婁底市婁某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

婁星檢公訴刑訴〔2019〕853號(hào)

被告人董某某，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303291996********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地浙江省泰順縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住泰順縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。曾因犯尋釁滋事罪，于2014年9月29日被浙江省泰順縣法院判處有期徒刑八個(gè)月，2015年1月9日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月2日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

辯護(hù)人朱永祥，湖南晨暉律師事務(wù)所律師。

被告人魏某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522291996********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地福建省寧德市壽寧縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住浙江省溫州市泰順縣**鎮(zhèn)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年8月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

本案由婁底市公安局婁星分局偵查終結(jié)，以被告人董某某、魏某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年10月18日至11月18日）。還因案情復(fù)雜,延長(zhǎng)審查起訴期限二次（2019年10月6日至10月20日、自2019年12月19日至2020年1月2日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月份，被害人鄧某某、張某某、董某某、呂某某、雷某某、鐘某某、汪某某等人在微信群經(jīng)朋友介紹,先后下載了一名為“體彩網(wǎng)(APP)”的網(wǎng)站，該網(wǎng)站內(nèi)提供了江蘇省東?？h**貿(mào)易有限公司320501657236********的賬號(hào)，要被害人將充值的錢(qián)轉(zhuǎn)入該賬號(hào)購(gòu)買(mǎi)體彩。在剛開(kāi)始的階段，被害人充值購(gòu)買(mǎi)彩票獲利后均可以提現(xiàn)，之后該體彩網(wǎng)以充值雙倍返利為名誘騙被害人繼續(xù)充值，其中，鄧某某充值72000元、張某某充值61000元、董某某充值188800元、呂某某充值63000元、雷某某充值214120元、鐘某某充值74580元、汪某某充值118552元。等被害人再度充值后，便不能再提現(xiàn)。被害人發(fā)現(xiàn)后，遂均向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)東?？h**貿(mào)易有限公司賬號(hào)上的錢(qián)先后轉(zhuǎn)入了戶(hù)名為成都**商貿(mào)有限公司的510501406137********銀行賬號(hào)上，再通過(guò)該賬號(hào)分別轉(zhuǎn)入董某某等人的銀行卡。經(jīng)查，2019年3月以來(lái)譚某某（另案處理）、王某甲（另案處理）明知道他人實(shí)施詐騙行為，以許諾5‰的好處費(fèi)，組織被告人董某某、魏某某以及陳某甲、陳某乙、王某乙（均另案處理）等人到婁底市中心城區(qū)并租住在婁底城區(qū)**小區(qū)，由董某某、魏某某、陳某甲、陳某乙、王某乙等人負(fù)責(zé)到銀行提取詐騙款。2019年3月27日和4月7日，魏某某持其本人62149226********銀行卡在中國(guó)光大銀行湘鄉(xiāng)分行和中國(guó)光大銀行婁底分行分別取款15萬(wàn)元，共計(jì)30萬(wàn)元。2019年4月份，董某某取款14萬(wàn)元。2019年5月1日董某某收到成都**商貿(mào)有限公司510501406137********轉(zhuǎn)入其銀行卡上的30余萬(wàn)元詐騙款后，取現(xiàn)2萬(wàn)元后將剩下的28萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其本人及親屬、陳某乙的賬戶(hù)，當(dāng)日14時(shí)許，公安民警在董某某和陳某甲取款期間將董某某抓獲，還從董某某身上扣押當(dāng)日已取的詐騙款26萬(wàn)元和其卡上未取出的44900元，以及其本人和親屬的銀行卡15張。

2019年7月5日被告人魏某某在四川省樂(lè)山市夾江縣被公安民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍資料、到案經(jīng)過(guò)、扣押物品清單、銀行明細(xì)、微信聊天記錄、判決書(shū)等書(shū)證；2.證人李某某的證言；3.被害人董某某、呂某某、雷某某、鄧某某、張某某等人的陳述；4.被告人董某某、魏某某及同案人王某甲、陳某甲等人的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.取款視頻。

本院認(rèn)為，被告人董某某、魏某某以營(yíng)利為目的，伙同他人利用互聯(lián)網(wǎng)采取虛構(gòu)事實(shí)的手段騙取公民財(cái)物，董某某詐騙數(shù)額特別巨大，魏某某詐騙數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，董某某系主犯，魏某某系從犯；董某某還系累犯，還應(yīng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十五條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察員：彭?yè)P(yáng)

2019年12月30日

附：

????1.被告人董某某、魏某某現(xiàn)羈押在婁底市看守所

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)、光盤(pán)三張

3.證人、鑒定人名單一份。