江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書

寧建檢訴刑訴〔2019〕575號(hào)

被告人董某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3201231979********，漢族，大專文化，原江蘇**投資基金管理有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，出生于江蘇省南京市，住南京市鼓樓區(qū)**花園**棟**室（戶籍所在地：南京市鼓樓區(qū)**關(guān)**號(hào)）。被告人董某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月9日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3201221988********，漢族，大專文化，原江蘇**投資基金管理有限公司銷售副總經(jīng)理，出生于江蘇省南京市，住南京市建某某**苑**號(hào)**室（戶籍所在地：南京市浦口區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)）。被告人楊某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月9日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張健，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3201041985********，回族，大專文化，原江蘇**投資基金管理有限公司鎮(zhèn)江分公司經(jīng)理，出生于江蘇省南京市，住南京市建某某**苑**號(hào)**室。被告人張健因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月9日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，?2019年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人董某、楊某、張健涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人董某、于次日已告知被告人楊某、張健有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月27日決定將本案退回南京市公安局建鄴分局補(bǔ)充偵查，2019年12月20日該分局重新移送本院審查起訴。2019年11月18日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，施某某（另案處理）實(shí)際控制江蘇**投資基金管理有限公司（以下簡稱**公司）、江蘇**資產(chǎn)管理有限公司等多家公司及企業(yè)，在南京、鎮(zhèn)江等地設(shè)立營業(yè)部、分公司，伙同他人以投資私募基金、有限合伙產(chǎn)品等為名，以高額回報(bào)為誘餌，通過散發(fā)傳單、撥打電話、口口相傳等方式向社會(huì)不特定公眾非法集資，讓集資參與人將投資款分別打入其實(shí)際控制的**等公司賬戶和私募基金在證券公司的托管賬戶。

被告人董某在**公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)期間，參與吸收打入**等公司賬戶的金額共計(jì)人民幣53.6億余元，另外其參與吸收打入私募基金在證券公司的托管賬戶的金額共計(jì)人民幣13.6億余元。

被告人楊某在**公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、新街口營業(yè)部負(fù)責(zé)人、區(qū)域經(jīng)理、銷售副總經(jīng)理期間，參與吸收打入**等公司賬戶的金額共計(jì)人民幣14.4億余元，另外其參與吸收打入私募基金在證券公司的托管賬戶的金額共計(jì)人民幣2.6億余元。

被告人張健在**公司鎮(zhèn)江分公司擔(dān)任經(jīng)理期間，參與吸收打入**等公司賬戶的金額共計(jì)人民幣2.1億余元，另外其參與吸收打入私募基金在證券公司的托管賬戶的金額共計(jì)人民幣800萬元。

2019年4月9日，被告人董某、楊某、張健經(jīng)電話通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，后均如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商登記資料、投資合同、補(bǔ)充協(xié)議、銀行流水、到案經(jīng)過、常住人口基本信息等書證；

2.證人施某某、王某某、郭某某、房某某、徐某某、李某某、顧某某、熊某某等人的證言；

3.被告人董某、楊某、張健的供述和辯解；

4.中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

5.微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人董某、楊某、張健非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某、楊某、張健伙同他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察員：胡??瑩

代理檢察員：李?婷

2019年12月31日?

附：

1.被告人董某、楊某現(xiàn)羈押于南京市看守所，被告人張健現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.適用簡易程序建議書1份。