甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

城檢公訴刑訴〔2019〕768號

????

被告人周某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3208231981********，漢族，初中文化程度，捕前系周某某公司負責(zé)人，住江蘇省沭陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，2018年11月12日被執(zhí)行刑事拘留，2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3201211988********，漢族，大專文化程度，中共黨員，捕前系陳某某公司負責(zé)人，戶籍所在地江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**社區(qū)**陵**號，住江蘇省沭陽縣**新城小區(qū)**棟**室。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留,2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3424011988********，漢族，小學(xué)文化程度，捕前系周某某公司財務(wù)組負責(zé)人，住江蘇省沭陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，2018年11月12日被執(zhí)行刑事拘留，2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3213221988********，漢族，大專文化程度，捕前系周某某公司財務(wù)組負責(zé)人，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，2018年11月12日被執(zhí)行刑事拘留，2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

????被告人葛某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3213221987********，漢族，初中文化程度，捕前無業(yè)，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年12月21日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，2019年4月13日被執(zhí)行刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。2019年4月3日至4月12日被臨時羈押于江蘇省鹽城市大豐區(qū)看守所。

被告人盛某某，曾用名盛某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3213221994********，漢族，小學(xué)文化程度，捕前系周某某公司審核員，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**居委會**組**號。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，2018年11月12日被執(zhí)行刑事拘留，2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人洪某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3213221986********，漢族，大專文化程度，捕前系周某某公司財務(wù)組負責(zé)人，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留，2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人殷某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3213221993********，漢族，初中文化程度，捕前系周某某公司財務(wù)組負責(zé)人，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留，2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3213221988********，漢族，初中文化程度，捕前系陳某某公司審核員，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**居委會**組**號。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留,2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3213221989********，漢族，小學(xué)文化程度，捕前系陳某某公司審核員，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留,2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3213221985********，漢族，初中文化程度，捕前系周某某公司催收員，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**家園**幢**單元**室。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，2018年11月12日被執(zhí)行刑事拘留，2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2018年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3213221986********，漢族，初中文化程度，捕前系鐘某某公司負責(zé)人，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留,2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3213221994********，漢族，小學(xué)文化程度，捕前系周某某公司審核員，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留，2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3213221986********，漢族，初中文化程度，捕前系鐘某某公司財務(wù)及審核員，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**1號。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留,2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3213221996********，漢族，初中文化程度，捕前系陳某某公司審核員，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留,2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2201831987********，漢族，小學(xué)文化程度，捕前系鐘某某公司催收員，住吉林省德惠市**鎮(zhèn)**村**屯**組。2018年10月1日因涉嫌敲詐勒索罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定并執(zhí)行刑事拘留,2018年11月5日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年11月7日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4212211996********，漢族，初中文化程度，系陳某某公司審核員，住湖北省嘉魚縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留,2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。2019年6月15日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定取保候?qū)彛?0月9日被甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人萬某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3213221995********，漢族，小學(xué)文化程度，捕前系陳某某公司審核員，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**居委會**組**號。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留,2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人殷某甲，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3213221992********，漢族，初中文化程度，捕前系陳某某公司審核員，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留,2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3213221993********，漢族，小學(xué)文化程度，捕前系陳某某公司催收員，住江蘇省沭陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留,2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人郁某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3213221992********，漢族，小學(xué)文化程度，捕前系陳某某公司審核員，住江蘇省沭陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留,2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3213221986********，漢族，初中文化程度，中共黨員，捕前系周某某公司審核員，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留，2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3213221996********，漢族，小學(xué)文化程度，捕前系周某某公司審核員，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**居委會**組**號。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留，2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人尤某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3213221986********，漢族，大專文化程度，系尤某某公司負責(zé)人，住江蘇省沭陽縣**鄉(xiāng)**居委會**組**號。2018年12月21日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，2019年1月15日被執(zhí)行刑事拘留，2019年1月17日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定監(jiān)視居住，同年6月12日被甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院決定監(jiān)視居住。

被告人金某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3213221986********，漢族，初中文化程度，捕前系周某某公司審核員，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留，2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉佑昭，曾用名劉佑銘，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3213221990********，漢族，小學(xué)文化程度，捕前系周某某公司審核員，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年1月5日犯敲詐勒索罪、詐騙罪被江蘇省張家港市人民法院判處拘役六個月，罰金4000元，2018年5月26日刑滿釋放。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留，2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

