江蘇省連云港市海州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

海檢訴刑訴〔2019〕836號(hào)

被告人葛某，曾用名葛祥發(fā)，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼3207211987********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地連云港市贛榆區(qū)，住連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人葛某曾因犯搶奪罪，于2006年11月15日被連云港市原新浦區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月，曾因犯倒賣(mài)偽造的有價(jià)票證罪，于2010年11月20日被上海市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。被告人葛某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月2日被連云港市公安局海州分局刑事拘留，2019年5月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼3207211985********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地連云港市贛榆區(qū)，住連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人王某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月12日被連云港市公安局海州分局刑事拘留，同年5月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年8月8日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人閆某某，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼3207211986********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地連云港市海州區(qū)，住連云港市海州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人閆某某曾因非法買(mǎi)賣(mài)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì)，于2019年1月8日被連云港市公安局海州分局行政拘留7日。被告人閆某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月2日被連云港市公安局海州分局刑事拘留，同年5月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼3207211978********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地連云港市海州區(qū)，住連云港市海州區(qū)**路**號(hào)樓**單元**室。被告人張某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年6月13日被連云港市公安局海州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1977年**月**日生，公民身份號(hào)碼3207221977********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地連云港市東?？h，住江蘇省東?？h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人劉某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月2日被連云港市公安局海州分局刑事拘留，同年5月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

6.被告人焦某某，男，1970年**月**日生，公民身份號(hào)碼3207211970********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地連云港市海州區(qū)，住連云港市海州區(qū)**路**號(hào)樓**單元**室。被告人焦某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月2日被連云港市公安局海州分局刑事拘留，同年5月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年8月8日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人茆某某，男，1975年**月**日生，公民身份號(hào)碼3207231975********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶(hù)籍所在地連云港市灌云縣，住連云港市海州區(qū)**花園**號(hào)樓**單元**室。被告人茆某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月2日被連云港市公安局海州分局刑事拘留，同年5月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年8月8日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人姚某甲（系被告人閆某某岳父），男，1966年**月**日生，公民身份號(hào)碼3207061966********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地連云港市海州區(qū)，住連云港市海州區(qū)**村**莊**號(hào)。被告人姚某甲曾因賭博，于2012被連云港市公安局罰款伍佰元，于2013年11月25日被連云港市公安局海州分局罰款貳佰元。被告人姚某甲因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月2日被連云港市公安局海州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人姚某乙（系被告人閆某某之妻），女，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼3207061991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè),戶(hù)籍所在地連云港市贛榆區(qū)，住江蘇省贛榆縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人姚某乙因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月2日被連云港市公安局海州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼3207211968********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地連云港市贛榆縣，住連云港市贛榆縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人楊某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月2日被連云港市公安局海州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由連云港市公安局海州分局偵查終結(jié)，以被告人葛某、王某某、閆某某、張某某、劉某某、焦某某、茆某某、姚某甲、姚某乙、楊某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月4日已告知被告人葛某、王某某、閆某某、張某某、劉某某、焦某某、茆某某、姚某甲、姚某乙、楊某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，于2019年12月19日已告知被告人葛某、王某某、閆某某、張某某、劉某某、焦某某、茆某某、姚某甲、姚某乙、楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。本院于2019年8月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月19日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月5日、2019年10月20日各延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人葛某于2018年10月開(kāi)始，通過(guò)向燕某某（另案處理）等人提供的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，從而在**石化購(gòu)買(mǎi)92號(hào)或95號(hào)汽油，雇傭駕駛員被告人楊某某等人駕駛被告人葛某自己購(gòu)買(mǎi)的油罐車(chē)拖運(yùn)汽油，然后向被告人閆某某、焦某某及其他不特定人員出售，從中獲取利潤(rùn)，至2019年4月1日案發(fā)，共非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為2398.9480萬(wàn)元，被告人王某某為被告人葛某前妻，于2018年12月開(kāi)始與被告人葛某一起非法經(jīng)營(yíng)汽油，經(jīng)營(yíng)數(shù)額為1907萬(wàn)元。

