江蘇省宿遷市宿某某人民檢察院

起???訴???書

宿豫檢訴刑訴〔2019〕248號(hào)

被告人葛某某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼3213021975********，漢族，本科文化，原江蘇宿遷生態(tài)化工科技產(chǎn)業(yè)園**局**辦負(fù)責(zé)人，住宿遷市宿某某**小區(qū)**幢。被告人葛某某因涉嫌受賄罪、挪用公款罪，于2019年2月21日被宿遷市宿某某監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，同年5月22日本院決定對(duì)其刑事拘留，同日由宿遷市公安局宿豫分局執(zhí)行拘留，同年5月30日本院決定對(duì)其逮捕，同日由宿遷市公安局宿豫分局執(zhí)行逮捕。

被告人葛某某涉嫌受賄、挪用公款一案，由宿遷市宿某某監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，2019年5月21日移送本院審查起訴。被告人葛某某涉嫌非法采礦罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文印章罪和偽造公司印章罪，由宿遷市公安局宿豫分局偵查終結(jié)，2019年6月27日移送本院審查起訴。本院受理后于同年5月21日已告知被告人葛某某有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問了被告人葛某某，聽取了辯護(hù)人牟宗英的意見，審查了全部案件材料。2019年6月21日，本案延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄

2016年1月至2018年1月間，?被告人葛某某先后利用擔(dān)任江蘇省宿遷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（以下簡(jiǎn)稱：高新區(qū)）**局**科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)**辦工作、江蘇宿遷生態(tài)化工科技產(chǎn)業(yè)園（以下簡(jiǎn)稱：化工園區(qū)）**局**辦負(fù)責(zé)人職務(wù)上的便利，為宿遷市**設(shè)備有限公司、宿遷市**有限公司等企業(yè)在不動(dòng)產(chǎn)首次登記、轉(zhuǎn)移登記等方面謀取利益，索取他人人民幣42.3萬(wàn)元、收受他人人民幣24萬(wàn)元，共計(jì)人民幣66.3萬(wàn)元，其中葛某某支付評(píng)估費(fèi)用等人民幣3.1萬(wàn)元，余款人民幣63.2萬(wàn)元被其個(gè)人使用。具體事實(shí)分述如下：

?1.2016年1月間，被告人葛某某利用擔(dān)任高新區(qū)**辦工作人員的職務(wù)便利，接受宿遷市**設(shè)備有限公司法人代表李某某的請(qǐng)托，為該公司購(gòu)買宿遷市**設(shè)施有限公司的閑置土地和廠房以及辦理不動(dòng)產(chǎn)過(guò)戶等方面提供幫助，同年1月7日被告人葛某某以過(guò)戶材料費(fèi)、協(xié)調(diào)關(guān)系為名，向李某某索要人民幣5萬(wàn)元，其中被告人葛某某委托評(píng)估公司對(duì)宿遷市**設(shè)備有限公司進(jìn)行評(píng)估，支付評(píng)估費(fèi)用0.4萬(wàn)元，余款被被告人葛某某個(gè)人使用。2019年2月下旬，被告人葛某某要求李某某以二人系借貸關(guān)系幫助其掩蓋索賄的犯罪事實(shí)。

2.?2016年6月間，被告人葛某某利用擔(dān)任高新區(qū)**辦工作人員的職務(wù)便利，接受宿遷**有限公司法人代表丁某某的請(qǐng)托，為該公司購(gòu)買宿遷市**有限公司閑置土地和廠房以及辦理過(guò)戶等方面提供幫助，同年6月21日被告人葛某某以協(xié)調(diào)關(guān)系、過(guò)戶材料等名義，向丁某某索要人民幣7萬(wàn)元。2019年2月下旬，被告人葛某某向丁某某出具7萬(wàn)元的借條并要求丁某某以二人系借貸關(guān)系幫助其掩蓋索賄的犯罪事實(shí)。