????本案由甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局偵查終結(jié)，以全案認定為惡勢力犯罪集團，被告人葛某某、周某某、陳某某、鐘某某、尤某某、李某某、湯某某、湯某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，被告人郭某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，被告人張某某、洪某某、殷某某、盛某某、劉某某、劉佑昭、金某某、李某甲、徐某某、萬某某、葉某某、郁某某、張某甲、唐某某、殷某甲、張某乙、李某乙涉嫌詐騙罪，于2019年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案于2019年6月20日一次退回公安機關(guān)補充偵查，同年7月22日補查重報，2019年8月19日二次退回公安機關(guān)補充偵查，甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局于同年9月24日經(jīng)過補查決定對王某某終止偵查后繼續(xù)移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來，被告人周某某糾集多名人員租賃辦公地點、購買設(shè)備，組建未注冊無資質(zhì)的金融公司（以下簡稱周某某公司），形成以被告人周某某為首要分子，被告人葛某某、李某某、湯某某、張某某、殷某某、洪某某為骨干成員，被告人盛某某、李某甲、徐某某、劉某某、劉佑昭、金某某等人為其他參加者，組織層級結(jié)構(gòu)固定、內(nèi)部分工明確、等級層級分明、成員較為固定、完全公司化運作的惡勢力犯罪集團。公司下設(shè)老板、財務(wù)組、審核員、催收員。其中被告人周某某系公司老板及出資人，被告人李某某、張某某、洪某某、殷某某擔(dān)任財務(wù)組負責(zé)人，主要負責(zé)獲取需要貸款人的信息并交給審核員、貸款額度的確定、簽訂借款協(xié)議、發(fā)放貸款、收回還款等。財務(wù)組各自對應(yīng)審核員，李某某組審核員為被告人盛某某，洪某某組審核員為被告人劉某某、劉佑昭、金某某，殷某某組審核員為被告人李某甲、徐某某，審核員主要負責(zé)尋找貸款客戶、獲取貸款人信息后通過電話和微信聯(lián)系貸款人、審核貸款人資料、把審核好的貸款人信息報送給主管自己的財務(wù)、貸款到期時催促貸款人還款。被告人湯某某作為公司催收員，負責(zé)對貸款后不還的客戶，通過打電話辱罵、使用電腦短信轟炸軟件向客戶本人或親屬持續(xù)發(fā)送騷擾短信或撥打電話、發(fā)送PS詛咒圖片、淫穢圖片進行催要貸款。被告人葛某某與周某某公司共謀后，將多名貸款人通過轉(zhuǎn)單平賬的推單方式介紹和推薦給“周某某公司”繼續(xù)進行借款，并從中按借款協(xié)議金額比例收取介紹費。在借款人無力償還借款的情況下，伙同貸款公司采取多種方式進行催收，以達到利益最大化。該惡勢力犯罪集團在江蘇沭陽地區(qū)、網(wǎng)絡(luò)貸款行業(yè)內(nèi)多次實施違法犯罪活動，涉及被害人眾多，非法獲利金額特別巨大，嚴重擾亂了當(dāng)?shù)卣５慕?jīng)濟、社會生活秩序，造成了十分惡劣的社會影響。

2018年以來，被告人陳某某糾集多名人員租賃辦公地點、購買設(shè)備，組建未注冊無資質(zhì)的“遠程金融”貸款公司（以下簡稱陳某某公司），形成以被告人陳某某為首要分子，被告人殷某甲、湯某甲為骨干成員，被告人萬某某、郁某某、葉某某、李某乙、張某甲、唐某某為其他參加者，組織層級結(jié)構(gòu)固定、內(nèi)部分工明確、等級層級分明、成員較為固定、完全公司化運作的惡勢力犯罪集團。公司下設(shè)老板、審核員、催收員。其中被告人陳某某系公司老板、出資人兼財務(wù)，主要負責(zé)公司日常管理，尋找客戶、確定貸款額度，簽訂借款協(xié)議、發(fā)放貸款、收回還款等。被告人殷某甲協(xié)助管理該公司財務(wù)，并參與對部分被害人的審核放款、轉(zhuǎn)單平賬行為。被告人湯某甲作為公司催收人員，與被告人陳某某共同負責(zé)該公司通過短信、電話轟炸、發(fā)送PS照片等方式向被害人催款的工作。被告人萬某某、郁某某、葉某某、李某乙、張某甲、唐某某等人負責(zé)獲取借款人信息及對借款人資料的審核工作。該惡勢力犯罪集團在江蘇沭陽地區(qū)、網(wǎng)絡(luò)貸款行業(yè)內(nèi)多次實施違法犯罪活動，涉及被害人眾多，非法獲利金額特別巨大，嚴重擾亂了當(dāng)?shù)卣５慕?jīng)濟、社會生活秩序，造成了十分惡劣的社會影響。

