榮縣人民檢察院

起?訴?書

榮檢公訴刑訴〔2020〕97號

被告人董某某，男，1958年**月**日出生，居民身份證號碼5103211958********，漢族，四川榮縣人，小學(xué)文化，自貢市**經(jīng)貿(mào)有限公司法定代表人、董事長，戶籍所在地四川省榮縣**街道**路**號附**號，暫住于榮縣**大道**酒店**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月15日被榮縣公安局取保候?qū)彛?019年6月13日被榮縣公安局變更為監(jiān)視居住，2019年12月16日被本院決定監(jiān)視居住。

辯護人陳春雷，四川瀚毅律師事務(wù)所律師。

被告人幸某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號碼5103221966********，漢族，四川富順縣人，初中文化，自貢市**經(jīng)貿(mào)有限公司股東、財務(wù)負(fù)責(zé)人，戶籍所在地四川省榮縣**街道**路**號附**號，暫住于榮縣**三段**酒店**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月22日被榮縣公安局取保候?qū)彛?019年12月16日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護人吳巨波，四川瀚毅律師事務(wù)所律師。

本案由榮縣公安局偵查終結(jié)，以被告人董某某、幸某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知了被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月23日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月23日補查重報；本院于2020年3月20日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月20日補查重報。期間本院于2020年1月15日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2006年至2014年，被告人董某某、幸某某因投資購買的位于貴州省納雍縣**鄉(xiāng)**煤礦技改需要投入大量資金，被告人董某某決定以其占股60%，被告人幸某某占股40%的自貢市**經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡稱**公司）名義，以0.7分至8分不等的月息為誘餌通過口口相傳的形式向員工親友吸收存款的同時，向社會不特定人員吸收存款。被告人幸某某明知董某某以**公司名義對外非法吸收公眾存款用于另行投資的貴州省**鄉(xiāng)**煤礦，仍接受董某某安排，保管出具給集資人的借條并加蓋**公司印章和法人章后提供給**公司出納使用，并對非法吸收公眾存款的相關(guān)財務(wù)票據(jù)審核簽字入賬。

截止2018年3月，被告人董某某、幸某某向313人吸收資金共計109396646.32元，已歸還本金53105132.12元，支付利息31577748元，尚欠本金56291514.2元。被告人董某某、幸某某將非法吸收的存款由**公司以借款形式出借給貴州省納雍縣**鄉(xiāng)**煤礦以及支付非法集資利息。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：?

1.受案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書、監(jiān)視居住決定書等法律文書，自貢市**經(jīng)貿(mào)有限公司工商登記資料、戶籍信息、歸案情況、民事調(diào)解書、借條、情況說明等書證；

2.證人吳某某的證言；

3.被害人賴某某、張某甲、郝某某、程某某、代某某、程某某、張某乙等的陳述；

4.被告人董某某、幸某某的供述和辯解；

5.司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人董某某、幸某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董某某、幸某某非法吸收公眾存款，嚴(yán)重擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人董某某在共同犯罪中，起主要作用，系主犯，被告人幸某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

四川省榮縣人民法院

檢察員：楊琳

檢察官助理：吳玲

2019年5月20日

附：

????1.被告人董某某現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話1778164****；幸某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話1390900****。

????2.案卷材料和證據(jù)十八冊，散頁材料二十三頁。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。