被告人閆某某自2018年10月以來(lái)共向被告人葛某、王某某購(gòu)入汽油227.1515萬(wàn)余元，使用自己購(gòu)買(mǎi)的廂式貨車(chē)裝載向被告人茆某某、劉某某以及其他社會(huì)不特定人群出售，并全部售出，被告人姚某乙于2019年3月10日左右與被告人閆某某一起非法經(jīng)營(yíng)汽油，經(jīng)營(yíng)數(shù)額約為34萬(wàn)余元。被告人姚某甲在被告人閆某某非法經(jīng)營(yíng)汽油過(guò)程中負(fù)責(zé)稱(chēng)重、收款等工作。

被告人焦某某自2018年10月以來(lái)通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式多次向葛某購(gòu)買(mǎi)汽油銷(xiāo)售給社會(huì)不特定人群，被告人焦某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為21萬(wàn)余元。

被告人劉某某自2018年9月開(kāi)始非法經(jīng)營(yíng)汽油，自2018年9月至11月，一直從被告人閆某某處購(gòu)買(mǎi)汽油，2018年11月之后至2019年4月1日，一直從被告人葛某處購(gòu)買(mǎi)汽油，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為40萬(wàn)余元。

被告人茆某某自2018年11月底開(kāi)始從閆某某處購(gòu)入汽油，再銷(xiāo)售給社會(huì)不特定人群，非法經(jīng)營(yíng)汽油，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額約為8萬(wàn)余元。

被告人張某某自2018年12月份開(kāi)始非法經(jīng)營(yíng)汽油，從2019年1月份開(kāi)始從被告人葛某處購(gòu)買(mǎi)汽油，再銷(xiāo)售給社會(huì)不特定人群，自2019年1月份至2019年4月1日，被告人張某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為1210498元。?

另查，被告人張某某于2019年6月13日主動(dòng)到連云港市公安局海州分局投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、銀行憑證、銀行卡統(tǒng)計(jì)表、銀行交易明細(xì)、微信支付截圖、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押物品照片、刑事判決書(shū)、行政處罰決定書(shū)書(shū)證；

2.證人燕某某等人證言；

3.被告人葛某、王某某、閆某某、張某某、劉某某、焦某某、茆某某、姚某甲、姚某乙、楊某某供述和辯解；

4.連云港市公安局海州分局制作的辨認(rèn)筆錄，扣押筆錄、搜查筆錄；

5.連云港市公安局海州分局調(diào)取的被告人葛某等人微信轉(zhuǎn)賬后臺(tái)數(shù)據(jù)光盤(pán)一份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葛某、王某某、閆某某、張某某、劉某某、焦某某、茆某某、姚某甲、姚某乙、楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葛某、王某某、閆某某、張某某、劉某某、焦某某、茆某某、姚某甲、姚某乙、楊某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、法規(guī)規(guī)定的限制買(mǎi)賣(mài)的物品，擾亂市場(chǎng)秩序，其中被告人葛某、王某某情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人閆某某、張某某、劉某某、焦某某、茆某某、姚某甲、姚某乙、楊某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人葛某、王某某、閆某某、劉某某、焦某某、茆某某、姚某甲、姚某乙、楊某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人葛某、王某某與被告人閆某某、姚某乙、姚某甲共同故意犯罪，被告人王某某、姚某乙、姚某甲在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條第一款，第二款的規(guī)定，被告人王某某、姚某乙、姚某甲是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人張某某案發(fā)后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省連云港市海州區(qū)人民法院

檢察員：徐曉廣

2019年12月25日

附：

????1.被告人葛某、閆某某、劉某某現(xiàn)羈押于連云港市看守所，被告人王某某、張某某、焦某某、茆某某、姚某甲、姚某乙、楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√?，?lián)系電話(huà)分別為:1365514****、1865173****、1515094****、1889663****、1836053****、1824895****、1385120****。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。