湖北省黃石市黃石港區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂黃港檢一部刑訴〔2020〕141號(hào)

被告人葛某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201021963********，漢族，初中文化，個(gè)體**，戶籍所在地湖北省武漢市**所**號(hào)**（已注銷(xiāo)），現(xiàn)租住廣東省深圳市**街**棟**室。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月27日被黃石市公安局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)黃石市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃石市公安局執(zhí)行。

本案由黃石市公安局偵查終結(jié)，以被告人葛某某涉嫌合同詐騙罪、使用虛假身份證件罪，于2020年6月2日向黃石市人民檢察院移送起訴。因案件審判管轄，黃石市人民檢察院于2020年6月9日將該案移交本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年7月9至8月8日）。被告人葛某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙罪

1996年8月，被告人葛某某以武漢**有限公司名義出資56萬(wàn)元入股黃石**信用社，擔(dān)任**社**，并安排陳某甲（另案處理）等人到**社工作。1997年2月，葛某某為假借黃石**信用社名義融資供其個(gè)人使用，偽造了黃石**信用社公章及*****高某某的私人印章，安排陳某甲以黃石**信用社名義與河北承德**信用社簽訂了借款合同，拆借資金1000萬(wàn)元，河北承德**信用社扣除利息45萬(wàn)元后開(kāi)具兩張合計(jì)955萬(wàn)元的匯票，葛某某取得兩張匯票后，將955萬(wàn)元全部解付到其實(shí)際控制的湖北**有限公司賬戶，該筆款項(xiàng)被葛某某用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、還款、出借等個(gè)人用途。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、借款合同、法人委托書(shū)、匯票委托書(shū)、文檢鑒定書(shū)等書(shū)證；2、證人陳某乙、白某某、高某某、黃某某、陳某甲等人的證言；3、被告人葛某某的供述和辯解、

二、使用虛假身份證件罪

1997年10月，被告人葛某某為逃避償還拆借資金的責(zé)任前往廣西，通過(guò)他人在廣西省融安縣辦理了名為“陳某乙”的虛假身份證及出入境證件。后因升級(jí)二代身份證需全國(guó)聯(lián)網(wǎng)，葛某某又找他人在廣東省恩平市辦理了名為“陳某乙”的虛假身份證件，于2016年將戶口遷至廣西省防城港市，并以該身份辦理了出入境證件，2017年至2019年期間多次使用該虛假身份辦理的護(hù)照及港澳通行證出入境。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、人口卡片信息、戶籍證明、出入境查詢(xún)記錄等書(shū)證；2、被告人葛某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葛某某以非法占有為目的，冒用黃石**信用社名義與河北承德**信用社簽訂合同，騙取955萬(wàn)元資金；被告人葛某某使用虛假的身份證及護(hù)照、港澳通行證多次出入境，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（一）項(xiàng)、第二百八十條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、使用虛假身份證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人葛某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省黃石市黃石港區(qū)人民法院

檢察官：付娟

檢察官助理：徐曉康

2020年9月8日

附件：1.被告人葛某某現(xiàn)羈押于黃石市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。