江蘇省南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

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通崇檢刑一刑訴〔2020〕184號(hào)

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被告人葛某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206021997********，漢族，職高文化，無(wú)業(yè)，居住地南通市港閘區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍地南通市港閘區(qū)**街道**小區(qū)**組**號(hào)）。被告人葛某某曾因犯詐騙罪，于2017年3月30日被江蘇省張家港市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。被告人葛某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月12日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人單某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206831991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人單某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月13日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人葛某某涉嫌詐騙罪、盜竊罪，被告人單某涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月至2019年7月期間，被告人葛某某單獨(dú)或伙同被告人單某，編造“投資YY陪玩公會(huì)”“開(kāi)設(shè)汽修店”等虛假事實(shí)，騙取被害人王某甲錢(qián)款共計(jì)人民幣1250831.2元。其中，被告人單某涉案金額共計(jì)人民幣619000元。具體事實(shí)分述如下：

1．2018年11月6日，被害人王某甲在被告人葛某某的介紹下，至**典當(dāng)有限公司辦理貸款，以名下的**小區(qū)**幢**室的房屋作抵押，貸款100萬(wàn)元，年利率16%，期限12個(gè)月。當(dāng)日放款后，葛某某在無(wú)償還能力的情況下，謊稱日后會(huì)還錢(qián)，向王某甲借款30萬(wàn)元，后用于還債和消費(fèi)。數(shù)日后，被告人葛某某、單某謊稱與王某甲合伙經(jīng)營(yíng)汽修店，以需要投資款為由，騙取王某甲40萬(wàn)元，后用于二人消費(fèi)。

2．2019年4月，被告人葛某某、單某謊稱可以幫助被害人王某甲辦理銀行轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)，但需交納保證金。后王某甲在葛某某的介紹下至王某乙處辦理貸款，以名下的**商廈**座**室的商鋪?zhàn)鞯盅?，貸款18萬(wàn)元。得款后，王某甲通過(guò)轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的形式，將共計(jì)21.9萬(wàn)元交給單某，以交納銀行保證金,后被葛某某和單某用于贖車(chē)和個(gè)人消費(fèi)。

????3．2019年5月，被害人王某甲在被告人葛某某的介紹下至葛某某處辦理貸款，以名下**小區(qū)**幢**室的房屋作抵押，貸款20萬(wàn)元。后葛某某以買(mǎi)車(chē)為由向王某甲借款，謊稱提車(chē)后即辦理抵押貸款以還錢(qián)。王某甲將16.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)給葛某某后，葛某某購(gòu)買(mǎi)奧迪A5轎車(chē)一輛并辦理抵押貸款，得款后用于消費(fèi)。

4．2019年7月上旬，被害人王某甲通過(guò)支付寶向吳某某轉(zhuǎn)賬20.97萬(wàn)元作為購(gòu)車(chē)定金，后被告人葛某某對(duì)吳某某謊稱多出的購(gòu)車(chē)定金由其處理，從吳某某處騙取5萬(wàn)元，用于還債和消費(fèi)。

5．2019年7月，被告人葛某某謊稱與被害人王某甲合伙投資“YY陪玩公會(huì)”，以需要購(gòu)買(mǎi)平臺(tái)、設(shè)備等為由，騙取王某甲共計(jì)29.25萬(wàn)元，后用于還債和消費(fèi)。

2019年5月至10月期間，被告人葛某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式償還被害人王某甲135668.8元，并代為償還王某甲對(duì)顧亮亮的40000元債務(wù)。

被告人葛某某于2020年3月11日被抓獲后，如實(shí)供述了自己的罪行；被告人單某于2020年3月12日主動(dòng)投案后，未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。后公安機(jī)關(guān)依法扣押了單某退出的違法所得10萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被告人葛某某、單某的戶籍資料、南通市公安局崇川分局調(diào)取的銀行交易記錄等書(shū)證；

2．證人吳某某、葛某某等人的證言；

3．被害人王某甲的陳述；

4．被告人葛某某、單某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葛某某以非法占有為目的，多次虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，被告人單某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，兩人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在部分共同犯罪中，被告人葛某某、單某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人葛某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人葛某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

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南通市崇川區(qū)人民法院

檢察官：蔣君

檢察官助理：周末

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2020年7月16日

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附：

1．被告人葛某某、單某現(xiàn)羈押于南通市看守所；

2．全部案卷材料陸冊(cè)（含補(bǔ)充材料）；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份。