湖北省松滋市人民檢察院

起???訴???書

鄂松檢刑訴〔2019〕151號

被告人董方義，男，1961年**月**日出生，身份證號碼4224221961********，漢族，大學文化，中共黨員，原北京**投資擔保有限公司松滋分公司法人代表。出生地湖北省松滋市，戶籍所在地湖北省松滋市**鎮(zhèn)**大道**號，住松滋市**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年7月18日被松滋市公安局刑事拘留，2017年8月24日經(jīng)本院決定逮捕，2017年10月9日由松滋市公安局執(zhí)行，2017年12月8日被松滋市公安局變更強制措施為取保候?qū)彛?018年12月8日被松滋市公安局變更強制措施為監(jiān)視居住，2019年2月26日被本院決定監(jiān)視居住。

被告人雷某某，男，1958年**月**日出生，身份證號碼4224221958********，漢族，大專文化，中共黨員，松滋**老師,原北京**投資擔保有限公司松滋分公司實際負責人。出生地湖北省松滋市，戶籍所在地湖北省松滋市**鎮(zhèn)**大道**巷**號，住松滋市**鎮(zhèn)**大道**號**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年7月18日被松滋市公安局刑事拘留，2017年8月24日經(jīng)本院批準逮捕，同日由松滋市公安局執(zhí)行，2017年10月23日被松滋市公安局變更強制措施為取保候?qū)彛?018年10月24日被松滋市公安局變更強制措施為監(jiān)視居住，2019年2月26日被本院決定監(jiān)視居住。

本案由松滋市公安局偵查終結(jié)，以被告人董方義、雷某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清，證據(jù)不足，本院將本案退回松滋市公安局補充偵查兩次（自2019年4月9日至2019年5月9日、2019年6月24日至2019年7月23日）；因案情復(fù)雜，本院延長審查起訴期限三次（自2019年3月26日至2019年4月9日、2019年6月10日至2019年6月24日、2019年8月24日至2019年9月6日）。二被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年，被告人董方義在河北邢臺認識了北京**投資擔保有限公司法人代表白某某，2013年期間，白某某多次跟董方義提出設(shè)立北京**投資擔保有限公司松滋分公司，并商議由北京公司投資，由董方義在松滋進行工商注冊登記、公司選址、招聘人員等分公司籌備工作，并擔任松滋分公司法人代表，2014年3月，白某某出具了書面委托書，由董方義憑借此委托書在松滋市工商局辦理了北京**投資擔保有限公司松滋分公司的營業(yè)執(zhí)照。

2014年5月，董方義邀請被告人雷某某到松滋分公司協(xié)助其開展工作，2014年10月18日，北京**投資擔保有限公司松滋分公司開業(yè)，董方義任該公司負責人，雷某某任財富中心負責人。2015年11月份，董方義向白某某提出辭職，并推薦雷某某擔任松滋分公司負責人，之后雷某某在松滋分公司擔任實際負責人。

董方義、雷某某以北京**投資擔保有限公司松滋分公司的名義在松滋市經(jīng)營期間，違反國家金融管理規(guī)定，在未經(jīng)有關(guān)部門許可的情況下，通過公交車車身廣告、散發(fā)印有承諾還本付息內(nèi)容的宣傳單、到老年協(xié)會和門球場進行宣傳、將客戶帶至公司內(nèi)進行口頭宣傳等方式，吸引社會公眾到該公司簽訂投資合同，并承諾按照簽訂理財產(chǎn)品合同期限返還投資本金和利息（主要理財產(chǎn)品分為3個月、6個月、12個月的期限），返還年利率為12％至16％，并用P0S機刷卡和現(xiàn)金交易的形式將客戶資金全部轉(zhuǎn)至北京公司，直至2016年9月份，北京公司因資金鏈斷裂無法兌付松滋分公司客戶資金。經(jīng)審計，被告人董方義、雷某某共從292人處吸收資金3574.40萬元，對其中154人造成損失1408.7495萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、扣押清單、營業(yè)執(zhí)照副本、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓列表、債權(quán)轉(zhuǎn)讓款項到賬確認函、協(xié)議履約擔保函、銀行交易明細等書證；2.證人代某某、蹇某某的證言；3.被害人梅某某、鄧某某、李某甲、董某某、李某乙、皮某某、佘某某、覃某某等人的陳述；4.中逸會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定中心司法鑒定意見書、荊松會計師事務(wù)所鑒證報告；5.搜查證及搜查筆錄；6.訊問視頻光盤；7.被告人董方義、雷某某的供述和辯解及同案犯白某某、孔某某的供述和辯解；8.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、情況說明等證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人雷某某、董方義對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人董方義、雷某某違反國家金融管理法規(guī)，承諾高額利息回報，向社會不特定公眾公開宣傳并吸收資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人董方義、雷某某主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。且被告人董方義、雷某某自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省松滋市人民法院

檢察員：周東平

2019年9月6日

附：

1．被告人董方義現(xiàn)監(jiān)視居住于湖北省松滋市**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**樓**室，聯(lián)系方式1736416****；被告人雷某某現(xiàn)監(jiān)視居住于湖北省松滋市**鎮(zhèn)**大道**號**棟**單元**室，聯(lián)系方式1572716****。

2．案卷材料和證據(jù)35冊。

3．光盤1張。

4．《認罪認罰具結(jié)書》2份。