浙江省天臺縣人民檢察院

起?訴?書

天檢一部刑訴〔2020〕1482號

被告人葛某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3310231982********，漢族，初中文化，務(wù)工，住天臺縣**鎮(zhèn)里**村**號，2017年6月19日因犯侵犯公民個人信息罪被湖北省?？悼h人民法院判處有期徒刑一年二個月，并處罰金二萬元。因本案于2020年6月8日被天臺縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年6月30日被依法逮捕。

被告人許某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3310231993********，漢族，初中文化，務(wù)工，住天臺縣**街道**村**－**號。?2011年5月7日因?qū)め呑淌卤惶炫_縣公安局行政拘留五日；2012年5月17日因犯聚眾斗毆罪被天臺縣人民法院判處有期徒刑十個月。因本案于2020年5月24日被天臺縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年6月30日被依法逮捕。

被告人楊某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3310231996********，漢族，初中文化，務(wù)工，住天臺縣**街道**村。2019年11月18日因無有效機動車駕駛證駕駛機動車被天臺縣公安局行政拘留七日。因本案于2020年5月19日被天臺縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男2000年**月**日出生，公民身份號碼3310232000********，漢族，高中文化，務(wù)工，住天臺縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年5月19日被天臺縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由天臺縣公安局偵查終結(jié)，以被告人葛某某、許某某、楊某某、陳某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，訊問了被告人，審查了全部案件材料。告知認某某的法律后果。其間，退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至2020年4月期間，被告人葛某某指使被告人許某某、楊某某向他人收購銀行卡用于網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬。被告人許某某、楊某某帶領(lǐng)陳某甲、朱某甲、王某甲、范某某、裴某某、潘某某、朱某乙等人共辦理銀行卡12張。被告人許某某、楊某某辦理銀行卡后根據(jù)葛某某指使，分多次將同一筆資金轉(zhuǎn)到指定的銀行賬戶，收取葛某某支付轉(zhuǎn)賬金額1%的提成。被告人陳某甲明知許某某、楊某某等使用銀行卡可能用于違法犯罪活動，仍將自己辦理的四套銀行卡給他人使用，獲利200元。2020年3月1日，山西的賈某某因網(wǎng)上購買口罩被騙10000元，邵某某被騙8000元，貴州六盤水鐘的陳某乙雪網(wǎng)上刷單賺錢被騙6188元，上述被騙金額均轉(zhuǎn)入陳某甲尾號為5270的農(nóng)行賬戶。

另經(jīng)查明，陳某甲的尾號為5270的農(nóng)業(yè)銀行卡流水為78888元，尾號為0877的農(nóng)行賬戶流水為65萬元；尾號為8402的工行賬戶流水為626萬余元；尾號為2789的中行賬戶流水為63萬余元。被告人許某某獲利4000余元，楊某某獲利3000余元，被告人陳某甲獲利200余元。

2020年5月23日，被告人許某某被傳喚到案，后如實供述了犯罪事實。2020年6月8日，被告人葛某某主動投案，交代了指使許某某、楊某某找他人辦理銀行卡幫其轉(zhuǎn)賬的事實；2020年5月18日，被告人陳某甲經(jīng)電話通知后，主動到案，后如實供述了事實。2020年5月19日，被告人楊某某經(jīng)傳喚到案，后如實供述了事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?銀行卡10張，u盾5個，手機等物證；

2.銀行交易明細、反詐平臺資料、前科劣跡情況、刑事判決書、戶籍證明等書證；

3.?證人朱某乙、潘某某、朱某甲、王某甲、裴某某、范某某的證言、歸案經(jīng)過；

4.?被害人王某乙、陳某乙、賈某某的陳述；

5.被告人葛某某、許某某、楊某某、陳某甲的供述和辯解；

6.辨認筆錄、搜查筆錄。

本院認為，被告人葛某某、許某某、楊某某、陳某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人葛某某系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人陳某甲有自首情節(jié)，依法可以從輕或減輕處罰，四被告人均自愿認某某，依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天臺縣人民法院

檢察官：劉愛仙

2020年11月6日

附：

????1.被告人葛某某、許某某現(xiàn)羈押在天臺縣看守所，楊某某、陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?

2.證人名單一份；

3.訊問筆錄四份；

4.認某某具結(jié)書?、量刑建議書?；

5.適用簡易程序建議書。