3.2016年5月，被告人葛某某利用擔(dān)任高新區(qū)**辦工作人員的職務(wù)便利，接受江蘇**有限公司負(fù)責(zé)人童某某的請(qǐng)托，為該公司購(gòu)買宿遷**有限公司的閑置土地和廠房以及辦理過(guò)戶等方面提供幫助，同年6月22日被告人葛某某以過(guò)戶材料費(fèi)、協(xié)調(diào)關(guān)系為名，向童某某索要人民幣6萬(wàn)元。2016年6、7月份，宿遷**公司法人代表陳某甲為感謝被告人葛某某幫助其賣掉廠房，在葛某某辦公室送其現(xiàn)金人民幣2萬(wàn)元。

4.2016年下半年，被告人葛某某利用擔(dān)任化工園區(qū)**辦負(fù)責(zé)人的職務(wù)便利，接受宿遷*甲有限公司法人代表高某某的請(qǐng)托。為該公司購(gòu)買化工園區(qū)的宿遷*乙有限公司的閑置土地和廠房以及辦理過(guò)戶等方面提供幫助，并以過(guò)戶產(chǎn)生材料費(fèi)用為名，向高某某索要人民幣3萬(wàn)元，2017年10月23日高某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)給被告人葛某某銀行賬戶人民幣5萬(wàn)元，其中葛某某委托評(píng)估公司對(duì)宿遷*乙公司進(jìn)行評(píng)估，支付評(píng)估費(fèi)用0.4萬(wàn)元，余款被被告人葛某某個(gè)人使用。

5.2017年7月至8月間，被告人葛某某利用其擔(dān)任化工園區(qū)**辦負(fù)責(zé)人的便利條件，通過(guò)宿遷市**中心**窗口工作人員王某甲某的職務(wù)便利，明知宿遷市**有限公司不符合**首次登記條件的情況下，仍接受該公司負(fù)責(zé)人張某某的請(qǐng)托，采取偽造材料的手段為該公司辦理**首次登記，并以辦證材料費(fèi)的名義向張某某索要人民幣6萬(wàn)元。后被告人葛某某支付給王某甲人民幣0.5萬(wàn)元，余款被被告人葛某某人個(gè)使用。

6.2017年8月間，被告人葛某某與宿遷市**中心**窗口工作人員王某甲共謀，利用王某甲的職務(wù)之便，由王某甲接受宿遷市**有限公司負(fù)責(zé)人吳某某的請(qǐng)托，被告人葛某某通過(guò)偽造宿遷高新區(qū)管委會(huì)公章的方式出具虛假的盤活證明，偽造虛假的**報(bào)告等申報(bào)材料，由王某甲幫助該公司辦理**轉(zhuǎn)移登記。同年9月27日王某甲向吳某某索要人民幣10萬(wàn)元。后主動(dòng)分給被告人葛某某人民幣5萬(wàn)元，其中被告人葛某某委托南京**評(píng)估公司對(duì)宿遷市**有限公司進(jìn)行評(píng)估，支付評(píng)估費(fèi)用2.1萬(wàn)元，余款被其個(gè)人開支。

7.?2017年12月間，被告人葛某某與宿遷市**中心**窗口工作人員王某甲共謀，利用王某甲的職務(wù)之便，接受宿遷**科技有限公司總經(jīng)理薛某某的請(qǐng)托，采取偽造**規(guī)劃許可證、**許可證、**收備案表等申報(bào)材料，幫助該企業(yè)辦理**轉(zhuǎn)移登記，并以辦證材料費(fèi)和名義向薛某某索要人民幣8萬(wàn)元。后被告人葛某某分給王某甲人民幣2萬(wàn)元，支出**報(bào)告費(fèi)用人民幣0.6萬(wàn)元，余款被其個(gè)人使用。2019年2月下旬，被告人葛某某為掩蓋其犯罪事實(shí)，將5萬(wàn)元轉(zhuǎn)至該公司會(huì)計(jì)蔣某某賬戶，并要求薛某某提取現(xiàn)金交給被告人葛某某家屬蔡某某。

