保山市隆陽區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

隆檢二部刑訴〔2019〕11號(hào)　

被告人董某輕，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5331241982********，漢族，中專文化，農(nóng)民，云南省德宏傣族景頗族自治州隴川縣人，戶籍所在地及家庭住址：德宏州瑞麗市**商住城**單元***室，因涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2018年11月23日被保山市公安局直屬分局刑事拘留，2019年12月07日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人董施所，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5331241982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，云南省德宏傣族景頗族自治州隴川縣人，戶籍所在地及家庭住址：德宏州隴川縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**小組，因涉嫌走私普通貨物、物品罪2019年2月28日被保山市公安局直屬分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人林某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3503221980********，漢族，初中文化，農(nóng)民，福建省莆田市仙游縣人，戶籍所在地：云南省福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村****號(hào)，家庭住址：云南省德宏州瑞麗市**小區(qū)**棟**單元***，因涉嫌走私普通貨物罪于2016年4月10日被德宏州中級人民法院判處有期徒刑三年，緩期五年，罰金235萬元，2018年11月03日被保山市公安局直屬分局刑事拘留，2018年12月07日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人李某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3503221985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，福建省莆田市仙游縣人，戶籍所在地：福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村***號(hào)，住址：云南省德宏州瑞麗市**鎮(zhèn)**加油站，因涉嫌走私普通貨物、物品罪于2018年11月8日被保山市公安局直屬分局刑事拘留，2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人余紹楊，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5330011965********，漢族，初中文化，運(yùn)輸服務(wù)人員，戶籍所在地云南省保山市隆陽區(qū)，住隆陽區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組，?因涉嫌走私普通貨物、物品罪于2018年1月12日被保山市公安局直屬分局刑事拘留，2019年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人彭某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5335261994********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，云南省保山市隆陽區(qū)人，戶籍所在地及家庭住址：云南省保山市隆陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌走私普通貨物、物品罪，2019年1月12日被保山市公安局直屬分局取保候?qū)彛?4月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5330011988********，彝族，初中文化，農(nóng)民，云南省保山市隆陽區(qū)人，戶籍所在地及家庭住址：云南省保山市隆陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2019年1月12日被保山市公安局直屬分局取保候?qū)彛?4月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3503211966********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，福建省莆田市城廂區(qū)人，戶籍所在地及家庭住址：福建省莆田市城廂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2019年04月09日被保山市公安局直屬分局取保候?qū)?，同?4月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由保山市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人董某輕、董施所、林某某、李某某、余紹楊、彭某某、余某某、蔡某某涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2019年4月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料,告知被告人和辯護(hù)人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，上述七（林某某拒絕認(rèn)罪）被告人同意適用普通程序?qū)徖怼?/span>期間，本院延長審查起訴期限十五日。2019年05月27日因證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一個(gè)月，2019年6月26日再次移送我院審查起訴。

現(xiàn)依法審查查明：

2016年以來，被告人董某輕伙同被告人董施所、董某某（在逃）、寸某某（在逃）、郭某某（在逃）等人為牟取暴利，共同走私汽、柴油活動(dòng)，由被告人董施所駕駛牌照號(hào)為云N*****白色長安之星微型車負(fù)責(zé)探路，被告人董某輕等人多次駕駛牌號(hào)為云N*****的改裝油罐車非法出境，到緬甸南坎、木姐等地聯(lián)系購買成品油，通過瑞麗市弄島鎮(zhèn)等秀村的小路走私進(jìn)入中國境內(nèi)后，在德宏州瑞麗市、隴川縣范圍內(nèi)進(jìn)行銷售，被告人董某輕、董施所累計(jì)偷逃海關(guān)稅1596336.86元。

1、2018年1月，被告人李某某、林某某承包瑞麗市*甲加油站、*乙加油站時(shí)非法收購董某輕走私汽、柴油5車，價(jià)值589950元，其中，0#柴油3車、92#汽油2車。被告人李某某和林某某以每升人民幣4.35元至4.75元不等的價(jià)格向董某輕購買走私柴油57000余升，價(jià)值人民幣247950余元；以每升人民幣4.5元至5元不等的價(jià)格向被告人董某輕購買走私汽油38000余升，價(jià)值人民幣171000余元，經(jīng)騰沖海關(guān)核定，上述走私成品油涉嫌偷逃應(yīng)繳稅款220367.32元。

2、2018年1月，被告人朱某某（另案處理）經(jīng)營瑞麗市*丙加油站，該委托被告人李某某幫忙聯(lián)系購買走私成品油，隨后，被告人李某某向被告人董某輕聯(lián)系，董某輕安排董施所探路，自己親自駕駛牌號(hào)為云N*****改裝油罐車走私柴油入境，送到瑞麗市*丙加油站1車走私0#柴油19000余升，朱某某以每升人民幣4.35元至4.75元不等的價(jià)格購買董某輕走私柴油，合計(jì)支付油款82650余元，經(jīng)騰沖海關(guān)核定，上述走私成品油涉嫌偷逃應(yīng)繳稅款41693.51元。李某某兩筆合計(jì)偷逃應(yīng)繳稅款262060.83元。

3、2018年2月至2018年7月份間，被告人林某某負(fù)責(zé)瑞麗**石化、*丁加油站經(jīng)營，該授意陳某甲（另案處理）幫助購買走私成品油，陳某甲多次電話聯(lián)系被告人文某某（另案處理）購買走私成品油。文某某隨即組織走私，該負(fù)責(zé)探路、安某某（另案處理）、赧某某（另案處理）分別駕駛云N*****、云N*****的紅色東風(fēng)牌四軸油罐車分別將走私汽、柴油送到上述加油站。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，在被告人林某某通過陳某甲（另案處理）與被告人文某某（另案處理）以每升人民幣4.67元的價(jià)格購買走私0#柴油30000余升，價(jià)值人民幣140000元；以每升人民幣5元的價(jià)格向被告人文某某（另案處理）購買走私92#汽油80000余升，價(jià)值人民幣400000余元，經(jīng)騰沖海關(guān)核定，上述汽、柴油偷逃稅款合計(jì)239210.00元人民幣。

