河北省平鄉(xiāng)縣人民檢察院

起?訴?書

平檢一部刑訴〔2020〕29號

被告人董娟，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼4206021981********，漢族，群眾，大學本科文化程度，戶籍所在地平鄉(xiāng)縣**路**號，現(xiàn)住平鄉(xiāng)縣**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日被平鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準于同日被逮捕。

本案由平鄉(xiāng)縣公安局偵查終結，以被告人董娟涉嫌詐騙、買賣國家機關印章罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月18日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、2016年，王某甲打算在平鄉(xiāng)縣城買房子，向馬某甲打聽想買便宜點的房子，馬某甲就對居住在其樓上的被告人董娟說給其姐夫王某甲買房子的事情，董娟謊稱可以幫王某甲在平鄉(xiāng)縣**小區(qū)買到每平米比售樓部便宜幾百元的房子，但需先交定金55000元。后王某甲讓馬某甲于2016年12月26日、12月27日分別向董娟建行卡轉賬55000元。2018年7月30日，董娟以交剩余房款為由收取王某甲178000元，后王某甲多次向董娟要求交房，董娟通過網(wǎng)絡購買偽造的不動產(chǎn)登記證書和購房合同交給王某甲。

2019年6月13日，董娟以給王某甲妻子馬某乙辦養(yǎng)老保險為由收取王某甲1800元錢。董娟共騙取王某甲234800元。?

二、2019年6月份，董娟在平鄉(xiāng)縣**理療養(yǎng)生館做美容時，對養(yǎng)生館老板鄭某甲和一起做美容的王某乙謊稱可以買到**小區(qū)便宜的房子，需交定金5萬元。鄭某甲就讓其丈夫王某丙于2019年7月6日、11日共向董娟微信轉賬4萬元，鄭某甲在養(yǎng)生館將1萬元現(xiàn)金交給董娟。2019年4月28日，董娟以辦養(yǎng)老保險為由收取鄭某甲1850元。王某乙于2019年7月6日12日、13日向董娟轉賬共5萬。?

董娟共騙取鄭某甲的51850元，案發(fā)后其親友退回給鄭某甲、王某乙各5萬元。

三、2019年秋天，李某甲向其親戚鄭某甲打聽能否找熟人便宜點在平鄉(xiāng)縣買房，鄭某甲介紹李某甲和董娟見面，董娟謊稱需要交1萬元購房定金。李某甲丈夫劉某某于2019年11月21日將1萬元轉給鄭某甲，同日鄭某甲將1萬元轉給董娟，董娟將錢用于個人支出。案發(fā)后其親友退回給李某甲1萬元。

四、2019年春，董娟在同學聚會時對李某乙謊稱可以辦養(yǎng)老保險。后李某乙于2019年4月19日、21日、7月5日通過轉賬、現(xiàn)金方式共給了董娟24180元。董娟共詐騙李某乙24180元，案發(fā)后其親友退回給李某乙24180元。

五、2018年底，董娟和田某甲在家庭聚會時問董娟能否給其老伴董某甲（董娟姑姑）辦養(yǎng)老保險，董娟就謊稱可以給董某甲在**公司辦養(yǎng)老保險，需要一次性交清68000元就可以領工資。田某甲于2019年9月11日通過轉賬、現(xiàn)金方式給董娟68000元。案發(fā)后其親友退回給田某甲68000元。

六、2019年10月，董娟對其表弟田某乙謊稱可以辦養(yǎng)老保險，先交14500元，剩下的錢以后再交。田某乙于2019年10月16日、17日給董娟轉賬14540元。案發(fā)后其親友退回給田某乙14540元。

七、2019年10月份，董娟對其表妹田某丙謊稱可以辦養(yǎng)老保險，先交14500元，剩下的錢以后再交。田某丙于2019年10月17日給董娟轉賬14540元。案發(fā)后其親友退回給田某丙14540元。

八、2019年5月9日董娟購買偽造的“邢臺**辦公室”印章一枚；2019年6月19購買偽造的“邢臺**學校”公章一枚；2019年7月21日購買偽造的“邢臺**局”公章一枚；2019年9月15日購買偽造的“平鄉(xiāng)**事務所財物專用章”公章一枚；2019年7月4日購買偽造的“**小區(qū)”公章一枚；?2019年9月10日購買偽造的“**開發(fā)有限公司財務章”一枚。

綜上，董娟詐騙公私財物共計467910元，已退回231260元。

另查明：一、2018年9月5日，董娟以給馬某甲在平鄉(xiāng)縣**小區(qū)買房子為由，讓馬某甲2018年9月5日給自己農(nóng)行卡轉賬9萬元。

2019年，董娟以幫馬某甲在邢臺市**局找工作為由收取馬某甲75000元，以購買**小區(qū)車庫交定金為由收取馬某甲25000元。馬某甲于2019年1月21日用其姐夫王某甲名下銀行卡向董娟轉賬100000元。

董娟騙取馬某甲19萬元，董娟于案發(fā)前退還馬某甲。

二、2016年冬，趙某甲和鄭某乙向其親戚董娟打聽能否在**小區(qū)買到便宜房子，董娟謊稱可以每平便宜幾百元，一套房子定金為35000元。趙某甲于2016年12月底將35000元現(xiàn)金交給董娟。2018年6月，董娟以交房產(chǎn)稅為由收取趙某甲22000元。案發(fā)前全部退還。

鄭某乙于2016年12月將35000元現(xiàn)金交給董娟，董娟于2016年12月27日寫了張購房定金收據(jù)給了鄭某乙。2018年6月，董娟以交房產(chǎn)稅為由收取鄭某乙22000元。案發(fā)前全部退還。

三、2017年1月，趙某乙打算在平鄉(xiāng)縣城**小區(qū)買房，就問其親戚鄭某乙能否買到便宜房子，鄭某乙介紹趙某乙和董娟見面。董娟謊稱可以每平便宜幾百元，一套房子定金為35000元、車庫定金15000元。趙某乙就用其父親的銀行卡于2017年1月6日給董娟轉賬5萬元。董娟稱購買車庫需交納全款，趙某乙于2017年7月10日用其父親銀行卡給董娟轉賬75000元。

后董娟多次對趙某乙謊稱可以在縣城的其它小區(qū)買到便宜房子，買到后轉手賣出就能掙錢。趙某乙于2017年7月12日用其父親銀行卡給董娟轉賬3萬元，2017年9月，趙某乙給董娟5萬元現(xiàn)金。案發(fā)前董娟將騙取趙某乙的205000元全部退回。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：不動產(chǎn)權證書、商品房買賣合同（預售）、購買的國家機關印章等；2.書證：董娟開具的購房定金收款收據(jù)、微信轉賬記錄、支付寶轉賬記錄、銀行卡交易明細、柜員機取款憑單、**售樓部證明、平鄉(xiāng)縣**局證明、戶籍證明等；3.證人馬某乙等5人的證言；4.被害人王某甲等12人的陳述；5.被告人董娟的供述與辯解；6.王某甲等12人的辨認筆錄等；7.其他證據(jù)材料：到案證明、董娟支付寶信息、涉案相關法律文書等。

本院認為，被告人董娟詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，偽造、買賣國家機關、企業(yè)、事業(yè)單位印章，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百八十條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪、買賣國家機關印章罪、偽造企業(yè)、事業(yè)單位印章罪追究被告人的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平鄉(xiāng)縣人民法院

檢察員：李雙華

2020年4月16日

附：

????1.被告人董娟現(xiàn)被羈押于邢臺市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

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