8.2017年12月間，被告人葛某某利用擔(dān)任化工園區(qū)**辦負(fù)責(zé)人的職務(wù)便利，將江蘇**有限公司拍賣業(yè)務(wù)交給江蘇**拍賣有限公司辦理，以解決7萬(wàn)元費(fèi)用為名，向該公司負(fù)責(zé)人孫某某索要人民幣7.3萬(wàn)元，其中葛某某支付評(píng)估費(fèi)用人民幣2萬(wàn)元，余款被其個(gè)人使用。

9.2018年4月間，被告人葛某某利用其擔(dān)任化工園區(qū)**辦負(fù)責(zé)人的職務(wù)便利，接受江蘇**有限公司總經(jīng)理陳某甲的請(qǐng)托，為該公司購(gòu)買宿遷**有限公司房產(chǎn)及土地辦理過(guò)戶提供幫助，2018年4月的一天，被告人葛某某在其辦公室收受陳某甲給予的人民幣10萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.宿遷市宿某某監(jiān)察委員會(huì)從高新區(qū)調(diào)取的聘用合同書、職務(wù)任免通知、江蘇省事業(yè)單位工作人員年度考核登記表，從化工園區(qū)**局調(diào)取的江蘇宿遷生態(tài)化工園機(jī)構(gòu)設(shè)置主要職責(zé)和人員配備規(guī)定，從宿遷市**中心調(diào)取的**使用權(quán)**審批表、宿遷市**有限公司專項(xiàng)**報(bào)告、**書等書證；

2.證人李某某、丁某某、童某某等人證言；

3.被告人葛某某供述和辯解。

二、挪用公款

2013年5月至2019年2月，被告人葛某某利用擔(dān)任宿遷市宿某某**局開發(fā)區(qū)分局**科科長(zhǎng)、高新區(qū)**局**科長(zhǎng)、化工園區(qū)管理委員會(huì)**局**辦負(fù)責(zé)人的職務(wù)便利，先后多次挪用公款共計(jì)人民幣142.3萬(wàn)元，其中挪用公款人民幣72.4萬(wàn)元進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)；挪用公款人民幣69.9萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用，且超過(guò)三個(gè)月未還，后歸還公款人民幣73.216萬(wàn)元，余款人民幣69.084萬(wàn)元至今未還。具體事實(shí)分述如下：

1.?2013年7月至8月間，被告人葛某某利用擔(dān)任宿遷市宿某某**局開發(fā)區(qū)分局**科長(zhǎng)從事**辦工作的職務(wù)便利，挪用高新區(qū)委托被告人葛某某保管的宿遷**有限公司拆遷款人民幣60.3萬(wàn)元進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，后全部歸還。

2.?2016年4月至2016年9月間，被告人葛某某利用擔(dān)任高新區(qū)**局**科科長(zhǎng)，負(fù)責(zé)**產(chǎn)業(yè)園**工作的職務(wù)便利，挪用屬于宿遷**管理有限公司（國(guó)有公司）的拆遷殘值人民幣12萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用，其中人民幣7萬(wàn)元進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，人民幣5萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用且至今未還。

3.?2013年5月至同年9月間，被告人葛某某利用負(fù)責(zé)高新區(qū)**科科長(zhǎng)的職務(wù)便利，在處理江蘇**有限公司員工陸某某死亡事故的過(guò)程中，挪用該公司歸還給高新區(qū)人民幣30萬(wàn)元的借款歸個(gè)人使用，超過(guò)三個(gè)月未還。

4.2018年7月至8月間，被告人葛某某利用負(fù)責(zé)**園區(qū)**工作的職務(wù)便利，挪用化**區(qū)賬外資金人民幣5.1萬(wàn)元進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，挪用**區(qū)賬外資金人民幣34.9萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用且超過(guò)三個(gè)月未還，其中人民幣34.084萬(wàn)元人民幣至今未還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.宿遷市宿某某監(jiān)察委員會(huì)從高新區(qū)調(diào)取的記賬憑證、宿豫經(jīng)濟(jì)開發(fā)**有限公司在中國(guó)銀行宿遷宿豫支行交易明細(xì)結(jié)賬單，從江蘇銀行股份有限公司調(diào)取的葛某某銀行交易記錄，從江蘇**有限公司調(diào)取的記賬憑證等書證；