????一、詐騙罪

????2018年起，被告人葛某某通過注冊微信、支付寶和“今借到”、“有憑證”賬號，通過貸款同行介紹、貸款群查找，非法獲取貸款人信息。假借網(wǎng)絡(luò)貸款公司客服或?qū)徍藛T的名義，誘使貸款人借款，從中獲取暴利。同時為獲取更多的利益，被告人葛某某把多名貸款人介紹和推薦給無資質(zhì)的“鐘某某公司”、“周某某公司”、“尤某某公司”等網(wǎng)絡(luò)貸款公司進行借款，并從中按借款協(xié)議金額比例收取介紹費。在借款人無力償還借款的情況下，伙同貸款公司采取多種方式進行催收，以達到利益最大化。

2017年起，被告人周某某、李某某、張某某、洪某某、殷某某、湯某某、盛某某、李某甲、徐某某、劉某某、劉佑昭、金某某等十二人成立或參與“周某某公司”，被告人陳某某、殷某甲、湯某甲、萬某某、郁某某、葉某某、李某乙、張某甲、唐某某等九人成立或參與“陳某某公司”，被告人鐘某某、張某乙、郭某某成立或參與“鐘某某公司”、被告人尤某某成立“尤某某公司”，上述四家公司以民間借貸為幌子，通過冒充“今借到”等網(wǎng)絡(luò)借貸平臺工作人員，以“無抵押、快捷放款”等為誘餌，引誘被害人借款，后以“行業(yè)規(guī)矩”為名，誘騙被害人簽訂明顯與實際借款利率不符的借款協(xié)議，提前收取高額砍頭息，使被害人實際借到的金額少于約定的借款金額。在被害人無法按時還款時，則收取高額“逾期費”、“展期費”，給被害人延續(xù)借款。在被害人不能按時還款后采取電話、短信轟炸，發(fā)送PS淫穢、車禍、靈堂照片等方式向被害人及其親屬催款施壓，滋擾被害人及親屬的正常生活秩序；以及采取轉(zhuǎn)單平賬等方式，誘騙被害人借新還舊，使被害人進入提前設(shè)置好的“套路貸”圈套，以實現(xiàn)非法占有被害人財產(chǎn)的目的。

其中，被告人葛某某詐騙金額142800元，被告人周某某詐騙金額876609元，被告人李某某詐騙金額432606元，被告人張某某詐騙金額241018，被告人殷某某詐騙金額114259元，被告人洪某某詐騙金額130226元，被告人湯某某詐騙金額77100元，被告人盛某某詐騙金額134946元，被告人李某甲詐騙金額77050元，被告人劉某某詐騙金額15900元，被告人徐某某詐騙金額15500元，被告人金某某詐騙金額9550元，被告人劉佑昭詐騙金額8200元，被告人陳某某詐騙金額636420元，被告人殷某甲詐騙金額34500元，被告人湯某甲詐騙金額28900元，被告人唐某某詐騙金額102800元，被告人張某甲詐騙金額90100元，被告人李某乙詐騙金額52650元，被告人葉某某詐騙金額40800元，被告人萬某某詐騙金額39500元，被告人郁某某詐騙金額26000元，被告人鐘某某詐騙金額53800元，被告人張某乙詐騙金額53800元，被告人郭某某詐騙金額46800元，被告人尤某某詐騙金額10000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.物證：現(xiàn)場照片；2.書證：專項審計報告、抓獲經(jīng)過、扣押清單、電子數(shù)據(jù)勘察取證工作記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細、聊天記錄截圖、電子借條、借款協(xié)議等；3.被害人陳述：被害人李某丙、柯某某、朱某某等人的陳述；4.證人證言：證人卜某某、邢某某、葉某甲等人的陳述；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、現(xiàn)場指認筆錄。

