(chēng)其在做一個(gè)很輕松的項(xiàng)目，可以保本賺錢(qián)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，其老公在特殊單位可以知道內(nèi)部消息，并許于每投1萬(wàn)元每天有500元的高額回報(bào)以誘騙李某某投錢(qián)。自2019年7月11日，李某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給段某某2萬(wàn)元，后收到利潤(rùn)0.2萬(wàn)元，實(shí)際被騙1.8萬(wàn)元。
37、何某某與被告人董某某以前就認(rèn)識(shí)。2019 年7月份，段某某向何某某宣稱(chēng)可以在彩票機(jī)上幫人打彩票獲取利潤(rùn)賺錢(qián)，并許于10 %的高額回報(bào)誘騙何某某投錢(qián)。自2019年7月11 日，何某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給段某某共2萬(wàn)元，收到利潤(rùn)0.2萬(wàn)元，實(shí)際被騙1.8萬(wàn)元。
38、2019年3月份以來(lái)，被告人董某某、段某某向楊某某虛假宣傳董某某在騰沖保密局工作，知道很多彩票中獎(jiǎng)的技巧，并許于高額利潤(rùn)誘騙楊某某投錢(qián)。自2019年3月1日以來(lái)，楊某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給董某某、段某某共39.81萬(wàn)元，后收到利潤(rùn)及退回的本金本金共20.082 萬(wàn)元，實(shí)際被騙19.728萬(wàn)元。
39、2019年3月份以來(lái)，被告人董某某、段某某向王某某虛假宣傳董某某從西藏部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)到騰沖體彩中心任要職，了解彩票開(kāi)獎(jiǎng)內(nèi)幕，知道開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，并許于每投1萬(wàn)元每天有500元的高額回報(bào)誘騙王某某投錢(qián)。自2019年3月份以來(lái)，王某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給段某某共2萬(wàn)元，期間收到利潤(rùn)1.015萬(wàn)元，實(shí)際被騙0.985萬(wàn)元。
40、2019年4月份，被告人段某某通過(guò)微信向楊某虛假宣傳有中國(guó)福利彩票的內(nèi)部消息，買(mǎi)了包贏不賠，并稱(chēng)其老公在公安局上班誘騙楊某投錢(qián)。自2019年6月份以來(lái)，楊某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給段某某共3萬(wàn)元，收到利潤(rùn)及退還的本金1.64萬(wàn)元，實(shí)際被騙1.36萬(wàn)元。
41、2019年3月份，單某某通過(guò)朋友介紹添加段某某微信。段某某向單某某虛假宣傳其丈夫董某某是公安機(jī)關(guān)的工作人員，平時(shí)在機(jī)房工作，通過(guò)工作的關(guān)系，可以在云南買(mǎi)11選5彩票時(shí)作弊，保證中獎(jiǎng)，并許于每投1萬(wàn)元每天有500元的高額回報(bào)誘騙單某某投錢(qián)。自2019年3月份以來(lái)，單某某通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給段某某、董某某共6萬(wàn)元，收到利潤(rùn)3.68萬(wàn)元，實(shí)際被騙2.32萬(wàn)元。
42、2019年2月份以來(lái)，被告人段某某向王某某虛假宣傳其丈夫董某某掌控買(mǎi)彩票的機(jī)器，并許于每投1000元每天100 元的高額回報(bào)誘騙王某某投錢(qián)。自2019年2月份以來(lái)，王某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給段某某共3000元錢(qián)，收到利潤(rùn)及退回的本金共2550 元，實(shí)際被騙450 元。
經(jīng)司法鑒定：截止案發(fā)日2019年10月18日，被告人董某某、段某某共收取90名投資人金額累計(jì)712.4779萬(wàn)元；已支付這90名投資人本金累計(jì)64.93萬(wàn)元；已支投資人利潤(rùn)金額累計(jì)265.65萬(wàn)元；尚未歸還投資人本金累計(jì)647.5479萬(wàn)元。
本案由被害人田某某、楊某某、何某某分別于2019年7月13日、14日、16日?qǐng)?bào)案至騰沖市公安局，當(dāng)日立案進(jìn)行偵查。被告人董某某、段某某于2019年7月22日被**警方抓獲，并于2019年7月23日移交騰沖市公安局。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證；書(shū)證；證人證言；被告人的供述與辯解；鑒定意見(jiàn)；勘驗(yàn)、檢查筆錄；視聽(tīng)資料等。
本院認(rèn)為, 被告人董某某、段某某以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法詐騙他人財(cái)物價(jià)值381.8979萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。二被告人系共同犯罪并認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定，可從輕處罰；被告人董某某系累犯，其行為同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
云南省保山市中級(jí)人民法院
檢察員：楊海波
檢察員: 張春堂
2020年3月26日
附：
1.二被告人現(xiàn)羈押于騰沖市看守所；
2.案卷材料和證據(jù)18冊(cè)；
3.贓、證、物另列清單移送。
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