2.證人唐某某、黃某某、馬某某等人證言；

3.被告人葛某某供述和辯解。

三、非法采礦

2018年9月，被告人葛某某購(gòu)得**區(qū)**場(chǎng)，并約定由被告人葛某某、侍某某、傅某某三人合伙經(jīng)營(yíng)。同年10月，被告人葛某某明知**禁止**的情況下，仍和侍某某（已取保，另案處理）指使莊某某（已逮捕，另案處理）聯(lián)系陳某乙（己逮捕，另案處理）、孔某某（刑拘在逃）在禁采期和禁采區(qū)內(nèi)盜采黃砂，并以30元每噸的價(jià)格予以收購(gòu)，經(jīng)營(yíng)期間共收購(gòu)陳某乙、孔某某盜采的黃砂3250噸，價(jià)值425750元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.宿遷市宿某某監(jiān)察委員會(huì)從中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司**支行提取的莊某某銀行交易記錄從莊某某手機(jī)中提取的微信轉(zhuǎn)賬截圖等書證；

2.證人莊某某、陸某某、侍某某等人證言；

3.被告人葛某某供述和辯解；

4.宿遷市宿某某價(jià)格認(rèn)證中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書。

四、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、印章

2017年8、9月份間，被告人葛某某伙同他人為宿遷市**有限公司、江蘇**新能源有限公司、宿遷**科技有限公司三家企業(yè)偽造“中華人民共和國(guó)建筑工程施工許可證”、“中華人民共和國(guó)建設(shè)工程規(guī)劃許可證”和“驗(yàn)收備案表”等國(guó)家公文，并偽造“與原件核對(duì)無(wú)誤宿遷市城建檔案館查詢檔案專用章”公章用于辦理**證所需的相關(guān)材料；被告人葛某某伙同他人偽造“江蘇省宿遷市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)”公章一枚，用于為宿遷市**品有限公司辦理**土地盤活途徑的證明蓋章，并謀取非法利益。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.宿遷市城建檔案館出具的情況說(shuō)明、宿遷市公安局宿豫分局從宿遷市城建檔案館提取的建筑工程施工許可證、建筑工程規(guī)劃許可證等書證；

2.證人凌某某、徐某某、朱某某等人證言；

3.被告人葛某某供述和辯解。

4.宿遷市公安局物證鑒定所出具的鑒定結(jié)論

五、偽造公司印章

2016年至2017年間，被告人葛某某偽造“徐州**會(huì)計(jì)師事務(wù)”公章和“中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)李某某”、“中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師王某乙”兩枚印章。為宿遷市**球有限公司、宿遷**染有限公司、宿遷**器械有限公司出具假的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，并從中謀取非法利益。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.宿遷市城建檔案館出具的情況說(shuō)明、宿遷市公安局宿豫分局從宿遷市城建檔案館提取的宿遷**染有限公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等書證；

2.證人凌某某、徐某某、李某某等人證言；

3.被告人葛某某供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人葛某某利用職務(wù)上的便利，索取、非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益；利用本人職權(quán)或地位形成的便利條件，通過(guò)其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為，為請(qǐng)托人謀取不正當(dāng)利益，索取、非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十八條、第三百八十三條第一款第(二)項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人葛某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上便利，挪用公款個(gè)人使用，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)超過(guò)三個(gè)月未還，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。被告人葛某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證，擅自指使他人在禁采期和禁采區(qū)內(nèi)盜采黃砂并予以收購(gòu)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人葛某某偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、印章和公司印章，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款、第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、印章罪和偽造公司印章罪追究其刑事責(zé)任。被告人葛某某與王某甲共同故意受賄犯罪，被告人葛某某與侍某某、莊某某、陳某乙、孔某某共同故意非法采礦犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人葛某某犯罪以后自動(dòng)歸案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰或減輕處罰。被告人葛某某判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一、三款的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省宿遷市宿某某人民法院

檢察員：葉敬松

??????????2019年7月4日?

附：

1.被告人葛某某現(xiàn)羈押在宿遷市看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)21冊(cè)。