2尋釁滋事罪

1.2018年9月，被告人周某某、湯某某共謀后，以張某丙到期未還款為由，由被告人湯某某按照周某某的授意，將被害人張某丙的照片制作成淫穢圖片，通過向被害人張某丙及其父親、哥哥發(fā)送淫穢圖片的手段催收欠款，情節(jié)惡劣，嚴重影響了被害人張某丙及其親友的工作、生活秩序。

2.2018年9月26日，被告人鐘某某以張某丁到期未還款為由，由其提供費用，授意被告人郭某某分別于2018年9月28日、9月29日，先后到甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)“蘭州**制藥股份有限公司”被害人張某丁工作單位、甘肅省靖遠縣**鎮(zhèn)**村**社**號家中，采用上門討要、言語威脅的方式向其父親張某卯、姐姐張某戊等親友催收欠款，情節(jié)惡劣，嚴重影響了被害人張某丁及其親友的工作、生活秩序。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：受案登記表、案件來源、報案材料、抓獲經(jīng)過、聊天截圖、暴力催收圖片等；2.被害人陳述：被害人張某丙、張某丁的陳述；3.證人證言：證人張某己、張某庚、倪某某等人的陳述；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、現(xiàn)場指認筆錄。

3敲詐勒索罪

2018年9月29日，被告人郭某某在甘肅省靖遠縣**鎮(zhèn)**村**社**號張某丁家中，向被害人張某丁父親張某卯催收欠款時，在明知所持借條載明借款金額為人民幣45000元的情況下，采取言語威脅的方式，向張某卯等人索要超出借款本金的人民幣20000元，后因被害人報案未得逞。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：微信截圖、騷擾短信信息、借款協(xié)議、報案材料等；2.被害人陳述：被害人張某丁的陳述；3.證人證言：證人張某卯、張某戊、滕某某等人的陳述；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、現(xiàn)場指認筆錄。

本院認為，被告人周某某、陳某某等人自2017年以來，糾集他人，在共同實施犯罪過程中，形成了以被告人周某某為首要分子，被告人葛某某、李某某、張某某、洪某某、殷某某、湯某某為重要成員，被告人盛某某、李某甲、劉某某、徐某某、金某某、劉佑昭為其他成員的人員相對固定的犯罪集團和被告人陳某某為首要分子，被告人殷某甲、湯某甲為重要成員，被告人萬某某、張某甲、李某乙、郁某某、唐某某、葉某某為其他成員的人員相對固定的犯罪集團，屬惡勢力犯罪集團。

????被告人周某某、陳某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，被告人李某某、張某某、葛某某、盛某某、洪某某、殷某某、唐某某、張某甲、湯某某、李某甲、鐘某某、張某乙、李某乙以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，被告人郭某某、葉某某、萬某某、殷某甲、湯某甲、郁某某、劉某某、徐某某、尤某某、金某某、劉佑昭以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人周某某、鐘某某、湯某某辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，嚴重影響他人的工作、生活，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人郭某某敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、湯某某、鐘某某犯詐騙罪、尋釁滋事罪，被告人郭某某犯詐騙罪、敲詐勒索罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人郭某某提供重要線索，協(xié)助抓捕其他被告人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，屬立功，可以從輕處罰。被告人郭某某在敲詐勒索犯罪中由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，屬犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人尤某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，屬自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢??察??員：陳海洋

???????????????????????????????????????????????鄭??蓉

???????????????????????????????????代理檢察員：張弘淼

???????????????????????????????????????????????徐忠宏

??????????????????????????????????

??????????????????????????????????2019年10月23日

附：

????1.被告人葛某某、周某某、陳某某等二十四人現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所；被告人尤某某現(xiàn)在住處被監(jiān)視居??；被告人葉某某現(xiàn)在住處被取保候?qū)彙?/span>

????2.起訴書八十份、量刑建議書二十八份及案卷材料九十一冊。

????3.證人、鑒定人名單各一份。