4、2017年11月，被告人林某某與鄭某某（另案處理）合伙承包盈江縣*戊加油站，2018年3月，在被告人林某某的授意鄭某某與被告人文某某聯(lián)系購買走私0#柴油。2018年3月10日，文人輝安排陳某乙（另案處理）探路、張某某（另案處理）押車、赧某某（另案處理）駕駛云N*****的紅色東風(fēng)牌四軸油罐車送該加油站0#柴油1車20000余升，收購價(jià)每升5元人民幣，價(jià)值人民幣100000余元，經(jīng)騰沖海關(guān)核定，上述走私柴油偷逃稅款合計(jì)46250元人民幣。

被告人林某某累計(jì)走私汽、柴油偷逃稅款合計(jì)505827.32元。?

5、2016年6月至2018年9月，被告人余紹楊伙同其子余某某駕駛牌號(hào)為皖K*****、車身車牌號(hào)碼為皖K*****掛的開樂牌柵式掛車從瑞麗市運(yùn)輸貨物返回保山的過程中，多次直接向被告人董某輕購買走私0#柴油，后交給隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)***飯店經(jīng)營的女婿彭某某銷售牟利，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人余紹楊以每升人民幣3.7元至5.3元不等的價(jià)格向被告人董某輕購買了走私0#柴油共453442.95升，經(jīng)騰沖海關(guān)核定，上述走私柴油涉嫌偷逃應(yīng)繳稅款1101779.46元。

6、2016年12月至2017年6月期間，被告人蔡某某負(fù)責(zé)隴川縣*己加油站經(jīng)營期間，與被告人董某輕購買走私0#柴油。董某輕安排董施所探路、董某輕親自駕駛牌號(hào)為云N*****的改裝油罐車走私0#柴油將走私來的柴油送至該加油站，累計(jì)102966.17升，價(jià)值483941元，經(jīng)騰沖海關(guān)核定，上述走私成品油涉嫌偷逃應(yīng)繳稅款232496.57元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：扣押部分走私車輛和油罐、加油車輛和器械，部分贓物、贓款、賬務(wù)資料；2、書證：受案登記、戶口證明、到案和抓獲經(jīng)過；3、證人證言；4、被告人董某輕、董施所、李某某、余紹楊、彭某某、余某某、蔡某某的供述和辯解；5、鑒定意見；6、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容真實(shí)客觀，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人董某輕、董施所、李某某、林某某、余紹楊、彭某某、余某某、蔡某某等7人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

本院認(rèn)為，被告人董某輕、董施所、李某某、林某某、余紹楊、彭某某、余某某、蔡某某等8人違反海關(guān)監(jiān)管，多次走私成品油進(jìn)入中國境內(nèi)銷售，8人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條、第一百五十五條之規(guī)定，涉嫌走私普通貨物罪。其中被告人董某輕、董施所偷逃應(yīng)繳稅額1596336.86元，偷逃應(yīng)繳稅額巨大；被告人余紹楊伙同被告人余某某、彭某某非法收購人被告人董某輕走私成品油予以銷售，偷逃應(yīng)繳稅額1101779.46元，偷逃應(yīng)繳稅額巨大；被告人林某某非法收購人董某輕、文某某走私成品油予以銷售，偷逃應(yīng)繳稅額505827.32元，偷逃應(yīng)繳稅額巨大；被告人李某某非法收購董某輕走私成品油予以銷售，偷逃應(yīng)繳稅額262060.83元，偷逃應(yīng)繳稅額較大；被告人蔡某某非法收購董某輕走私成品油予以銷售，偷逃應(yīng)繳稅額232496.57元，偷逃應(yīng)繳稅額較大。在共同犯罪中，被告人董某輕起主要作用，系主犯，被告人董施所、李某某、林某某、余紹楊、彭某某、余某某、蔡某某在共同犯罪過程中起次要作用，系從犯；被告人蔡某某案發(fā)后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬于自首；被告人林某某在緩刑考驗(yàn)期間又犯可能判處有期徒刑以上刑罰，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。上述被告人分別適用《中華人共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七、第六十七條、第六十九條、第七十七條之規(guī)定，建議對董某輕5-7年有期徒刑之間量刑，并處罰金，建議對董施所處以5-6年有期徒刑、并處罰金；建議對余紹楊處以4-5年有期徒刑、并處罰金；林某某緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又犯罪，建議撤銷緩刑，數(shù)罪并罰，處以5年有期徒刑，并處罰金；建議對李某某處以3年有期徒刑，并處罰金；建議對彭某某、余某某處以2-3有期徒刑，可適用緩刑，并處罰金，建議對蔡某某處以1年有期徒刑，可適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

保山市隆陽區(qū)人民法院

?檢察員：馬??強(qiáng)

檢察員:?楊麗琴

????????????????????????????????2019年7月25日

附：

1.被告人董某輕、董施所、李某某、余紹楊、林某某現(xiàn)押于保山市隆陽區(qū)看守所。

2、被告人彭某某、余某某、蔡某某電話號(hào)碼：1337875****；1878757****；1385021****。

3.案卷材料和證據(jù)12冊。

4.有關(guān)涉案款物詳見清單。

5、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份。